dhr. mr. G.R. Stoeten

De rechtbank Overijssel veroordeelt een bedrijf tot een geldboete van €47.500 wegens het niet verrichten van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties bij contante betalingen boven de meldgrens in strijd met de Wwft.

Een 59-jarige man is veroordeeld tot een geldboete van €22.500 wegens feitelijke leiding over een bedrijf dat naliet cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke contante transacties niet meldde, in strijd met de Wwft.

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 63-jarige man voor feitelijke leiding over het niet verrichten van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties volgens de Wwft bij contante betalingen boven de meldgrens.

Verdachte is veroordeeld tot een geldboete van €9.000 wegens feitelijke leiding geven aan het niet verrichten van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke transacties volgens de Wwft.

De rechtbank Overijssel veroordeelt een man voor het feitelijk leiding geven aan het niet uitvoeren van cliëntenonderzoek en het niet melden van ongebruikelijke contante transacties in strijd met de Wwft, en legt een geldboete van €9.000 op.

De rechtbank Overijssel veroordeelt een 54-jarige man tot 120 uur taakstraf en een rijontzegging van 1 jaar wegens aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag met een dodelijke aanrijding tot gevolg.