Uitspraak
Parketnummer: 100.00531/20
Uitspraak: 9 juli 2021
Tegenspraak
Vonnis van dit Gerecht
in de strafzaak tegen de verdachte:
[verdachte],
geboren op [geboortedatum] 1965 te [geboorteplaats],
adres: zonder bekende woon- of verblijfplaats
thans gedetineerd in het huis van bewaring op Sint Maarten.
Onderzoek van de zaak
Het onderzoek ter terechtzitting
Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 24 februari, 16 juni en 18 juni 2021. Verdachte is steeds verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. S.R. Bommel, advocaat te Sint Maarten.
De verdenking in het kort
Verdachte wordt ervan verdacht dat hij gedurende twee periodes, en gedurende een ervan samen met onder andere zijn medeverdachte [medeverdachte 1], betrokken is geweest bij het smokkelen van personen van onder andere de Albanese nationaliteit.
De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie, mr. M. Boerlage, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 1 en 2 ten laste gelegde bewezen zal verklaren – met uitzondering van personen met de Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, zoals opgenomen in feit 2- en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 38 maanden (met aftrek van voorarrest).
Haar vordering behelst voorts de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen voorwerpen:
- Laptop merk Evoo, [code 1]
- Mobiele telefoon, merk Samsung
- SIMkaart [telefoonnummer 1]
- SIMkaart [telefoonnummer 2],
de verbeurdverklaring van de in beslag genomen voorwerpen;
- SIMkaart [telefoonnummer 3]
- SIMkaart [telefoonnummer 4]
- Mapje met SIMkaart van Lebara, nummer [telefoonnummer 5], SIMkaart [telefoonnummer 6] en
voorts de teruggave van de in beslag genomen voorwerpen aan de rechthebbende [rechthebbende]:
- Kopie St Maarten Commercial Register mbt [zaak 1]
- Uitdraai overzicht uitgaven [naam NV] NV d.d. 27 oktober 2020 16:41 uur
- Uitdraai overzicht uitgaven [naam NV] NV d.d. 27 oktober 2020 16:43 uur.
De overige genoemde voorwerpen op de lijst (bijlage I) mogen van de officier van justitie terug naar verdachte, of dienen in beslag te blijven hangende de ontnemingsprocedure.
Het standpunt van de verdediging
De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het ten laste gelegde.
Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
1.
hij, in of omstreeks de periode van 19 januari 2020 tot en met 3 februari 2020 te Sint Maarten en/of te Saint Martin en/ of op de Britse Maagdeneilanden, tezamen en in vereniging, althans alleen, een of meerdere (onbekend gebleven) personen met de
Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit,
behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of vertrek uit Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/of
die personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit, daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen hebben/heeft verschaft en/of uit winstbejag behulpzaam zijn/is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot et op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad
en/ of
de veiligheid van die personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit in gevaar gebracht,
immers hebben/heeft verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging, althans alleen:
- voorafgaand en tijdens de smokkel afspraken gemaakt en/of instructies uitgewisseld met zijn/hun mededader(s) over het vervoeren van voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in ieder geval met een buitenlandse
nationaliteit en/ of
- voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, opgehaald en/ of vervoerd en/of doen vervoeren naar een plaats van vertrek en/of
- voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, per boot vanaf Saint Martin naar Tortola (Britse Maagdeneilanden) vervoerd,
aldus de toegang tot en/of de doorreis door en/of vertrek uit en/of het verblijf in Sint Maarten van die voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, georganiseerd en/of gecoördineerd en/of gefaciliteerd, terwijl verdachte wist of ernstige reden had te vermoeden dat die aanwezigheid en/of dat verblijf wederrechtelijk was.
2.
hij, in of omstreeks de periode van 8 september 2020 tot en met 14 november 2020 te Sint Maarten en/of te Saint Martin, tezamen en in vereniging, althans alleen, een of meerdere (onbekend gebleven) personen met de Albanese en/of Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit, behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of vertrek uit Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad
en/of die personen met de Albanese en/of Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit, daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen hebben/heeft verschaft en/of
uit winstbejag behulpzaam zijn/is geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/ of
de veiligheid van die personen met de Albanese en/ of Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit in gevaar gebracht,
immers hebben/heeft verdachte en/of zijn mededader(s), tezamen en in vereniging, althans alleen:
- voorafgaand en tijdens de smokkel afspraken gemaakt en/of instructies uitgewisseld met zijn mededader(s) over het vervoeren van voornoemde personen met de Albanese en/of Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, in ieder geval met een buitenlandse nationaliteit en/ of
- voornoemde personen met de Albanese en/of Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, opgehaald en/of vervoerd en/of doen vervoeren naar een plaats van vertrek en/of
- voornoemde personen met de Albanese en/of Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, op een boot te laten opstappen, ten behoeve van vervoer vanaf Saint Martin naar Tortola
(Britse Maagdeneilanden),
aldus de toegang tot en/of de doorreis door en/of vertrek uit en/of het verblijf in Sint Maarten van die voornoemde personen met de Albanese en/of Venezolaanse en/of Indiase nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, georganiseerd en/ of gecoördineerd en/ of gefaciliteerd, terwijl verdachte wist of ernstige reden had te vermoeden dat die aanwezigheid en/ of dat verblijf wederrechtelijk was.
Formele voorvragen
Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
Bewezenverklaring
Het Gerecht acht - op grond van de hierna weergegeven bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:
1.
hij, in de periode van 19 januari 2020 tot en met 3 februari 2020 te Sint Maarten en te Saint Martin en op de Britse Maagdeneilanden, tezamen en in vereniging, meerdere (onbekend gebleven) personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit, behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of doorreis door en/of vertrek uit Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en/of die personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit, daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen hebben verschaft en behulpzaam zijn geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en de veiligheid van die personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit in gevaar
hebbengebracht,
hebbengebracht,
immers hebben verdachte en zijn mededaders, tezamen en in vereniging:
- voorafgaand en tijdens de smokkel afspraken gemaakt en instructies uitgewisseld met hun mededaders over het vervoeren van voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in ieder geval met een buitenlandse
nationaliteit en
- voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, opgehaald en vervoerd en doen vervoeren naar een plaats van vertrek en
- voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, per boot vanaf Saint Martin naar Tortola (Britse Maagdeneilanden) vervoerd,
aldus de toegang tot en de doorreis door en vertrek uit en het verblijf in Sint Maarten van die voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, georganiseerd en gecoördineerd en gefaciliteerd, terwijl verdachte wist of ernstige reden had te vermoeden dat die aanwezigheid en dat verblijf wederrechtelijk was.
