Uitspraak
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf
Locatie Haarlem
Meervoudige strafkamer
Parketnummer: 15/870786-16
Uitspraakdatum: 13 juli 2018
Tegenspraak
verkort strafvonnis(art. 138b Sv)
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 29 juni 2018 in de zaak tegen:
[verdachte],
geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats] ,
zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland,
thans gedetineerd in Justitieel Complex Zaanstad te Westzaan.
De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. M.C. Storm, en van hetgeen verdachte en zijn raadsman, mr. M. de Klerk, advocaat te Velserbroek, naar voren hebben gebracht.
1.Tenlastelegging
Aan verdachte is, na nadere omschrijving van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering ter terechtzitting van 29 juni 2018, ten laste gelegd dat:
Feit 1
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 december 2015 tot en met 20 december 2015 in de gemeente Amsterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,
- van (een) voorwerp(en), te weten een of meer (verschillende) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden (contant[e]) geld(bedrag[en]) (totaal ongeveer 1.487.315,= euro, althans een geldbedrag), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op die/dat geldbedrag(en) was/waren en/of het voorhanden had(den)
en/of
- ( een) voorwerp(en), te weten een of meer (verschillende) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden (contant[e]) geld(bedrag[en]) (totaal ongeveer 1.487.315,= euro, althans een geldbedrag) heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moet(en) vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - (mede) afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
Feit 2
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 oktober 2015 tot en met 16 december 2015 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of in de gemeente Amsterdam en/of in de gemeente Rotterdam en/of te Scheveningen, gemeente Den Haag en/of in de gemeente Den Haag en/of (elders) in Nederland, en/of te Madrid (Spanje) en/of te Frankfurt (Duitsland) en/of te Hong Kong (China), (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens)
- van (een) voorwerp(en), te weten een of meer (verschillende) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden (contant[e]) geld(bedrag[en]), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld en/of verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op die/dat geldbedrag(en) was/waren en/of het voorhanden had(den)
en/of
- ( een) voorwerp(en), te weten een of meer (verschillende) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden (contant[e]) geld(bedrag[en]), verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) -onmiddellijk of middellijk- (mede) afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
Feit 3
hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 16 oktober 2015 tot en met 20 december 2015 te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of in de gemeente Amsterdam en/of in de gemeente Rotterdam en/of te Scheveningen, gemeente Den Haag en/of in de gemeente Den Haag en/of (elders) in Nederland, en/of te Madrid (Spanje) en/of te Frankfurt (Duitsland) en/of te Hong Kong (China), heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van verdachte en één of meer andere mededader(s), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 420ter (lid 1) Wetboek van Strafrecht en/of artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en/of b Wetboek van Strafrecht, te weten het plegen van (gewoonte)witwassen, (door [telkens] in/vanuit een of meer plaatsen [in Nederland, Spanje, België, Zwitserland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Kroatië en/of Dubai] een of meer [verschillende] [grote] hoeveelheid/hoeveelheden [contant(e)] geld[bedrag(en)], welke -onmiddellijk of middellijk- [mede] afkomstig was/waren uit enig misdrijf, te verwerven en/of voorhanden te hebben en/of te sealen/te doen sealen en/of in geprepareerde [reis]tas[sen] te stoppen/te doen stoppen en/of te vervoeren/doen vervoeren en/of over te dragen/doen overdragen en/of af te leveren/doen afleveren naar/in Hong Kong [China]).
2.Voorvragen
De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.
3.Bewijs
3.1
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten, de feiten 1 en 2 in de variant van het medeplegen.
Wat betreft feit 1 heeft de officier van justitie zich op het standpunt gesteld dat bewezen kan worden dat verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, de op de kamers 114 en 428 van het [hotel] te Amsterdam aangetroffen geldbedragen heeft witgewassen. Van de overige aangetroffen geldbedragen zou verdachte moeten worden vrijgesproken, nu uit het dossier geen (directe) aanwijzingen naar voren komen van betrokkenheid van verdachte bij de andere inbeslaggenomen geldbedragen, aldus de officier van justitie.
