Uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM
VONNIS
Parketnummer: 13/845031-09 (Promis)
Datum uitspraak: 16 januari 2014
Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen
[verdachte],
geboren te [geboorteplaats] op [1953],
ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres
[GBA adres].
1.Het onderzoek ter terechtzitting
Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 2, 3 en 5 december 2013 en 2 januari 2014.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officieren van justitie mrs. J.H. van der Werff en J. Mul en van wat verdachte en zijn raadsman mr. K.A. Krikke naar voren hebben gebracht.
2.Tenlastelegging
De op 2 december 2013 gewijzigde tenlastelegging is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht.
De verdenking komt er kort en zakelijk weergegeven op neer dat verdachte zich in de periode van 19 maart 2003 tot en met 12 mei 2009 schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van oplichting (feit 1) en het medeplegen van (gewoonte)witwassen (feit 3). Verder wordt verdachte ervan verdacht in de periode van 30 juni 2006 tot en met 12 mei 2009 zich schuldig te hebben gemaakt aan het medeplegen van het gebruikmaken van een vals geschrift als ware het echt en onvervalst (feit 2).
3.Voorvragen
De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officieren van justitie zijn ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
4.Vrijspraak
Met de officieren van justitie en de verdediging is de rechtbank van oordeel dat niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de ten laste gelegde feiten.
Het dossier bevat onvoldoende bewijs om te concluderen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Voor wat betreft het gebruik maken van een valse prospectus geldt het volgende. Verdachte heeft ten behoeve van het prospectus van 30 juni 2006 slechts de jaarcijfers van [B.V. 1] per 31 december 2005 aangeleverd. Die jaarcijfers strookten met het aankoopbedrag van het appartementencomplex in [plaats 1] en de aanbetaling van de appartementen in [plaats 2] aan het [meer 1]. Die laatste appartementen had verdachte op de balans afgeschreven, omdat hij dacht dat die niet meer zouden worden geleverd. Voornoemde prospectus met de daarin opgenomen onjuistheden heeft verdachte niet ondertekend. Hij heeft slechts de brief naar de AFM ondertekend en die ondertekening zag alleen op de door hem aangeleverde cijfers. Pas in 2007 werd voor verdachte duidelijk dat het prospectus dat naar de AFM was gestuurd, onjuistheden bevatte. Gelet op deze omstandigheden kan niet bewezen worden verklaard dat verdachte opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse prospectus.
Nu niet bewezen kan worden verklaard dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en het gebruik maken van een vals geschrift, kan evenmin bewezen worden verklaard dat verdachte wist dan wel redelijkerwijs moest vermoeden dat hij gebruik maakte van geldbedragen die van misdrijf afkomstig waren dan wel dat hij van voorwerpen die van misdrijf afkomstig waren, de werkelijke herkomst heeft verhuld.
Verdachte zal dan ook van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten worden vrijgesproken.
5.Beslissing
De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.
Verklaart het onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.
Dit vonnis is gewezen door
mr. G.M. van Dijk, voorzitter,
mrs. D.J. Cohen Tervaert en F.M.S. Requisizione, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. H.D. Coumou, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 16 januari 2014.
