“(…)
18/12/21, 9:54 – [naam 1] : Ja dat kan ik wel maar ik krijg gern hypotheek…heb geen viste basn en ontvang voorlopig uitkering van iets meer dan 600 en als ik een huis op mijn nasm zou hebben zou de uitkering niet doorgaan.
Ik weet nog niet wat is de beste maneras om geld uit Uruguay hier kan laten komen want belasting houdt meses natuurlijk in de gaten EN als ik naar Ureís mag ik maar 10.000 € meenemen per keer.
(…)
18/12/21, 9:57 – [naam 1] : Ik zou jou kunnen geven in spanje en jij maakt over van uruguay naar mijn usa bank rekening
(…)
4/2/22, 23:51 – [naam 1] : Als je tijd hebt….heb ik je bankgegevens nodig….
(…)
5/2/22, 2:50 – [naam 1] : Name: Plife trust
5/2/22, 2:50 – [naam 1] : Bank of America’s SWIFT code (…)
5/2/22, 2:56 – [naam 1] : Wanneer denk je?
5/2/22, 9:00 – [naam 1] : Goedemorgen [naam 1] .
Komende week geloof ik.
Wie is Plife trust..?
5/2/22, 10:19 – [naam 1] : Ik
5/2/22, 10:19 – [naam 1] : Family trust
(…)
21/4/22, 8:20 – [naam 1] : Goedemorgen [naam 1] .
Mag ik het geld uit Uruguay naar deze rekening overmaken?
(…)
21/4/22, 22:39 – [naam 1] : Hallo sorry was effe off lol
21/4/22, 22:39 – [naam 1] : Ja ga de nummer effe checken double check
21/4/22, 22:41 – [naam 1] : Ja is prima heb gecheckt.
(…)
23/4/22, 16:38 – [naam 1] : Account name : plife trust
23/4/22, 16:38 – [naam 1] : Bank of America
23/4/22, 16:39 – [naam 1] : Swift code : (…)
23/4/22, 16:40 – [naam 1] : Swiftcode is de BIC (…)
23/4/22, 16:41 – [naam 1] : USA heeft geen iban zoals europa
23/4/22, 16:41 – [naam 1] : Accountnumber is alles
(…)
24/4/22, 11:19 – [naam 1] : [naam 1] ..goedemorgen.
Wat is eigenlijk Plife Trust?
(…)
24/4/22, 11:24 – [naam 1] : De trust die afgezekerd is tegen claims van bedrijven etc aan mij prive, heeft iedere zakenman
(…)
2/5/22, 14:05 – [naam 1] : HOI [naam 1] ……heb je gekeken of het gelg aangekomen is ?
2/5/22, 14:05 – [naam 1] : Ja 99k top
(…)
22/6/22, 9:17 – [naam 1] : Goedemorgen [naam 1] .
Donderdag als ik bij jullie op bezoek kom wil ik met je praten over mijn geld.
Misschien beter vandaag op een moment dat jou schikt.
22/6/22, 9:37 – [naam 1] : Nee geen zin in zaken nu heb me bewust van alles afgezet om tot rust te komen. Werk 96 uur per week en iedereen denkt maar mij in beslag te nemen
22/6/22, 9:37 – [naam 1] : Graag juli
22/6/22, 9:38 – [naam 1] : Als ik terug ben
22/6/22, 9:41 – [naam 1] : Begrijp ik maar weet verder iemand dat ik gevraagd heb om geld op je rekening te zetten.?.dat zou ik graag willen…
22/6/22, 9:42 – [naam 1] : Belachelijk wat jij doet.
22/6/22, 9:46 – [naam 1] : Echt. Elke dag wat anders. Met alle respect . Moet naar usa etc
(…)
22/6/22, 10:25 – [naam 1] : Laat het maat nu even zo. Will je hoofd niet vullen. Praten we volgende keer dat je komt. En nee….het is niks veranderd in mijn hoofd, hoor….
(…)
31/8/22, 9:55 – [naam 1] : Goedemorgen, [naam 1] . (…) Ik heb een vraag…het spijt me echt dat ik dit nu moet vragen masr moet echt weten om verder een keuze te kunnen maken…
Morgen middag ga ik een van de huizen zien waarvan je me de link gestuurd hebt. Concrete vraag : ben je nog bereid om de rest van het geld te “ financieren” ? Als jouw antwoord JA is dan vertel ik je mijn idee… Hoor het van je. (…)
31/8/22, 10:04 – [naam 1] : Ja maar niet deze week .