3.2
Standpunt van de verdediging
De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat voor feit 1 een bewezenverklaring kan volgen, waarbij de verdediging zich kennelijk aan het oordeel van de rechtbank refereert wat betreft de hoogte van het geldbedrag dat is witgewassen.
Ten aanzien van de feiten 2 en 3 heeft de verdediging integrale vrijspraak bepleit. Door en namens verdachte is in dat verband aangevoerd, dat verdachte nooit eerder bij de smokkel van geld naar Hongkong betrokken is geweest en dat de reizen die verdachte in oktober en november 2015 naar deze stad heeft gemaakt in het teken stonden van de (potentiële) verkoop van een Colombiaanse mijn(concessie) van verdachte.
3.3
Oordeel van de rechtbank
3.3.1
Bewijsmiddelen
De rechtbank grondt de beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.
De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis vereist en zullen dan in een aan dit vonnis te hechten aanvulling worden opgenomen.
3.3.2
Bewijsoverwegingen
De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten en overweegt daartoe in het bijzonder het navolgende.
Feit 1
Gelet op de inhoud van de bewijsmiddelen, waaronder de verklaring van verdachte ter terechtzitting van 29 juni 2018, acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in de periode van 17 december 2015 tot en met 20 december 2015 in Amsterdam, samen met anderen, schuldig heeft gemaakt aan witwassen.
Het gaat daarbij om de volgende geldbedragen:
- € 500.040, aangetroffen in twee geprepareerde reistassen (met dubbele bodems) op kamer 428 van het [hotel] .
Dit feit is samen met de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] gepleegd.
- € 926.370, aangetroffen in drie koffers (met daarin drie soortgelijke reistassen) en een (losse) soortgelijke reistas op kamer 114 van het [hotel] .
Dit feit is samen met de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] gepleegd.
Verdachte heeft ter terechtzitting van 29 juni 2018 verklaard dat hij met een deel van dit geld op 20 december 2015 van Amsterdam, via Zürich, naar Hongkong zou reizen, als beginnend geldkoerier, waarbij [medeverdachte 3] zijn mentor zou zijn.
Verdachte heeft ontkend dat hij al eerder bij dit soort geldtransporten naar Hongkong betrokken is geweest. Zijn twee eerdere reizen van Amsterdam naar Hongkong, slechts kort hiervoor, in de maanden oktober en november 2015, hielden volgens verdachte verband met de (potentiële) verkoop van een Colombiaanse mijn(concessie) van hem aan ene meneer Chang, een Chinees, die hij die beide keren in Hongkong zou hebben ontmoet.
De rechtbank hecht geen geloof aan deze verklaring en acht, integendeel, ook de feiten 2 en 3 bewezen.
Feiten 2 en 3
De rechtbank stelt voorop dat zij op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen wettig en overtuigend bewezen acht dat (I) in de periode voorafgaand aan 20 december 2015 meerdere geldtransporten van Amsterdam naar Hongkong hebben plaatsgevonden die als zogenoemde witwashandelingen moeten worden aangemerkt en dat, kort gezegd, (II) sprake was van een criminele organisatie, in de zin van artikel 140 Sr Pro, die zich hiermee bezig hield.
In zijn arresten van 1 mei 2018 in de zaken van de medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] is het gerechtshof Amsterdam ook tot dit oordeel gekomen.
Oktober 2015
Uit de, door de rechtbank tot het bewijs gebezigde, verklaring van [medeverdachte 2] volgt dat hij op 20 oktober 2015, samen met [betrokkene] , van Amsterdam, via Frankfurt (trein), naar Hongkong is gereisd.
Volgens [medeverdachte 2] had hij op deze reis een (geprepareerde) tas met een grote hoeveelheid contant geld bij zich, welke tas hij op 20 oktober 2015 in het [hotel] in Amsterdam van [medeverdachte 1] had gekregen.