Bijlage 1 bij het vonnis van [verdachte]
Aan verdachte is, zoals gewijzigd ter terechtzitting van 2 december 2013, ten laste gelegd dat
Feit 1
(2-OPV en 4-OPV)
hij,
in of omstreeks de periode van 19 maart 2003 tot en met 12 mei 2009, te Amsterdam en/of te Hilversum, althans in Nederland, en/of te [plaats 3], althans te Italië,
tezamen en in vereniging met een of meer (rechts)perso(o)nen (waaronder [B.V. 1] en/of [B.V. 2]), althans alleen,
(telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
meerdere personen één of meermalen heeft/hebben bewogen en/of doen bewegen tot de afgifte van (een) geld/geldbedrag(en)
(circa 137 beleggers en/of investeerders en/of inleggers voor een totaal bedrag van 10.610.417 euro, AH -067), waaronder (2-OPV-1, pagina 150)
- [persoon 1] voor een bedrag van 500.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of;
- [persoon 2] voor een bedrag van 100.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of;
- [persoon 3] voor een bedrag van 20.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of;
-[persoon 4] en/of [B.V. 3] voor een bedrag van 850.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 5] voor een bedrag van 15.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 6] voor een bedrag van 30.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 7] voor een bedrag van 245.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 8] voor een bedrag van 400.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 9] e/v [persoon 10] voor een bedrag van 460.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 11] e/v [persoon 12] voor een bedrag van 20.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 13] voor een bedrag van 175.000,- euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 14] voor een bedrag van 15.000, - euro, althans enig geldbedrag, en/of
- [persoon 15] voor een bedrag van 325.000,- euro, althans enig geldbedrag,
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s),- zakelijk weergegeven – telkens opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedriegelijk en/of in strijd met de waarheid - bedoelde personen via een prospectus en/of brochures (waaronder informatiebrochure(s) [B.V. 1] 2003 en/of 2004 en/of 2005/2006) en/of (een) website(s) (waaronder www.[B.V. 1].com) en/of advertenties en/of via tussenpersonen en/of door medewerker(s) en/of telefonisch en/of op andere wijze, benaderd en geïnteresseerd in beleggingen in Italiaanse (vakantie)appartementen (gebruiksrechten in een of meer appartement(en) gecombineerd met een verhuurcontract voor dat gebruiksrecht), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) heeft/hebben voorgewend
( a) dat [B.V. 1] en/of [B.V. 1] groep sinds 1995 actief is/zijn als investeerder in vastgoed en projectontwikkeling en/of ruim 10 jaar ervaring heeft/hebben met vastgoedinvesteringen en projectontwikkeling in het buitenland en sinds 2001 in Noord Italië (2-OPV H2), en/of;
( b) dat [B.V. 1] en/of [B.V. 1] Italia s.r.l. in het jaar 2003 en/of voorafgaand aan het jaar 2003 appartementen (in Italië) in bezit had, althans daarin had geïnvesteerd (terwijl de eerste appartementen eerst in (september) 2004 in bezit van [B.V. 1] en/of [B.V. 1] Italia s.r.l. zijn gekomen) (2-OPV H3 en AH-024), en/of
( c) dat [B.V. 1] en/of [B.V. 1] Italië s.r.l. en/of [B.V. 2] in het jaar 2003 en/of voorafgaand aan het jaar 2003 huurinkomsten genereerde(n) (2-OPV H3 en AH-024), en/of
( d) dat [B.V. 1] en/of [B.V. 1] Italië s.r.l. in 2003 vier appartementen aan het [meer 1] (bekend onder de naam [plaats 2] [meer 1]) in Italië heeft/hebben aangekocht voor 549.000 euro en/of dat deze appartementen (vertegenwoordigende een marktwaarde van 610.000 euro) op 30 juni 2006 in bezit had(den) (terwijl die appartementen niet bestonden en/of niet opgeleverd waren en/of niet in eigendom verkregen waren en/of niet waren aangekocht en/of een (veel) lagere waarde/investering vertegenwoordigen) (2-OPV H4; AH-023 en AH-022), en/of;
