Uitspraak
RECHTBANK OVERIJSSEL
Team Strafrecht
Meervoudige kamer
Zittingsplaats Zwolle
Parketnummers: 08/214720-21 en 08/014928-23 (P)
Datum vonnis: 14 december 2023
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte],
geboren op [geboortedatum] 1973 in [geboorteplaats] (Turkije),
ingeschreven aan de [woonplaats] ,
nu verblijvende in de PI Almelo te Almelo.
1.Het onderzoek op de terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 21 februari 2023, 8 en 10 mei 2023, 3 augustus 2023, 24 oktober 2023 en 6, 15, 24 en 30 november 2023.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officieren van justitie
mr. A.E.M. Doedens en mr. L. Grooters en van wat door verdachte en zijn raadsman
mr. J. Michels, advocaat in Oldenzaal, naar voren is gebracht.
2.De tenlastelegging
De verdenking ten aanzien van
parketnummer 08/214720-21komt er na nadere omschrijving van de tenlastelegging van 21 februari 2023 als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering (Sv), kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:
parketnummer 08/214720-21komt er na nadere omschrijving van de tenlastelegging van 21 februari 2023 als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering (Sv), kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:
feit 1:het samen met anderen invoeren van cocaïne;
feit 2:de deelname aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van Opiumwetmisdrijven en het voorbereiden en bevorderen van die misdrijven;
feit 3:het samen met anderen voorbereiden en bevorderen van feiten bedoeld in artikel 10, lid 4 of 5 van de Opiumwet.
De verdenking ten aanzien van
parketnummer 08/014928-23komt er kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:
parketnummer 08/014928-23komt er kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan:
feit 1: het oplichten van [bedrijf 1] N.V. ter verkrijging van een hypothecaire geldlening;
feit 2:het doen toekomen van vervalste geschriften aan [bedrijf 1] N.V. in het kader van een hypotheekaanvraag.
Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:
Parketnummer 08/214720-21
1)
hij in of omstreeks de periode 1 juni 2020 tot en met 6 juli 2022 te Vlissingen en/of [plaats 1] en/of Wateringen en/of Hengelo (O) en/of Vlaardingen en/of Megchelen en/of Delft en/of Vreden (Dld), in elk geval in Nederland en/of Duitsland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk
binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht en/of
heeft bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd
en/of (in elk geval) (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad (een) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne, waaronder (onder meer) bruto (ongeveer) 69 kilo cocaïne en/of (daarnaast) netto (ongeveer) 2,9 kilo cocaïne in juni 2022 en/of netto (ongeveer) 128 kilo cocaïne in juli 2022, in elk geval (telkens) een (grote) hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;
2)
hij in of omstreeks de pleegperiode 1 juni 2020 tot en met 6 juli 2022 te Vlissingen en/of [plaats 1] en/of en/of Wateringen en/of Hengelo (O) en/of Vlaardingen en/of Megchelen en/of Delft en/of Vreden (Dld), in elk geval in Nederland en/of Duitsland, als oprichter en/of leider en/of bestuurder, althans als lid, heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten van (onder meer en/of voor zover bekend) hem, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 6] ,
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van een of meer misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde en/of vijfde lid en/of 10a eerste lid van de Opiumwet, te weten (telkens) via en/of met betrekking tot zendingen/transporten gericht aan [bedrijf 2] B.V.
- het binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of het opzettelijk aanwezig hebben van (een) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet en/of
- het voorbereiden en/of bevorderen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 vierde Pro en/of vijfde lid van de Opiumwet.
3)
hij in of omstreeks 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 te Hengelo (O) en/of Vlaardingen en/of Delft en/of Vreden (Dld), in elk geval in Nederland en/of Duitsland,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van Pro de Opiumwet, te weten (telkens) het opzettelijk
binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren van (een) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne, in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van de Opiumwet,
voor te bereiden en/of te bevorderen
- een ander heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen en/of uit te lokken, om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen en/of
- zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen en/of
- voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden en/of andere betaalmiddelen voorhanden heeft gehad, waarvan hij, verdachte, wist of ernstige reden had om te vermoeden dat zij bestemd waren tot het plegen van dat feit,
immers heeft verdachte,
tezamen en in vereniging met [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 1] en/of een of meer andere personen, dan wel alleen
- (een) (dekmantel)bedrijf/bedrijven geworven/verworven/geregeld en/of
- (vervolgens) dit/deze (dekmantel)bedrijf/bedrijven geschikt gemaakt, althans geschikt proberen te maken voor de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne en/of
- ten behoeve van dit/deze (dekmantel)bedrijf/bedrijven (een) katvanger(s) geworven/geregeld en/of gebruikt en/of aangestuurd en/of
- gecommuniceerd en/of (telefonische) contacten en/of ontmoetingen en/of besprekingen en/of afspraken gehad en/of gemaakt ten behoeve van/over het gebruik van dit/deze (dekmantel)bedrijf/bedrijven voor de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne
en/of
tezamen en in vereniging met [medeverdachte 7] en/of een of meer andere personen, dan wel alleen
- (een) (dekmantel)bedrijf/bedrijven geworven/verworven/geregeld en/of
- (vervolgens) dit/deze (dekmantel)bedrijf/bedrijven geschikt gemaakt, althans geschikt proberen te maken voor de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne
en/of ten behoeve van dit/deze (dekmantel)bedrijf/bedrijven (een) katvanger(s) geworven/geregeld en/of gebruikt en/of aangestuurd en/of
- gecommuniceerd en/of (telefonische) contacten en/of ontmoetingen en/of besprekingen en/of afspraken gehad en/of gemaakt ten behoeve van/over het gebruik van dit/deze (dekmantel)bedrijf/bedrijven voor de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne en/of
- een rederij en/of schepen en/of scheepspersoneel/bemanning geworven/verworven/geregeld
en/of
- gecommuniceerd en/of (telefonische) contacten en/of ontmoetingen en/of besprekingen en/of afspraken gehad en/of gemaakt ten behoeve van/over het gebruik en/of de inzet van deze rederij en/of schepen en/of scheepspersoneel/bemanning voor/ten behoeve van de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne.
Parketnummer 08/014928-23
1)
hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en met 5 september 2017 te
Hengelo (O) en/of Utrecht, althans (elders) in Nederland, met het oogmerk om zich
en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse
naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels,
[bedrijf 1] N.V. heeft bewogen tot afgifte van enig goed, het verlenen
van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een
schuld en/of het teniet doen van een inschuld, te weten
- het verstrekken van/ter beschikking stellen van een hypothecaire
lening/geldbedrag van 216.000 euro (ten behoeve van de woning aan [adres 1]
)
door
- (in een offerteaanvraag) aan te geven / in te vullen dat hij in fulltime vaste
loondienst werkzaam is bij [bedrijf 3] te [vestigingsplaats]
en/of
- (in een offerteaanvraag) aan te geven / in te vullen dat hij bij [bedrijf 3]
[vestigingsplaats] een bruto jaarsalaris verdient van 43.706 euro
en/of
- een salarisspecificatie van [bedrijf 3] B.V. op naam van [verdachte]
over de maand juli 2017 te overleggen, waarin is vermeld dat [verdachte]
op basis van de daarin vermelde arbeidsverhouding een netto salaris van 2462,98
had ontvangen
en/of
- een werkgeversverklaring van werkgever [bedrijf 3] B.V. met
betrekking tot werknemer [verdachte] te overleggen, waarin is vermeld dat [verdachte]
een (vaste) dienstbetrekking heeft voor onbepaalde tijd en/of een bruto
jaarsalaris van 43.712 euro en/of een vakantietoeslag van 3.497 euro ontvangt
en/of
- een afschrift van bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] over de periode 1
juli 2017 tot en met 31 juli 2017 te overleggen, waarin is weergegeven dat [verdachte]
een netto salaris van 2462,98 euro ontving van [bedrijf 3]
B.V.
en/of
- (een) afschrift(en) van bankrekening nummer [rekeningnummer 2] over de
periode 1 januari 2017 tot en met 31 januari 2017 en/of over de periode 1 juli 2017
tot en met 31 juli 2017 te overleggen, waarin is weergegeven dat [verdachte]
gedurende tenminste zes maanden op die bankrekening(en) over eigen (financiële)
middelen beschikte
en/of
- een acceptatieverklaring te ondertekenen, waarin hij verklaart in te staan voor de
juistheid en volledigheid van de in het kader van de hypotheekaanvraag aan [bedrijf 1]
N.V. geleverde en in het bezit gestelde informatie.
