4.3.2Feiten 2, 3 en 4 – de bankpasfraude en de diefstal
1. [verdachte] heeft op de zitting van 16 april 2024 het volgende verklaard, zakelijk weergegeven:
Ik heb op 14 februari 2023 de bankpas en sieraden bij mevrouw [slachtoffer 2] en de bankpas bij mevrouw [slachtoffer 1] opgehaald. Ik ben door twee jongens opgehaald in een auto en zij hebben mij bij de adressen afgezet. Toen wij de passen hebben opgehaald heb ik ze getest door er eerst iets kleins mee te pinnen bij de Albert Heijn. Daarna heb ik geprobeerd om er een contant bedrag mee op te nemen, met één van de passen is dit gelukt. Ik heb er 50 euro voor gekregen. De sieraden heb ik afgegeven aan de jongens in de auto.
2. [slachtoffer 2] heeft volgens het
proces-verbaal van aangiftevan 14 februari 2023 – zakelijk weergegeven – het volgende verklaard:
Ik werd op 14 februari 2023 gebeld door een mevrouw. Zij vertelde dat zij van de Rabobank was. Ik ben klant bij de Rabobank. Ze vertelde mij dat ze belde omdat er een bedrijf uit Duitsland 1400 euro wilde afschrijven van mijn bankrekening. Ze vroeg om mijn naam en adres en zij dat ze mijn bankrekening zou blokkeren. Ik moest daartoe mijn bankpas en bankpasreader in een envelop doen. Deze envelop zou door een medewerker van de Rabobank worden opgehaald. Hierna wilde zij mij een gratis verzekering aanbieden. Ze vroeg aan mij of ik sieraden in huis had. Ik vertelde welke sieraden ik had. Zij vertelde mij dat als ik gebruik wilde maken van deze gratis verzekering dan moest ik mijn sieraden door hun laten taxeren. Ik moest de sieraden in een envelop doen. Ik heb vervolgens de volgende sieraden in een envelop gedaan:
twee gouden slavenarmbanden
drie gouden kettingen, aan één van deze kettingen hing een medaillon dat gemaakt was van de trouwring van mijn overleden man. Aan een andere gouden ketting een groen jade hartje.
Vervolgens was ik nog in gesprek met de mevrouw van zogenaamd de Rabobank en toen er bij mij thuis werd aangebeld. Er stond een jongeman voor de deur, die mijn bankpas kwam ophalen. De jongeman kwam binnen en vroeg naar mijn laptop. Hij was ondertussen op zijn telefoon met nog iemand in gesprek. Hij logde in op mijn computer en vervolgens logde hij in op mijn Rabobankbankieren. Hierna was de jongen vrij snel weg met de enveloppen met mijn bankpas en mijn sieraden.
Uit het gesprek met de Rabobank bleek dat er twee keer gepind was bij de Albert Heijn aan de [straat] , één keer voor 17 euro en één keer voor 10 euro. Ook was er een poging geweest om 2000 euro over te schrijven naar de bankrekening van een Duits bedrijf.
3. [slachtoffer 1] heeft volgens het
proces-verbaal van aangiftevan 15 februari 2023 – zakelijk weergegeven – het volgende verklaard:
Op 14 februari 2023 kreeg ik voor de derde keer telefoon. Ik was al eerder gebeld door iemand die zij van de bank te zijn. Maar toen heb ik niks met de telefoontjes gedaan. Ik hoorde nu dat er een vrouw aan de telefoon was die mij vroeg of ik mevrouw [slachtoffer 1] was. Ik heb toen ja gezegd tegen deze mevrouw. Ze vertelde mij dat zij erachter gekomen was dat men wilde proberen om 1.400,- euro van mijn rekening af te schrijven via Utrecht. Ze vertelde mij vervolgens dat mijn bankpas naar Utrecht gestuurd moest worden. Ze vertelde mij ook dat ik een nieuwe bankpas kreeg. Er zou donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur iemand komen die mijn bankpas kwam brengen. Ik heb toen aan de vrouw haar naam gevraagd, zij zei tegen mij dat zij [naam] heette. Hierna vroeg de vrouw aan mij hoeveel geld ik op mijn bankrekening had staan. Ik heb dit bedrag toen ook genoemd. Hierna zij zei dat ik mijn bankpas in een enveloppe moest doen en dat er dan iemand aan de deur kwam om mijn bankpas op te halen. Zij heeft vervolgens mijn adres gevraagd en dit heb ik ook gegeven. Hierna kwam er een man aan de deur. Ik dacht in eerste instantie dat het een Marokkaanse of Turkse man was. Ik heb dit gevraagd aan de man en hij zei dat hij van Libanese afkomst was en dat hij in [geboorteplaats] was opgegroeid en ook daar was geadopteerd. Ik heb hem toen aan de deur laten staan en ben naar de telefoon gegaan. Daar was de vrouw nog aan de lijn. Ik heb toen gezegd dat er een Libanees aan de deur stond en toen zei de vrouw tegen mij: ‘dat klopt’. Ik heb toen de enveloppe met het bankpasje aan de man gegeven. Hierna ben ik naar de telefoon gelopen en zei dat ik de enveloppe had afgegeven en toen werd de verbinding verbroken.