2.
hij, in of omstreeks de periode van 8 september 2020 tot en met 14 november 2020 te Sint Maarten en te Saint Martin, tezamen en in vereniging, een of meerdere (onbekend gebleven) personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit, behulpzaam is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en doorreis door en vertrek uit Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad
en die personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit, daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen hebben verschaft en
behulpzaam zijn geweest bij het zich verschaffen van verblijf in Sint Maarten, of een staat die is toegetreden tot het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, tot aanvulling van het op 15 november 2000 te New York tot stand gekomen Verdrag tegen transnationale georganiseerde misdaad en de veiligheid van die personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval met een buitenlandse nationaliteit in gevaar gebracht,
immers hebben verdachte en zijn mededaders, tezamen en in vereniging:
- voorafgaand en tijdens de smokkel afspraken gemaakt en instructies uitgewisseld met zijn mededaders over het vervoeren van voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in ieder geval met een buitenlandse nationaliteit en
- voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, opgehaald en vervoerd en doen vervoeren naar een plaats van vertrek en
- voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, op een boot te laten opstappen, ten behoeve van vervoer vanaf Saint Martin naar Tortola (Britse Maagdeneilanden),
aldus de toegang tot en de doorreis door en vertrek uit en het verblijf in Sint Maarten van die voornoemde personen met de Albanese nationaliteit, in elk geval een buitenlandse nationaliteit, georganiseerd en gecoördineerd en gefaciliteerd, terwijl verdachte wist of ernstige reden had te vermoeden dat die aanwezigheid en dat verblijf wederrechtelijk was.
Bewijsmiddelen
Het Gerecht grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de hierna volgende bewijsmiddelen zijn vervat en redengevend zijn voor de bewezenverklaring. [1]
Feit 1: mensensmokkel in de periode 19 januari 2020 tot en met 3 februari 2020.
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 1), d.d. 21 augustus 2020, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [2]
‘’Toen bleek dat het mensensmokkeltransport van [medeverdachte 2] zou doorgaan op zondag 2 februari 2020 en de boot vanaf de Franse kant vanaf Sandy Ground naar Trellis Bay te Tortola zouden varen, werden de autoriteiten op zondag 2 februari 2020 in kennis gesteld van deze zaak.
Op maandag 3 februari 2020 ontving het onderzoeksteam informatie van de Royal Virgin Islands Police Force dat er personen met een boot afgezet zouden zijn in Trellisbay Tortola.
De boot zou een go fast zijn met een canopy. Er zijn op maandag 3 februari 2020 3 illegale personen te Trellisbay Tortola aangehouden. Dit betrof de volgende personen:
- [persoon 1], geboren op [geboortedatum persoon 1] 2001 te [geboorteplaats persoon 1];
- [persoon 2], geboren op [geboortedatum persoon 2] 1982 te [geboorteplaats persoon 2];
- [persoon 3], geboren op [geboortedatum persoon 3] 1988 te [geboorteplaats persoon 3].
[persoon 1] zou in het bezit zijn van een gedeelte van een boarding pass van een vlucht naar Sint Maarten. Tevens zou hij in het bezit zijn geweest van een mobiele telefoon met een simkaart erin met het Sint Maarten nummer [telefoonnummer 7].’’
[…]
‘’Ze verklaarden beiden dat ze vanaf Sint Maarten waren vertrokken om naar de Verenigde Staten te gaan. Ze weten niet wie de kapitein was en ook niet de exacte plaats waar ze vertrokken zijn of waar ze waren. Geen van beiden waren in staat om te verklaren wat de identiteit van de kapitein van de boot was.’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (vertaald vanuit de Franse taal) (bijlage 74), d.d. 22 juni 2020, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [3]
‘’Op 10 maart 2020 werd via een rechtshulpverzoek aan de Franse autoriteiten te Saint Martin de vluchtgegevens opgevraagd.
In juni 2020 werd de volgende informatie van de Franse autoriteiten ontvangen:
Op 19 januari 2020 zijn [persoon 1], geboren op [geboortedatum persoon 1] 2001 te [geboorteplaats persoon 1], [persoon 2], geboren op [geboortedatum persoon 2] 1982 te [geboorteplaats persoon 2] , met Air Caribes vanaf Orly (Frankrijk) naar Guadeloupe (PTP) zijn gevlogen.
De twee Albanezen reisden in het bijzijn van de persoon genaamd:
[verdachte], geboren op [geboortedatum verdachte] 1965 te [geboorteplaats verdachte]. [verdachte] reisde met een Bulgaars nationaal paspoort. De drie hadden op 27 januari 2020 een retour ticket staan terug naar Orly maar zijn niet komen opdagen. Verder blijkt uit de informatie dat [verdachte] voor de drie tickets had betaald.
Op 20 januari 2020 zijn [persoon 1], [persoon 2] en [verdachte] met Air Antilles naar Grand Case (Saint Martin) gevlogen.’’
[…]
‘’Op 19.01.2020 ORLY-PTP met retourvlucht op 27.01.2020 op het dossier staan ook vermeld de personen [persoon 1] en [verdachte]. Zij hebben alle 3 de heenreis gemaakt maar voor de retourvlucht zijn ze geen van allen komen opdagen (No SHOW).
—Betreffende [verdachte]:—
Op 05.02.2019 :PTP-SFG
Op 12.04.2019 : PTP-SFG
Op 14.06.2019 : SFG-PTP
Op 16.06.2019: PTP-SFG
Op 18.06.2019 : SFG-PTP
Op 04.08.2019 : STG-VTV met [naam 1], geboren op [geboortedatum] 1970
(Bulgaar), Paspoort no.[paspoortnummer] vervaldatum [vervaldatum].2024,
Op 19.08.2019 : SFG-PTP met [naam 1],
Op 21.08.2019 : PTP-SFG
Op 12.09.2019 : SFG-PTP
Op 13.09.2019 : PTP-SFG
Op 17.09.2019 : met [naam 1]
Op 16.10.2019 : PTP-ORY met [naam 2], geboren op
[geboortedatum].1967 (Spaanse), paspoort no. [paspoortnummer], vervaldatum: [vervaldatum].2021
(NO SHOW)
Op 05.11.2019 : PTP-SFG
Op 17.11.2019 : met [naam 1]
Op 01.12.2019 : ORY-SXM met [naam 1]
(NO SHOW)
Op 19.01.2020 : ORY-PTP
Op 27.01.2020 : PTP-ORY (NO SHOW)
Op 08.03.2020 : PTP-ORY
Op 24.03.2020 : ORY-PTP (NO SHOW)
Het blijkt dat tijdens zijn reserveringen [verdachte] een unieke email adres heeft opgegeven:
[email adres] en ook verschillende telefoon nummers: [telefoonnummer 8], [telefoonnummer 9], [telefoonnummer 10] en [telefoonnummer 11]’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 29), d.d. 6 november 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [4]
‘’Opvallend is dat het nummer [telefoonnummer 11] zeven (7) keer contact heeft gehad met het telefoonnummer [telefoonnummer 12] wat in onderzoek Eagle gekoppeld kon worden aan NN-man [NN-man] die in onderzoek Eagle contact had met de hoofdverdachte [medeverdachte 2] over de twee Albanezen die in die zaak gesmokkeld zijn.’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (vertaald vanuit de Franse taal) (bijlage 74), d.d. 5 juni 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [5]
‘’Het bovengenoemd dossier stemt overeen met de Pointe a Pitre - St. Martin van 20.01.2020 om voor 3 passagiers voor een totaal betaald met een bankkaart
vertrek,--
—De in dit dossier genoemde passagiers zijn de
genaamd:
* [persoon 2], geboren op [geboortedatum persoon 2].1982 van
nationaliteit, met Albanees paspoort nr.
vervaldatum [vervaldatum].2029
* [persoon 1], geboren op [geboortedatum persoon 1].2001 van
nationaliteit, met Albanees paspoort nr.
vervaldatum [vervaldatum].2027
* [verdachte], geboren op [geboortedatum verdachte].1965 van
Bulgaarse nationaliteit, met Bulgaars paspoort
nr. [paspoortnummer], tel: [telefoonnummer 13], email:,
[email adres].
