Uitspraak
RECHTBANK AMSTERDAM
VONNIS
Parketnummer: 13-104380-20
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen:
[verdachte],
geboren op [geboorteplaats] in Rotterdam ,
ingeschreven in de Basisregistratie Personen op het adres: [woonplaats] [adres] ,
[postcode] te Rotterdam,
gedetineerd te: [detentieadres] .
1.Het onderzoek ter terechtzitting
Op 10 maart 2021 heeft het onderzoek ter terechtzitting plaatsgevonden. Verdachte was daarbij aanwezig. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. R.N. Refos, en van wat verdachte en zijn raadsvrouw, mr. E.A. Blok, naar voren hebben gebracht.
2.Tenlastelegging
Aan verdachte is – kort gezegd – tenlastegelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan:
Feit 1:
het witwassen in vereniging van meerdere geldbedragen (€120.000,-, €364.305,-, €1.000,-, €167.150,-, €37.000,-, €1.300,-, €20.200,-, €75,- en €538,50), een Rolex horloge en een grote hoeveelheid exclusieve merkkleding en schoenen op 16 april 2020 te Amsterdam/Rotterdam; en
Feit 2:
het witwassen in vereniging van een gouden ring op 16 april 2020 te Rotterdam.
De volledige tekst van de tenlastelegging is opgenomen in bijlage I die aan dit vonnis is gehecht en geldt als hier ingevoegd.
3.Waardering van het bewijs
3.1
Feiten en omstandigheden
Inleiding
Verdachte en medeverdachte [medeverdachte] ontmoeten elkaar op 16 april 2020 omstreeks 16.00 uur bij het Westcord Art Hotel in Amsterdam. Vervolgens komt er een witte Volkswagen Up aanrijden. Kort daarna, zien politieagenten de verdachten samen in de Volkswagen Up in de parkeergarage van de Pontsteiger, een appartementencomplex 5 minuten verderop. De politie is daar op dat moment om onderzoek te doen naar ondermijnende activiteiten.
In de Volkswagen Up vindt de politie meerdere bundels met contant geld. Het gaat in totaal om een bedrag van €484.305,-. Een deel daarvan zit in een sporttas, die opengeritst op de naar voren geklapte achterbankstoelen stond, en een deel ligt in een openstaande verborgen ruimte.
Op 17 april 2020 is de woning van verdachte in [woonplaats] doorzocht. Tijdens deze doorzoeking is een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. In een kledingkast, achter hangende shirts, is een bedrag van €167.150,- aangetroffen. In een rugtas in de kledingkast een bedrag van €37.000,-. In een lade van de kledingkast een bedrag van €1.300,- en in een Big Shopper tas in de kledingkast zit een bedrag van €20.200,-. Tot slot is in een spaarpot in de slaapkamer van de woning €75,- aan briefgeld aangetroffen en €538,50 aan muntgeld. Daarnaast zijn een grote hoeveelheid merkkleding en een gouden ring in de woning aangetroffen.
Bij de aanhouding van verdachte op 16 april 2020 is tijdens de fouillering een Rolex aangetroffen en €1.000,- aan contant geld.
Werkzaamheden verdachte
Verdachte heeft op de zitting verklaard dat hij zijn geld verdient met het doen van bouwwerkzaamheden en het verzorgen van de inrichting van woningen in Marokko. Sinds mei 2019 heeft hij een eenmanszaak ‘ [bedrijf] ’. Via een goede kennis werd verdachte door het bedrijf [bouwbedrijf] als zzp-er ingehuurd. Zij bouwden onder meer ‘Cinewalls’ en verwijderden contactstekkerdozen.
Uit het dossier volgt dat verdachte nog nooit belastingaangifte heeft gedaan in Nederland. Dat heeft verdachte op de zitting beaamd. Ook blijkt uit het dossier niet wat de gemiddelde verdiensten waren van verdachte per maand, per week of per dag. Verdachte is daarover bevraagd op de zitting, maar gaf op deze vragen geen duidelijk antwoord.
3.2
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie vindt dat de aan verdachte tenlastegelegde feiten bewezen kunnen worden verklaard.
3.3
Standpunt van de verdediging
De verdediging verzoekt verdachte vrij te spreken van het aan verdachte onder feit 1 tenlastegelegde witwassen van de in de Volkswagen Up aangetroffen geldbedragen van €120.000,- en €364.305,-, het bij verdachte in de fouillering aangetroffen geldbedrag van €1.000,-, de in de woning van verdachte aangetroffen geldbedragen van €1.300,-, €75,- en €538,50, de in de woning aangetroffen merkkleding/-schoenen en het Rolex horloge.