31/8/22, 10:06 – [naam 1] : Dat begrijp ik….ik had alleen bevestiging nodig.
31/8/22, 10:07 – [naam 1] : Ga eerst kijken maak geen bod en wees kritisch . Dit jaar is duur kopen eind 2023 35% goedkoper trust me
(…)
24/9/22, 8:52 – [naam 1] : Goedemorgen [naam 1] . (…) Even wat anders…31 october moet ik hier weg….weet nog niks waar heen. Ben huizen aan het kijken maar als ik iets passend zie heb geen geld niet eens om een aanbetaling te doen.
In het geval dat ik niks passend kan vinden zou ik moeten huren ( hoop ik niet ) maar heb ook niet genoeg om een borg te betalen. Normaal vragen 2 maanden borg+1 maand huur voor de makelaar. Als je binnenkort 8 weken opgenomen wordt en ik ben zonder geld dat zou voor mij een BIG probleem zijn…
24/9/22, 11:05 – [naam 1] : Ik begrijp dat dit geen goed moment voor jou is maar ik weet het nu niet meer
(…)
26/9/22, 16:45 – [naam 1] : Of kan ik het ophalen in NL
26/9/22, 17:48 – [naam 1] : Wat zijn die 3 maanden borg dan?
(…)
29/9/22, 9:03 – [naam 1] : Heb nog niet eens huurhuis gevonden.maar moet kunnen betalen als ik het vind…geld ook voor eventueel huurkoop….
(…)
29/9/22, 9:16 – [naam 1] : het probleem is als je straks naar zh gaat kan ik jou 8 weken kang niks vragen.
Vandaag hoop ik antwoord te krijgen over twee eventuele huurwoningen
29/9/22, 11:03 – [naam 1] : [naam 1] …mag [naam 3] geld komen halen .dan?
Ze komt op bezoek en mij helpen verhuizing te voorbereiden in oktober
29/9/22, 11:04 – [naam 1] : Zou je haar 10.000 kunnen geven ?
29/9/22, 11:17 – [naam 1] : Overmaken wel lol heb geen 10k liggen op nachtkastje
(…)
29/9/22, 11:48 – [naam 1] : Moet jij weten. Hou rekening met belasting bij uitbetaling contant en je budget wordt steeds minder hierdoor voor een huis. Meer zeg ik niet want zo gaat het snel. Laat [naam 3] mij maar bellen
(…)
29/9/22, 13:37 – [naam 1] : Snap ik maar doe rustig aan . Je kan niet telkens rechts links etc. Dit gaat je 35% kosten van cash
29/9/22, 13:38 – [naam 1] : Je bedoel belasting ..?
29/9/22, 13:41 – [naam 1] : Ik geef je straks een brnr om over te maken.. alleen 5000 want Ik kan het nog niet op mijn rek. hebben, [naam 3] ook niet….
29/9/22, 13:41 – [naam 1] : Aangezien jij niet op het moment cash hebt
29/9/22, 13:43 – [naam 1] : 5000€ wel op spanje?
29/9/22, 13:44 – [naam 1] : Nee….kan niks opvangen…advocaat gaat me misschien vandaag uitleggen hoe kan ik geld naar SP laten komen zonder dat belasting mij plukt
29/9/22, 13:45 – [naam 1] : Doe wat je denkt dat je moet doen hoor het wel
29/9/22, 13:46 – [naam 1] : Bij cash of overboeking moet altijd 35% afgerekend worden. Niet bij koop van huis zoals we bedacht hadden
29/9/22, 13:54 – [naam 1] : Je bedoeld Belasting toch ?
29/9/22, 13:56 – [naam 1] : [naam 3] brengt cash 5000, je weet dat als je reist mag je max net onder de 10.000 hebben
(…)
29/9/22, 18:02 – [naam 1] : [naam 1] ….alsjeblieft 5.000 naar [naam 4] en de ander 5.000 stuur ik je zsm de andere rekening.
29/9/22, 18:03 – [naam 1] : Ook in NL
29/9/22, 18:10 – [naam 1] : Omschrijving?
29/9/22, 18:14 – [naam 1] : Lening voor huur
(…)
2/10/22, 11:34 – [naam 1] : Goedemorgen, [naam 1]
Mijn kennissen hebben nog niks ontvangen hebben net gemeld..heb je geld overgemaakt ?