—Het dossier [naam dossier] staat op naam van [verdachte]
—De vliegtickets zijn op 20.01.2020 om 6.39uur
gekocht.
[…]
Uit het antwoord dat we hebben ontvangen blijkt dat er een betaling per bankkaart heeft plaatsgevonden op *** [datum].2020 cm 06.40; het nummer van de gebruikte kaart [kaartnummer], vervaldatum [vervaldatum kaart].2023,—’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 103), d.d. 24 november 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [6]
‘’Op 18 november 2020, is op last van de rechter commissaris een zoeking verricht in de hotelkamer [kamernummer 1] te [resort] te Pelican Sint Maarten. Tijdens de zoeking zijn documenten en ATM kaarten in beslag genomen voor verder onderzoek.
Onderzoek ATM kaarten:
De volgende ATM kaarten en lidmaatschap kaarten zijn in beslag genomen:
[…]
Santander Debit kaart op naam van [verdachte] met de nummers [kaartnummer]’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 9), d.d. 22 februari 2021 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [7]
‘’Gastenlijst 20 januari 2020:
Op 20 januari 2020, staat [verdachte] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 1];
Op 20 januari 2020, staat [naam 1] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 2].
Gastenlijst 21 januari 2020:
Op 21 januari 2020, staat [verdachte] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 1];
Op 21 januari 2020, staat [naam 1] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 2].
Gastenlijst 22 januari 2020:
Op 21 januari 2020, staat [verdachte] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 1];
Op 21 januari 2020, staat [naam 1] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 2].
Gastenlijst 23 januari 2020:
Op 23 januari 2020, staat [verdachte] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 1];
Op 23 januari 2020, staat [naam 1] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 2].
Gastenlijst 24 januari 2020:
Op 24 januari 2020, staat [verdachte] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 1];
Op 24 januari 2020, staat [naam 1] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 2].
Gastenlijst 25 januari 2020:
Op 25 januari 2020, staat [verdachte] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 1];
Op 25 januari 2020, staat [naam 1] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 2].
Gastenlijst 26 januari 2020:
Op 26 januari 2020, staat [verdachte] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 1];
Op 26 januari 2020, staat [naam 1] ingecheckt onder kamernummer [kamernummer 2].
Gastenlijst 27 januari 2020:
Op 27 januari 2020, staat [verdachte] op de gastenlijst als c/o (checked out).
Op 27 januari 2020, staat [naam 1] op de gastenlijst als c/o (checked out).
Binnen onderzoek Eagle is uit onderzoek ook naar voren gekomen dat [medeverdachte 2] van 17 januari 2020 tot en met 19 januari 2020 in het [naam hotel] te Philipsburg verbleef. Toen de gastenlijst van het [naam hotel] nader werd bekeken was ook te zien dat [naam 1] ook in dat hotel verbleef op dat moment.
Toen middels vordering alle gegevens van [naam 1] werd bevraagd bleek dat hij op 6 januari 2020 in het hotel was aangekomen en dat hij daar heeft verbleven en op 26 januari 2020 heeft uitgecheckt.
[…]
Aan de hand van vorenstaande bevindingen is het volgende gebleken dat:
• [verdachte] heeft in het [naam hotel] een kamer op zijn naam gehad van 20
januari 2020 tot en met 27 januari 2020;
• [naam 1] heeft in het [naam hotel] een kamer op zijn naam gehad van 20
januari 2020 tot en met 27 januari 2020. Eerder was al bekend geworden dat [naam 1]
op 6 januari 2020 had ingecheckt en tot 27 januari 2020 in het hotel had verbleven.
• [verdachte] en [naam 1] zijn samen op 27 januari 2020 uitgecheckt.
• [medeverdachte 2] heeft in het [naam hotel] een kamer op zijn naam
gehad van 31 januari 2020 t/m 02 februari 2020.’’
- Door de verdediging ingediende verklaringen van [persoon 1] en [persoon 2], afgelegd bij een notaris in Albanië, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [8]
[…]
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 3), d.d. 15 april 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [9]
‘’Chat 22 januari 2020:
10:05 uur: [NN-man]: We need to finish these 2 ppl before we go to bring more ppl
10:06 uur: [NN-man]: Next time wel be 10-15 ppl but need to finish now first
10:06 uur: voicenote van [persoon 4]: Morning morning, before a weekend. I be there for
weekend.
10:07 uur: [NN-man]: Do 100% weekend?
10:08 uur: [NN-man]: We need to plan how to go Europe and bring big group’’ [10]
Feit 2, mensensmokkel in de periode van 8 september 2020 tot en met 14 november 2020:
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (vertaald vanuit de Franse taal) (bijlage 52), d.d. 14 november 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [11]
‘
’We continue our discreet surveillance at 11:15 pm we notice that light signals from the beach are being sent towards the sea.
’We continue our discreet surveillance at 11:15 pm we notice that light signals from the beach are being sent towards the sea.
We also notice that light signals from the sea are sent in response.
Light signals are visibly approaching the shoreline, we head towards the
beach and note the presence of people carrying backpacks, sitting on the
ground, an individual in underwear is in the water near a dark blue motorboat
with two individuals of Caribbean type on it, one with long hair and wearing a
cap, the second without description. At our sight the boat flees in the direction of Galisbay while the individual in underwear, holding a flashlight, flees running in the rocky heaps. Acting therefore in flagrante delicto.
Brigadier [brigadier] starts to chase him and proceeds to arrest him
about fifty meters away, the latter is resisting. It is 11:25 pm, while we
proceed at the same time to the arrest of an individual of Antilllean type,
shirtless and wet, who was trying to leave the place quickly.—
Arrest at 11.25 p.m.
We proceed to handcuff the two individuals to prevent any escape.
We mention that [persoon 5] fell in the slippery rocks during the
interpellation, causing him pain in his right knee.—
We highlight that the 11 seated people (6 men, 3 women and 2 children)
remain motionless during our action.’’
[…]
‘’We highlight that the people seated waiting for the boat are identified as
follows:
[…]
Mrs. [naam 3] born on [geboortedatum]/1995 at [geboorteplaats], of
ALBANIAN nationality, living in [woonplaats]
Home phone : [telefoonnummer]
identity confirmed on the basis of his valid Albanian passport.—
[…]
Mr. [naam 4] born on [geboortedatum]/1999 at [geboorteplaats], of
ALBANIAN nationality, living in [woonplaats]
Home phone : [telefoonnummer]
[…]
Mr. [naam 5] ne le [geboortedatum]/1990 at [geboorteplaats], of ALBANIAN
nationality, a homeless person but usually living in [woonplaats]
— identity confirmed on the basis of his valid Albanian passport.—
Mr. [naam 6] born on [geboortedatum]/1988 a [geboorteplaats],
of ALBANIAN nationality, a homeless person but usually living in
[woonplaats]
— identity confirmed on the basis of his valid Albanian passport-
Mrs. [naam 7] born on [geboortedatum]/1989 at [geboorteplaats], of ALBANIAN nationality, a homeless person but usually
living in [woonplaats]
— identity confirmed on the basis of her valid Albanian passport.—
Mrs. [naam 8] born on [geboortedatum]/2012 at [geboorteplaats], of ALBANIAN nationality, a homeless person but usually
living in [woonplaats]
— identity confirmed on the basis of her valid Albanian passport.—
Madame [naam 9] born on [geboortedatum]/2016 at [geboorteplaats], of
ALBANIAN nationality, a homeless person but usually living in [woonplaats]
— identity confirmed on the basis of her valid Albanian passport.—‘’ [12]
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt verhoor van [naam 10] (vertaald vanuit de Franse taal) (bijlage 51), d.d. 15 november 2020, hij heeft, onder andere, het volgende verklaard: [13]
‘’There were about ten people with us, including three kids, but I don't know
them. I was in charge with him of getting these people, who are migrants, onto a boat we were waiting for.’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 107), d.d. 19 mei 2021 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [14]
‘’Informatie rechtshulpverzoek Franse autoriteiten:
Uit informatie afkomstig van het rechtshulpverzoek is gebleken dat op 16 September 2020 [naam 11], [naam 12], [naam 4] en [naam 5] van Guadeloupe naar Grand Case waren ingevlogen in het bijzijn van [verdachte];
Op 21 September 2020, waren ze NO-SHOW voor de retour vlucht van SFG (Grand Case) naar PTP(Guadeloupe).