De verdediging voert geen verweer ten aanzien van het aan verdachte onder feit 1 tenlastegelegde witwassen van de in de woning van verdachte aangetroffen geldbedragen van €167.150,-, €37.000 en €20.000,-.
Tot slot verzoekt de verdediging verdachte vrij te spreken voor het aan hem tenlastegelegde onder feit 2.
3.4
Oordeel van de rechtbank
3.4.1
Uitgangspunt bewezenverklaring witwassen
De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het in de delictsomschrijving van artikel 420bis, eerste lid, onder b van het Wetboek van Strafrecht opgenomen bestanddeel ‘afkomstig uit enig misdrijf’, niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen moet kunnen worden afgeleid dat het desbetreffende voorwerp afkomstig is uit een nauwkeurig aangeduid misdrijf. Wel is voor een veroordeling op basis van dit wetsartikel vereist dat het voorwerp afkomstig is uit enig misdrijf.
Indien op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen tussen een voorwerp en een bepaald misdrijf, kan niettemin bewezen worden geacht dat een voorwerp ‘uit enig misdrijf’ afkomstig is, als het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het in de tenlastelegging genoemde voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is.
Als uit het door het Openbaar Ministerie aangedragen bewijs feiten en omstandigheden kunnen worden afgeleid die van dien aard zijn dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een verklaring geeft voor de herkomst van het voorwerp.
Indien de verdachte een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring heeft gegeven over de herkomst van het voorwerp, dan ligt het vervolgens op de weg van het Openbaar Ministerie om nader onderzoek te doen naar de, uit de verklaringen van de verdachte blijkende, alternatieve herkomst van het voorwerp.
Uit de resultaten van een dergelijk onderzoek zal moeten blijken dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het voorwerp waarop de verdenking betrekking heeft, een legale herkomst heeft en dat dus een criminele herkomst als enige aanvaardbare verklaring kan gelden.
3.4.2
Gedeeltelijke vrijspraak feit 1 voor de geringe geldbedragen en de merkkleding-/schoenen
De rechtbank spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde onder feit 1 voor zover dat betreft het witwassen (in vereniging) van de volgende geldbedragen: €1.000, €1.300,-, €75,- en €538,50 en de merkkleding/-schoenen.
Geldbedragen
De rechtbank is van oordeel dat voor die bedragen geen sprake is van een gerechtvaardigd witwasvermoeden. Niet valt uit te sluiten dat verdachte, zoals hij heeft verklaard, voornoemde (relatief lage) geldbedragen heeft verdiend en bij elkaar heeft gespaard met zijn werkzaamheden in de bouw en het verzorgen van inrichtingen van woningen in Marokko. Het dossier biedt verder geen aanknopingspunten die erop duiden dat deze geldbedragen van misdrijf afkomstig zouden zijn.
Merkkleding/-schoenen
Over de merkkleding/-schoenen heeft verdachte verklaard dat hij een liefhebber is en zijn geld daaraan uitgeeft. Hij heeft de verschillende items in de loop der jaren verzameld. Hij heeft verschillende kledingstukken in de sale of bij een outlet gekocht, een deel heeft hij overgenomen van vrienden en een deel cadeau gekregen. Ook was veel kleding nagemaakt, zo verklaarde verdachte. Verbalisanten hebben weliswaar foto’s van de aangetroffen kleding en schoenen aan winkelhouders laten zien, maar niet is vastgesteld dat de kledingstukken en schoenen authentiek waren. Niet valt uit te sluiten dat het namaakkleding betrof of dat verdachte de goederen tweedehands of in de sale heeft gekocht, zoals hij heeft verklaard. Verdachte heeft het witwasvermoeden daarmee voldoende weerlegd.
3.4.3
Bewezenverklaring feit 1 voor de grote geldbedragen en het Rolex horloge
De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van het tenlastegelegde onder feit 1 voor wat betreft het witwassen in vereniging van de aangetroffen geldbedragen in de Volkswagen Up, te weten: €120.000,- en €364.305,-. Daarnaast vindt de rechtbank bewezen dat verdachte de in zijn woning in [woonplaats] aangetroffen geldbedragen, te weten €167.150,-, €37.000 en €20.000,-, heeft witgewassen. Ook acht de rechtbank bewezen dat verdachte het Rolex horloge heeft witgewassen.
