Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
hij in of omstreeks de periode van 1 december 2017 tot en met 28 maart 2019 te Groningen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,
immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
(van) een voorwerp, te weten (telkens) een hoeveelheid geld, verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet of gebruik gemaakt,
te weten:
(via een of meer bankrekeningen op naam van [verdachte] en/of [naam 1] )
1-in of omstreeks februari 2018, (ongeveer) 800 euro
(aangifte [benadeelde partij 1] , dossierpagina 1826), en/of
2-in of omstreeks april 2018, (ongeveer) 286,95 euro
(aangifte [benadeelde partij 2] , dossierpagina 1831), en/of
3-in of omstreeks juli 2018, (ongeveer) 246,60 euro
(aangifte [benadeelde partij 3] , dossierpagina 1839, en/of
4-in of omstreeks januari 2018, (ongeveer) 130 euro
(aangifte [benadeelde partij 4] , dossierpagina 1844), en/of
5-in of omstreeks december 2017, (ongeveer) 200 euro
(aangifte [benadeelde partij 5] , dossierpagina 1848), en/of
6-in of omstreeks januari 2018, (ongeveer) 126,95 euro
(aangifte [benadeelde partij 6] , dossierpagina 1852), en/of
7-in of omstreeks januari 2018, (ongeveer) 569 euro
(aangifte [benadeelde partij 7] dossierpagina 1856), en/of
8-in of omstreeks juni 2018, (ongeveer) 308,15 euro
(aangifte [benadeelde partij 8] , dossierpagina 1871), en/of
9-in of omstreeks april 2018, (ongeveer) 180 euro (aangifte [benadeelde partij 9] , dossierpagina 1880), althans (telkens) een hoeveelheid geld,
terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
[medeverdachte] in of omstreeks de periode van 1 december 2017 tot en met 28 maart 2019, te Groningen en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens)van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt,
immers heeft die [medeverdachte] tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (van) een voorwerp, te weten (telkens) een hoeveelheid geld, verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet of gebruik gemaakt,
te weten:
(via een of meer bankrekeningen op naam van [verdachte] en/of [naam 1] )
1-in of omstreeks februari 2018, (ongeveer) 800 euro
(aangifte [benadeelde partij 1] , dossierpagina 1826), en/of
2-in of omstreeks april 2018, (ongeveer) 286,95 euro
(aangifte [benadeelde partij 2] , dossierpagina 1831), en/of
3-in of omstreeks juli 2018, (ongeveer) 246,60 euro
(aangifte [benadeelde partij 3] , dossierpagina 1839, en/of
4-in of omstreeks januari 2018, (ongeveer) 130 euro
(aangifte [benadeelde partij 4] , dossierpagina 1844), en/of
5-in of omstreeks december 2017, (ongeveer) 200 euro
(aangifte [benadeelde partij 5] , dossierpagina 1848), en/of
6-in of omstreeks januari 2018, (ongeveer) 126,95 euro
(aangifte [benadeelde partij 6] , dossierpagina 1852), en/of
7-in of omstreeks januari 2018, (ongeveer) 569 euro
(aangifte [benadeelde partij 7] dossierpagina 1856), en/of
8-in of omstreeks juni 2018, (ongeveer) 308,15 euro
(aangifte [benadeelde partij 8] , dossierpagina 1871), en/of
9-in of omstreeks april 2018, (ongeveer) 180 euro (aangifte [benadeelde partij 9] , dossierpagina 1880), althans (telkens) een hoeveelheid geld,
terwijl die [medeverdachte] wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door (telkens) opzettelijk
-die [medeverdachte] een of meer bankrekeningnummer(s) en/of bankpas(sen) op naam van verdachte en/of verdachtes broer ( [verdachte] ) ter beschikking te stellen, en/of
-die [medeverdachte] toe te staan dat dat/die geldbedrag(en) werd(en) gestort op dat/die rekeningnummers, en/of
-(op verzoek) een of meer van dat/die geldbedrag(en) (deels) heeft opgenomen en/of afgegeven.