Op basis van de vluchtgegevens is vastgesteld dat [verdachte] is meegereisd met voornoemde Albanezen. De gegevens van [verdachte] waaronder zijn email adres:
[email adres], het Portugese telefoonnummer [telefoonnummer 14] en zijn bankkaart nummer [kaartnummer] waren gelinkt aan de boeking van deze vier Albanezen.
[verdachte] heeft gedeeltelijk betaald voor de vliegtickets voor [naam 11], [naam 12], [naam 4] en [naam 5] met voornoemde bankkaart bij een reisbureau in 11523 Ampelokipoi (Griekenland).’’
[…]
‘’Informatie rechtshulpverzoek Franse autoriteiten:
Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen werd een rechtshulpverzoek gedaan aan de Franse autoriteiten en werd de volgende informatie ontvangen:
- Op 30 September 2020, met de Air Antilles vlucht nummer [vlucht nummer], zijn [naam 6], [naam 9], [naam 8], [naam 7] en [naam 3] van FTP (Guadeloupe) naar SFG (Grand Case) gevlogen;
- Op voornoemd vlucht, zaten ook [verdachte]. en [medeverdachte 3].
- Op 8 oktober 2020, waren ze alien NO-SHOW voor de retourvlucht;
- De vliegtickets voor de [naam 6-9]-familie en [naam 3] zijn cash betaald, door wie is onbekend en/of niet te zien;
- Het Portugese telefoonnummer [telefoonnummer 14] van [verdachte] is ook gekoppeld aan de reservering van [naam 3] en [naam 6-9]-familie
Bron: Rechtshulpverzoek EAGLE 2.0 deel 2
[verdachte] is ook nog gelinkt aan de [naam 3] en [naam 6-9]-familie, omdat er afbeeldingen van Corona tests van [naam 3] en de [naam 6-9]-familie waren aangetroffen in de WhatsApp van [medeverdachte 3] onder de naam [naam 13] oftewel [verdachte]. [verdachte] heeft op 29 September 2020 de Corona Tests doorgestuurd naar de telefoon van [medeverdachte 3].’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 103), d.d. 24 november 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [15]
‘’Op 18 november 2020, is op last van de rechter commissaris een zoeking verricht in de hotelkamer [kamernummer 1] te [resort] te Pelican sint Maarten. Tijdens de zoeking zijn documenten en ATM kaarten in beslag genomen voor verder onderzoek.
Onderzoek ATM kaarten:
De volgende ATM kaarten en lidmaatschap kaarten zijn in beslag genomen:
[…]
Santander Debit kaart op naam van [verdachte] met de nummers [kaartnummer].’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlagen 46 en 57), d.d. 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:
‘
’Bevindingen gastenlijst [resort]
’Bevindingen gastenlijst [resort]
Uit onderzoek naar de opgevraagde en verkregen gastenlijst van het [resort] is gebleken dat er op 14 november 2020 in kamer [kamernummer 2] -4- Albanezen verbleven.
Op 14 november 2020 verbleven in kamer [kamernummer 1] verbleven er-5- Albanezen, waaronder een kind van 4 jaar en een kind van 8 jaar, echter was 1 naam hetzelfde als in kamer [kamernummer 2] geboekt stond. Verder is gebleken dat op 16 november in kamer [kamernummer 1] nog maar -3- personen verbleven, te
weten [verdachte], [medeverdachte 3] en [naam 11].’’ [16]
[…]
Villa [kamernummer 2]:
Een reservering op naam van:
[naam 12]
Aankomstdatum: 18 september 2020
Vertrekdatum: 15 november 2020
Aantal personen :4
[naam 12]
[naam 11]
[naam 4]
[naam 5]
Opmerking verbalisant:
Uit da ontvangen gegevens blijkt dat de reservering van 18 september 2020 tot 15 november 2020 tussentijds telkens met een aantal dagen wordt verlengd.’’
[…]
Villa [kamernummer 1]:
Een reservering op naam van:
[medeverdachte 3]
[adresgegevens] Spanje
Aankomstdatum: 30 September 2020 om 07:29:09 PM
Vertrekdatum: 30 September 2020 om 09:42:05 PM
Aantal personen: 2
- [medeverdachte 3]
- [verdachte]
[…]
Villa [kamernummer 1]:
Een reservering op naam van;
[naam 11]
[adresgegevens] Italië
Aankomstdatum: : 16 november 2020 om 10:30:01 AM
Vertrekdatum: 20 november 2020 om 10:51:02 PM’’ [17]
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 56), d.d. 25 januari 2021 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [18]
‘’Bevindingen kamer [kamernummer 1] [resort]
Het volgende werd door mij verbalisant waargenomen tijdens het binnentreden van hotelkamer [kamernummer 1] te [resort].
Op woensdag 18 november 2020, te 05:55 uur, werd het hotelkamer [kamernummer 1] van de [resort] binnengetreden ten einde een doorzoeking ter inbeslagneming. Ter plaatse bleek dat kamer [kamernummer 1] onderverdeeld was in [kamer A] en [kamer B].
In kamer [kamer A] werden de Albanezen [naam 4], [naam 11] en [naam 5] aangetroffen en [verdachte] en [medeverdachte 3] in kamer [kamer B]. Echter tussen twee kamers bevond zich een tussendeur die toegang geeft tot [kamer A] of andersom. Op het moment van binnentreden werd deze tussendeur open aangetroffen en was dus van beide kanten niet op slot.’’
- De politie heeft camerabeelden verkregen die zijn opgenomen op 14 november 2020 bij het [resort]. Hierover wordt het volgende geverbaliseerd: [19]
- De politie heeft camerabeelden verkregen die zijn opgenomen op 14 november 2020 bij de parkeerplaats van ACE Bouwmarkt. Hierover wordt het volgende geverbaliseerd: [20]
‘’Naar aanleiding van een smokkelincident op 14 november en de daarbij behorende bevindingen van het observatieteam zijn de camerabeelden bevraagd van de parkeerplaats van de ACE in Colebay op 14 november 2020.