Geldbedragen aangetroffen in Volkswagen Up
Er is geen direct bewijs voor een specifiek gronddelict. Het dossier biedt geen aanknopingspunten uit welk misdrijf verdachte de in de auto aangetroffen geldbedragen zou hebben verkregen. Wel bestaat er voldoende aanleiding om te komen tot een vermoeden van witwassen. Verdachte heeft geen verklaring afgelegd over de herkomst van het geld, anders dan dat hij het geld in de auto niet heeft gezien en dat het niet van hem is. Daarnaast is het een feit van algemene bekendheid dat het voorhanden hebben van zoveel contant geld in een auto grote risico’s meebrengt en bovendien hoogst ongebruikelijk is in het geval dat geld op legale wijze is verkregen. [1]
Op de zitting heeft verdachte verklaard dat hij op 16 april 2020 is afgezet in Amsterdam bij het Westcord Art Hotel door een vriend, van wie hij de naam niet wenste te noemen. Verdachte heeft vervolgens even gewacht bij het hotel. Uit camerabeelden blijkt dat verdachte voor het hotel is gezien samen met medeverdachte [medeverdachte] , van wie verdachte eveneens de naam niet wenste te noemen en die volgens de camerabeelden kwam aanrijden in een Audi Q7. Verdachte verklaart te zijn afgezet door een donkerkleurige auto. Op de camerabeelden was rond dat tijdstip een zwarte BMW zichtbaar. Direct hierna kwam er een Volkswagen Up aanrijden. Verdachte heeft verklaard dat hij die auto als vriendendienst voor €200,- moest verplaatsen van A naar B en dat hij niet heeft gevraagd aan zijn opdrachtgever, waarvan hij de naam niet wenste te noemen, waarom hij de auto over zo een korte afstand samen met [medeverdachte] moest verplaatsen en wat er in die auto zat. Verdachte is in de Volkswagen Up gestapt en heeft de auto naar de garage van de Pontsteiger gereden. Uit het dossier blijkt dat medeverdachte [medeverdachte] plaatsnam op de bijrijdersstoel. Verdachte heeft de auto in de garage van de Pontsteiger geparkeerd en is uitgestapt samen met [medeverdachte] op het moment dat de in de parkeergarage aanwezige politie zich omdraaide naar de Volkswagen omdat beweging werd waargenomen in de auto.
Nadat de verdachten waren uitgestapt, zijn door de politie in de auto meerdere duidelijk zichtbare bundels geld aangetroffen in een opengeritste sporttas op de achterbank en in een openstaande verborgen ruimte. Kort daarop zijn verdachte en medeverdachte [medeverdachte] aangehouden door de politie.
De rechtbank vindt de verklaring van verdachte dat hij niet wist dat er geld achter in de auto lag ongeloofwaardig. Ook geeft het geen verklaring voor de herkomst van het geld. De Volkswagen Up is een kleine auto en het is ondenkbaar dat verdachte tijdens het rijden, via de achteruitkijkspiegel, of bij het in- en/of uitstappen niet kort een blik achterin de auto heeft geworpen. De geldbundels waren direct en duidelijk zichtbaar toen de politieagenten in de auto keken.
Het heeft er – op basis van het voorgaande – alle schijn van dat sprake was van een criminele ontmoeting tussen verdachte en medeverdachte [medeverdachte] waarbij geld moest worden geteld of in een tas moest worden gedaan. Die ontmoeting is verstoord door de aanwezigheid van politie, terwijl het geld nog open en bloot in de auto lag.
Deze gedachte wordt gesterkt door de volgende feiten en omstandigheden. In ondergrondse parkeergarages kan men gemakkelijk buiten het zicht van anderen zaken overdragen, regelen of van binnenuit overbrengen van of naar een woning. Verbalisant [verbalisant] heeft geverbaliseerd dat verdachte en medeverdachte [medeverdachte] al enige tijd in de geparkeerde auto moeten hebben gezeten voordat hij hen zag, aangezien hij de Volkswagen Up niet heeft zien aan komen rijden. Ook heeft hij niemand in de auto zien stappen. Daarnaast was volgens verbalisanten het gedrag van verdachten opvallend toen zij hen aanspraken in de parkeergarage. Verdachten keken geschrokken toen de politie hen aansprak, acteerden zenuwachtig en gaven stotterend en tegenstrijdig antwoord op vragen. Ook is het opvallend dat verdachten in auto’s van een vrij duur segment, een Audi en een BMW, komen aanrijden bij het Westcord Art hotel om vervolgens over te stappen in een kleine auto uit een goedkoper segment, de Volkswagen Up. Tot slot is een opvallend detail dat de Volkswagen Up geblindeerde ramen had.