Er bleek tweemaal geld te zijn opgenomen met mijn bankpas. Te weten:
650,- Euro
Geldmaat [adres] [plaats]
9,17 Euro
AH de [straat] [plaats] .
4. Verbalisant [verbalisant 2] heeft in een
proces-verbaal van bevindingenvan 7 maart 2023 – zakelijk weergegeven - het volgende gerelateerd:
Op 23 februari 2023 werd verdachte [verdachte] aangehouden en werd een mobiele telefoon onder hem in beslag genomen. Verdachte [verdachte] gaf de ontgrendelcode van de mobiele telefoon af. Ik deed onderzoek naar de chatgesprekken.. In een snapchatgesprek tussen ' [gebruikersnaam 1] ' en ' [gebruikersnaam 2] ' zag ik dat er op 14-02-2023 om 13:31 uur een foto met een envelop was verzonden. Op de envelop stond de naam ' [slachtoffer 2] geboren [geboortedatum] -1945'. Ik deed onderzoek naar de naam [slachtoffer 2] in het politiesysteem en zag dat er één persoon genaamd [slachtoffer 2] naar voren kwam, welke op 14 februari 2023 aangifte had gedaan van bankpasfraude/oplichting.
Telegram
Chatgesprek 'Werk' van [gebruikersnaam 2] (eigenaar) met [gebruikersnaam 3] , [gebruikersnaam 4] , [gebruikersnaam 5] en [gebruikersnaam 6] op 14
februari 2023. In het onderstaande chatgesprek werd [gebruikersnaam 2] naar twee adressen in [plaats] gestuurd. Ook werd er in dit gesprek verstuurd: Koppel: [nummer] RaboPin: [Pin] .
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Haler met vervoer
14-2-2023 08:44:25(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Actief?
14-2-2023
08:44:32(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
Si
14-2-2023
08:44:42(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Laat ze alvast samen zijn lebber gaat nu beginnen
14-2-2023
08:45:21(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Zijn jullie samen of?
14-2-2023
09:28:21 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ik ben fit
14-2-2023
09:40:46(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
wie
14-2-2023
09:40:53(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Haler en driver bro
14-2-2023
09:44:27(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
Ja
14-2-2023
09:57: 12(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Laten ze ff reageren dan
14-2-2023
09:57:53(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
yo
14-2-2023
09:58:20(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Waar zijn jullie
14-2-2023
09:58:49(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
Stad
14-2-2023
10:01 :01 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
Waar moeten we heen
14-2-2023
10:01:17(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
In [plaats] moeten ze zijn
14-2-2023
10:05:30(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
waar
14-2-2023
10:06:21 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Bro meld als je [plaats] ben ze belt die omgeving
14-2-2023
10:11.:21 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
met die reader?
14-2-2023
10: 12:01 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Jaa
14-2-2023
10: 12:05(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
We zijn met 20 min
14-2-2023
10:55:14(UTC+0
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
Wats die adje
14-2-2023
10:55:21 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Broalsje daar bent gwn in de buurt blijven
14-2-2023
11.04.02(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Is nietje eerste keer toch
14-2-2023
11:04: 14(UTC+0
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Je weet hoe et werkt
14-2-2023
11 :04: 18(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
Si
14-2-2023
11.05.35(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
tot hoe laat bellen jullie meestal
14-2-2023
11 :25:42(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Tot 16 zo
14-2-2023
11.26.01 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
want moet rond die tijd
weerbacka ally zïn
14-2-2023
11 :28:48 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
[adres] [plaats]
14-2-2023
12 :28:48 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
zou je kunnen kijken hoe ver dit is
14-2-2023
12:29:03 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
tuurlijk
14-2-2023
12:29:14 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
6 min
14-2-2023
12:29:32 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
oke momentje
14-2-2023
12:29:41 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
Koppel: [nummer]
RaboPin: [Pin]
14-2-2023
12:30:35 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
wat is die ophaal code tori
14-2-2023
12:31:05 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Luister goed naar wat k zeg ja
14-2-2023
12:31 :51 UTC+0
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Doe precies wat ik zeg
14-2-2023
12:32:03 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Voorderest niks anders zelf doen
14-2-2023
12:32:07 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
sg
14-2-2023
12:32:12 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Je blijf cominiceren
14-2-2023
12:32:14 UTC+0
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Heeft haler tellie?