Hierop is te zien dat er om 17:44 uur een donkerkleurige Hyundai bus met witte opdruk aan de achterkant de parkeerplaats verlaat. Om 17:53 uur komt er vervolgens een zelfde soort bus met gelijke witte opdruk aanrijden op de Billy Folly Road en parkeert vlak voor het [resort]. Welke omstreeks 18:11 uur weer vertrekt in de richting van Colebay.
Omstreeks 18:20 uur is op de camerabeelden van de ACE de soortgelijke donkerkleurige bus met witte opdruk weer te zien waarin meerdere personen zitten met een lichte huidskleur, wat overeenkomt met de bevindingen van de camerabeelden van het [resort]. Daarom bestaat het sterke vermoeden dat de personen beschreven in dit proces-verbaal vanaf het [resort] naar de ACE in Colebay zijn vervoerd in de donkerkleurige bus met witte opdruk. Tevens is gebleken dat er omstreeks 18:42 uur een witte Hyundai Grand i-10 en een oranje Hyundai Grand i-10 de parkeerplaats op komen rijden. In deze oranje Hyundai Grand i-10 zitten [verdachte] en [medeverdachte 3] en te zien is dat zij hetzelfde gekleed zijn als wanneer zij vertrekken vanaf het [resort].’’ [21]
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevinding (bijlage 35), d.d. 25 november 2020 voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [22]
‘’Werd waargenomen dat een opvallend oranje kleurige Hyundai Grand i-10 met erin 2 blanke mannen voor een tweede keer langzaam op de Union Road reed richting Philipsburg. Beide mannen keken gericht en tegelijkertijd, in de richting waar beide bussen stond geparkeerd op de ACE Cole Bay parkeerplaats.’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van horen getuige [getuige] (bijlage 55), d.d. 13 januari 2020 en het proces-verbaal (bijlage 54) voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven: [23]
‘’V; What can you tell us about the vehicle [kentekennummer 1]? (brand, color, by whom it was rented, how much, and when was it brought back in?
A; It's a white Hyundai Grand i-10, i rented it October 26th 2020 for a month. I rented it for $390 dollars. The person i rented it to payed in cash. It was returned one month later. It was around the 26th of november. I had to pick it up at the French side at the airport. The key was under the mat.
I rented out 2 cars, the [kentekennummer 1] and the [kentekennummer 2] but one of them had a problem so i had to
change one of them, i think it was the [kentekennummer 1]. I changed that one to the [kentekennummer 3]. The [kentekennummer 1] was a white Hyundai Grand i-10.1 cant remember the exact date when this happened, it was around a week or 2 after they rented the car.’’
[…]
‘’V: What can you tell us about the [kentekennummer 3]?
A: It's a orange Hyundai Grand i-10. It was rented by the same guy who rented the other 2 vehicles. It was the same guy who I see the first time. The contract remained the same.’’
- Een in de wettelijke vorm opgemaakt verhoor van [naam 14] (persoonsdossier [naam 14]), d.d. 8 januari 2021. Hij heeft, onder andere, het volgende verklaard. [25]
‘’V: How much did you get paid for this job?
A: He paid me $100 at the ACE parking lot. That was for about 15 people. In total 15 people was in my bus. I had to pick up people at [resort] and I had to return back to ACE, to pick up the rest people, so in total 15 persons was in my bus to go French side. He told me he would give me the balance of the money when he call me the next day to pick up the people. It was agreed for $10 per person, so $150 in total for 15 persons. All 15 persons had a white skin complexion, a backpack and they spoke a strange language that I never heard before. One of the 7 persons that I picked up at the hotel, he speaks a little English, and he was the one who was speaking to the Spanish guy.
[…]
A: From ACE I went to Mc Donalds, French side. I guy with a Haitian accent called me, but I couldn't see his telephone number. He is a Haitian. He told me to wait for him by Mc Donalds on the French side. The old model white Toyota turned in by the Pharmacie close by Mac Donalds, and I drove to Mac Donalds parking lot. While waiting at Mac Donalds, the Haitian waved his hands at me, so I could see him. I saw someone stepped out a gray Hyundai car and waved at me. I saw and heard that he was a Haitian. He told me to follow him. I left from Mac Donalds, and then he told me to wait 10-15 minutes by a Chinese supermarket close to a roundabout on the main road. The gray Hyundai car drove away and he told me to wait there. The old model Toyota car with the Spanish/French guy and the driver, the skinny skinny Spanish guy came back and parked on the road. Then the Haitian guy stepped out the car of the old model Toyota Corolla and opened my bus door, and sat at the back with the 15 people. The old model Toyota car drove away with the Spanish/French guy and the skinny, skinny Spanish guy. The Haitian guy then gave me further instructions where to go, which is Friars Bay.
V: Where did the bus go next?
A: We went up the hill, then down the hill and then made a turn into Friars Bay. I drove into Friars bay, and by the intersection with the big curve, I took a left turn that took us to the beach. This route was not the normal route to the beach by Kali's Beach bar. That was the first time, I drove into that road.
[…]
V: And then what happened afterwards?
A: I left the 15 people and the Haitian guy there. I was driving back to Marigot and between the roundabout and Super U, I saw the old model white Toyota car was flinkering the lights at me, so I stopped . He overtake me and gave me the sign with his hand to follow him. Then I drove behind of him to Port De Plaisance. At the entrance to go into Port de Plaisance, the Spanish/French guy told me to take the 6 people, standing at the side of the road. He told me to drop them to the beach in Friars Bay, the same place where I dropped the first set of 15 people.’’
- Meerdere in de wettelijke vorm opgemaakt processen-verbaal van bevinding (bijlage 90 t/m 101), betreffende onderzoek aan in beslag genomen telefoons en de daaruit vloeiende gesprekken, inhoudende onder andere: [26]
‘’Vrijdag 13 november 2020:
Voicenote [bijnaam medeverdachte 1]:
Hallo, goedemiddag [naam 15]. Luister, wij zijn "ready" voor morgen, hoor je het? Je meet mij op tijd zeggen, hoeveel je gaat sturen voor alles. Om precies te weten
wat ik moet gaan doen, want ik heb een aantal mensen daar op "standby", en ik heb het ze nog niet bevestigd, want ik wil je niet in de steek laten, begrijp je. Je moet
mij laten weten of je de 9 stuurt, als het 7, of 8 zijn. Als het er 6 zijn. Zodat ik weet wat ik ga doen. Ik moet het vandaag aan de mensen bevestigen dat we "ready" zijn
voor morgen. Geef mij antwoordt wanneer je kunt.