De rechtbank vindt op basis van het voorgaande dat het niet anders kan dan dat sprake is van geld dat afkomstig is uit misdrijf en dat verdachte dit ook redelijkerwijs had moeten vermoeden. De rechtbank acht bewezen dat verdachte samen met medeverdachte [medeverdachte] de geldbundels die zijn aangetroffen in de Volkswagen Up heeft witgewassen.
Geldbedragen aangetroffen in woning verdachte in [woonplaats]
€167.150,-
Over het geldbedrag van €167.150,- heeft verdachte op zitting verklaard dat hij dit bedrag heeft verdiend met de verkoop van een Bentley. Een Duitse autohandelaar zou naar verdachte in Nederland zijn gekomen om hem dit geldbedrag contant te overhandigen. Verdachte zou dit geld vervolgens weer overhandigen aan een vriend. Waar en aan wie de auto was verkocht, wist verdachte niet te vertellen.
De rechtbank is van oordeel dat deze verklaring van verdachte niet concreet en verifieerbaar is. Verdachte heeft met zijn verklaring het witwasvermoeden niet weerlegd.
€20.200,- en €37.000,-
De bedragen die in de kledingkast in een Big Shopper en een rugtas zijn aangetroffen heeft verdachte – naar eigen zeggen – in bewaring genomen voor anderen, van wie hij de naam niet wenst te zeggen.
Ook deze verklaring acht de rechtbank niet concreet en verifieerbaar. Verdachte heeft ook met deze verklaring het witwasvermoeden niet weerlegd.
Rolex horloge
Er is geen direct bewijs voor een specifiek gronddelict. Het dossier biedt geen aanknopingspunten uit welk misdrijf verdachte het Rolex horloge zou hebben verkregen. Wel bestaat er voldoende aanleiding om te komen tot een vermoeden van witwassen. Verdachte beschikt niet over voldoende legaal inkomen op basis waarvan hij het horloge zou kunnen hebben gekocht. Daarom is sprake van een gerechtvaardigd vermoeden van witwassen. Verdachte heeft met zijn verklaring het witwasvermoeden niet weerlegd.
Verdachte heeft verklaard dat hij het Rolex horloge voor €13.000,- heeft gekocht van een horlogehandelaar. De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat verdachte een dergelijk groot geldbedrag heeft verdiend met zijn werkzaamheden in de bouw en het verzorgen van de inrichting van woningen in Marokko. De rechtbank constateert, mede gelet op het feit dat verdachte nog nooit belastingaangifte heeft gedaan in Nederland, dat verdachte niet over voldoende legaal inkomen beschikte op basis waarvan hij het geld voor het horloge zou kunnen hebben verdiend.
3.4.4
Vrijspraak feit 2
De rechtbank spreekt verdachte vrij van het aan hem tenlastegelegde onder feit 2. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte de gouden ring heeft witgewassen.
De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van een gerechtvaardigd witwasvermoeden. Verdachte heeft verklaard dat hij de gouden ring heeft laten maken in Antwerpen voor €800,-. Het zou gaan om een namaak Cartierring. Niet valt uit te sluiten dat verdachte deze geldbedragen heeft verdiend en bij elkaar heeft gespaard met zijn werkzaamheden in de bouw en het verzorgen van inrichtingen van woningen in Marokko. Het dossier bevat namelijk geen gegevens over de waarde van de ring en ook geen feiten en omstandigheden die erop duiden dat deze ring van misdrijf afkomstig zou zijn.
4.Bewezenverklaring
De rechtbank acht bewezen dat verdachte:
Feit 1:
omstreeks 16 april 2020 te Amsterdam, tezamen en in vereniging met een ander, geldbedragen, te weten:
- een contant geldbedrag van €120.000,- en
- een contant geldbedrag van €364.305,- en
te Rotterdam, geldbedragen en een voorwerp, te weten:
- een contant geldbedrag van €167.150,- en
- een contant geldbedrag van €37.000,- en
- een contant geldbedrag van €20.200,- en
- een horloge van het merk Rolex
voorhanden heeft gehad, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat die geldbedragen en dat voorwerp onmiddellijk afkomstig waren uit misdrijf.