2
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2017 tot en
met 5 september 2017 te Hengelo (O) en/of Utrecht, althans (elders) in Nederland,
meermalen, althans eenmaal, terwijl hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat
dit/deze geschrift(en) bestemd is/zijn voor zodanig gebruik, opzettelijk gebruik
heeft gemaakt van een of meer valselijk opgemaakte en/of vervalste geschriften die
bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk
- een salarisspecificatie van [bedrijf 3] B.V. op naam van [verdachte]
, over de maand juli 2017
en/of
- een werkgeversverklaring van werkgever [bedrijf 3] B.V. met
betrekking tot werknemer [verdachte]
en/of
- een afschrift van bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] op naam van [verdachte]
over de periode 1 juli 2017 tot en met 31 juli 2017
en/of
- (een) afschrift(en) van bankrekening nummer [rekeningnummer 2] op naam van
[verdachte] over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 januari 2017 en/of over de
periode 1 juli 2017 tot en met 31 juli 2017
en/of
- een ondertekende acceptatieverklaring, gedateerd 18 augustus 2017,
als waren deze salarisspecificatie en/of werkgeversverklaring en/of afschrift(en) van
(een) bankrekening(en) en/of de acceptatieverklaring echt en onvervalst,
waarbij die valsheid hierin bestond dat valselijk, immers opzettelijk in strijd met de
waarheid,
- in die salarisspecificatie is vermeld dat [verdachte] op basis van de daarin
vermelde arbeidsverhouding een netto salaris van 2462,98 euro had ontvangen
en/of
- in die werkgeversverklaring is vermeld dat [verdachte] een (vaste)
dienstbetrekking voor onbepaalde tijd heeft bij de in die werkgeversverklaring
vermelde werkgever en/of een bruto jaarsalaris van 43.712 euro en/of een
vakantietoeslag van 3.497 euro ontvangt
en/of
- in dat/die afschrift(en) van (een) bankrekening(en) is weergegeven dat [verdachte]
salaris ontving van [bedrijf 3] B.V. en/of gedurende tenminste zes
maanden op die bankrekening(en) over eigen (financiële) middelen beschikte
en/of
- in die ondertekende acceptatieverklaring door [verdachte] wordt verklaart dat hij
in staat voor de juistheid en volledigheid van de in het kader van de
hypotheekaanvraag aan [bedrijf 1] N.V. geleverde en in het bezit
gestelde informatie,
en waarbij dat gebruiken hierin bestond, dat verdachte die/deze salarisspecificatie
en/of werkgeversverklaring en/of afschrift(en) van bankrekening(en) en/of
acceptatieverklaring heeft doen toekomen aan (een of meer medewerkers van) [bedrijf 1]
N.V.
3. De bewijsmotivering [1]
3.1
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat alle feiten van beide parketnummers wettig en overtuigend kunnen worden bewezen.
3.2
Het standpunt van de verdediging
De verdediging heeft ten aanzien van parketnummer 08/214720-21 aangevoerd dat het dossier onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevat om te kunnen vaststellen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de (verlengde) invoer van cocaïne, zodat verdachte van het ten laste gelegde onder feit 1 dient te worden vrijgesproken. In het verlengde daarvan dient ook vrijspraak voor het onder 2 ten laste gelegde te volgen. De raadsman heeft verder aangevoerd dat niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat de door het Openbaar Ministerie beschreven handelingen kunnen worden gekwalificeerd als voorbereidingshandelingen voor feiten die vallen onder de Opiumwet, zodat verdachte ook van feit 3 dient te worden vrijgesproken. Wat betreft de feiten met parketnummer 08/014928-23 heeft de raadsman zich, gelet op de bekennende verklaring van verdachte, gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.
3.3
Het oordeel van de rechtbank
Parketnummer 08/214720-21
Leeswijzer
Ten behoeve van de leesbaarheid zal de rechtbank verdachte en zijn zes medeverdachten als volgt aanduiden:
[medeverdachte 2] , hierna: [medeverdachte 2] ;
[medeverdachte 5] , hierna: [medeverdachte 5] ;
[medeverdachte 1] , hierna [medeverdachte 1] ;
[medeverdachte 6] , hierna: [medeverdachte 6] ;
[medeverdachte 4] , hierna [medeverdachte 4] ;
[medeverdachte 3] , hierna: [medeverdachte 3] ;
[verdachte] , hierna: [verdachte] of verdachte.
3.3.1
Start van het onderzoek
Binnen onderzoek NIRO zijn in de periode van 2 maart 2020 tot en met 24 maart 2020 diverse TCI processen-verbaal verstrekt, waarin onder andere [verdachte] wordt genoemd in relatie tot het kweken van hennep en het handelen/invoeren van cocaïne.
Op 12 oktober 2020 is bij [verdachte] in onderzoek George een telefoon in beslag genomen waar zich in de hoes vier handgeschreven papiertjes bevonden waarop onder andere geschreven stond: ‘ [adres 2] ’.
In onderzoek Montenegro is op 26 november 2020 een telefoon, merk Apple iPhone type S6, in beslag genomen tijdens een doorzoeking in de woning van [verdachte] aan de [woonplaats] [2] Na onderzoek van de zich daarop bevindende gegevens, bleek dat het een Sky ECC crypto-telefoon betrof, waarvan de gebruiker gebruik maakte van de gebruikersnaam [accountnaam 1] . [3] Naar aanleiding van het gebruik van encrypte communicatie, waaronder aangetroffen gesprekken over dekladingen en schepen, afspraken en het briefje met het adres van [bedrijf 2] BV wordt op 1 december 2021 het onderzoek Tartarus21 gestart, betreffende internationale drugshandel.
3.3.2
Feiten en omstandigheden
De rechtbank stelt op basis van de inhoud van het dossier en hetgeen op de terechtzitting is besproken, de volgende feiten en omstandigheden vast.
Transporten juni/juli 2022
Op 6 juni 2022 kreeg de politie informatie van het Recherche Samenwerking Team (hierna: RST) op Curaçao dat er een container met Limestone stenen van [bedrijf 4] naar [bedrijf 2] BV, aan de [adres 2] werd verstuurd. Men heeft hierbij gezien dat er iets in de container werd gestopt dat niet in lijn was met de gehele lading kalkstenen. De container ( [nummer 1] ) is op 5 juni 2022 op Curaçao geladen op een containerschip met de naam ‘ [naam 1] ’. [4] Op 22 juni 2022 is de container in de haven van Vlissingen gearriveerd. [5] Op 29 juni 2022 is de container vervoerd naar [bedrijf 2] BV in [plaats 1] , waar de container is leeggestort. Het transport is per mail geregeld vanaf het
Op 30 juni 2022 wordt de inhoud van de container met kalkstenen op het terrein van [bedrijf 2] BV gesorteerd door [medeverdachte 4] en bewerkt door [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] . [medeverdachte 4] stopt elf stenen in een IBC-container. [medeverdachte 5] brengt kruiwagens met stenen, die zijn gescheiden van de kalkstenen, naar binnen. [medeverdachte 6] gebruikt een grote moker en slaat hiermee de door [medeverdachte 5] binnengebrachte stenen kapot. In de stenen zitten pakketjes. Deze worden er door [medeverdachte 6] uitgehaald en in een kartonnen doos gedaan. [medeverdachte 5] pakt de pakketjes en stopt deze in vijf groene bigshoppers. [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] vervoeren de bigshoppers en een aantal losse pakketjes vervolgens in een Fiat Punto van [plaats 1] richting Hengelo. [8]
Ook [medeverdachte 3] is die dag enige tijd aanwezig in [plaats 1] . Hij vertrekt om 16.59 uur naar Hengelo, waar hij [verdachte] treft in restaurant [bedrijf 5] . Op de telefoon van [medeverdachte 3] zijn foto’s aangetroffen van groene bigshoppers met daarin witte blokken. [medeverdachte 3] maakt in restaurant [bedrijf 5] richting [verdachte] een gebaar en beeldt een rechthoek/vierkant uit. [verdachte] krijgt vervolgens de telefoon van [medeverdachte 3] aangereikt en kijkt op het scherm. De politie heeft geverbaliseerd dat het aannemelijk is dat op dat moment de foto van de drie groene bigshoppers is getoond aan [verdachte] , nu er geen andere foto’s in de beeldengalerij van [medeverdachte 3] zijn aangetroffen waarop soortgelijke ‘lichte plekken ’waarneembaar zijn. [9] [verdachte] en [medeverdachte 3] worden vervolgens aangehouden. [10] [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] worden aangehouden in Hengelo op de Weideweg, terwijl zij nog onderweg zijn met de Fiat Punto.
De pakketjes uit de Fiat Punto worden in beslag genomen. [11] Datzelfde geldt voor de stenen afkomstig uit de IBC-containers in [plaats 1] [12] Deze pakketjes en stenen zijn in partijen gewogen en er zijn monsters genomen. Forensisch onderzoek wijst uit dat beide partijen blokken cocaïne bevatten. [13] De blokken uit de Fiat Punto hebben een bruto gewicht van 69 kilogram en de blokken uit de IBC-containers hebben een netto gewicht van 2,9 kilogram. [14]
Op 27 juni 2022 komt er informatie van het RST op Curaçao dat er nog twee containers van [bedrijf 4] op Curaçao naar [bedrijf 2] BV worden verstuurd. Deze containers ( [nummer 2] en [nummer 3] ) zijn op 19 juni 2022 op Curaçao geladen op een containerschip met de naam ‘ [naam 2] ’. [15] De containers komen op 6 juli 2022 aan in de haven van Vlissingen en zijn daar vervolgens in beslag genomen. [16] In de lading van de container, opnieuw kalkzandsteen, worden meerdere afwijkende voorwerpen aangetroffen en na onderzoek blijkt het te gaan om pakketten met verdovende middelen. De pakketten worden gewogen en er worden monsters genomen. In container [nummer 2] bevinden zich 242 pakketten met een netto gewicht van 60,65 kilogram en in container [nummer 3] bevinden zich 267 pakketten met een nettogewicht van 67,78 kilogram. [17] Forensisch onderzoek wijst uit dat de pakketten cocaïne bevatten. [18]
Identificatie Encrochat, Signal en Sky-ECC.
