Uitspraak
Uitspraak
RECHTBANK NOORD-NEDERLAND
Afdeling strafrecht Locatie Leeuwarden
parketnummer 18/930007-21
beslissing van de meervoudige economische kamer d.d. 19 januari 2023 op een vordering van de officier van justitie tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
in de zaak tegen
[veroordeelde],
geboren op [geboortedatum] 1973 te [geboorteplaats], wonende te [straatnaam],
[woonplaats],
hierna te noemen: veroordeelde.
Procesverloop
De officier van justitie heeft op 9 september 2022 schriftelijk gevorderd dat de rechtbank het bedrag vast zal stellen waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e, vijfde lid, van het Wetboek van Strafrecht, wordt geschat en dat de rechtbank aan voornoemde veroordeelde de verplichting zal opleggen tot betaling aan de staat van een bedrag van € 137.654,00 ter ontneming van het uit het in de zaak met parketnummer 18/930007-21 voortvloeiende, wederrechtelijk verkregen voordeel.
De behandeling heeft plaatsgevonden ter terechtzitting van 24 november 2022. Het onderzoek ter terechtzitting is gesloten op 19 januari 2023.
Veroordeelde is ter terechtzitting van 24 november 2022 verschenen, bijgestaan door mr. C.M.H. van Vliet, advocaat te advocaat te 's-Gravenhage. Het openbaar ministerie is ter terechtzitting vertegenwoordigd door mr. D. Homans - de Boer.
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft ter terechtzitting gepersisteerd in haar vordering en heeft aangevoerd dat het wederrechtelijk verkregen voordeel van veroordeelde [medeveroordeelde 1] en [veroordeelde] als gemeenschappelijk voordeel voor het geheel -hoofdelijk- aan de veroordeelden moet worden toegerekend.
Standpunt van de verdediging
De raadsvrouw heeft primair aangevoerd dat dat de vordering moet worden afgewezen, omdat de vordering onvoldoende is onderbouwd. Zij heeft subsidiair de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel betwist en daartoe aangevoerd dat veroordeelde pas vanaf februari 2017 wetenschap had van de handel in Kamagra via de door haar opgerichte vennootschappen. Daarnaast zijn er door veroordeelde veel kosten gemaakt in het kader van de handel. De kosten van het gelegde beslag en de totale kosten bedragen € 80.957,51. Daarnaast zijn er bepaalde opbrengsten in rekening gebracht die niet feitelijk ten goede zijn gekomen aan veroordeelde. Dit leidt ertoe dat veroordeelde niet daadwerkelijk wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten, maar uiteindelijk juist verlies heeft gemaakt met de vennootschappen, aldus de raadsvrouw.
Bewijsmiddelen 1
De rechtbank baseert de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel op de volgende bewijsmiddelen:
het vonnis van de meervoudige strafkamer van deze rechtbank van 19 januari 2023 in deonderliggende strafzaak;
het rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel met rapportnummer JM342.
2
2
Beoordeling
De rechtbank heeft veroordeelde bij vonnis van 19 januari 2023 in de zaak met parketnummer
18/930007-21 veroordeeld ter zake van (eendaadse samenloop van) medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 18 van de Geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd, en medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 40, tweede lid, van de geneesmiddelenwet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd.
Op grond van de inhoud van wettige bewijsmiddelen is komen vast te staan dat de veroordeelde voordeel heeft verkregen door middel van of uit de baten van die door haar gepleegde strafbare feiten.
De rechtbank neemt als uitgangspunt voor de berekening van het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel door middel van voormelde strafbare feiten wordt geschat, het voormeld rapport berekening wederrechtelijk verkregen voordeel.
Dit levert de volgende berekening op:
Totale opbrengsten in de betrokken ondernemingen
Om de illegale opbrengsten in beeld te brengen, hebben verbalisanten een analyse gemaakt van de transacties op de bankrekeningen van [medeveroordeelde 2] en de ondernemingen [bedrijf 1], [bedrijf 2], [bedrijf 3], [bedrijf 4],
[bedrijf 6], [bedrijf 5], [bedrijf 7], [bedrijf 8], [stichting 1] en [stichting 2]. De totale opbrengst is berekend op € 7.361.479,70, zoals weergegeven in onderstaande tabel.
3
3
Totale opbrengsten
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Eindtotaal
Inkomsten
[bedrijf 1]
€ 99.095,11
€
544.655,05
€ 99.778,89
€ 6.725,46
€ 750.264,5
[bedrijf 2].
€
352.032,67
€ 67.309,41
€ 23.073,52
€ 23,95
€ 442.439,5
[bedrijf 3]
€ 31,30
€
578.645,74
€
334.633,53
€ 1.652,79
€ 908,48
€ 915.871,8
[bedrijf 6]
€
317.620,86
€
3.223.382,46
€ 51.774,56
€
3.592.777,8
[bedrijf 5]
€ 88.205,08
€ 995.443,54
€ 51.761,01
€
1.135.409,6
[bedrijf 7]
€ 130.788,39
€ 44.261,31
€ 175.049,7
[bedrijf 8]
€ 75.694,09
€
273.972,50
€ 349.666,5
Eindtotaal
€
451.127,78
€
611.995,76
€
701.508,15
€
747.208,88
€
4.426.961,27
€
442.677,86
€
7.361.479
,
Totale kosten in de betrokken ondernemingen
De totale kosten die zijn gemaakt in de betrokken ondernemingen zijn berekend op
€ 2.002.514,75.