5.Het bewijs
De rechtbank grondt haar beslissing dat verdachte het bewezen geachte heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Die bewijsmiddelen zijn opgenomen in bijlage II bij dit vonnis.
6.Motivering van de straf
6.1
Eis van de officier van justitie
De officier van justitie vordert dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek van voorarrest.
6.2
Strafmaatverweer van de verdediging
De verdediging verzoekt de rechtbank om bij de strafoplegging rekening te houden met het feit dat verdachte een nagenoeg blanco strafblad heeft en met de lange duur, 11 maanden, van de voorlopige hechtenis.
Daarnaast voert de verdediging aan dat hoewel het oriëntatiepunt Fraude van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) bij een benadelingsbedrag gelegen tussen €500.000,- en €1.000.000,- een gevangenisstraf voorschrijft tussen 18 en 24 maanden, rechters in de praktijk vaak lagere straffen opleggen. De raadsvrouw heeft daarbij jurisprudentie aangehaald.
6.3
Oordeel van de rechtbank
De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van de verdachte, zoals daarvan op de zitting is gebleken.
De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen (deels in vereniging) van grote geldbedragen en een horloge van het merk Rolex. Het witwassen van criminele gelden en sieraden vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan. Witwassen bevordert het plegen van delicten, omdat door het wegsluizen van crimineel geld de opsporing van de onderliggende misdrijven wordt bemoeilijkt en witwassen het genereren van illegale winsten een stuk lucratiever maakt.
Bij het bepalen van de strafmaat neemt de rechtbank de oriëntatiepunten van het LOVS als uitgangspunt. Omdat de rechtbank verdachte gedeeltelijk vrijspreekt, komt de rechtbank op een lagere straf uit dan die de officier van justitie heeft gevorderd.
De toepasselijke oriëntatiepunten gaan uit van een verdachte zonder relevant strafblad. Dat uit het strafblad van verdachte blijkt dat hij niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten, is dus een omstandigheid die geen invloed heeft op de hoogte van de op te leggen straf.
Het oriëntatiepunt Fraude gaat in de eerste plaats uit van het benadelingsbedrag. Dat komt in deze zaak neer op €708.655,- exclusief het Rolex horloge. Verdachte heeft op de zitting verklaard dat hij het horloge voor €13.000,- heeft gekocht. Inclusief het Rolex horloge komt de het benadelingsbedrag op €721.655,-. Het oriëntatiepunt noemt bij een benadelingsbedrag tot €1.000.000,- als uitgangspunt een gevangenisstraf tussen de achttien en vierentwintig maanden.
De rechtbank ziet geen aanleiding om van het oriëntatiepunt Fraude af te wijken en is van oordeel dat, bij het hiervoor genoemde benadelingsbedrag van € 721.655,-, een gevangenisstraf van twintig maanden passend is.
7.Beslag
7.1
Het beslag
Onder verdachte is inbeslaggenomen:
STK Overhemd (Omschrijving: G5908972, Givenchy blauw, merk: blauw-wit-rood)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908975, Loro Piana Zwart)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908977, Fray Blauw)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908980, Berluti Paris, merk: Blauw)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908983, Fray Wit)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908986, Givenchy groen)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908988, Zwart D&G)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908994, D&G Sicilia blauw)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908998, Prada zwart)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909001, Givenchy wit)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909002, Gucci geel)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909011, Givenchy blauw, merk: witte ruitprint)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G590914, Balmain blauw, merk: spijkerstof)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909017, Balmain blauw, merk: wit-blauw gestreept)
1 STK Broek (Omschrijving: G5908976, Jacob Cohen blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5908987, Valentino meerkleurig)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909004, Billionaire zwart)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909008, Billionaire zwart, merk: afb. met leeuwen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909010, D&G blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909015, Givenchy meerkleurig, merk: zwart met witte banen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909020, Louis Vuitton polo, merk: Grijs)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909026, Fray Groen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909029, Versace meerkleurig)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909033, Versace Goud)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909036, D&G Zwart, merk: afb. Bloemen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909039, Valentino blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909041, D&G meerkleurig, merk: Panter & bloemprint)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909044, Balmain Groen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909047, Fray Polo blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909051, Loro Piana Groen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909052, Polo Grijs)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909055, Blauw Polo)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908981, Balmain zwart, merk: zwart/wit capuchon)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908985, Givenchy rood, merk: rood/zwart)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908990, Balmain Zwart)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908996, Jacob Cohen blauw)