De rechtbank wijst op dossierpagina’s 2174-2175.
Vast staat dat verdachte op 20 oktober 2015 samen met [medeverdachte 1] in Amsterdam was. Uit verkregen gegevens van Booking.com (DOC-181) is gebleken dat verdachte, via internet, een reservering had gemaakt voor een overnachting in het [hotel] in Amsterdam van 19 op 20 oktober 2015.
Voorts staat vast dat verdachte op 21 oktober 2015, net als [medeverdachte 2] , ook met de trein van Amsterdam naar Frankfurt is gereisd en vanaf daar naar Hongkong is gevlogen. Op vragen naar deze reisroute, heeft verdachte ter terechtzitting verklaard, dat deze route hem door [medeverdachte 1] was aangeraden.
Verdachte heeft van 22 tot 26 oktober 2015 in Hongkong verbleven, waarna hij, via Frankfurt, naar Madrid is gevlogen.
Uit onderzoek aan één van de onder [medeverdachte 1] inbeslaggenomen telefoons (iPhone 6) is gebleken dat van/op deze telefoon, rond deze periode, de volgende geluidsbestanden dan wel tekstberichten zijn verstuurd/ontvangen (DOC-132):
- 8 oktober 2015:
Geef mijn paspoort aan [naam] want hij komt volgende week hier.
Geef mijn paspoort aan [naam] want hij komt volgende week hier.
- 17 oktober 2015:
[naam] is hier al aangekomen.
[naam] is hier al aangekomen.
- 22 oktober 2015:
Nou ik ben er blij mee dat [naam] zich ermee gaat bemoeien.
Nou ik ben er blij mee dat [naam] zich ermee gaat bemoeien.
Volgens [medeverdachte 2] werd in Hongkong het geld door (een) ander(en) uit de tas gehaald en ging de lege (geprepareerde) tas vervolgens mee terug naar Madrid, alwaar hij de tas aan iemand anders moest overhandigen. Volgens [medeverdachte 2] werden de afspraken via de telefoon (BlackBerry) gemaakt en worden als in telefonische berichten over “brunettes” wordt gesproken, daarmee de (geprepareerde) reistassen bedoeld.
De rechtbank wijst op pagina’s 2152 en 2162-2163.
November 2015
Na zijn reis van Hongkong, via Frankfurt, naar Madrid op 26/27 oktober 2015 verblijft verdachte enige tijd in Madrid.
Omstreeks 18 november 2015 vertrekt verdachte echter weer naar Nederland, waar hij op 18 november 2015 op de luchthaven Schiphol een treinkaartje koopt naar Frankfurt. Vervolgens reist verdachte met de trein naar Frankfurt, waar hij op 18 november 2015 weer het vliegtuig neemt naar Hongkong; een zelfde reisroute als op 21 oktober 2015.
Uit het onderzoek aan de onder [medeverdachte 1] inbeslaggenomen iPhone 6 is gebleken dat tussen deze telefoon en het WhatsApp-account van verdachte de volgende berichten zijn uitgewisseld. De rechtbank acht, gelet op de inhoud van de bewijsmiddelen, bewezen dat deze berichten tussen [medeverdachte 1] (TG) en verdachte (V) zijn uitgewisseld.
- 15 november 2015 (TG):
Morgen geef ik je de naam.
Morgen geef ik je de naam.
- 17 november 2015 (TG):
Aaah maar natuurlijk hij reist met de vriend.
Aaah maar natuurlijk hij reist met de vriend.
- 17 november 2015 (V):
Ja natuurlijk.
Ja natuurlijk.
- 17 november 2015 (TG):
Neem de brunette niet mee en zeg daar ook niets en maak geen overeenkomst.
Neem de brunette niet mee en zeg daar ook niets en maak geen overeenkomst.
Voorts is uit dit onderzoek gebleken dat [medeverdachte 1] op 18 november 2015, nadat verdachte onderweg is naar Hongkong, het volgende bericht aan iemand anders verstuurt:
Ik heb net [naam] laten inchecken voor Hongkong. Hij komt daar morgen aan en dinsdag krijg ik de betaling voor wat ik toestuurde.