4De kosten in de onderneming van veroordeelde [medeveroordeelde 3] zijn berekend op € 31.165,00,
5op basis van het proces-verbaal van bevindingen ten aanzien van de kosten betaald door [medeveroordeelde 3].
6Ten slotte zijn er kosten in mindering gebracht die verband houden met de betaalde belastingen. Deze kosten bedragen in totaal € 597.839,00.
7
4De kosten in de onderneming van veroordeelde [medeveroordeelde 3] zijn berekend op € 31.165,00,
5op basis van het proces-verbaal van bevindingen ten aanzien van de kosten betaald door [medeveroordeelde 3].
6Ten slotte zijn er kosten in mindering gebracht die verband houden met de betaalde belastingen. Deze kosten bedragen in totaal € 597.839,00.
7
Totaal wederrechtelijk verkregen voordeel
Op grond van het vorenstaande kan worden vastgesteld dat een totaal wederrechtelijk verkregen voordeel is verkregen van: Opbrengst: € 7.361.479,70 Af:
Kosten gemaakt in betrokken ondernemingen € 2.002.514,75
Kosten gemaakt in onderneming [medeveroordeelde 3] € 31.165,00
Betalingen aan belastingdienst
€ 597.839,00-
€ 597.839,00-
€ 2.631.518,75
Totaal wederrechtelijk verkregen voordeel: € 4.729.960,95
Wederrechtelijk verkregen voordeel [veroordeelde] en [medeveroordeelde 1]
In het rapport is het wederrechtelijk verkregen voordeel dat toekomt aan veroordeelde
[veroordeelde] en [medeveroordeelde 1] berekend op basis van alle overboekingen die aan [veroordeelde] en [medeveroordeelde 1] hebben plaatsgevonden. Dit betreffen overboekingen vanaf de bedrijven die zijn gelieerd aan veroordeelde [medeveroordeelde 2] en andere bedrijven die zijn betrokken bij de handel in illegale geneesmiddelen aan veroordeelden [veroordeelde] en [medeveroordeelde 1]. Bij het bepalen van het voordeel van veroordeelden [veroordeelde] en [medeveroordeelde 1] is uitgegaan van de opbrengsten exclusief omzetbelasting.
8Het totale voordeel dat aan [veroordeelde] en [medeveroordeelde 1] is toegekomen bedraagt daarmee € 137.654,25.
9
8Het totale voordeel dat aan [veroordeelde] en [medeveroordeelde 1] is toegekomen bedraagt daarmee € 137.654,25.
9
De rechtbank zal de kosten van de gelegde beslagen niet in mindering brengen op het wederrechtelijk verkregen voordeel, aangezien daarvan geen verbeurdverklaring is gevolgd bij vonnis van 19 januari 2023. De rechtbank gaat ervan uit dat er een verrekening zal plaatsvinden in de executiefase.
De rechtbank komt aldus tot het oordeel dat de veroordeelde € 137.654,25 voordeel heeft genoten.
De rechtbank is van oordeel dat veroordeelde [veroordeelde] samen met haar partner, veroordeelde [medeveroordeelde 1], betrokken is geweest bij de handel in het illegale erectiemiddel Kamagra, zij samen van de opbrengst hebben geprofiteerd en dat zij gezamenlijk de beschikking hebben gehad over die opbrengst. De rechtbank zal daarom het wederrechtelijk verkregen voordeel als gemeenschappelijk voordeel voor het geheel - mede - aan de veroordeelde toerekenen.
Toepassing van de wetsartikelen
De rechtbank heeft gelet op artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.
Beslissing
Stelt het bedrag waarop het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 137.654,25
Legt veroordeelde voornoemd de verplichting op tot betaling van een geldbedrag van € 137.654,25 (zegge: honderdzevenendertigduizend zeshonderdvierenvijftig euro en vijfentwintig eurocent) aan de staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.
Bepaalt de duur van de gijzeling die ten hoogste kan worden gevorderd op 1080 dagen.
De veroordeelde is tot betaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel verplicht, behoudens voor zover aan deze betalingsverplichting reeds door of namens een ander is voldaan.
Deze uitspraak is gegeven door mr. O.J. Bosker, voorzitter, mr. K. Bunk en mr. M.A.A. van Capelle, rechters, bijgestaan door mr. D.H. Röben, griffer, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 19 januari 2023. mr. O.J. Bosker en mr. M.A.A. van Capelle zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina’s betreft dit delen van ambtsedige processen-verbaal, als bijlagen opgenomen bij het dossier van Politie Noord-Nederland met nummer NNRBB18002-Maanvis d.d. 1 april 2022, doorgenummerd 1 tot en met 4798.
Pagina 4311.
Pagina 4323.
Pagina 4334.
Pagina 4342.
Pagina 4681.
Pagina 4342.
Pagina 4345.
Pagina 4346.