1 STK Trui (Omschrijving: G5909003, Givenchy zwart, merk: met capuchon)
1 STK Trui (Omschrijving: G5909005, Dsquared Beige, merk: met print)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5908984, Givenchy zwart, merk: afb met draak)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5908992, LV Polo, merk: Zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909028, Valentino zomerjas, merk: zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909030, Armani zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909031, Givenchy zwart, merk: leren mouwen)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909034, Valentino Regenjas, merk: Zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909035, Barret zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909038, Versace Zomerjas, merk: meerkleurig)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909040, Dsquared spijkerjas, merk: blauw)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909042, Balmain leren jas, merk: Zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909045, meerkleurig, merk: Dsquared sportjas, chassisnr: blauw/grijs/wit)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909049, Fendi winterjas, merk: zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909050, Berlutti Paris bruin, merk: Leren jas kort)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909046, Suede instappers, merk: Loro Piana)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909048, Loro Piana Zwart)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909053, Loro Piana blauw, merk: Suede instappers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909056, Loro Piana bruin, merk: suède instappers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909058, Loro Piana zwart, merk: Suede instappers laag)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909059, Loro Piana beige, merk: slippers)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909068, Blauw Santoni)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909070, Loro Piana, merk: Bruin)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909073, Hermes Bruin)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909077, Gen Crocodile, merk: blauw)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909074, LV Zwart sneaker)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909071, Chanel Wit, merk: sneakers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909075, LV Zwart, merk: badslippers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909076, Dior Wit, merk: Sneakers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909079, LV zwart, merk: enkelhoge boots)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909080, Louboutins beige, merk: suède instappers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909085, Adidas Beige, merk: Sneakers Jeezy Boots, chassisnr: nieuw)
167150 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909851)
37000 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909855)
1300 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909856)
20200 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909857)
75 EUR IBG 17-04-20 (Omschrijving: 5909860)
538,5 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909862)
600 EUR ibg 16-4-20 (Omschrijving: 5908563)
150 EUR ibg 16-04-20 (Omschrijving: 5908565)
180 EUR ibg 16-04-20 (Omschrijving: 5908567)
70 EUR ibg 16-04-20 (Omschrijving: 5908569)
2 STK Schoenen (Omschrijving: 5909072, zwart, merk: Chanel)
1 STK Shirt (Omschrijving: 5908978, Louis Vuitton)
1 STK Overhemd (Omschrijving: 5908991, blauw, merk: Dolce & Gabbana)
1 STK Overhemd (Omschrijving: 5909009, geel, merk: Dsquared)
1 STK Jas (Omschrijving: 5908982, blauw, merk: Dolce & Gabbana)
1 STK Jas (Omschrijving: 5908997, blauw, merk: Oger)
1 STK Jas (Omschrijving: 5908989, zwart, merk: Versage)
1 STK Vest (Omschrijving: 5909006, zwart, merk: Louis Vuitton)
1 STK Jas (Omschrijving: 5909013, zwart, merk: Louis Vuitton)
1 STK Jas (Omschrijving: 5909018, zwart, merk: Givenchy)
1 STK Jas (Omschrijving: 5909021, zwart, merk: Gucci)
1 STK Jas (Omschrijving: 5909025, zwart, merk: Gucci)
1 STK Broek (Omschrijving: 5909087, grijs, merk: Oger)
1 STK Horloge (Omschrijving: 5908560, zilver, merk: Rolex)
1 STK Ring (Omschrijving: 5909086, goud met steentjes 1 steentje ontbreekt, goud)
1 STK Fiets Heren (Omschrijving: 5909089, grijs, merk: cube acid 29)
1 STK GSM (Omschrijving: 5908570, iPhone)
1 STK GSM (Omschrijving: 59098573, BQ)
1 STK GSM (Omschrijving: 5908577, iPhone)
7.2
Standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie vordert verbeurdverklaring van alle inbeslaggenomen goederen en geldbedragen.
7.3
Standpunt van de verdediging
De verdediging heeft geen standpunt ingenomen over het beslag. De raadsvrouw heeft opgemerkt dat slechts een van de drie telefoons die onder verdachte in beslag zijn genomen, namelijk de IPhone 11 Pro aan hem toebehoort.