( e) dat [B.V. 1] en/of [B.V. 1] Italië s.r.l. eigenaar is van (appartementen in) het [complex A] (terwijl dit complex/die appartementen nimmer is/zijn geleverd en/of in eigendom is/zijn verkregen, althans niet was/waren geleverd en/of in eigendom was/waren verkregen op het moment verkoop van de gebruiksrechten), (2-OPV H5 en AH-061), en/of;
( f) (in ieder geval in de periode tot en met 14 juni 2004) dat de belegger/investeerder/inlegger bij het afsluiten van een bankgarantie bij ABN AMRO verzekerd was van (uit)betalingen (onder de noemer rendement) gedurende de gehele looptijd van het contract (2-OPV H6 en AH-063), en/of
( g) dat de belegger/investeerder/inlegger na afloop van de beleggingsperiode (van minimaal 5 en maximaal 10 jaar) gegarandeerd de inleg/het aankoopbedrag terug ontvangt (doordat [B.V. 1] de gebruiksrechten (onvoorwaardelijk) terugkoopt/doorverkoopt voor 100% en/of 75% van het aankoopbedrag), (2-OPV H7) en/of;
( h) dat (in het prospectus d.d. 30 juni 2006) op het moment van verkoop van de gebruiksrechten volgens een taxatie van 26 juni 2006 de 11 appartementen met garage in het [project A] een (markt)waarde van 3.108.440 euro vertegenwoordigen (terwijl het opgemaakte taxatierapport d.d. 22 juni 2006 van [naam 1] slechts betrekking heeft op 8 appartementen en 9 garages vertegenwoordigende een (markt)waarde van 1.777.638 euro) (4-OPV, par. 4.2 en 2-OPV H8), en/of;
( i) dat ontvangen gelden van inleggers/beleggers zouden worden geïnvesteerd in Italiaanse appartementen die (als vakantiewoningen) zouden worden verhuurd (terwijl slechts een klein gedeelte (tussen de 23 en 34% in de periode 2003 t/m 2008) van deze gelden daadwerkelijk werden geïnvesteerd, in ieder geval (veel) minder dan noodzakelijk was om de beloofde (huur)rendementen te realiseren en/of terwijl de ingelegde gelden (voor een groot deel) werden gebruikt als managementfee(s) en/of kosten en/of privé-uitgaven) (2-OPV H8 en H10 en H11; AH-023; AH-052; AH-052A en AH-025), en/of;
( j) dat de belegger/investeerder/inlegger een bedrag investeert (in een gebruiksrecht op een appartement, in het bezit van [B.V. 1], gecombineerd met een verhuurcontract voor dat gebruiksrecht met [B.V. 2]) dat jaarlijks gegarandeerd een huurrendement oplevert van 10% (of 8% tot 8,5% met een bankgarantie) (2-OPV H9), en/of;
( k) dat de belegger/investeerder/inlegger periodiek rendement uit de verhuur van de appartementen/het gebruiksrecht wordt betaald (terwijl dergelijke rendementen niet (volledig) werden behaald en/of ook niet (volledig) behaald konden worden en/of de rendementen werden betaald uit inleggelden) (2-OPV H9; AH-032;AH-035; AH-023 en AH-024), en/of;
( l) dat het prospectus d.d. 30 juni 2006 van 66 bladzijdes (D001.13/D211) zoals dat aan verschillende beleggers/investeerders/inleggers is gestuurd/gegeven door medewerker(s) van [B.V. 1] voorzien was van een Accountantsverklaring (d.d. 2 augustus 2006) (4-OPV, par. 4.2; 2-OPV H8; AH-020);
Feit 2
(4-OPV)
hij,
(op één of meer tijdstippen) in of omstreeks de periode tussen 30 juni 2006 en/of 6 juli 2006 en/of op of omstreeks 2 augustus (richting de AFM) en/of op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode tussen 30 juni 2006 tot en met 12 mei 2009 (richting de inleggers/beleggers/investeerders), te Amsterdam en/of te Hilversum, althans te Nederland,
opzettelijk,
tezamen en in vereniging met een of meer (rechts)perso(o)n(en), althans alleen, gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) prospectus(sen) (4-OPV; D211/D001.13; D210/D001.22), - zijnde (telkens) een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware dat geschrift echt en onvervalst, immers was onder meer (telkens) (in strijd met de waarheid en/of in strijd met de werkelijkheid) opgenomen in het/de prospectus(sen),