Ik heb net [naam] laten inchecken voor Hongkong. Hij komt daar morgen aan en dinsdag krijg ik de betaling voor wat ik toestuurde.
Verdachte verblijft van 19 tot 22 november 2015 in Hongkong.
Tijdens dit verblijf vinden de volgende telefonische contacten met [medeverdachte 1] plaats:
- 19 november 2015 (V):
Aah OK. Het komt morgen. Het komt al om 11 en een man hier bij R. Ik geef het verpakt of hoe gaat het daar.
Aah OK. Het komt morgen. Het komt al om 11 en een man hier bij R. Ik geef het verpakt of hoe gaat het daar.
- 19 november 2015 (TG):
Ja zo.
Ja zo.
- 19 november 2015 (V):
Verpakt en hij neemt een koffer mee en stopt het daarin en doei.
Verpakt en hij neemt een koffer mee en stopt het daarin en doei.
- 19 november 2015 (TG):
Ja zo of vraag het aan j.
Ja zo of vraag het aan j.
- 22 november 2015 (TG):
Reis je vandaag?
Reis je vandaag?
- 22 november 2015 (TG):
Waarschuw je me?
Waarschuw je me?
- 22 november 2015 (V):
Ok klaar. Als Franklin komt vertel ik je.
Ok klaar. Als Franklin komt vertel ik je.
Op 22/23 november 2015 reist verdachte van Hongkong, via Frankfurt, terug naar Madrid. Hij blijft daar tot 3 december 2015, op welke dag hij weer naar Nederland reist.
Ook in deze periode vinden telefonische contacten met [medeverdachte 1] plaats, waarvan hieronder een selectie volgt:
- 23 november 2015 (TG):
Dit syndicaat is slecht.
Dit syndicaat is slecht.
- 23 november 2015 (V):
Ja tuurlijk.
Ja tuurlijk.
- 23 november 2015 (TG):
Ik weet het niet. Ik heb hier 500. Maar morgen sturen ze me meer.
Ik weet het niet. Ik heb hier 500. Maar morgen sturen ze me meer.
- 23 november 2015 (V):
Natuurlijk en zijn er mensen als deze lui bovenkomen.
Natuurlijk en zijn er mensen als deze lui bovenkomen.
- 23 november 2015 (TG):
Ik denk deze week.
Ik denk deze week.
- 23 november 2015 (TG):
Ga tegen j zeggen dat het er al is wat hij nodig heeft eens zien of er een kadootje uitspringt daar.
Ga tegen j zeggen dat het er al is wat hij nodig heeft eens zien of er een kadootje uitspringt daar.
- 23 november 2015 (V):
Ja dat heb ik hem al gezegd.
Ja dat heb ik hem al gezegd.
- 23 november 2015 (TG):
De peetvader is helemaal naakt. (...)
De peetvader is helemaal naakt. (...)
- 23 november 2015 (V):
Ja hij is naakt.
Ja hij is naakt.
- 23 november 2015 (TG):
Poca komt overmorgen.
Poca komt overmorgen.
- 23 november 2015 (V):
Met de vriend of alleen, omdat de andere man alleen gaat alleen en hij zich verbrandt.
Met de vriend of alleen, omdat de andere man alleen gaat alleen en hij zich verbrandt.
- 23 november 2015 (TG):
Waarom verbrandt hij zich. Ik begrijp je niet waarom.
Waarom verbrandt hij zich. Ik begrijp je niet waarom.
- 23 november 2015 (V):
Omdat de man niet ervaren is in het handelen. Degene die het goed doet is Poca.
Omdat de man niet ervaren is in het handelen. Degene die het goed doet is Poca.
- 24 november 2015 (V):
Daar heb ik de brunette met Poca naar toe gestuurd.
Daar heb ik de brunette met Poca naar toe gestuurd.
