ECLI:NL:RBONE:2013:BZ4856
Rechtbank Oost-Nederland
- Eerste aanleg - meervoudig
- B.W.M. Hendriks
- E. Venekatte
- B.J.T. Bouma
- Rechtspraak.nl
Veroordeling voor witwassen van een aanzienlijk geldbedrag bij grenscontrole
Op 24 maart 2009 werd verdachte aangehouden bij de Duits-Nederlandse grens met een aanzienlijk geldbedrag van €49.295,-- bij zich. Verdachte verklaarde dat het geld afkomstig was van de verkoop van een stuk grond in Bosnië en Herzegovina, maar onderzoek toonde aan dat deze overdracht niet had plaatsgevonden. Verdachte gaf geen andere redelijke verklaring voor het geld.
De rechtbank stelde vast dat verdachte niet voorafgaand aan het eerste verhoor door een advocaat was geïnformeerd, waardoor verklaringen van die dag niet als bewijs konden worden gebruikt. Desondanks was er voldoende bewijs om te concluderen dat het geld uit criminele activiteiten afkomstig was. Verdachte had geen legale inkomsten die de herkomst konden verklaren.
De rechtbank oordeelde dat het bewezenverklaarde feit strafbaar is als witwassen en veroordeelde verdachte tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan bijna vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Tevens werd het inbeslaggenomen geld verbeurd verklaard. Er was geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn, ondanks de complexiteit en buitenlandse onderzoeksverzoeken.
Uitkomst: Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden, waarvan bijna vier maanden voorwaardelijk, en het inbeslaggenomen geld is verbeurd verklaard.