ECLI:NL:RBNHO:2015:2179
Rechtbank Noord-Holland
- Eerste aanleg - enkelvoudig
- M.J.M. Verpalen
- Rechtspraak.nl
Uitspraak in strafzaak tegen verdachte voor uitlokking van medeplegen van schuldwitwassen in het kader van oplichting via Marktplaats
Op 16 maart 2015 heeft de politierechter in Haarlem uitspraak gedaan in de strafzaak tegen een verdachte die betrokken was bij een oplichtingszaak via Marktplaats, bekend als het onderzoek Talpa & Bolero. De verdachte werd beschuldigd van uitlokking van medeplegen van schuldwitwassen. De feiten van de zaak zijn als volgt: tussen 1 november 2012 en 15 december 2012 heeft de verdachte een medeverdachte benaderd met de belofte dat hij geld op zijn bankrekening kon krijgen in ruil voor het verstrekken van zijn pinpas en pincode. Dit leidde tot een serie oplichtingen waarbij meerdere slachtoffers geld overmaakten naar de rekening van de medeverdachte, die vervolgens het geld contant opnam. De politierechter oordeelde dat de verdachte opzettelijk gelegenheid en inlichtingen heeft verschaft aan de medeverdachte, waardoor deze betrokken raakte bij het witwassen van de opbrengsten van de oplichtingen. De verdediging voerde aan dat het ondervragingsrecht van de verdachte was geschonden, maar dit verweer werd verworpen. De politierechter achtte de verdachte strafbaar en legde een taakstraf op van 40 uur, met de mogelijkheid van vervangende hechtenis. Daarnaast werden vorderingen van benadeelde partijen toegewezen, waarbij de verdachte werd veroordeeld tot schadevergoeding aan meerdere slachtoffers.