- 24 november 2015 (V):
Klaar en wanneer komt de peetvader naar boven.
Klaar en wanneer komt de peetvader naar boven.
- 24 november 2015 (TG):
Ik weet het niet ik denk morgen want vandaag zijn er 2 langsgekomen.
Ik weet het niet ik denk morgen want vandaag zijn er 2 langsgekomen.
- 25 november 2015 (V):
Ik heb 2 duizend euro aan Giovani geleend de vriend van Poca zodat hij me een gunst verleent met hetgeen hij jou zal geven. (...)
Ik heb 2 duizend euro aan Giovani geleend de vriend van Poca zodat hij me een gunst verleent met hetgeen hij jou zal geven. (...)
Op 25 november 2015 vertrekt [medeverdachte 2] uit Argentinië, om via Mexico naar Madrid te reizen, waar hij op 27 november 2015 arriveert.
Uit de eerdergenoemde verklaring van [medeverdachte 2] volgt dat hij eind november 2015 in Amsterdam weer een (geprepareerde) tas met een grote hoeveelheid contant geld van [medeverdachte 1] heeft ontvangen, welke tas (met inhoud (geld)) hij van Amsterdam, via Zürich, naar Hongkong heeft vervoerd.
De rechtbank wijst op dossierpagina 2179.
De telefonische contacten tussen verdachte en [medeverdachte 1] gaan in deze tijd door:
- 27 november 2015 (TG):
Hier met Poca.
Hier met Poca.
- 27 november 2015 (V):
Ah nou hier zijn de peetvader en Pacho aan het lunchen.
Ah nou hier zijn de peetvader en Pacho aan het lunchen.
- 28 november 2015 (TG):
Amalia Sui.
Amalia Sui.
- 28 november 2015 (V):
En wie gaat haar inwijden.
En wie gaat haar inwijden.
- 28 november 2015 (TG):
Los Che. En degenen die daar zijn gaan door.
Los Che. En degenen die daar zijn gaan door.
- 28 november 2015 (V):
Bewaar goed voor me wat Poca geeft.
Bewaar goed voor me wat Poca geeft.
- 29 november 2015 (TG):
Hebben ze de kleding aan de peetvader gegeven.
Hebben ze de kleding aan de peetvader gegeven.
- 29 november 2015 (V):
Mk Poca heeft niets aan aan mij gegeven. Wat heb jij tegen hem gezegd.
Mk Poca heeft niets aan aan mij gegeven. Wat heb jij tegen hem gezegd.
- 29 november 2015 (TG):
Hij heeft me gezegd dat hij dat spul in de woning achtergelaten heeft. De kledingkast de zwarte doos wat plastic jasjes. Geef de kleding aan de peetvader en haal mijn spullen eruit en bewaar het in mijn koffer alsjeblieft.
Hij heeft me gezegd dat hij dat spul in de woning achtergelaten heeft. De kledingkast de zwarte doos wat plastic jasjes. Geef de kleding aan de peetvader en haal mijn spullen eruit en bewaar het in mijn koffer alsjeblieft.
- 29 november 2015 (V):
Ja maar dat van jou is een doos en een pakket of wat is het. Ah ja maar het was geen koffer het was een zwarte doos en een pakket in het bovenste deel van de kast.
Ja maar dat van jou is een doos en een pakket of wat is het. Ah ja maar het was geen koffer het was een zwarte doos en een pakket in het bovenste deel van de kast.
Verdachte is ter terechtzitting uitgebreid geconfronteerd met de hiervoor weergegeven telefonische berichten tussen hem en [medeverdachte 1] . Uit deze berichten, over en weer, kan niet anders worden afgeleid dan dat verdachte en [medeverdachte 1] ten tijde van het sturen van deze berichten precies weten waar de ander het over heeft en wat er met de berichten wordt bedoeld. Verdachte heeft ter zitting verklaard geen herinnering te hebben aan de berichten en niet (meer) te weten wat er mee is bedoeld.