In het onderzoek zijn [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op Encrochat geïdentificeerd als respectievelijk [e-mailadres 2] en [e-mailadres 3] . Op Sky ECC zijn [verdachte] ( [accountnaam 1] ), [medeverdachte 2] ( [accountnaam 2] ) en [medeverdachte 1] ( [accountnaam 3] ) geïdentificeerd. [19] [medeverdachte 8] (hierna [medeverdachte 8] ) is als Sky ECC gebruiker [accountnaam 4] geïdentificeerd. [20] [medeverdachte 9] (hierna [medeverdachte 9] ) is geïdentificeerd als Sky Ecc gebruiker [accountnaam 5] . [21] [medeverdachte 10] (hierna [medeverdachte 10] ) gebruikt het Signal-account ‘ [accountnaam 6] ’. Het Signal-account ‘ [accountnaam 7] ’ is in gebruik geweest bij [medeverdachte 7] (hierna [medeverdachte 7] ). [22]
Aanloop en ‘overname’ [bedrijf 2] BV
Op 5 april 2020 zegt [medeverdachte 2] tegen [medeverdachte 1] op Encrochat dat er 2800 stuks colombiaanse is binnengekomen en op 7 april 2020 dat [medeverdachte 1] het rond kan maken voor 27500. Vervolgens zegt [medeverdachte 2] dat ze als ze kunnen afnemen bij de bron, ze wellicht de markt hier kunnen sturen met z’n drieën. [23] Op 1 juni 2020 zegt [medeverdachte 1] : “wij hebben ons eigen ding nu, een dat zetten wij op” [medeverdachte 2] antwoordt: “en lekker mondje dicht en werken gaan we, volledig op de achtergrond” [medeverdachte 1] antwoordt: “ik neem morgen even zo’n steen mee en dan kan je het zien…..hoe of wat”. [24] [medeverdachte 1] vraagt op 29 juni 2020 aan [medeverdachte 8] op Curaçao: “Wat is de prijs van die blokken bij jouw broer op Curaçao ook al weer?” [25] Op
2 juli 2020 zegt [medeverdachte 1] tegen [medeverdachte 2] : “Ik gaat me eigen alleen nog maar met onze eigen ding bezig houden, dat steen verhaal”. [26] Op 27 juli 2020 zegt [medeverdachte 1] tegen [medeverdachte 8] : “ik ben druk bezig en voor 90% is het rond Met het bedrijf(…) het is een bedrijf dat 15 bestaat jaar”. [27]
Op 4 augustus 2020 logt [verdachte] in op een e-mailadres en hij downloadt het KvK-uittreksel van het bedrijf [bedrijf 2] BV. [verdachte] ontvangt de inloggegevens van [medeverdachte 3] [28] Enkele uren hierna is er een ontmoeting tussen [verdachte] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] in Wateringen. [29] Op
6 augustus 2020 zegt [medeverdachte 2] via Sky ECC tegen [verdachte] : “ik heb de BV, de houdster BV en de aandeelhouder erachter fiscaal nagetrokken. Alles is oke. Graag de KvK omschrijving aanpassen zoals besproken en dan gaan we gas geven.” [30] Op 9 augustus 2020 vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] of alles van ‘die BV’ klaar is zodat ze er op 12 augustus 2020 heen kunnen en dan gas geven en dan kan hun ‘dikke vriend’ weg. [31] Op 12 augustus 2020 is er een ontmoeting op het adres [adres 2] , waarbij [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] aanwezig zijn. [32] Op het adres [adres 2] , niet 15 zoals [verdachte] bericht aan [medeverdachte 2] via Sky ECC [33] , is het bedrijf [bedrijf 2] BV gevestigd, dat als bestuurder [medeverdachte 4] heeft. [34] Op 20 augustus 2020 bericht [verdachte] via Sky ECC aan [medeverdachte 2] dat de website morgen de lucht in gaat en dat hij nog wacht op de aanpassing van de KvK. [35]
Op 25 augustus 2020 wordt er via [e-mailadres 4] een mail, ondertekend door [medeverdachte 4] , naar de belastingdienst gestuurd om het eori-nummer van [bedrijf 2] met spoed te activeren. Een dergelijk eori-nummer is nodig voor een bedrijf om goederen in- en of uit te voeren buiten Europa. [36] Uit later onderzoek is gebleken dat het niet [medeverdachte 4] is die via [bedrijf 2] mailt met vervoerders en de belastingdienst, maar [medeverdachte 3] . [37]
Op 27 augustus 2020 heeft een ontmoeting plaatsgevonden tussen [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] om 13.30 uur, gelet op gebruik van de zendmast bij Van der Valk hotel Utrecht, Winthontlaan 4. Uit gesprekken via Sky ECC is op te maken dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] daarna een ontmoeting hebben om 14.00 uur bij hetzelfde hotel met [medeverdachte 9] . [38] [medeverdachte 1] vraagt op 27 augustus 2020 om 11:06 uur aan [medeverdachte 2] om € 1.000,- euro mee te nemen voor ‘zijn vliegticket’. [39] Op 1 september 2020 is [medeverdachte 9] vanaf Schiphol naar Curaçao gevlogen met vlucht [nummer 4] . [40] Op 1 september 2020 heeft [medeverdachte 1] vervolgens via Sky ECC contact met [medeverdachte 8] en benoemt dat ‘die jongen’ op het vliegveld staat en vraagt waar zijn taxi is. [41] Een dag hiervoor heeft [medeverdachte 8] aan Sky account ‘ [accountnaam 8] ’ het volgende doorgegeven: ‘ [nummer 4] 17:00 uur 1 sep aankomst’. [42] Op 2 september 2020 vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] om een afspraak te regelen met ‘die jongens’ omdat hun vriend aangekomen is op zijn ‘vakantie bestemming’. [43] Direct erna verstuurt [medeverdachte 2] aan [verdachte] het volgende bericht: “Goedemorgen vriend, onze vriend is veilig en wel aangekomen, kunnen jullie vrijdag onze kant op komen?”. De afspraak wordt gemaakt voor die vrijdag om 18.00 uur. [44] Op 3 september 2020 verzendt [verdachte] het volgende bericht aan [medeverdachte 2] : “Hi. De vorige keer dat we bij dat kinderboerderij waren hadden we het erover dat we de boer wat zouden doneren. Jouw kameraad zei dat dat geen probleem was. Ik vindt het lelijk om erover te hebben maar zou jouw dat met hem kunnen overleggen en dat dat morgen in orde komt. Ik zie het als een kleine voorschot voor de boer die later weer verekend kan worden. Tot morgen. Gr”. Ongeveer een uur later vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] hoeveel hij nog had liggen en of hij 7000 mee kan nemen morgen, 2000 voor die boer en 5000 euro voor op die rekening. [45]
Op 26 oktober 2020 stuurt [medeverdachte 1] via Sky ECC een notitie door aan [medeverdachte 8] waarin een deel van het proces omschreven staat met betrekking tot het herwinnen van cocaïne dat is opgelost in of vermengd is met dragermateriaal. [46]
Eerdere transportenUit informatie van het RST blijkt dat er op 17 december 2020, 23 juni 2021, 5 januari 2022 en 13 januari 2022 zendingen van [bedrijf 4] voor [bedrijf 2] BV zijn aangekomen in Vlissingen. [47]
Eerste zending december 2020
Op 3 november 2020 vindt er een gesprek plaats op Sky ECC tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] , waarin [medeverdachte 1] het volgende zegt: “hij moet een mix bak doen, met groot en kleine stenen, waar 20 ton in gaat. Hij gaat toch door de scan. Die goedkoper vaart er iets langer over”. [48] Op 6 november 2020 vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 8] op Curaçao: “Heb jij mensen in Braziel om te zetten? Ik kan 50 stukjes per keer (…) Container BI krijg ik en bedrijf die het er uit haalt.”. [49] Op 20 november 2020 vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 8] : “blokken colm Prijs graag.” [50]
Op 25 november 2020 stuurt [medeverdachte 2] aan [verdachte] foto’s van witte blokken met daarbij de opmerking ‘momenteel deze’ en ‘Colo, 32 kostprijs voor ons’. [51]
Op 29 september 2020 zegt [verdachte] via Sky ECC dat het gaat om “400 zakken van 25 kg per bak [52]
Op 29 november 2020 wordt de ‘General Sea Waybill’ van een zending van een container vanaf [bedrijf 4] te Curaçao naar [bedrijf 2] BV ondertekend. Het gaat om een lading limestone van 26920 kilogram.
