ECLI:NL:RBOVE:2022:3751StrafrechtUitspraak
Oordeel over overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme door een handelsonderneming
De rechtbank Overijssel heeft [verdacht bedrijf] B.V. veroordeeld tot een geldboete van € 47.500,-- voor het niet naleven van de Wwft door geen cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties niet te melden.