7.4
Oordeel van de rechtbank
Teruggave aan verdachte van geldbedragen onder nrs. 73 t/m 78, merkkleding/-schoenen, ring en fiets
Verdachte is vrijgesproken van het witwassen van de geldbedragen genoemd onder nummers 73 t/m 78. Deze geldbedragen dienen daarom aan verdachte te worden teruggegeven. Verdachte is daarnaast vrijgesproken van het witwassen van de merkkleding/-schoenen. De goederen onder nummers 1 t/m 68 en nummers 79 t/m 91 dienen daarom aan verdachte terug te worden gegeven. Hetzelfde geldt voor nummer 93, de ring.
Ook nummer 94, de fiets, dient aan verdachte te worden teruggegeven. De fiets is niet op de tenlastelegging terechtgekomen.
Bewaring voor de rechthebbende van de GSM’s
De IPhone 11 Pro dient te worden teruggegeven aan verdachte nu verdachte heeft aangegeven dat deze van hem is. De rechtbank kan uit de Kennisgevingen van Inbeslagneming niet opmaken welke van de twee inbeslaggenomen IPhone’s (nummers 95 en 97) de IPhone 11 Pro is en kan daarom niet exact aangegeven om welk van de twee nummers het gaat.
De rechtbank beslist daarom dat alle drie de GSM’s dienen te worden bewaard voor de rechthebbende. De verdachte kan bij de uitvoerende instantie aangeven welke van de drie GSM’s van hem is. Deze dient vervolgens aan hem te worden teruggegeven.
Verbeurdverklaring van geldbedragen onder nrs. 69, 70 en 72 en Rolex horloge onder nr. 92
De rechtbank heeft vastgesteld dat de in beslag genomen geldbedragen onder nummers 69, 70 en 72 van misdrijf afkomstig zijn. Het door verdachte onder feit 1 gepleegde feit is met betrekking tot deze geldbedragen begaan. Deze inbeslaggenomen geldbedragen zal de rechtbank dan ook verbeurd verklaren. Hetzelfde geldt voor het inbeslaggenomen Rolex horloge, nummer 92.
9.Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen 33, 33a, 47, 57 en 420bis van het Wetboek van Strafrecht.
10.Beslissing
De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de volgende beslissing.
Verklaart het onder feit 2 tenlastegelegde niet bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.
Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 4 is vermeld.
Verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.
Het bewezen verklaarde levert op:
Feit 1:
medeplegen van schuldwitwassen
en
schuldwitwassen
Verklaart het bewezene strafbaar.
Verklaart verdachte,
[verdachte], daarvoor strafbaar.
[verdachte], daarvoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvan
twintig (20) maanden.
gevangenisstrafvan
twintig (20) maanden.
Beveelt dat de tijd die door veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van die straf in mindering gebracht zal worden.
Het beslag
Verklaart verbeurd:
69. 167150 167150 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909851)
69. 167150 37000 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909855)
72. 20200 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909857)
92. 1 STK Horloge (Omschrijving: 5908560, zilver, merk: Rolex)
Gelast de
teruggave aan verdachte, [verdachte] , van:
teruggave aan verdachte, [verdachte] , van:
STK Overhemd (Omschrijving: G5908972, Givenchy blauw, merk: blauw-wit-rood)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908975, Loro Piana Zwart)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908977, Fray Blauw)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908980, Berluti Paris, merk: Blauw)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908983, Fray Wit)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908986, Givenchy groen)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908988, Zwart D&G)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908994, D&G Sicilia blauw)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5908998, Prada zwart)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909001, Givenchy wit)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909002, Gucci geel)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909011, Givenchy blauw, merk: witte ruitprint)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G590914, Balmain blauw, merk: spijkerstof)
1 STK Overhemd (Omschrijving: G5909017, Balmain blauw, merk: wit-blauw gestreept)
1 STK Broek (Omschrijving: G5908976, Jacob Cohen blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5908987, Valentino meerkleurig)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909004, Billionaire zwart)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909008, Billionaire zwart, merk: afb. met leeuwen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909010, D&G blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909015, Givenchy meerkleurig, merk: zwart met witte banen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909020, Louis Vuitton polo, merk: Grijs)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909026, Fray Groen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909029, Versace meerkleurig)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909033, Versace Goud)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909036, D&G Zwart, merk: afb. Bloemen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909039, Valentino blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909041, D&G meerkleurig, merk: Panter & bloemprint)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909044, Balmain Groen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909047, Fray Polo blauw)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909051, Loro Piana Groen)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909052, Polo Grijs)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5909055, Blauw Polo)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908981, Balmain zwart, merk: zwart/wit capuchon)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908985, Givenchy rood, merk: rood/zwart)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908990, Balmain Zwart)
