"De rechtbank heeft met betrekking tot feit 1 bewezen verklaard dat [verdachte] een geldbedrag van € 108.885,22 heeft witgewassen.
De rechtbank is tot dat bedrag gekomen door bij de berekening uit te gaan van de bedragen in de bewuste 'matrix' (gecorrigeerd op 29 november 2011).
Die matrix is 'gecorrigeerd', maar m.i. kloppen er toch een aantal posten niet.
1. Aankoop Chalet € 34.000,00
Over het chalet is op 14 april 2009 de beheerder van [A] , [betrokkene 3] , als getuige gehoord (pagina 1001).
Hij verklaart:
"Ik weet niet of [medeverdachte] eigenaar is van chalet [002] . Het is namelijk zo dat zij de standplaats bij ons huren en de chalets zijn eigendom."
En verder:
"Tevens merk ik op dat [betrokkene 1] de standplaats [001] op naam heeft. Wel is het zo dat [medeverdachte] , [verdachte] en de drie kinderen op deze standplaats verblijven.
Deze [betrokkene 1] heeft een overeenkomst afgesloten vanaf 1 oktober 2006. Zij gaf toen als adres op: [adres] te Nieuwegein. Ik heb deze vrouw nooit eerder op ons park gezien. Ik weet niet precies hoe dit zit."
Op 4 juni 2009 is [betrokkene 3] nogmaals gehoord. Hij verklaart op de vraag of wordt vastgelegd wie de eigenaar is van de chalets:
"Dat wordt niet vastgelegd de nieuwe huurder gaat een overeenkomst aan met het park. Het is voor het park niet duidelijk hoe de eigendomsverhoudingen zijn."
Getuige [betrokkene 2] , verkoopster van het chalet, verklaart:
Weet niet op welke "naam de caravan uiteindelijk is terecht gekomen" (...) "ze waren met veel personen, vrouwen en kinderen, je weet toch hoe dat gaat."
Voor zover zij weet heeft een Joegoslavische man de rekening betaald. De verdediging heeft haar geen vragen kunnen stellen nu getuige [betrokkene 2] op 4 april 2010 is overleden.
Getuige [betrokkene 1] verklaart over de aankoop van het chalet.
"Ik ben eigenaar van het chalet [001] op het recreatiepark [A] te Molenschot. Ik heb dit chalet circa drie laar geleden gekocht. Mijn moeder is in maart 2006 overleden. Ik heb toen wat geld ontvangen waarvan ik het chalet heb betaald. Volgens mij heeft het chalet circa 35000 euro gekost. Ik heb het chalet van [betrokkene 2] gekocht. Ik heb het chalet contant betaald in het bijzijn van de parkeigenaar op [A] . Ik heb verder geen eigendomspapieren van het chalet. Ik ontvang jaarlijks de factuur voor het staan geld.
Ik heb zelf nog nooit in het chalet verbleven. Ik heb hier ook nog geen behoefte aan. Ik heb het chalet destijds gekocht met oog op de toekomst. Nadat ik het chalet heb gekocht kwam mijn vriendin [verdachte] in de problemen. Ik weet niet precies wat de problemen waren. Het kwam er in ieder geval op neer dat [verdachte] niet meer in Nieuwegein kon verblijven wonen. Ik heb toen aangeboden dat [verdachte] en [medeverdachte] tijdelijk in mijn chalet mochten gaan wonen. Het is nooit de bedoeling geweest dat dit 3 jaar zou gaan duren.
[verdachte] en [medeverdachte] betalen alle kosten van de standplaats zoals, elektra, standplaats en toeristenbelasting. Ik ontvang de factuur op mijn huisadres waarna [verdachte] de rekening komt ophalen en deze betaald. [verdachte] betaald de factuur contant bij de receptie.
[verdachte] en [medeverdachte] betalen mij 300 euro huur voor het chalet. Ik ontvang de huur contant. Ik kom zelf heel weinig bij mijn chalet, circa 2 keer per jaar."
Getuige [betrokkene 1] (gehoord bij de rechter-commissaris
6 april 2010) verklaard, nadat de officier van justitie haar voor houdt dat getuige [betrokkene 2] verklaard heeft dat zij het chalet zou hebben overgedragen aan een Roemeense en/of Joegoslavisch uitziende mannen, over de overdracht:
"Mijn reactie is dat dat niet klopt. Ik weet nog dat ik samen met [betrokkene 2] in haar auto naar het kantoor van de parkbeheerder ben gereden. Tevens weet ik mij nog te herinneren dat de vriendin van [betrokkene 2] en 1 of 2 zoons van [betrokkene 2] of haar vriendin toen ook waren."
Getuige [betrokkene 5] , eigenaar recreatiebedrijf [A] verklaart bij de RC op 6 april 2010 over de verkoop van het chalet:
"Wel heb ik de nieuwe eigenaresse gezien maar ik was niet aanwezig bij de feitelijke betaling van het chalet. Bij ons op kantoor is [betrokkene 2] verschenen samen met de nieuwe eigenaresse, [betrokkene 1] , maar die naam zag ik pas later. (...) Ik kan mij herinneren dat er naast [betrokkene 2] en [betrokkene 1] wel meerdere mensen op ons kantoor aanwezig waren maar wie dat precies waren, dat weet ik niet meer. Ik heb daar niet opgelet."
Naar het oordeel van de verdediging heeft er dus helemaal geen betaling van € 34.000,00 plaatsgevonden voor de aankoop van het chalet door of namens [verdachte] en of de medeverdachte.
[betrokkene 1] en [betrokkene 5] , zijn daar glashelder over.
Tussenconclusie 1
De post van € 34.000,00 moet dan ook worden weggestreept.
(...)
5. Stelpost Nibud € 20.192,02
Over deze post wordt (kort) geschreven op pagina 170 van het zaaksdossier. De 'Nibud-uitdraai' is als bijlage 13 in het zaaksdossier gevoegd (pagina 306 t/m 308).
Bestudering van de bankafschriften in het dossier brengen mij tot de volgende opmerkingen over deze post.
Nibud stelt dat een vergelijkbaar gezin € 484,00 per maand uitgeeft aan 'voeding en versnaperingen'. Dat is € 5.808,00 per jaar.
Er is ook een kolom met 'uitgaven' - die door cliënte zouden zijn gedaan. De bedragen in die kolom kloppen niet.
Als bijlage bij deze pleitnotitie hecht ik een overzicht met de bedragen die ik heb geïnventariseerd. Ik kom hoger uit dan de politie.
Uit mijn overzichten blijkt dat de volgende uitgaven zijn gedaan voor levensmiddelen.
- In 2006 € 3.200,00
- In 2007 € 2.085,18
- In 2008 € 2.947,82
- In 2009 € 3.754,17
Totaal dus € 11.987,17 aan verifieerbare uitgaven.
In het schema staat dat er in totaal € 3041,00 is uitgegeven.
Dat is dus een (onterecht) verschil van € 8.946,17 - dat bedrag moet dus op de stelpost in mindering worden gebracht.
Maar daar komt nog iets bij.
2009
Ten aanzien van de Nibud-post valt mij verder op dat het jaar 2009 ten onrechte helemaal wordt gerekend. Dat jaar zou moeten lopen tot 16 juni. Dus vijf en een halve maand.
5,5 x 484,00 = € 2.662,00. Dat is dus € 3.146,00 minder dan vermeld in de tabel.
Tussenconclusie 5
In totaal moet er 8.946,17 + 3.146 = € 12.092,17 van deze stelpost worden weggestreept."