Uitgaand gesprek
Uitgaand gesprek
Inkomend gesprek’’ [27]
[…]
Woensdag 14 oktober 2020:
[naam 16] 1 22:42am vertel me vriend
[naam 16] 1 08:19pm vertel me vriend
[naam 16] 1 08:30pm goede morgen hoe gaat het (met Jullie)
[naam 17] 1 11:33 pm goede morgen
[naam 17] 1 11:38 pm hoe gaat het ( met jullie)
[naam 16] 1 11:44 pm uitgaand gesprek
[naam 17] 1 11:45 pm amigo
[naam 16] 1 12:13pm hier koffie aan het drinken
[naam 16] 1 12:19pm aan het wachten
[naam 17] 1 12:39pm Ja
[naam 17] 1 13:03pm we zullen zien als het vrijdag of zaterdag kan
[naam 16] 1 13:20 pm ok
[naam 16] 1 13:31 pm er zijn mogelijkheden
[naam 16] 1 13:37pm voor deze dagen
[naam 17] 1 19:38 pm als we het gaan proberen
[naam 17] 310:29pm uitgaand gesprek
[naam 16] 313:54pm uitgaand gesprek
[naam 16] 314:32pm de verbinding is slecht [28]
[…]
Zaterdag 7 november 2020:
[naam 16] 11:47
vertel me
mijn vriend hoe gaat het
inkomend gesprek
hello
bel me
me
inkomend gesprek
inkomend gesprek
inkomend gesprek
hello
uitgaand gesprek
vertel me
uitgaand gesprek
Ze vertrekken morgen
Ik zal Je binnenkort bellen
ok
uitgaand gesprek
uitgaand gesprek
schrijven, kan met praten
ok
organiseren om het te sturen alle mensen voor morgen [29]
[…]
Zaterdag 14 november 2020:
[naam 16]
vertel me
wat is er gebeurd
goed
gemiste oproep
uitgaand gesprek
inkomend gesprek.’’ [30]
‘’Gelet op het feit dat "[naam 17]" van het telefoonnummer [telefoonnummer 15] (Tortola)
contacten onderhoudt met zowel de verdachte [verdachte] als de verdachte [medeverdachte 1]. En uit tapgesprekken tussen [medeverdachte 1] en [naam 17] binnen onderzoek Pauw naar voren kwam dat [medeverdachte 1], onder andere een groep Roemenen wilde smokkelen via naar British Virgin Islands naar de US Virgin Islands. En uit die tapgesprekken ook naar voren kwam dat [medeverdachte 1] aan deze kant ( Sint Maarten) klaar was om te gaan maar dat [naam 17] aan gaf nog niet klaar te zijn van zijn kant. Op de avond van 14 november 2020 is er veelvuldig contact geweest tussen [verdachte] en deze [naam 17], ook vraagt [verdachte] aan [naam 17] vlak na middernacht of ze vertrokken zijn. Naar aanleiding van bovenstaande heeft het onderzoeksteam het vermoeden dat "[naam 17]" vanuit Tortola betrokken is geweest bij het smokkelincident van 14 november 2020. [31]
[…]
11 november 2020:
[naam 18] 22:46:03 uur Het is nog niet gesloten (no esta cerrado todivia)
[naam 16] 22:46:30 uur Ja wanneer het open (si i cuando abre)
[naam 18] 22:46:44 uur Ik weet het niet (no se)
[naam 16] 22:46:57 uur Het zegt niets (no dise nada)
[naam 18] 22:47:04 uur Nee (no)
[naam 16] 22:47:05 uur Tortola is gesloten (esta serado tortola o)
[naam 18] 22:47:10 uur Ja
[naam 16] 22:47:14 uur Bij jou (donde ti)
[naam 18] 22:47:21 uur Niet bij ons (Donde mi no)
[naam 16] 22:47:46 uur Als ze daar zijn, de mensen kunnen naar (pr) Puerto
Rico (I si estan alia la jente poede salir para pr)
Opmerkinq verbalisant:
Met "pr" wordt vermoedelijk Puerto Rico bedoeld.
[naam 18] 22:48:04 uur hoeveel zijn het er? (Cuanto son)
[naam 16] 22:48:14 uur ik ga het zien (Voy a ver)
[naam 16] 22:48:26 uur als ik een zeilboot stuur (si mando un verlero)
[naam 16] 22:48:36 uur (Asta tu [32]
Opmerking verbalisant:
[verdachte] heeft contact met een persoon die gebruik heeft gemaakt van een nummer
afkomstig van de U.S. Virgin Islands. Dit verklaart ook de naam van het contact: "[naam 18]). [verdachte] stelt zich voor als "[naam 15]" een bekende bijnaam van [verdachte]. Vervolgens zegt [naam 18] dat het nog niet gesloten is. Uit het gesprek wordt niet duidelijk gezegd wat er precies gesloten is, maar het onderzoeksteam vermoedt dat er over een gesloten landsgrens gesproken wordt vanwege de Covid-19 pandemie. [verdachte] zegt vervolgens dat Tortola gesloten is. [naam 18] zegt dat bij het bij hen niet gesloten is.
Vervolgens zegt [verdachte] dat hij mensen vanaf een piek wil doorsturen naar Puerto Rico. [naam 18] vraagt vervolgens hoeveel het er zijn. [verdachte] zegt dat hij dit wel gaat zien als hij de zeilboot naar hem stuurt. [naam 18] zegt als het hier komt stuur ik het naar pr (vermoedelijk Puerto Rico). Het onderzoeksteam vermoedt dat [verdachte] en [naam 18] bezig waren met het opzetten van een plan om een zeilboot met gesmokkelde mensen naar St. Thomas te sturen om ze vanaf daar door te laten reizen naar Puerto Rico.’’ [33]
[…]
Bevindingen chat tussen [naam 16] ([verdachte]) en [naam 19]
In de telefoon werd een WhatsApp chat aangetroffen tussen verdachte [verdachte], die zich in deze chat [naam 16] noemt en een persoon genaamd [naam 19].
[verdachte] maakt het gebruik van het Franse nummer [telefoonnummer 16] en [naam 19] maakt gebruik van het Turkse telefoonnummer [telefoonnummer 17]. De chat vond plaats tussen 28 September 2020 te 09:58 uur en 20 november 2020 te 12:45 uur. De chat tussen [verdachte] en [naam 19] vond plaats in de Engelse taal.
Op vrijdag 2 oktober 2020 vraagt [naam 19] aan [verdachte] hoeveel hij ze moet geven. Op 3 oktober 2020 zegt [naam 19] dat hij 7000 neemt en de jongens 500 dollar. [verdachte] zegt ok en gaat hier mee akkoord. Het onderzoeksteam vermoedt dat [naam 19] verantwoording moet afleggen aan [verdachte] over geld.
Op 8 oktober 2020 stuurt [verdachte] de namen door van de Albanezen [naam 6] en [naam 7] met daarbij de volgende berekening 2000€+2000€+4000€. [naam 6] en [naam 7] horen bij de Albanezen die zijn aangehouden bij het smokkelincident van 14 november 2020.