1 STK Trui (Omschrijving: G5908996, Jacob Cohen blauw)
1 STK Trui (Omschrijving: G5909003, Givenchy zwart, merk: met capuchon)
1 STK Trui (Omschrijving: G5909005, Dsquared Beige, merk: met print)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5908984, Givenchy zwart, merk: afb met draak)
1 STK Shirt (Omschrijving: G5908992, LV Polo, merk: Zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909028, Valentino zomerjas, merk: zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909030, Armani zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909031, Givenchy zwart, merk: leren mouwen)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909034, Valentino Regenjas, merk: Zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909035, Barret zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909038, Versace Zomerjas, merk: meerkleurig)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909040, Dsquared spijkerjas, merk: blauw)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909042, Balmain leren jas, merk: Zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909045, meerkleurig, merk: Dsquared sportjas, chassisnr: blauw/grijs/wit)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909049, Fendi winterjas, merk: zwart)
1 STK Jas (Omschrijving: G5909050, Berlutti Paris bruin, merk: Leren jas kort)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909046, Suede instappers, merk: Loro Piana)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909048, Loro Piana Zwart)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909053, Loro Piana blauw, merk: Suede instappers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909056, Loro Piana bruin, merk: suède instappers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909058, Loro Piana zwart, merk: Suede instappers laag)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909059, Loro Piana beige, merk: slippers)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909068, Blauw Santoni)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909070, Loro Piana, merk: Bruin)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909073, Hermes Bruin)
1 STK Riem (Omschrijving: G5909077, Gen Crocodile, merk: blauw)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909074, LV Zwart sneaker)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909071, Chanel Wit, merk: sneakers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909075, LV Zwart, merk: badslippers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909076, Dior Wit, merk: Sneakers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909079, LV zwart, merk: enkelhoge boots)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909080, Louboutins beige, merk: suède instappers)
1 STK Schoenen (Omschrijving: G5909085, Adidas Beige, merk: Sneakers Jeezy Boots, chassisnr: nieuw)
1300 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909856)
73. 75 EUR IBG 17-04-20 (Omschrijving: 5909860)
74. 538,5 EUR ibg 17-04-20 (Omschrijving: 5909862)
75. 600 EUR ibg 16-4-20 (Omschrijving: 5908563)
76. 150 EUR ibg 16-04-20 (Omschrijving: 5908565)
77. 180 EUR ibg 16-04-20 (Omschrijving: 5908567)
78. 70 EUR ibg 16-04-20 (Omschrijving: 5908569)
79. 2 STK Schoenen (Omschrijving: 5909072, zwart, merk: Chanel)
80. 1 STK Shirt (Omschrijving: 5908978, Louis Vuitton)
81. 1 STK Overhemd (Omschrijving: 5908991, blauw, merk: Dolce & Gabbana)
82. 1 STK Overhemd (Omschrijving: 5909009, geel, merk: Dsquared)
83. 1 STK Jas (Omschrijving: 5908982, blauw, merk: Dolce & Gabbana)
84. 1 STK Jas (Omschrijving: 5908997, blauw, merk: Oger)
85. 1 STK Jas (Omschrijving: 5908989, zwart, merk: Versage)
86. 1 STK Vest (Omschrijving: 5909006, zwart, merk: Louis Vuitton)
87. 1 STK Jas (Omschrijving: 5909013, zwart, merk: Louis Vuitton)
88. 1 STK Jas (Omschrijving: 5909018, zwart, merk: Givenchy)
89. 1 STK Jas (Omschrijving: 5909021, zwart, merk: Gucci)
90. 1 STK Jas (Omschrijving: 5909025, zwart, merk: Gucci)
91. 1 STK Broek (Omschrijving: 5909087, grijs, merk: Oger)
93. 1 STK Ring (Omschrijving: 5909086 goud met steentjes 1 steentje ontbreekt, goud)
94. 1 STK Fiets Heren (Omschrijving: 5909089, grijs, merk: cube acid 29)
Gelast de
bewaring ten behoeve van de rechthebbende(n)van:
bewaring ten behoeve van de rechthebbende(n)van:
95. 1 STK GSM (Omschrijving: 5908570, iPhone)
96. 1 STK GSM (Omschrijving: 59098573, BQ)
97. 1 STK GSM (Omschrijving: 5908577, iPhone)
Dit vonnis is gewezen door:
mr. M. Vaandrager, voorzitter,
mrs. C.M. Berkhout en C.P. Bleeker, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. I. Struijkenkamp, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 24 maart 2021.