ECLI:NL:RBGEL:2020:7011

• Datum uitspraak: 15 december 2020
• Publicatiedatum: 8 januari 2021
• Zaaknummer: 05-780042-14
• Instantie: Rechtbank Gelderland
• Type: Uitspraak
• Rechtsgebied: Strafrecht
• Uitkomst: Deels toewijzend
• Procedures: Eerste aanleg - meervoudig
• Rechters: Y.M.J.I. Baauw; D.S.M. Bak; P.J.C. Cremers
• Vindplaatsen: Rechtspraak.nl
• Verwijzingen: 1 inkomend

AI samenvatting door Lexboost • Automatisch gegenereerd

Vrijspraak witwassen en veroordeling voor opstellen valse vaststellingsovereenkomst

De rechtbank Gelderland heeft op 15 december 2020 uitspraak gedaan in een strafzaak tegen een 61-jarige man uit Laren en twee aan hem verbonden bedrijven. Verdachte werd beschuldigd van het witwassen van grote contante bedragen die hij als aflossingen van verstrekte leningen had ontvangen. De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van verdachte en zijn administratie aannemelijk maakten dat de leningen onderdeel waren van normale bedrijfsvoering. Het Openbaar Ministerie heeft niet inhoudelijk gereageerd op deze administratie, waardoor onvoldoende bewijs bestond om witwassen te bewijzen.

De rechtbank sloot aan bij een eerdere uitspraak in een gerelateerde zaak waarin eveneens niet kon worden bewezen dat sprake was van opzet- of schuldwitwassen. Hierdoor sprak de rechtbank verdachte vrij van het witwassen van geldbedragen.

Wel werd verdachte veroordeeld voor het opstellen van een valse vaststellingsovereenkomst. Voor dit feit legde de rechtbank een taakstraf van 30 uren op. De uitspraak werd gedaan na meerdere terechtzittingen verspreid over de jaren 2018 tot 2020. De rechtbank concludeerde dat het tenlastegelegde witwassen niet wettig en overtuigend bewezen kon worden, maar dat het opstellen van de valse overeenkomst wel vaststond.

Uitkomst: Verdachte wordt vrijgesproken van witwassen en veroordeeld tot een taakstraf van 30 uren voor het opstellen van een valse vaststellingsovereenkomst.

Uitspraak

RECHTBANK GELDERLAND

Team strafrecht

Zittingsplaats Zutphen

Parketnummer: 05/780042-14

Datum uitspraak : 15 december 2020

Tegenspraak

vonnis van de meervoudige kamer

in de zaak van

de officier van justitie

tegen

[verdachte] ,

gevestigd aan het [adres] ,

Raadsman: mr. I.A. van Stralen, advocaat in 's-Gravenhage.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 25 januari 2018, 5 december 2019, 29 januari 2020, 16 en 17 november 2020 en 1 december 2020.

1. De inhoud van de tenlastelegging

Aan verdachte is, na toewijzing van een vordering tot wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:

zij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 december 2010 tot en met 17 juni 2012, te Apeldoorn en/of te Laren, gemeente Laren, in elk geval Nederland, (telkens) (een) voorwerp(en), te weten 49.000 Euro en/of 61.500 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld, heeft verworven, en/of voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van (een) voorwerp(en), te weten 49.000 Euro en/of 61.500 Euro, althans (telkens) een hoeveelheid geld, (telkens) de werkelijke aard en/of herkomst vindplaats en/of vervreemding en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, dan wel verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende(n) van de geld is en/of gebruik heeft gemaakt, terwijl zij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat voornoemd geld (telkens), geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk of middellijk afkomstig was/waren uit enig misdrijf, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde hoeveelheid/heden geld (telkens) per bank uitgeleend aan [naam 1] en/of voornoemd geld (telkens) contant terugontvangen.

2. De standpunten

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden en heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van € 10.000,00.

De verdediging heeft voor vrijspraak gepleit.

3. Overwegingen ten aanzien van het bewijs

Voor het feit op deze tenlastelegging is de vertegenwoordiger van verdachte, [naam 2] , eveneens vervolgd (parketnummer 06/950642-12). In die strafzaak is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat niet kan worden bewezenverklaard dat bij de aflossing van onder meer de door verdachte verstrekte leningen met contante geldbedragen sprake was van opzet- dan wel schuldwitwassen. Met inachtneming van hetgeen in dat vonnis is overwogen, komt de rechtbank ook in deze zaak niet tot een bewezenverklaring. Verdachte zal worden vrijgesproken.

4. De beslissing

De rechtbank spreekt verdachte vrij van het tenlastegelegde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M.J.I. Baauw (voorzitter), mr. D.S.M. Bak en
mr. P.J.C. Cremers, rechters, in tegenwoordigheid van mr. C. Aalders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 15 december 2020.