14-2-2023
12:32:17 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
Je praat hele tijd met hem
14-2-2023
12:32:41 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Je gaat na daar straks
zeg je dan je van die rabo bank komt en gaat kijken op der internet bankieren
als alles goed inorde is
14-2-2023
12:33:34(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Vraag je daarna der readeren log je in
14-2-2023
12:33:49(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ja
14-2-2023
12:34:22(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
we kunnen niet bellen ofzo alsof je me collega bent
14-2-2023
12:34:36(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Jawel
14-2-2023
12:34:41 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Heb je airpods
14-2-2023
12:35:05(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
hij moet duidelijk zegge
ook als het goed is heeft u
een dossier nummer
gekregen van m mijn collega
14-2-2023
12:35:34(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ja
14-2-2023
12:35:50(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
Ze legt alles klaar voor je bij de laptop
14-2-2023
12:37:24(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
se
14-2-2023
12:37:37(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
Zeg ons als we die kant op kunnen
14-2-2023
12:37:44(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
je kan rijden
14-2-2023
12:38:10(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
se
14-2-2023
12:38:20(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
als je er bent even aangeven niet gelijk lopen ben nog eve bezig
14-2-2023
12:43:15(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ja sg
14-2-2023
12:43:32(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
je kan me bellen
14-2-2023
12:47:08(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Wat isje afkomst
14-2-2023
13:02:41 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
libanees half su
14-2-2023
13:02:49 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ma kan als een nederlander praten
14-2-2023
13:02:57 (UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
oke je kan alvast lopen
14-2-2023
13:03:43(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
sta der naast
14-2-2023
13:03:43(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Ga
14-2-2023
13:04:11(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
K bel je nu
14-2-2023
13:04:13(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
oke
14-2-2023
13:04:16(UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 6]
We zijn op loca
14-2-2023
13:35:34 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
[adres]
14-2-2023
14:13:38 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
[plaats]
14-2-2023
14:14:00 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
kan je ff checken hoe ver dit is
14-2-2023
14:14:05 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
2 min
14-2-2023
14:14:34 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
Koppel: [nummer]
14-2-2023
14:32:41 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
we kunnen gaan?
14-2-2023
14:32:54 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Alleen ophalen bra
14-2-2023
14:33:13 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Niet hogen niks
14-2-2023
14:33:15 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
se
14-2-2023
14:33:19 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Alleen aannemen
14-2-2023
14:33:20 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ja
14-2-2023
14:33:23 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
we gaan nu dan ja?
14-2-2023
14:33:30 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
wacht ff
14-2-2023
14:32:42 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Ze gaat je zeggen wanneer
14-2-2023
14:33:49 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
sg
14-2-2023
14:33:57 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
je kan gaan
14-2-2023
14:40:17 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ik loop
14-2-2023
14:42:20 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
Oke
14-2-2023
14:42:47 UTC+0
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
ben ook weer van rabo bank
14-2-2023
14:43:01 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
of ophaal dienst
14-2-2023
14:43:06 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
van allebei
14-2-2023
14:43:13 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
de ophaaldienst van de rabobank
14-2-2023
14:43:21 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
se
14-2-2023
14:43:32 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
zeg gwn als t goed is heeft u een dossier nummer gekregen en dat je t aflevert op t hoofdkantoor
14-2-2023
14:44:08 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
isg
14-2-2023
14:44:29 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
ze gaat je nu geven
14-2-2023
14:48:01 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 3]
ga niet op haar in
14-2-2023
14:48:06 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 2]
heb het
14-2-2023
14:49:42 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
[adres]
[plaats]
14-2-2023
14:52:34 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
2dingenkopen
14-2-2023
14:52:42 UTC+0)
[accountnummer] [gebruikersnaam 4]
Dan na muur en mij bellen
14-2-2023
14:52:47 UTC+0)