De rechtbank acht dit laatste, gelet op de specifieke, gedetailleerde en unieke inhoud van de meeste berichten, niet geloofwaardig.
Conclusies
Op grond van het bovenstaande en de (overige) inhoud van de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt de rechtbank tot het oordeel dat bewezen is dat in oktober en november 2015 geldtransporten van Amsterdam naar Hongkong hebben plaatsgevonden zoals het beoogde geldtransport op 20 december 2015 (feit 1).
Gelet op de voorgaande overwegingen komt de rechtbank voorts tot het oordeel dat het redelijkerwijs niet anders kan zijn dan dat verdachte daarbij betrokkenheid heeft gehad.
Deze betrokkenheid is – gezien verdachtes fysieke aanwezigheid in oktober 2015 in Amsterdam toen [medeverdachte 2] daar de tas met geld kreeg, de reizen van verdachte naar Hongkong in oktober en november 2015 en de inhoud van de telefonische berichten tussen hem en [medeverdachte 1] – die van een medepleger. De rechtbank is van oordeel dat verdachte zodanig nauw en bewust met de anderen heeft samengewerkt dat deze kwalificatie is gerechtvaardigd.
Op basis van het dossier kan bovendien worden vastgesteld dat het, net als bij feit 1, ging om geld dat van enig misdrijf afkomstig was en dat verdachte hiervan op de hoogte moet zijn geweest. De grote geldbedragen werden fysiek vervoerd in contante coupures en verstopt in geprepareerde tassen, die onder meer in hotelkamers werden overgedragen. Bovendien was sprake van versluierd/verhullend taalgebruik in telefonische berichten. Nu uit deze feiten en omstandigheden kan worden afgeleid dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen, mag van de verdachte worden verlangd dat hij een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring geeft over de herkomst van het geld. Verdachte heeft evenwel geen enkele verklaring gegeven voor de herkomst van het geld, zodat het niet anders kan zijn dan dat de vervoerde geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn en verdachte dit wist.
Naar het oordeel van de rechtbank is sprake geweest van gewoontewitwassen. Met de officier van justitie en de rechtbank Amsterdam in een uitspraak van 5 januari 2017 (ECLI:NL:RBAMS:2017:40) neemt de rechtbank daarbij in aanmerking dat:
“Blijkens de wetsgeschiedenis is sprake van een gewoonte bij een pluraliteit van feiten die niet slechts toevallig op elkaar volgen, maar onderling in zeker verband staan, zowel voor wat betreft de objectieve aard van de feiten als voor wat betreft de subjectieve gerichtheid van de dader, zijnde de neiging van de dader om het feit steeds weer te begaan.”
Naast feit 2 acht de rechtbank ook feit 3 bewezen. Dat sprake was van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband en dat verdachte daaraan heeft deelgenomen, volgt uit de bewijsmiddelen. Overigens is het bestaan van een criminele organisatie ook niet van de zijde van de verdediging betwist.
Zoals is aangegeven, hecht de rechtbank geen geloof aan de verklaring van verdachte dat zijn reizen naar Hongkong verband hielden met de (potentiële) verkoop van een Colombiaanse mijn(concessie) aan ene meneer Chang, een Chinees.
Hoewel door de raadsman een pakket met stukken is ingediend waaruit zou kunnen worden afgeleid dat verdachte in Colombia een mijn(concessie) in (mede)eigendom heeft, ontbreekt ieder bewijs dat verdachte in oktober en november 2015 in Hongkong was vanwege de verkoop van deze mijn(concessie). De rechtbank verwijst in dit verband mede naar een door de FIOD opgemaakte ambtshandeling betreffende dit pakket met stukken (DOC-197). Van de zijde van verdachte zijn op dit punt geen nadere stukken ingediend. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij Chang in Hongkong in de Starbucks heeft ontmoet. Daarnaar gevraagd, heeft hij geen volledige naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of bedrijf van Chang kunnen noemen. Wel weet verdachte dat Chang inmiddels is overleden.