- dat de door beleggers/investeerders/inleggers ingelegde gelden worden geïnvesteerd in Italiaanse appartementen die als vakantiewoningen worden verhuurd (terwijl slechts een zeer klein gedeelte van deze gelden daadwerkelijk aldus werden geïnvesteerd, in ieder geval minder dan noodzakelijk was om de beloofde rendementen te realiseren) en/of;
- dat [B.V. 1] en/of [B.V. 1] Italië s.r.l. in 2003 vier appartementen aan het [meer 1] (bekend onder de naam [plaats 2] [meer 1]) in Italië heeft/hebben aangekocht voor 549.000 euro en/of dat deze appartementen (vertegenwoordigende een marktwaarde van 610.000 euro) op 30 juni 2006 in bezit had(den) (terwijl die appartementen niet bestonden en/of niet opgeleverd waren en/of niet in eigendom verkregen waren en/of niet waren aangekocht en/of een (veel) lagere waarde/investering vertegenwoordigen) (AH-023; AH-022), en/of
- dat [B.V. 1] en/of [B.V. 1] Italia s.r.l., althans de [B.V. 1] Groep op 30 juni 2006 11 appartementen en/of 11 garages in bezit had(den) (in het Appartementen complex [plaats 1]) (terwijl op die datum al 3 appartementen en/of 2 garages waren verkocht) en/of dat d(i)e 11 appartementen met garage in het [project A] een marktwaarde van 3.108.440 euro vertegenwoordigden (terwijl het opgemaakte taxatierapport van [naam 1] - dat betrekking heeft op de resterende 8 appartementen en 9 garages - een (markt)waarde vermeldt van 1.777.638 euro) (AH-046, AH-041, AH-051)
bestaande dat gebruikmaken hierin dat het/de prospectus(sen) is/zijn verzonden aan de AFM (voor de aanvraag van een vergunning en/of ter uitvoering van de aanwijzing van de AFM aan [B.V. 1] d.d. 24 mei 2006) en/of aan inleggers/investeerders/beleggers is verstrekt en/of verzonden en/of ter inzage gegeven (teneinde hen te bewegen een gebruiksrecht te kopen en/of geld over te dragen aan [B.V. 1]);
Feit 3
(3-OPV)
hij,
op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 19 maart 2003 tot en met 12 mei 2009, te Amsterdam en/of te Hilversum, althans in Nederland, en/of te [plaats 3], althans te Italië, en/of te Zwitserland,
tezamen en in vereniging met een of meer andere (rechts)personen, althans alleen,
van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt,
immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s),
1)
(een) voorwerp(en), te weten (de) geldbedragen die door inleggers zijn overgemaakt aan [B.V. 1] (in totaal circa 10.610.417 euro, AH-067) en/of [vennootschap 1] (in totaal circa 625.000 euro, AH-027; D063), verworven en/of voorhanden gehad en/of gebruikt, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf, en/of;
2)
van (een) voorwerp(en) de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, dan wel verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op het voorwerp is en/of wie het voorhanden heeft, immers heeft/hebben hij en/of zijn mededader(s)
- een/de vordering(en) van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] op [B.V. 1] en/of [B.V. 4]en/of [B.V. 2] verhoogd en/of
- een/de schuld(en) van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] aan [B.V. 1] en/of [B.V. 4]en/of [B.V. 2] verlaagd
(door het met terugwerkende kracht verhogen van de management-fees van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of het alsnog aan [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] vergoeden van bepaalde uitgaven) en/of
- ( vervolgens) (voor een (te lage) prijs van (circa) 10.000 euro) (de aandelen van) [B.V. 1] Italia s.r.l. overgedragen aan [vennootschap 1] en/of (gelijktijdig) de vordering(en) van [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [persoon 16] op [B.V. 1] en/of [B.V. 4]en/of [B.V. 2] overgedragen aan [vennootschap 1] (van welke vennootschap niet uit openbare registers kenbaar was dat hij daarover (controlerende) zeggenschap had),
terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) of redelijkerwijs moest vermoeden dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf, (3-OPV H4 en H6; AH-049)