In de woning van [medeverdachte 4] werd bij de doorzoeking op 30 juni 2022 een zwarte map aangetroffen met daarin diverse handgeschreven briefjes, waarop onder andere geschreven staat: ‘26920 kilogram, limestone, kalksteen, IBC, steen’. [53]
De container komt aan op 17 december 2020 in Vlissingen en wordt daar op 22 december 2020 opgehaald. In de agenda van [medeverdachte 4] staat op 11 januari 2021: laden? en op 13 januari 2021: laden [adres 3] . [54] Op dit adres zijn resten limestone brokken aangetroffen. [55] Op 5 maart 2021 stuurt [medeverdachte 3] een WhatsApp-bericht naar [medeverdachte 4] : “ze horen toch al bij jou te zijn?” [medeverdachte 4] antwoordt: “Hier is nog niets” en een uur later: “Hoe laat komt de rest?” [56] De dag erna vraagt [medeverdachte 4] aan [medeverdachte 3] : “Hoe laat komt de monteur?” [medeverdachte 3] antwoordt: ‘wordt maandag” [57] In de agenda van [medeverdachte 4] staat op 6 maart 2021: Sabre sorteren. [58]
Tweede zending juni 2021
Op 9 mei 2021 bericht [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] : “die [alias] wacht op onze terugkoppeling.” [59] ‘ [alias] ’ is een bijnaam van [verdachte] . [60]
Er volgen ontmoetingen tussen onder meer [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 11 mei 2021, tussen [verdachte] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] op 12 mei 2021 en tussen onder meer [naam 3] , [verdachte] en [medeverdachte 3] op 2 juni 2021. [61] Op 9 juni 2021 worden op Curaçao twee containers afgegeven met bestemming [bedrijf 2] . [62] Op 15 juni 2021 stuurt [medeverdachte 2] aan [medeverdachte 1] een spraakbericht: “als die auto niet gekeurd wordt moeten we de aflevering uitstellen” [63] en hij stuurt een WhatsApp-bericht naar [medeverdachte 3] : “App me wanneer die APK gekeurd is broer. SVP deze ochtend nog anders moet de garagist de levering uitstellen.” [64]
Er wordt door [medeverdachte 4] op 22 juni 2021 een factuur betaald voor een fysieke controle van de container door de douane. [65] Op 23 juni 2021 komen de containers aan in Vlissingen en in de agenda van [medeverdachte 4] staat op 23 juni 2021: aankomst?!? [66]
Op 6 juli 2021 stuurt [medeverdachte 3] een bericht naar [medeverdachte 4] om 16:49 uur: “tussen 17 uur en 18 uur verwachte aankomst (…) zou je even kunnen laten weten als polo rijklaar is”. [medeverdachte 4] antwoordt om 17:07 uur: “Polo is klaar” [67] Op 12 juli 2021 stuurt [medeverdachte 2] een bericht aan [medeverdachte 1] : ‘slecht nieuws uit het Oosten over die Vespa blijkt niet helemaal zuiver te zijn Veel plamuur.”. [68]
Op 2 augustus 2021 vindt een ontmoeting plaats tussen [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . Op 12 augustus 2021 stuurt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] het volgende bericht: "Ik wil je morgen zien, die stucwerk klus is klaar, dus afrekenen”. [medeverdachte 2] reageert daar op: “Luister. Spreek mij niet meer aan. Je hebt [alias] gesproken en we gaan zitten. Iedereen zegt dat wat hij heeft gehad en dan kijken we hoe het zit. Ik kom zelfs te kort”. [69] Op 1 september 2021 vindt een ontmoeting plaats tussen onder meer [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] . In de daaropvolgende maand vinden zeven ontmoetingen in verschillende samenstellingen plaats. [70]
Derde zending 5 en 20 januari 2022
Op 30 september 2021 vliegt [medeverdachte 6] naar Curaçao en op 16 oktober 2021 vliegt hij weer terug naar Amsterdam. [71] Er volgen ontmoetingen in Rotterdam tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 8] en [verdachte] op 7 oktober 2021 [72] , tussen [medeverdachte 8] en [medeverdachte 1] op 18 oktober 2021 [73] en tussen [medeverdachte 3] , [medeverdachte 8] , [verdachte] en [medeverdachte 2] op 23 oktober 2021. [74] Op 18 november 2021 mailt [e-mailadres 5] aan [bedrijf 6] en reserveert twee 40ft containers voor het vervoer van Limestone kalksteen. [bedrijf 6] antwoordt dat er ruimte is op de [naam 4] en [bedrijf 2] geeft akkoord. [75] De levering komt later dan verwacht omdat de lading te zwaar is. [76] Op 21 december 2021 is het afgiftemoment van de eerste container en de verwachte aankomst is 5 januari 2022, de tweede container wordt afgegeven op 27 december 2021 en wordt verwacht op 13 januari 2022. [77] [medeverdachte 4] vraagt op 23 december aan [medeverdachte 3] : “wanneer komt het kerstpakket?”. [78] Op 11 januari 2022 stuurt [medeverdachte 4] een WhatsApp-bericht aan [medeverdachte 3] : “op de mail nog niets ontvangen” en [medeverdachte 3] antwoordt: “ik kom morgen ochtend langs dan lukt het wel.” [79] Op 11 januari 2022 staat in de agenda van [medeverdachte 4] : “wel geweest” en op 12 januari 2022 staat er: “kokosnoten” ( [medeverdachte 4] heeft verklaard dat met kokosnoten de stenen die cocaïne bevatten worden bedoeld) [80] en bevindt zich op de telefoon van [medeverdachte 4] een foto van een kiepende vrachtwagen (container) aan de [adres 2] . [81] [medeverdachte 3] appt op 14 januari 2022 aan [medeverdachte 4] dat de hoofdmonteur ziek is en dat hij een andere monteur zal sturen die alles netjes opruimt. [82] [medeverdachte 4] noteert in zijn agenda op 14 januari 2022: ‘56 stukkers kokosnoten’ en op 16 januari 2022: ‘12 kokosnoten’. [83] Op 18 januari 2022 wordt de tweede container vanuit Vlissingen vervoerd naar [plaats 1] en op 19 januari 2022 staat er weer een foto op de telefoon van [medeverdachte 4] met een container waarbij stenen te zien zijn. [84] [medeverdachte 3] bericht [medeverdachte 4] dat hij om 14.00 uur in [plaats 1] zal zijn. [85] Vervolgens is er een ontmoeting in [plaats 2] tussen [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 2] . [86] [medeverdachte 5] bericht zijn vriendin dat hij morgen een vriend van zijn vader moet helpen en dat hij daar 250 euro mee verdient. [87] De telefoons van [medeverdachte 5] en [medeverdachte 3] stralen op 20 januari 2022 om 9:51 uur aan op de masten in [plaats 1] . [88] Om 15.23 uur appt [verdachte] naar [medeverdachte 5] ; “Ben je al bijna terug (…) al in Hengelo(…) hoe lang nog”. [89]
Op 19 januari 2022 bericht [medeverdachte 10] aan [medeverdachte 7] : “Had die [alias] al laten weten wat die moest hebben voor poeder” en “vandaag laat ik 1 persen” [90] . De volgende dag wordt er in de woning van [medeverdachte 7] een foto van een blok cocaïne gemaakt. Op dat moment zijn [medeverdachte 7] , [medeverdachte 10] en [verdachte] in die woning. [91]
Op 28 januari vraagt [medeverdachte 4] aan [medeverdachte 3] : “hebben ze nog belang bij deze natuursteen?” en [medeverdachte 3] antwoordt: “dat is top dan kan ik de monteur langssturen.” [92] Op 3 maart 2020 staat in de agenda van [medeverdachte 4] : ‘12 kokos’. [medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij 12 kokosnoten heeft achtergehouden om betaald te worden en dat [medeverdachte 6] die bij hem heeft opgehaald. [93]
Aanloop naar de transporten in juni en juli 2022
Er zijn ontmoetingen op 2 maart 2022 tussen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 8] , op 19 maart 2022 tussen [medeverdachte 2] en [verdachte] in Hengelo, op 26 maart 2022 tussen [medeverdachte 3] , [verdachte] en [medeverdachte 8] in Amsterdam. [94] Twee dagen later, op 28 maart 2022 mailt [bedrijf 2] naar [bedrijf 6] en worden er twee nieuwe containers besteld op Curaçao. [95] [medeverdachte 1] vraagt aan [medeverdachte 8] op
1 april 2022 of hij ‘de apk-papieren’ wil meenemen. [96] Er volgen weer ontmoetingen, waarna [bedrijf 2] aan [bedrijf 6] op 11 mei 2022 bericht dat er drie containers nodig zijn. [97] Op 18 mei 2022 is er een ontmoeting tussen [medeverdachte 1] , [naam 3] en [medeverdachte 8] . [98] [bedrijf 6] bericht op
13 juni 2022 aan [bedrijf 2] dat de verwachte aankomst van de eerste container op 22 juni 2022 is. [99]
Het afgiftemoment op Curaçao is 7 juni 2022. [100] [medeverdachte 6] vraagt op 14 juni 2022 aan [verdachte] of hij al meer weet en [verdachte] antwoordt: “Deze week hoor ik het. Het is snel. Elk moment.” [101] Op 16 juni 2022 vertelt [medeverdachte 4] aan een derde dat er drie containers per schip worden verwacht en dat “hun zeiden dat nu alles verpakt was in bolletjes.” [102] Op 17 juni 2022 zegt [medeverdachte 3] tegen [verdachte] dat ‘dat andere’ op schema is en [verdachte] vraagt of ‘de auto binnen is van de dealer’. [medeverdachte 4] zegt op 24 juni 2022 tegen [medeverdachte 3] : “vijf en dertig kilo per container zou het zijn” en [medeverdachte 3] antwoordt: “ ….Nee kan iets meer zijn..”. [103] De eerste container wordt op 29 juni 2022 gelost in [plaats 1] en [medeverdachte 3] zegt tegen [verdachte] dat de automonteur morgen stipt om 10 uur bij de garage moet zijn. [104] Later die avond bericht [medeverdachte 6] aan [verdachte] dat hij een auto heeft geregeld en om half 9 daar zal zijn. [105] Op 30 juni 2022 is [medeverdachte 6] om 8.45 uur bij de [adres 4] en arriveert samen met [medeverdachte 5] om 10.20 uur in [plaats 1] waarna zij aan het werk gaan met het sorteren van de kalkzandstenen. [106]
3.3.3
Verklaringen verdachten
[medeverdachte 4] heeft bij de politie verklaard dat hij zijn terrein beschikbaar heeft gesteld voor het kiepen van de ladingen kalksteen. Hij hielp met het sorteren van de pakketjes cocaïne en voerde het restmateriaal af. Hij heeft verklaard dat er de laatste drie jaar ongeveer elk half jaar een lading kwam, met tussen de 40 en 50 kilogram cocaïne per container. [medeverdachte 4] wist dat het om cocaïne ging. [medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij het beheer had over het e-mailadres van [bedrijf 2] ( [e-mailadres 6] ), maar dat hij er achter is gekomen dat [medeverdachte 3] het e-mailadres kan onderscheppen. [medeverdachte 4] had alleen contact met [medeverdachte 3] en hij heeft in totaal een bedrag van € 45.000,00 gekregen van [medeverdachte 3] als verdienste voor zijn bijdrage.
[medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] vaker heeft gezien, als zij kwamen om te sorteren en de stenen kapot te slaan. [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] werkten altijd samen, in ieder geval twee keer, maar misschien drie keer. [medeverdachte 4] heeft verklaard dat hij er mee wilde stoppen, maar dat dat niet mogelijk was. [107]
[medeverdachte 6] heeft bij de politie verklaard dat hij op 30 juni 2022 naar [plaats 1] moest komen om te helpen om de cocaïne op te halen en naar Hengelo te brengen. Hij was er nooit eerder geweest en hij heeft de klus gedaan om zijn schulden af te lossen. Hij heeft een auto geregeld om samen met [medeverdachte 5] naar [plaats 1] te rijden. Hij wist dat hij cocaïne uit de stenen haalde en hij wist dat de cocaïne niet uit Nederland kwam. [108]
[medeverdachte 5] heeft verklaard dat hij niets met de cocaïne te maken heeft en dat hij in januari 2022 eerder in [plaats 1] is geweest om stenen uit te zoeken. Hij zag pas dat het om cocaïne ging toen [medeverdachte 6] de stenen opensloeg op 30 juni 2022 en hij het in de groene tassen stopte. Hij zou voor deze klus tussen de € 500,00 en € 1.000,00 krijgen. [109]
[verdachte] heeft verklaard dat hij niets met cocaïne te maken heeft. Hij had interesse om het terrein in [plaats 1] te kopen en is daar om die reden een keer geweest. [110]
De overige verdachten, [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] hebben zich beroepen op hun zwijgrecht.
3.3.4
Beoordeling
De rechtbank is van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.
Feit 1 – invoer van cocaïne
Op grond van de hiervoor geschetste feiten en omstandigheden staat vast dat er op vier momenten (december 2020, juni 2021, januari 2022 en juni/juli 2022) containers met cocaïne uit Curaçao in Nederland zijn ingevoerd via de haven van Vlissingen naar [plaats 1] . Ook staat vast dat [verdachte] bij deze invoer betrokken is geweest.
De verdediging heeft aangevoerd dat zich in het dossier onvoldoende bewijs bevindt voor de betrokkenheid van [verdachte] bij de invoer van cocaïne gedurende de gehele periode.
De rechtbank is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen, in onderling verband en samenhang bezien, ondubbelzinnig naar voren komt dat [verdachte] een organiserende, sturende en initiërende rol had bij de invoer van de cocaïne. [verdachte] had een prominent aandeel in het leggen van de eerste contacten met Curaçao en het regelen van de BV bij de start van de cocaïne-lijn. [verdachte] communiceerde, veelal gebruik makend van een crypto-telefoon – rechtstreeks of via [medeverdachte 3] of [medeverdachte 2] – met [medeverdachte 1] , die weer contacten had op Curaçao. De verklaring van [verdachte] dat hij zich alleen heeft bezig gehouden met het bedrijf in [plaats 1] omdat hij interesse had om het bedrijf te kopen, acht de rechtbank, in het licht van het zich in het dossier bevindende berichtenverkeer tussen [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1] over [bedrijf 2] BV en de Kamer van Koophandel, ongeloofwaardig.
[verdachte] was aanwezig bij veel van de ontmoetingen met onder andere [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 8] en [naam 3] . Gedurende de gehele ten laste gelegde periode is [verdachte] degene aan wie informatie wordt teruggekoppeld, degene voor wie afspraken worden geregeld dan wel degene aan wie verantwoording wordt afgelegd. Op 30 juni 2022, de ‘klapdag’, is het [verdachte] aan wie [medeverdachte 3] een foto toont, die hij zojuist van de in [plaats 1] gesorteerde cocaïne heeft gemaakt. En [medeverdachte 6] meldt aan [verdachte] dat hij een auto heeft geregeld voor het vervoer van de cocaïne.
De rol die [verdachte] heeft vervuld, als leider, in de keten van invoer van cocaïne was belangrijk en onmisbaar en van zodanig gewicht dat deze kan worden aangemerkt als medeplegen gedurende de gehele ten laste gelegde periode.
De rechtbank acht het ten laste gelegde onder 1 dan ook wettig en overtuigend bewezen voor de gehele periode van 1 juni 2020 tot en met 6 juli 2022.
Feit 2 – Deelname aan een criminele organisatie
De rechtbank stelt voorop dat volgens vaste jurisprudentie onder een organisatie in de zin
van artikel 140 van Pro het Wetboek van Strafrecht (Sr) en artikel 11b van de Opiumwet (OW)
wordt bedoeld een samenwerkingsverband met een zekere duurzaamheid en structuur tussen
ten minste twee personen. Dit kan blijken uit een onderlinge verdeling van werkzaamheden of onderlinge afstemming van activiteiten van deelnemers binnen de organisatie met het oog op het bereiken van het gemeenschappelijke doel van de organisatie. De samenstelling van het samenwerkingsverband hoeft niet steeds hetzelfde te zijn en niet is vereist dat de verdachte samenwerkte of bekend was met alle andere personen die deel uitmaken van de organisatie. Het oogmerk van de organisatie moet gericht zijn op het plegen van misdrijven als bedoeld in de Opiumwet. Voor een bewezenverklaring is voldoende dat het plegen van misdrijven door de organisatie wordt beoogd en dat de verdachte weet dat de organisatie dat oogmerk heeft. In het bestanddeel deelneming aan een organisatie ligt tevens het opzet van verdachte besloten.
Samenwerkingsverband
In augustus 2020 komen [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] in [plaats 1] op de [adres 2] bij elkaar en wordt de BV van [bedrijf 2] en de website geregeld. [111] Vanaf dat moment zijn er geregeld ontmoetingen en contacten via Sky ECC. [112] In juli 2020 was er al contact tussen [verdachte] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] en het eerste contact tussen [verdachte] en [medeverdachte 3] was op 31 juli 2020, als zij praten over BTW, KvK, importeren/exporteren van goederen en het uitklaren bij de douane. [113] [medeverdachte 4] is de bestuurder van [bedrijf 2] BV en hij wordt betrokken bij de samenwerking omdat zijn bedrijf wordt gebruikt als bestemming van de transporten. Hierna volgen veelvuldige contacten tussen [verdachte] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] onderling in wisselende samenstellingen. [114] Na de eerste ontmoeting in [plaats 1] volgen vier transporten van [bedrijf 4] op Curaçao naar [bedrijf 2] BV in [plaats 1] . In de periode dat een transport arriveert intensiveren de contacten. [115] [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] zijn in ieder geval aanwezig bij de laatste twee transporten om de pakketjes met verdovende middelen te sorteren en de cocaïne te transporteren en ook [medeverdachte 3] is daarbij op 30 juni 2022 enige tijd in [plaats 1] aanwezig. [116]
De rechtbank concludeert op basis van deze omstandigheden dat sprake is geweest van een duurzaam samenwerkingsverband tussen [verdachte] , [medeverdachte 2] , [medeverdachte 3] , [medeverdachte 1] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] .
Oogmerk van de organisatie
De organisatie heeft een drugslijn opgezet, waarbij cocaïne in containers met kalksteen per containerschip van Curaçao naar Nederland werd vervoerd. Als de containers waren aangekomen in Vlissingen werden ze vervoerd naar [plaats 1] per vrachtwagen en vervolgens werd de lading gestort bij het bedrijf [bedrijf 2] BV in [plaats 1] . In [plaats 1] werd de cocaïne uit de ‘stenen’ gehaald. [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] hebben de laatste keer de cocaïne naar Hengelo vervoerd.
De rechtbank acht dan ook bewezen dat de organisatie als oogmerk had het invoeren, bewerken, verwerken en vervoeren van cocaïne en het voorbereiden en bevorderen van die invoer.