Ook voor de Albanees [naam 11] wordt gevraagd om een bepaald bedrag testuren, namelijk €3000. Dit was op 13 oktober 2020. Op 14 oktober 2020 zegt [naam 19] dat hij het geld binnen een uur gaat sturen. [verdachte] zegt dat dit ok is en zegt
€1000 Spanje. Ook op donderdag 15 oktober 2020 noemt [naam 19] een bedrag van
865$. Op 17 oktober 2020 stuurt [naam 19] twee afbeeldingen door. Op 20 oktober 2020 noemt [naam 19] de bedragen 203000 dollar en 500 euro. Op 23 oktober 2020 noemt [verdachte] de naam van een andere Albanees die bij het smokkelincident betrokken was, namelijk [naam 5]. Daarbij noemt [verdachte] het bedrag van 3000$. Dezelfde dag wordt door [naam 19] een afbeelding doorgestuurd. Op 23 oktober 2020 noemt [verdachte] nogmaals de naam [naam 11]. Vervolgens
worden er op 26 oktober, 28 en 29 oktober 2020 wederom over bepaalde bedragen
gesproken. Op vrijdag 30 oktober zegt [naam 19] weer dat hij geld gaat sturen. Binnen een uur verstuurt hij vervolgens twee afbeeldingen door. Vervolgens stuurt [verdachte] later op de dag de naam [naam 20] door. Een uur later stuurt [verdachte] "money". Op maandag 2 november 2020 noemt [verdachte] een afbeelding van een nationaal paspoort van Colombia door op naam gesteld van [naam 21], geboren op [geboortedatum] 1991 te [geboorteplaats]. Vervolgens stuurt [verdachte] het bedrag van $2000 en stuurt hij de volgende zinssnede door en € en france. Het onderzoeksteam vermoed dat de $2000 door [naam 19] overgemaakt moet worden in euro's naar Saint Martin de Franse kant van het eiland. Binnen een paar uur stuurt [naam 19] weer een tweetal afbeeldingen door, (deze zijn verwijderd).’’ [34]
Bewijsoverwegingen
De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte van het ten laste gelegde zal worden vrijgesproken. Zij heeft daartoe aangevoerd dat voor een bewezenverklaring van mensensmokkel sprake moet zijn van wetenschap bij verdachte dat de te smokkelen personen ofwel illegaal op het eiland waren, ofwel op illegale doorreis waren. Verdachte wist volgens haar niet dat de personen van plan waren om door te reizen naar andere landen en dat deze doorreis wederrechtelijk was.
Het Gerecht overweegt als volgt.
Vast staat dat er op 2 februari 2020 en 14 november 2020 een mensensmokkel wordt onderschept. Op 2 februari 2020 op het strand in Tortola, op 14 november 2020 op het strand in Saint Martin. [35] Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat verdachte bij beide feiten eenzelfde rol heeft gespeeld.
Naar het oordeel van het Gerecht is vast komen te staan dat verdachte contact heeft met meerdere personen die in verband kunnen worden gebracht met mensensmokkel. Tijdens de doorzoeking op de hotelkamer zijn er telefoons en simkaarten in beslag genomen. Hieruit zijn vele gesprekken naar boven gekomen die duidelijk wijzen op contact over verschillende mensensmokkeltransporten. Ook komt duidelijk naar voren dat verdachte vooral financieel een grote rol speelt. De talloze telefoongesprekken en berichten met meerdere personen – vanaf telefoonnummers die verdachte zelf doorgeeft bij onder andere het boeken van tickets- wijzen daarop. Daarnaast verblijft verdachte vaak in dezelfde hotels als deze personen en worden zij samen gezien. Eén van deze personen is [medeverdachte 2], die reeds door het Gerecht is veroordeeld wegens mensensmokkel in het onderzoek Eagle. Daarnaast ook met medeverdachte [medeverdachte 1], die bekent dat hij behulpzaam is geweest bij het plegen van mensensmokkel. Ondanks het feit dat beide verdachten ontkennen elkaar te kennen of te hebben ontmoet, is toch op beelden (van vlak voor de smokkel op 14 november 2020) te zien dat zij met elkaar spreken. Uit het voorgaande blijkt dat verdachte onderdeel is van een grotere mensensmokkelorganisatie en daarin een grote rol speelt.
[persoon 1] en [persoon 2] zijn aangehouden tijdens het onderscheppen van de smokkel en verklaren zelf dat zij illegaal onderweg waren naar de Verenigde Staten. Gebleken is dat verdachte de reis van [persoon 1] en [persoon 2] naar Sint Maarten heeft betaald. De bankkaart waarmee de tickets – op de luchthaven- zijn voldaan, is aangetroffen op de hotelkamer van verdachte. Niet alleen betaalde hij de tickets, hij reisde ook met hen mee en verbleef in hetzelfde hotel, tezamen met [naam 1]. [naam 1] heeft vervolgens de smokkel van [persoon 1] en [persoon 2] betaald aan [medeverdachte 2]. [naam 1] en [medeverdachte 2] verbleven eerder al eens samen in een hotel. Daaruit blijkt dat [naam 1], [medeverdachte 2] en verdachte samen onderdeel zijn van de organisatie en samen te werk gaan.
Tijdens het onderscheppen van de mensensmokkel aan de Franse kant op 14 november 2020, worden er meer mensen – ook onder andere weer met de Albanese nationaliteit- aangehouden. Wederom blijkt dat verdachte banden heeft met deze personen en deze smokkel. Dat er sprake was van een smokkel staat weer vast. Zo verklaren getuigen dat het de bedoeling was dat er migranten naar het strand gebracht en overgevaren moesten worden en ook de te smokkelen personen zelf verklaren dat zij illegaal onderweg waren. Wederom blijkt dat verdachte met een aantal – te weten degenen met de Albanese nationaliteit - van de te smokkelen personen in hetzelfde hotel verblijft en dat verdachte opnieuw de vliegtickets voor deze personen heeft verzorgd. Op beelden is zelfs te zien dat de te smokkelen personen bij het hotel waar zij samen verblijven in een busje stappen, een tussenstop maken bij de parkeerplaats van ACE waar onder andere verdachte ook te zien is, en vervolgens doorrijden naar de Franse kant. Deze personen worden op het strand aangetroffen. Verdachte wordt herkend op de beelden en heeft daar contact met verschillende personen die in verband worden gebracht met de smokkel. Verdachte is de passagier in een oranje Hyundai i10, welke wordt gehuurd door [medeverdachte 3], waar verdachte een kamer mee deelt. Hoewel verdachte ontkent dat hij een kamer deelde met de te smokkelen personen, en dat het – wederom- een toevalligheid is dat zij bij elkaar verblijven, wordt dit tegengesproken door het feit dat de tussendeur tussen de kamers niet op slot was. Op beelden is bovendien te zien dat de personen elkaars kamer in- en uitlopen.
Ook met de personen die niet in het hotel verblijven kan verdachte in verband gebracht worden. Wederom blijkt dat hij degene is geweest die de tickets heeft gereserveerd en uit zijn telefoon blijkt dat hij (reis)documenten heeft doorgestuurd van de bewuste te smokkelen personen naar andere partijen binnen de organisatie.
Net als het Openbaar Ministerie gaat het Gerecht er van uit dat verdachte als een zogeheten ‘smokkelmakelaar’ te werk ging. Verdachte lijkt een vaste
modus operandi [36] te hebben en heeft een coördinerende rol in het smokkelen van personen.
modus operandi [36] te hebben en heeft een coördinerende rol in het smokkelen van personen.
Hij regelt de tickets, verblijf, huurauto’s en eventuele andere benodigdheden voor de smokkel. Hij heeft contact met andere spelers binnen de organisatie om alles goed te laten verlopen. Uit het dossier blijkt dat verdachte zo diep in deze organisatie zit, dat niet aannemelijk is geworden dat hij niets van een mensensmokkel af wist.
Er ligt veel bewijs tegen verdachte. Hij heeft echter geen -geloofwaardige en verifieerbare- verklaring afgelegd. Het feit dat hij een reisbureau zou hebben en vanuit die hoedanigheid de tickets heeft gekocht, is ongeloofwaardig en kennelijk leugenachtig, nu is gebleken dat de tickets met de bankkaart van verdachte op de luchthaven zijn gekocht. Er zijn geen onderbouwende stukken overlegd die iets anders aantonen. Bovendien blijft een verklaring voor andere zaken die om een verklaring vragen uit en ontkent verdachte juist zaken die overduidelijk in de richting van hem wijzen.