Voor de rechtbank staat op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen vast dat de reizen van verdachte naar Hongkong een ander doel hadden.
3.4
Bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:
Feit 1
hij op tijdstippen in de periode van 17 december 2015 tot en met 20 december 2015 in de gemeente Amsterdam, tezamen en in vereniging met anderen,
- van voorwerpen, te weten verschillende grote hoeveelheden contante geldbedragen (totaal 1.426.410,= euro), de herkomst en/of de vindplaats en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld,
en
- voorwerpen, te weten verschillende grote hoeveelheden contante geldbedragen (totaal 1.426.410,= euro), heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen,
terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten, dat die voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;
Feit 2
hij op tijdstippen in de periode van 16 oktober 2015 tot en met 16 december 2015 in Nederland en/of te Madrid (Spanje) en/of te Frankfurt (Duitsland) en/of te Hong Kong (China), tezamen en in vereniging met anderen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, immers hebben hij, verdachte en zijn mededaders telkens
- van voorwerpen, te weten verschillende grote hoeveelheden contante geldbedragen, de herkomst en/of de vindplaats en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld
en
- voorwerpen, te weten verschillende grote hoeveelheden contante geldbedragen, verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen,
terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders telkens wisten dat die voorwerpen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf;
Feit 3
hij in de periode van 16 oktober 2015 tot en met 20 december 2015 in Nederland en te Madrid (Spanje) en te Frankfurt (Duitsland) en te Hong Kong (China), heeft deelgenomen aan een organisatie, welke bestond uit een samenwerkingsverband van verdachte en andere mededaders, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 420ter (lid 1) Wetboek van Strafrecht en/of artikel 420bis lid 1 ahf/ond a en/of b Wetboek van Strafrecht, te weten het plegen van (gewoonte)witwassen, door telkens verschillende hoeveelheden contante geldbedragen, welke - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit enig misdrijf, te verwerven en/of voorhanden te hebben en/of te sealen/te doen sealen en/of in geprepareerde reistassen te stoppen/te doen stoppen en/of te vervoeren/doen vervoeren en/of over te dragen/doen overdragen en/of af te leveren/doen afleveren naar/in Hong Kong (China).
Hetgeen aan verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. Verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.
4.Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten
Het bewezenverklaarde levert op:
Feit 1
Medeplegen van witwassen.
Feit 2
Medeplegen van, van het plegen van witwassen een gewoonte maken.
Feit 3
Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.
5.Strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is derhalve strafbaar.
6.Motivering van de sanctie
6.1
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de onder 1, 2 en 3 laste gelegde feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 32 maanden met aftrek van het zogenoemde voorarrest.
6.2
Standpunt van de verdediging
De verdediging heeft – uitgaande van een bewezenverklaring van alleen feit 1 – de rechtbank verzocht geen gevangenisstraf van langere duur op te leggen dan de tijd die verdachte al in voorarrest zit, waarbij de raadsman nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor het feit dat verdachte van 3 maart 2017 tot 4 januari 2018 in Colombia in uitleveringsdetentie heeft gezeten.
6.3
Oordeel van de rechtbank
Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.
Verdachte heeft geldbedragen van in totaal bijna anderhalf miljoen euro witgewassen, welk geld op 19 en 20 december 2015 in twee verschillende kamers van het [hotel] in Amsterdam is aangetroffen. De geldbedragen waren verstopt in daarvoor geprepareerde reistassen, voorzien van dubbele bodems. In elk geval een gedeelte van het geld zou door verdachte en een medeverdachte naar Hongkong worden vervoerd.
In de maanden hieraan voorafgaand heeft verdachte zich, in georganiseerd verband, schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen door grote geldbedragen, waarvan hij telkens wist dat deze van misdrijf afkomstig moesten zijn, te verwerven en/of voorhanden te hebben en te (laten) vervoeren naar Hongkong. Het ging om een omvangrijke, internationale witwasoperatie om criminele opbrengsten aan het zicht van justitie te onttrekken.