Onderlinge rolverdeling
[verdachte]
heeft de randvoorwaarden van de cocaïne-lijn geschapen. Hij heeft op 4 augustus 2020 het KvK-uittreksel gedownload van [bedrijf 2] BV en heeft in de dagen erna veelvuldig contact met [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] over de BV, de website, aanpassingen bij de KvK en een eori-nummer. [117] vraagt [medeverdachte 3] naar de voortgang en geeft dat weer door aan [medeverdachte 2] . [118] In de periode van de overname van de BV is [verdachte] bij de meeste ontmoetingen aanwezig. [119] is degene aan wie de andere verdachten verantwoording moeten afleggen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de beelden in restaurant [bedrijf 5] , waar [medeverdachte 3] de foto’s van de cocaïne toont. [120]
[medeverdachte 2]
is vanaf het begin betrokken bij de organisatie en werkt samen met/rapporteert aan [medeverdachte 1] en is de tussenpersoon richting [verdachte] . Hij geeft financieel advies, zoals blijkt uit zijn rol bij het overnemen van het KvK-account. [121] Bovendien neemt [medeverdachte 2] in opdracht van [medeverdachte 1] gelden mee die betaald moeten worden. [122]
[medeverdachte 3]
is degene die wordt aangestuurd door [verdachte] en assisteert bij het opzetten van de organisatie. Hij rapporteert de voortgang aan [verdachte] . Hij verschaft gegevens over inloggegevens en de KvK. [123] Hij regelt ontmoetingen tussen [verdachte] en anderen. Hij heeft [medeverdachte 4] bij de organisatie gehaald en hij onderhield het contact met [medeverdachte 4] . [124] heeft op 30 juni 2022 een coördinerende/rapporterende rol. Hij is eerst aanwezig in [plaats 1] en rapporteert dat vervolgens aan [verdachte] in restaurant [bedrijf 5] in Hengelo. [125]
[medeverdachte 1]
houdt zich bezig met het grotere geheel en is de persoon aan wie [medeverdachte 2] rapporteert. Vanaf eind september 2020 communiceert [medeverdachte 1] rechtstreeks met [verdachte] . [126] geeft aanwijzingen over het proces van het vervoer van de cocaïne in containers. [127] Ook onderhoudt [medeverdachte 1] contacten met [medeverdachte 8] onder andere over het herwinnen van opgeloste of vermengde cocaïne [128] en regelt hij betalingen. [129]
[medeverdachte 4]
heeft zijn bedrijf beschikbaar gesteld om te gebruiken bij het importeren van verdovende middelen. Hij had contact met [medeverdachte 3] zowel fysiek als digitaal. Hij heeft ook zelf meegeholpen met het lossen, sorteren en afvoeren van de lading. [130]
[medeverdachte 6]
heeft een uitvoerende rol. Hij heeft op 30 juni 2022 een auto geregeld om de drugs te vervoeren en heeft de (gesorteerde) stenen opengeslagen en vervoerd. Hij heeft hiervoor een auto geregeld. Hij heeft dit voor 30 juni 2022 in ieder geval een keer eerder gedaan. [131]
[medeverdachte 5]
heeft een uitvoerende rol. Hij heeft meerdere keren stenen gesorteerd en wordt aangestuurd door [medeverdachte 6] .
Wetenschap verdachte van het oogmerk van de organisatie
Uit de betrokkenheid van verdachte op de dag van het lossen van de container, de inhoud van de chats, WhatsApp-berichten en OVC-gesprekken en zijn aanwezigheid bij veel van de afspraken van de medeverdachten in verschillende samenstellingen, leidt de rechtbank af, dat verdachte wist dat de organisatie waar hij deel van uitmaakte tot oogmerk had het invoeren van cocaïne en het voorbereiden en bevorderen van die invoer.
Conclusie
Op grond van het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte wetenschap had van het oogmerk van de organisatie, behoorde tot het samenwerkingsverband binnen die organisatie en met zijn handelingen heeft bijgedragen aan het crimineel oogmerk van de organisatie gedurende de periode van 1 juni 2020 tot en met 6 juli 2022.
Feit 3 – voorbereidingshandelingen
De rechtbank stelt op basis van de inhoud van het dossier en hetgeen op de terechtzitting is besproken, de volgende feiten en omstandigheden vast.
Fruit- en metaalbedrijven
Op 18 september 2020 biedt [medeverdachte 7] [132] via Sky ECC twee bedrijven aan een derde (Sky ECC-account [accountnaam 9] ) aan, het gaat om ‘fruit en ijzer’. [133] Hij communiceert dat naar [verdachte] en er komt een ontmoeting tot stand. [134] Op 23 september 2020 vraagt [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 2] of de afspraak met zijn man nog doorgaat. Voor ‘fruit’. Dan vraagt [medeverdachte 2] aan [verdachte] naar de afspraak met zijn man inzake fruit. Vervolgens vraagt [verdachte] [medeverdachte 3] de afspraak te regelen, want “ze vragen om een bevestiging”. [135] [verdachte] regelt de KvK-informatie en [medeverdachte 3] zet het op de mail. Op 30 september 2020 zegt [medeverdachte 1] tegen [verdachte] op Sky ECC: hallo geef even gas met dat fruit, dan hebben wij wat verdiend!!! [136] Op 6 oktober 2022 hebben [medeverdachte 3] , [verdachte] en een derde (gebruiker [accountnaam 10] ) op Sky-ECC contact over een BTW-nummer. [137] Op 7 oktober 2020 vraagt [medeverdachte 1] aan [verdachte] om een afspraak te maken voor morgen en chat: “morgen naar jou toe om te kunnen zitten met die man van het fruit”. [138] Op 16 oktober 2020 wordt er in een groepschat door [verdachte] over het fruitbedrijf medegedeeld dat hij er achter is gekomen dat het bedrijf gezond en financieel goed is. Maar ‘hij’ is net begonnen met een bak te bestellen van de overkant. [verdachte] denkt dus dat die nog te vroeg is. [verdachte] wil zeker van zijn zaak zijn en wil liever dat hij er eerst zelf een paar bestelt en dan spreekt [verdachte] hem weer. [139]
Op 20 oktober 2020 stuurt [medeverdachte 1] naar [verdachte] het volgende bericht “Evedrienen, cas, nummer [nummer 5] ”. De politie verbaliseert dat een cas-nummer een unieke numerieke identifier is voor chemische elementen, componenten, polymeren en legeringen. Het cas-nummer [nummer 6] betreft de stof Efedrine. Uit openbare bronnen blijkt dat dit een grondstof betreft voor amfetamine, methamfetamine. [140] Op 26 oktober 2020 vraagt [verdachte] via Sky-ECC aan gebruiker van account [accountnaam 11] of hij 1 kilo ‘ephedrine’ kan sturen. [141] Diezelfde dag, even later, stuurt [verdachte] aan [medeverdachte 7] een afbeelding waarop de naam van de chemische stof ‘Ephedrine’ is te lezen met het cas nummer [nummer 6] . [142]
Op 2 november 2020 biedt Sky-ECC gebruiker [accountnaam 12] aan [verdachte] brokken wit aan. Het is de verbalisant ambtshalve bekend dat daarmee gedoeld kan worden op blokken cocaïne. [143]
Intussen is ook het metaalbedrijf een optie: [verdachte] stuurt op 30 augustus 2020 aan [medeverdachte 2] na een vraag over het staalbedrijf: ”die optie staat nu ook klaar” [144] Op 24 september 2020 zegt [medeverdachte 3] tegen [verdachte] dat hij de ‘gegevens van [bedrijf 7] niet heeft’ [145] Op 10 oktober 2020 heeft [medeverdachte 7] contact met Sky-ECC gebruiker [accountnaam 13] over twee ijzerbedrijven, een groot bedrijf waarvan [medeverdachte 7] een persoon kent en een bedrijf wat alleen ‘ [alias] ’ kent. [medeverdachte 7] geeft aan dat het metaalbedrijf [bedrijf 7] 100% is en dat de eigenaar er van weet. [medeverdachte 7] geeft aan dat ‘ [alias] ’ op dat moment bij hem is. Gebruiker [accountnaam 13] vraagt of het niet het bedrijf betreft waarvan op crimesite heeft gestaan dat de politie er een inval heeft gedaan. Dat wil hij voor de zekerheid even checken. [146]
In een doorgestuurd Sky-ECC-bericht op 13 oktober 2020 zegt [verdachte] : “ [bedrijf 7] metaal eventueel nog beschikbaar”. [147] Uit e-mailberichten van [medeverdachte 3] en [verdachte] : “ijzer bedrijf [bedrijf 7] heel goed nieuws”. [148] Op 15 oktober 2020 vraagt [accountnaam 13] : “jij bent BV man nu?” En [verdachte] antwoordt: “van de ijzer” en stuurt een kaartje van [bedrijf 8] in [bedrijf 7] . Gebruiker [accountnaam 14] vraagt vervolgens welke aantallen hij bestelt en of hij de bestellingen betaalt en verkoopt op een legale manier. [verdachte] stuurt als reactie dat het een super schoon bedrijf is en financieel sterk en dat alles legaal gaat, nooit met justitie in aanraking geweest [149] Op 3 november 2020 is [medeverdachte 3] in [bedrijf 7] en [medeverdachte 2] bericht hem: “ [bedrijf 7] (…) Als je te ver uit de buurt bent kom ik wel naar [bedrijf 7] toe.” [150]
Schepen en bemanning
In het gesprek van 6 november 2020 zegt [medeverdachte 7] dat ‘die [alias] ’ [151] net bij hem was en dat hij heeft gezegd dat ze een akkoord hebben, anders zou ‘die [alias] ’ gaan werken met mensen uit Rotterdam. [152] Op dat moment heeft [verdachte] een ontmoeting met [medeverdachte 2] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] . Op 10 oktober vraagt de afnemer naar waar de boot vaart. [153]
[verdachte] geeft aan dat zij vijf boten hebben die varen naar waar wij ze sturen. [154] [verdachte] vertrekt naar het buitenland en stuurt [medeverdachte 7] een foto van een boot. Hij vraagt [medeverdachte 7] de foto door te sturen naar zijn maat. Er worden twee andere personen toegevoegd aan de groepschat en het gesprek gaat over boten, ladingen, betalingen en handgeld. In die betreffende groepschat wordt ondermeer besproken dat de hele bemanning er van weet en dat er ook geladen en gelost kan worden op zee, maar dat het dan varend moet gebeuren in verband met stilstand op de radar. Bovendien wordt gesproken over het regelen van een deklading [155]
Conclusie
Uit de chats, in samenhang bezien met de overige bewijsmiddelen en met de bewezenverklaring van de feiten 1 en 2, blijkt dat [verdachte] zich samen met [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] bezig hield met het treffen van voorbereidingshandelingen voor de invoer van, dan wel de handel in cocaïne, in elk geval van een verdovend middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I. Zij deden dit door het oprichten en geschikt maken van dekmantelbedrijven en [verdachte] ook door het regelen van schepen. De rechtbank acht het onder 3 ten laste gelegde dan ook wettig en overtuigend bewezen.