2/10/22, 11:37 – [naam 1] 371: Hoe ga ik dit tegen fiscus verantwoorden? Wat moet bij betaling geschreven worden
2/10/22, 11:38 – [naam 1] : (…) Als ik lening schrijf in hun naam overmaak moet ik adres en email hebbek ed zomaar overmaken gaat niet zonder alles details
(…)
7/10/22, 22:20 – [naam 1] : Hi [naam 1] …..heb je al geld overgemaakt naar mijn kennissen ?
(…)
22/11/22, 9:12 – [naam 1] : Goedemorgen, [naam 1] .
Heb telefonisch contact gehad met met de notarisch/advocaat in Uruguay….diegene die het geld overgemaskt heeft.
Hij heeft de bewijzen van ontvangst van beide bedragen nodig.
Will je alseblieft dat naar mij via mail of whatsapp sturen….
Later in de dag schrijf ik je meer…
(…)
22/11/22, 10:21 – [naam 1] : Hij heeft de overschrijvingen. Niet ik
22/11/22, 10:31 – [naam 1] : Even voor informatie: kosten advokaat zover 4500€, als ik naar USA moet gaat dit kosten 2450€ vliegticket, hotel 2500€ auto 700€, verblijf plus evtl extra kosten juridisch. Dus circa 7000€ en ik kan niet voor maart gaan. Los van de andere kosten. Ik baal beetje van dit soort activiteiten die steeds tegen de afspraak waren maar goed jou keuze. Hou rekening mee dat deze kosten en 38% 2023 aftrek en 45% 2022. Als ik daar ben ga ik ermee aan de slag want voor mij had dit niet gehoeven. Ik ga zelf na de kerst voor een oplossing kiezen want het was niet de bedoeling dat ik paranoïde gedachten krijg of zelfs veel werk in deze tijden. Met alle respect. Vertrouwen ? Waarom ? Nu heb ik er enorm last van & had ik 50.000/70.000 ook gekost maar goed. Gelukkig dat ik dit uiteindelijk niet ook heb gedaan behalve veel werk. Enorm teleurstelling jou gedachten maar goed. No problem puur zakelijk zien maar van mij nooit meer. Ik zal tzt een berekening opstellen en dan laat ik jou weten. Rest geef je dan maar aan als ik er tzt maar vanaf ben.
22/11/22, 10:57 – [naam 1] : Ik ben nu op het werk maar je zei twgen mij dat je naar Amerika moest n maart voor eigen zaken.
Hoezo….38% aftrek…45% aftrek? Wie moet dat betalen ?!
Zoals je zei …nu ben aan het werk . Later meer….
De notaris in Uruguay heeft bewijs van ontvangst ….niet van opstorting..
22/11/22, 11:59 – [naam 1] : Jij die 38% 2023 of 45% 2022 , niet ik maar dat heb ik toegelicht. Ik heb gezegd niet voor eind maart kan vliegen ivm herstel. Ik hoef niet naar de usa. (…)
22/11/22, 12:56 – [naam 1] : (…) het gaat helemaal niet om wantrouwen maar is toch niet vreemd dat ik bewijs van ontvangst krijg van jouw?
Mocht jou of je zaak iets overkomen?
Ik wens je spoedig herstel [naam 1] , echt.
8/12/22, 20:17 – [naam 1] : [naam 1] , ik heb je net een email gestuurd.
8/12/22, 20:33 – [naam 1] : Wederom : Wij hebben hier uitvoerig over gesproken en wederom draai je zaken om. Vanaf januari ben ik weer bereikbaar. Reden bekend. Ik zal hier mijn advocaat in de usa over raadplegen. Ook daar hebben wij over gesproken. Je maakt altijd jou probleem iemand anders zijn probleem. Ik zie in cc [naam 3] . [naam 3] wil jij met mij medio januari contact opnemen want ik ben de wispelturige gedachten en richtingen zat. Vanaf dat moment zal er contact gezocht moeten met de jurist in de USA . Zoals aangegeven in mijn gesprek met [naam 2] zullen alle juridische kosten ed verhaald worden op [naam 2] . [naam 3] ik informeer jou graag of de feiten. (…) Wordt ik nog 1 x gestoord zal ik het nummer blokkeren.
8/12/22, 21:00 – [naam 1] : Ik zal zelf niet meer in [plaats 3] zijn want huis heb ik van de hand gedaan. Ik heb januari dus contact met [naam 3] . Je bespreekt zaken, maakt afspraken en dan hou jij je er niet aan.Maar vanaf nu via [naam 3] . Brengt meer logica .
(…)”