Binnen het georganiseerd verband, de criminele organisatie, had verdachte – naast het ook zelf verrichten van uitvoeringshandelingen – mede een organiserende en coördinerende rol, net zoals zijn medeverdachte [medeverdachte 1] .
Het witwassen van criminele gelden vormt een bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan, mede vanwege de corrumperende invloed ervan op het reguliere handelsverkeer. Het is daarmee ook een bedreiging voor de samenleving.
Het handelen van verdachte en zijn mededaders bevordert het plegen van delicten, omdat het wegsluizen van crimineel geld en/of het verschaffen van een schijnbare legale herkomst aan criminele gelden, de opsporing van de onderliggende misdrijven bemoeilijkt, en nu zonder witwassen het genereren van illegale winsten een stuk minder lucratief zou zijn.
Het bestaan en deelnemen aan een criminele organisatie ondermijnt voorts de rechtsorde, in het bijzonder de Nederlandse democratische rechtstaat.
De rechtbank rekent verdachte zijn handelen ernstig aan. Kennelijk vanwege zijn zucht naar geldelijk gewin heeft verdachte zich aan het voorgaande niets gelegen laten liggen en de feiten bewust gepleegd.
Gelet op de aard en de ernst van de feiten komt naar het oordeel van de rechtbank slechts een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als straf in aanmerking.
Voor fraudedelicten met een benadelingsbedrag hoger dan één miljoen euro wordt op grond van de zogenoemde oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden gehanteerd als vertrekpunt bij het bepalen van de straf.
De rechtbank heeft voorts acht geslagen op de veroordelingen van de medeverdachten, in het bijzonder die van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , die voor soortgelijke feiten zijn vervolgd. Bij arresten van het gerechtshof Amsterdam van 1 mei 2018 zijn deze personen veroordeeld tot 42 respectievelijk 36 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat in hun zaken de bewezenverklaarde periode van de feiten 2 en 3 ruim een jaar langer was, namelijk van 6 augustus 2014 tot en met 16 respectievelijk 20 december 2015.
De officier van justitie heeft een gevangenisstraf voor de duur van 32 maanden geëist. In vergelijking met de straf die aan medeverdachte [medeverdachte 2] is opgelegd, acht de rechtbank deze straf te laag en onvoldoende recht doen.
Anders dan verdachte, heeft [medeverdachte 2] openheid van zaken gegeven. De verklaringen van [medeverdachte 2] hebben in belangrijke mate bijgedragen tot het bewijs. De proceshouding van verdachte is wezenlijk anders. Hij is eind december 2015 naar Colombia gevlucht. En eenmaal uitgeleverd aan Nederland, heeft hij de feiten grotendeels ontkend.
Voorts is ten laste van verdachte onder feit 1 een totaal bedrag van bijna anderhalf miljoen euro bewezen verklaard, terwijl het bij [medeverdachte 2] bij dat feit om ruim een half miljoen ging. Daarnaast was [medeverdachte 2] binnen de criminele organisatie een uitvoerder, terwijl verdachte (ook) een mede organiserende en coördinerende rol vervulde.
Alles afwegende, is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd, met aftrek van het voorarrest, inclusief de periode waarin verdachte in Colombia in uitleveringsdetentie heeft verbleven.
7.Toepasselijke wettelijke voorschriften
De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:
47, 57, 140, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.
8.Beslissing
De rechtbank:
Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 3.4 weergegeven.
Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1, 2 of 3 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.
Bepaalt dat de onder 1, 2 en 3 bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde strafbare feiten opleveren.
Verklaart verdachte hiervoor strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van
38 (achtendertig) maanden.
38 (achtendertig) maanden.
Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in voorlopige hechtenis en in uitleveringsdetentie heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.
Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum
Dit vonnis is gewezen door
mr. S. Jongeling, voorzitter,
mr. C.E. Voskens en mr. E.M. van Poecke, rechters,
in tegenwoordigheid van de griffier mr. A. de Graag,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 13 juli 2018.