Parketnummer 08/014928-23
De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten met parketnummer 08/014928-23 op grond van de volgende bewijsmiddelen, waarbij de rechtbank - nu verdachte deze feiten heeft bekend en door of namens hem geen vrijspraak is bepleit - conform artikel 359, derde lid, laatste volzin van het Wetboek van Strafvordering (Sv), zal volstaan met een opsomming van de bewijsmiddelen:
Een proces-verbaal van de terechtzitting van 6 november 2023 met daarin de bekennende verklaring van verdachte;
Een proces-verbaal van bevindingen met documentcode [code 1] met bijlagen, ZD04, pagina 35 ev;
Een proces-verbaal verhoor getuige [getuige 1] van 9 februari 2023, ZD04, pagina 205 tot en met 210;
Een proces-verbaal van verhoor getuige [getuige 2] van 16 februari 2023, ZD04, pagina 213 tot en met 216.
3.5
De bewezenverklaring
De rechtbank acht op grond van de opgegeven bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt, wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:
Parketnummer 08/214720-21
1)
hij in de periode 1 juni 2020 tot en met 6 juli 2022 in Nederland tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht en heeft bewerkt en verwerkt en afgeleverd en vervoerd, grote hoeveelheden cocaïne, waaronder bruto (ongeveer) 69 kilo cocaïne en netto (ongeveer) 2,9 kilo cocaïne in juni 2022 en netto (ongeveer) 128 kilo cocaïne in juli 2022, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;
2)
hij in de periode 1 juni 2020 tot en met 6 juli 2022 in Nederland, als leider heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, te weten hem, verdachte, en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] ,
welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde en/of vijfde lid en/of 10a eerste lid van de Opiumwet, te weten via zendingen/transporten gericht aan [bedrijf 2] B.V.
- het binnen het grondgebied van Nederland brengen en/of bewerken en/of verwerken en/of verkopen en/of afleveren en/of verstrekken en/of vervoeren en/of het opzettelijk aanwezig hebben van (een) (grote) hoeveelheid/hoeveelheden cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, en
- het voorbereiden en/of bevorderen van misdrijven als bedoeld in artikel 10 vierde Pro en/of vijfde lid van de Opiumwet.
3)
hij in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 in Nederland
tezamen en in vereniging met anderen,
om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van Pro de Opiumwet, te weten telkens het opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland brengen en bewerken en verwerken en afleveren en vervoeren van grote hoeveelheden cocaïne, in elk geval een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen
- zich en/of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit heeft getracht te verschaffen, immers heeft verdachte,
tezamen en in vereniging met [medeverdachte 3] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1]
- dekmantelbedrijven geregeld en
- deze dekmantelbedrijven geschikt gemaakt, althans geschikt proberen te maken voor de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne en
- gecommuniceerd en/of (telefonische) contacten en/of ontmoetingen en/of besprekingen en/of afspraken gehad en/of gemaakt ten behoeve van/over het gebruik van deze dekmantelbedrijven voor de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne
en tezamen en in vereniging met [medeverdachte 7]
- een rederij en/of schepen en/of scheepspersoneel/bemanning geregeld en
-
- gecommuniceerd en/of (telefonische) contacten en/of ontmoetingen en/of besprekingen en/of afspraken gehad en/of gemaakt ten behoeve van/over het gebruik en/of de inzet van deze rederij en/of schepen en/of scheepspersoneel/bemanning ten behoeve van de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne.
- gecommuniceerd en/of (telefonische) contacten en/of ontmoetingen en/of besprekingen en/of afspraken gehad en/of gemaakt ten behoeve van/over het gebruik en/of de inzet van deze rederij en/of schepen en/of scheepspersoneel/bemanning ten behoeve van de illegale import en/of bewerking en/of verwerking en/of verkoop en/of aflevering en/of verstrekking en/of vervoer van cocaïne.
Parketnummer 08/014928-23
1)
hij in de periode van 1 juni 2017 tot en met 5 september 2017 in Nederland, met het
oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en listige kunstgrepen [bedrijf 1] N.V. heeft bewogen tot afgifte van enig goed, te weten
- het verstrekken van een hypothecaire lening van 216.000 euro (ten behoeve van de woning
aan de [adres 1] ) door
- in een offerteaanvraag in te vullen dat hij in fulltime vaste loondienst werkzaam is bij
[bedrijf 3] te [vestigingsplaats] en
- in een offerteaanvraag in te vullen dat hij bij [bedrijf 3] [vestigingsplaats] een bruto
jaarsalaris verdient van 43.706 euro en
- een salarisspecificatie van [bedrijf 3] B.V. op naam van [verdachte]
[verdachte] over de maand juli 2017 te overleggen, waarin is vermeld dat [verdachte]
op basis van de daarin vermelde arbeidsverhouding een netto salaris van 2462,98
had ontvangen en
- een werkgeversverklaring van werkgever [bedrijf 3] B.V. met
betrekking tot werknemer [verdachte] te overleggen, waarin is vermeld dat [verdachte]
een vaste dienstbetrekking heeft voor onbepaalde tijd en een bruto
jaarsalaris van 43.712 euro en een vakantietoeslag van 3.497 euro ontvangt en
- een afschrift van bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] over de periode 1
juli 2017 tot en met 31 juli 2017 te overleggen, waarin is weergegeven dat [verdachte]
een netto salaris van 2462,98 euro ontving van [bedrijf 3]
B.V. en
- een afschrift van bankrekening nummer [rekeningnummer 2] over de
periode 1 januari 2017 tot en met 31 januari 2017 en over de periode 1 juli 2017
tot en met 31 juli 2017 te overleggen, waarin is weergegeven dat [verdachte]
gedurende tenminste zes maanden op die bankrekeningen over eigen financiële
middelen beschikte en
- een acceptatieverklaring te ondertekenen, waarin hij verklaart in te staan voor de
juistheid en volledigheid van de in het kader van de hypotheekaanvraag aan [bedrijf 1]
N.V. geleverde en in het bezit gestelde informatie.
2
hij in de periode van 1 juni 2017 tot en met 5 september 2017 in Nederland,
terwijl hij wist dat deze geschriften bestemd zijn voor zodanig gebruik, opzettelijk gebruik
heeft gemaakt van valselijk opgemaakte geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen, namelijk
- een salarisspecificatie van [bedrijf 3] B.V. op naam van [verdachte]
, over de maand juli 2017 en
- een werkgeversverklaring van werkgever [bedrijf 3] B.V. met
betrekking tot werknemer [verdachte] en
- een afschrift van bankrekeningnummer [rekeningnummer 1] op naam van [verdachte]
over de periode 1 juli 2017 tot en met 31 juli 2017 en
- afschrift van bankrekening nummer [rekeningnummer 2] op naam van
[verdachte] over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 januari 2017 en over de
periode 1 juli 2017 tot en met 31 juli 2017 en
- een ondertekende acceptatieverklaring, gedateerd 18 augustus 2017,
als waren deze salarisspecificatie en werkgeversverklaring en afschriften van
bankrekeningen en de acceptatieverklaring echt en onvervalst,
waarbij die valsheid hierin bestond dat valselijk, immers opzettelijk in strijd met de
waarheid,
- in die salarisspecificatie is vermeld dat [verdachte] op basis van de daarin
vermelde arbeidsverhouding een netto salaris van 2462,98 euro had ontvangen
en
- in die werkgeversverklaring is vermeld dat [verdachte] een vaste dienstbetrekking voor
onbepaalde tijd heeft bij de in die werkgeversverklaring vermelde werkgever en een bruto
jaarsalaris van 43.712 euro en een vakantietoeslag van 3.497 euro ontvangt en
- in die afschriften van bankrekeningen is weergegeven dat [verdachte]
salaris ontving van [bedrijf 3] B.V. en gedurende tenminste zes
maanden op die bankrekening over eigen financiële middelen beschikte en
- in die ondertekende acceptatieverklaring door [verdachte] wordt verklaard dat hij
in staat voor de juistheid en volledigheid van de in het kader van de
hypotheekaanvraag aan [bedrijf 1] N.V. geleverde en in het bezit
gestelde informatie, en waarbij dat gebruiken hierin bestond, dat verdachte die salarisspecificatie en werkgeversverklaring en afschriften van bankrekeningen en
acceptatieverklaring heeft doen toekomen aan [bedrijf 1] N.V.
De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.
De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd in de bewezenverklaring. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.
4.De strafbaarheid van het bewezen verklaarde
Het bewezen verklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 47, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en de artikelen 2, 10, 10a en 11b van de Opiumwet. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het bewezen verklaarde levert op:
Parketnummer 08/214720-21
feit 1
het misdrijf:
het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder Pro A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;
het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder Pro A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;
feit 2
het misdrijf:
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde en vijfde lid en artikel 10a van de Opiumwet;
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde en vijfde lid en artikel 10a van de Opiumwet;
feit 3
het misdrijf:
om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van Pro de Opiumwet, tezamen en in vereniging met anderen, voor te bereiden of te bevorderen, zich of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen.
om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van Pro de Opiumwet, tezamen en in vereniging met anderen, voor te bereiden of te bevorderen, zich of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen.