Naar het oordeel van het Gerecht moet verdachte wel hebben geweten waar hij mee bezig was. Alles wijst er op dat verdachte zelfs een grote rol speelde in het smokkelen van personen. Daarmee is voldaan aan de bestanddelen van artikel 2:154, eerste (onder a) en derde lid van het Wetboek van Strafrecht.
Het verweer wordt verworpen.
Met het Openbaar Ministerie is het Gerecht van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte ook betrokken is geweest bij de smokkel van de personen met de Venezolaanse en Indiase nationaliteit. Alle bewijsmiddelen wijzen op betrokkenheid bij de personen met de Albanese nationaliteit. Enkel de chauffeur van het blauwe busje verklaart dat hij vermoedelijk ook personen van de Venezolaanse nationaliteit heeft vervoerd, maar niet is vast komen te staan dat verdachte hier bemoeienis in heeft gehad. Op dat punt zal verdachte worden vrijgesproken.
Strafbaarheid van de feiten en kwalificatie van het bewezenverklaarde
Het bewezenverklaarde is voorzien bij en strafbaar gesteld in de artikelen:
1:123 en 2:154, eerste lid onder a en derde lid, van het Wetboek van Strafrecht;
De bewezenverklaarde feiten worden als volgt gekwalificeerd:
mensensmokkel, gepleegd door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluiten.
Strafbaarheid van verdachte
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.
Verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.
Oplegging van straf en/of maatregel
Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Het Gerecht neemt hierbij in het bijzonder het volgende in aanmerking.
Bewezen is verklaard dat verdachte – als onderdeel van een grotere organisatie – betrokken is bij het smokkelen van personen. Door mensensmokkel wordt het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegaal verblijf in en illegale toegang tot landen doorkruist. Door zijn handelen heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden van het illegalencircuit.
Hij heeft hierbij kennelijk niet stilgestaan bij het ontwrichtende karakter van mensensmokkel en de risico’s die de vreemdelingen liepen tijdens het vervoer. Het Gerecht neemt dit verdachte zeer kwalijk.
Daarnaast neemt het Gerecht verdachte kwalijk dat hij, ondanks het bewijs dat er tegen hem ligt, geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor deze daden. Sterker nog, verdachte heeft getracht onder de vervolging uit te komen en lijkt niet in te zien waarom hij vervolgd wordt. Verdachte lijkt juist een grote rol te hebben binnen de organisatie en uit informatie blijkt dat hij ook in bijvoorbeeld Spanje, verdacht wordt of is geweest van mensensmokkeltransporten. Dit toont aan dat het verdachte zich geen rekenschap geeft van zijn handelen.
De officier van justitie heeft, uitgaande van een bewezenverklaring, gevorderd dat de verdachte daarvoor zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 maanden. Zij heeft haar eis onder andere gebaseerd op de richtlijn strafvordering mensensmokkel en mensenhandel van het Openbaar Ministerie.
Het Gerecht kijkt ook naar zijn oriëntatiepunten voor straftoemeting en vergelijkbare gevallen en is het met de officier van justitie eens dat een gevangenisstraf op zijn plaats is. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte nopen naar het oordeel van het Gerecht niet tot een andere of lagere straf. Het Gerecht is, na dit een en ander te hebben afgewogen, tot de slotsom gekomen dat een gevangenisstraf van 38 maanden passend en geboden is. De verdachte zal daartoe dan ook worden veroordeeld.
In beslag genomen voorwerpen
Aan de orde zijn voorts de onder de verdachte in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen.
De volgende voorwerpen zijn vatbaar voor verbeurdverklaring:
- SIMkaart [telefoonnummer 3]
- SIMkaart [telefoonnummer 4]
- Mapje met SIMkaart van Lebara, nummer [telefoonnummer 5], SIMkaart [telefoonnummer 6]
De voorwerpen behoren immers toe aan de verdachte en met behulp van de voorwerpen is het bewezen verklaarde begaan of voorbereid. Het Gerecht zal daarom de verbeurdverklaring gelasten. Daarbij heeft het Gerecht rekening gehouden met de draagkracht van de verdachte.
De volgende voorwerpen zijn vatbaar voor onttrekking aan het verkeer:
- Laptop merk Evoo, [code 1]
- Mobiele telefoon, merk Samsung
- SIMkaart [telefoonnummer 1]
- SIMkaart [telefoonnummer 2]
De voorwerpen zijn bij de gelegenheid van het onderzoek naar de door hem begane feiten aangetroffen en kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel tot de belemmering van de opsporing daarvan.
De in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten de kopie van het Commercial register en de uitdraaien van de uitgaven van de [naam NV], zullen worden teruggegeven aan [rechthebbende], zijnde degene die blijkens het onderzoek ter terechtzitting redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.
Tot slot is het Gerecht van oordeel dat zich geen strafvorderlijk belang verzet tegen teruggave aan de verdachte van de overige in beslag genomen voorwerpen, met uitzondering van de voorwerpen waarvan de officier van justitie geen beslissing heeft verzocht. Van de overige voorwerpen zal de teruggave aan de verdachte worden gelast.
Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straf en maatregel zijn, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 1:62 en 1:74 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.
BESLISSING
Het Gerecht:
verklaart wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan;
kwalificeert het bewezen verklaarde als hiervoor omschreven;
verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar;
veroordeelt de verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de
38 (achtendertig) maanden;
gevangenisstrafvoor de
38 (achtendertig) maanden;
beveelt dat de tijd die door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;
verklaart verbeurd de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:
- SIMkaart [telefoonnummer 3]
- SIMkaart [telefoonnummer 4]
- Mapje met SIMkaart van Lebara, nummer [telefoonnummer 5], SIMkaart [telefoonnummer 6]
beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:
- Een laptop van het merk EVOO;
- Mobiele telefoon Samsung;
- SIMkaart [telefoonnummer 1];
- SIMkaart [telefoonnummer 2];
gelast de teruggave van de volgende voorwerpen aan verdachte:
- Een oplader van een telefoon;
- Micro SD kaart 2GB;
- TELem opwaardeerkaart;
- Plattegrond Parijs;
- Visitekaartje Akgun Istanbul;
- Zwart mapje;
- Deel vliegticket Air Antilles onv [verdachte];
- Bulgaars rijbewijs [verdachte];
- Internationaal rijbewijs [verdachte];
- Bulgaars ID-bewijs [verdachte];
- Blauw heuptasje;
- Internationaal rijbewijs [verdachte];
- Diverse visitekaartjes;
- Diverse (delen van) boarding passen onv [verdachte];
- Envelop met schriftelijke bescheiden;
- Kopieën van ID bewijzen;
- Certificaten Dominicaanse Republiek;
- Louis Vuitton tas;
- Bulgaars Paspoort [verdachte];
- Samsung stekker;
- Sleutelbos;
- Diverse klantenkaarten;
- Kaartlezer cleaner;
gelast de teruggave aan de rechthebbende van de volgende voorwerpen:
- Kopie St. Maarten Commercial Register [zaak 1];
- Uitdraaien overzicht uitgaven [naam NV] N.V..
Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. M.J. de Kort, bijgestaan door mr. S. Hoebe (zittingsgriffier), en op 9 juli 2021 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht Sint Maarten.
uitspraakgriffier: