ECLI:NL:RBGEL:2020:7010

• Datum uitspraak: 15 december 2020
• Publicatiedatum: 8 januari 2021
• Zaaknummer: 05-780041-14
• Instantie: Rechtbank Gelderland
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Strafrecht
• Uitkomst: Vrijspraak
• Procedures: Eerste aanleg - meervoudig
• Rechters: Y.M.J.I. Baauw; D.S.M. Bak; P.J.C. Cremers
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
• Verwijzingen: 1 inkomend

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Vrijspraak witwassen en veroordeling voor opstellen valse vaststellingsovereenkomst

De rechtbank Gelderland heeft op 15 december 2020 uitspraak gedaan in de zaak tegen een 61-jarige man uit Laren en twee aan hem verbonden bedrijven. Verdachte werd verdacht van het witwassen van grote contante geldbedragen die hij had ontvangen als aflossingen van verstrekte leningen. De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van verdachte geloofwaardig waren en dat hij met zijn administratie aannemelijk had gemaakt dat de leningen onderdeel waren van zijn normale bedrijfsvoering. Het openbaar ministerie heeft niet inhoudelijk gereageerd op deze administratie, waardoor niet bewezen kon worden dat verdachte wist of had moeten vermoeden dat het geld afkomstig was uit criminele activiteiten.

De rechtbank sprak verdachte daarom vrij van witwassen. Wel werd verdachte veroordeeld voor het opstellen van een valse vaststellingsovereenkomst, waarvoor een taakstraf van 30 uur werd opgelegd. De zaak werd behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland te Zutphen, waarbij meerdere zittingen plaatsvonden tussen januari 2018 en december 2020.

De rechtbank baseerde haar oordeel mede op een eerdere strafzaak tegen een vertegenwoordiger van verdachte, waarin eveneens werd geoordeeld dat niet bewezen kon worden dat sprake was van opzet- of schuldwitwassen bij de aflossing van leningen met contant geld. De strafzaak tegen verdachte zelf eindigde daarmee in vrijspraak voor het witwassen, maar met een veroordeling voor het opstellen van een valse vaststellingsovereenkomst.

Uitkomst: Verdachte is vrijgesproken van witwassen en veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur voor het opstellen van een valse vaststellingsovereenkomst.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05/780041-14

Datum uitspraak : 15 december 2020

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

gevestigd aan het [adres] ,

Raadsman: mr. I.A. van Stralen, advocaat in 's-Gravenhage.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 25 januari 2018, 5 december 2019, 29 januari 2020, 16 en 17 november 2020 en 1 december 2020.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na toewijzing van een vordering tot wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2010

tot en met 17 juni 2012, te Apeldoorn en/of te Laren, gemeente Laren, in elk geval Nederland, (telkens) (een) voorwerp(en), te weten 170.000 Euro

en/of 61.500 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld, heeft verworven,

en/of voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van

(een) voorwerp(en), te weten 170.000 Euro en/of 61.500 Euro, althans (telkens)

een hoeveelheid geld, (telkens) de werkelijke aard en/of herkomst vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, dan wel verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende(n) van de geld is en/of gebruik heeft gemaakt, terwijl zij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat voornoemd geld (telkens), geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren uit enig misdrijf, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde hoeveelheid/heden geld (telkens) per bank uitgeleend aan [naam 1] en/of voornoemd geld (telkens) contant terugontvangen.

2. De standpunten

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden en heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van € 25.000,00.

De verdediging heeft voor vrijspraak gepleit.

3. Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Voor het feit op deze tenlastelegging is de vertegenwoordiger van verdachte, [naam 2] , eveneens vervolgd (parketnummer 06/950642-12). In die strafzaak is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat niet kan worden bewezenverklaard dat bij de aflossing van onder meer de door verdachte verstrekte leningen met contante geldbedragen sprake was van opzet- dan wel schuldwitwassen. Met inachtneming van hetgeen in dat vonnis is overwogen, komt de rechtbank ook in deze zaak niet tot een bewezenverklaring. Verdachte zal worden vrijgesproken.

4. De beslissing

De rechtbank spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M.J.I. Baauw (voorzitter), mr. D.S.M. Bak en
mr. P.J.C. Cremers, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C. Aalders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 december 2020.