Parketnummer 08/014928-23
feit 1
het misdrijf:
oplichting;
oplichting;
feit 2
het misdrijf:
opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.
opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.
5.De strafbaarheid van verdachte
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor de bewezen verklaarde feiten.
6.De op te leggen straf of maatregel
6.1
De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat aan verdachte wordt opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van negen jaren.
6.2
Het standpunt van de verdediging
De raadsman heeft gewezen op jurisprudentie en is van mening dat aan verdachte een lagere straf dient te worden opgelegd dan geëist. De raadsman heeft verder aangevoerd dat de redelijke termijn is geschonden nu verdachte inmiddels ongeveer 17 maanden in voorlopige hechtenis zit. De raadsman heeft verzocht om de voorlopige hechtenis op te heffen.
6.3
De gronden voor een straf of maatregel
Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.
De ernst van de feiten
Verdachte heeft zich in de periode van 1 juni 2020 tot en met 6 juli 2022 schuldig gemaakt aan de invoer van zeer grote hoeveelheden cocaïne, in ieder geval meer dan 200 kilo, vanuit Curaçao naar Nederland. Hij deed dit binnen een crimineel samenwerkingsverband gericht op het plegen van drugsfeiten. Bovendien heeft verdachte in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020 onder andere samen met anderen van de criminele organisatie voorbereidingshandelingen verricht met betrekking tot opiumwetfeiten. Verdachte is een schakel in een drugsketen geweest en heeft met de diverse transporten een essentiële bijdrage geleverd aan het in stand houden van de internationale handel in harddrugs. Er zijn zeer grote sommen geld gemoeid met de drugshandel, zodat ook enorme financiële belangen van de betrokken criminelen op het spel staan. In deze zware criminaliteit worden vaak de zwakkeren uit de samenleving ingezet door de zwaardere criminelen. De samenleving ondervindt bovendien schade door velerlei vormen van criminaliteit die worden teweeggebracht door zowel de gebruikers van drugs als de georganiseerde misdaad die achter de drugsverkoop schuilgaat. Daarnaast leveren harddrugs voor de gebruikers aanzienlijke gezondheidsrisico’s op. Verdachte heeft onvoldoende stil gestaan bij deze negatieve effecten voor anderen en heeft kennelijk alleen zijn eigen financieel voordeel voor ogen gehad.
Verdachte heeft bovendien [bedrijf 1] N.V. opgelicht door valselijk opgemaakte stukken in te dienen bij de aanvraag van een hypothecaire lening ten behoeve van de aankoop van een woning.
In het economisch verkeer spelen hypothecaire geldleningen een belangrijke rol. In alle gevallen gaat het om korter of langer durende financiële verplichtingen die worden aangegaan tussen banken en (natuurlijke) personen. Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid van de aanvrager is de bank afhankelijk van de juistheid van de overgelegde stukken. Door het handelen van verdachte heeft hij het vertrouwen in de integriteit van het financieel en economisch verkeer aangetast en door zijn handelwijze heeft hij het vertrouwen beschaamd dat deelnemers aan het financiële verkeer in elkaar behoren te kunnen stellen.
Uitgangspunt en rol verdachte
De rechtbank heeft bij de bepaling van de straf gekeken naar de oriëntatiepunten van het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS).
Voor de invoer van harddrugs in georganiseerd verband van meer dan 20 kilo geldt als uitgangspunt een minimale onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 72 maanden.
Voor fraudedelicten, waarmee de onderhavige oplichting gelijk te stellen is, geldt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 9 tot 12 maanden als uitgangspunt bij een benadelingsbedrag tot € 250.000,-.
Wat betreft de rol van verdachte bij de invoer van harddrugs vanuit de criminele organisatie, overweegt de rechtbank het volgende.
Verdachte heeft een essentiële rol vervuld met betrekking tot de drugstransporten. Verdachte heeft de randvoorwaarden van de cocaïne-lijn geschapen. Hij heeft veelvuldig ontmoetingen en contact gehad met medeverdachten onder andere via een zogenoemde crypto-telefoon. Verdachte is als leider van het criminele samenwerkingsverband te beschouwen. Anderen leggen verantwoording aan hem af en rapporteren aan hem over hun bevindingen.
Verdachte heeft zich bij de politie in eerste instantie beroepen op zijn zwijgrecht. In november 2022, nadat hij van het strafdossier heeft kennisgenomen, heeft verdachte bij de politie een verklaring afgelegd. Ook tijdens dat verhoor heeft verdachte zich opnieuw veelvuldig op zijn zwijgrecht beroepen. Verdachte heeft geen verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen wat betreft de opiumwetfeiten en laat een procesopstelling zien die past bij een grote speler in de georganiseerde zware criminaliteit. Ten aanzien van de oplichtingskwestie heeft verdachte wel verantwoordelijkheid genomen en ter zitting benoemd dat hij anders had moeten handelen.
Kijkend naar de ernst van het feit en de bewezen verklaarde rol van verdachte is enkel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van aanzienlijke duur passend.
De persoon van verdachte
De rechtbank heeft acht geslagen op het strafblad van verdachte d.d. 3 oktober 2023. Verdachte is geen onbekende van justitie en eerder veroordeeld voor opiumwetfeiten. Zo is verdachte in Duitsland in juni 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 3 maanden voor de handel in verdovende middelen. Ook heeft verdachte enkele veroordelingen inzake vermogensdelicten op zijn justitiële documentatie staan. Deze veroordelingen zijn van langer geleden.
Verdachte zit sinds 1 juli 2022 en dus al ruim één jaar en vijf maanden in voorlopige hechtenis. De reclassering heeft op 14 februari 2023 een rapportage over verdachte uitgebracht.
De reclassering benoemt dat sprake is van stabiliteit op praktisch gebied. Verdachte heeft een partner en een dochter en bezit een koopwoning in Hengelo. Verdachte heeft voorafgaand aan zijn detentie in onderhavige zaak een bedrijf in kunststof kozijnen opgezet. Er is geen sprake van verslavingen of psychische problemen. De belangrijkste criminogene factoren zijn de pro-criminele houding van verdachte in combinatie met het bijbehorende netwerk. Er is sprake van een bewuste keuze voor een criminele levensstijl hetgeen verhogend werkt voor het recidiverisico. De reclassering ziet geen mogelijkheden om middels bijzondere voorwaarden met interventies het recidiverisico te beperken of het gedrag van verdachte te veranderen.
De op te leggen straf
Alles afwegend is de rechtbank van oordeel dat alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf een passende strafrechtelijke reactie is. Verdachte lijkt heel bewust en puur vanuit eigen financieel gewin onderhavige feiten gepleegd te hebben. Bij de bepaling van de straf neemt de rechtbank de oriëntatiepunten van het LOVS voor zowel de invoer van harddrugs als voor oplichting, als uitgangspunt. Strafverzwarend zijn de ernst van de feiten en de lange periode en frequentie waarin deze zijn gepleegd. Er was immers sprake van meerdere drugstransporten verspreid over een langere periode. Ook de belangrijke rol die verdachte binnen het crimineel samenwerkingsverband had, is een strafverzwarende omstandigheid. Bovendien is sprake van relevante justitiële documentatie. De rechtbank zal aan verdachte een gevangenisstraf voor de duur van negen jaren opleggen met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.
Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend als bedoeld in artikel 6:2:10 van Pro het Wetboek van Strafvordering.
Redelijke termijn
De rechtbank constateert dat verdachte ruim 17 maanden in voorlopige hechtenis heeft gezeten, terwijl de strafzaak in beginsel binnen 16 maanden had moeten zijn afgedaan. De redelijke termijn is daarom overschreden. De rechtbank acht de langere duur van de strafzaak in dit geval echter gerechtvaardigd gezien de omvang van het onderzoek en de grote mate van ingewikkeldheid daarvan, tezamen met de door de verdediging ingediende onderzoekswensen. Voor strafvermindering in verband met de termijnoverschrijding ziet de rechtbank derhalve geen aanleiding.
6.4
De in beslag genomen voorwerpen
De officier van justitie heeft het standpunt ingenomen dat de beide (crypto)telefoons verbeurd dienen te worden verklaard. Op de geldbedragen, de horloges en de sieraden rust dubbel beslag en zal een ontnemingsvordering volgen. Wat betreft het beslag op de woning aan de Bellinckhof heeft de officier van justitie verzocht een verbeurdverklaring uit te spreken.
De raadsman heeft betoogd dat een verbeurdverklaring van de woning verdachte onevenredig zou treffen, terwijl compensatie daarvoor moeilijk denkbaar is.
De rechtbank is van oordeel dat de beide op de beslaglijst vermelde (crypto) telefoons moeten worden onttrokken aan het verkeer, omdat het voorwerpen betreft met behulp van welke de feiten zijn begaan of voorbereid, waarbij de telefoons voorwerpen van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of met het algemeen belang.
De rechtbank acht het niet opportuun de woning van verdachte verbeurd te verklaren.
De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de woning en van de overige op de beslaglijst vermelde goederen. Nu op deze goederen naast klassiek beslag ook conservatoir beslag rust, zullen in het geval van bovenstaande beslissing – de opheffing van het klassiek beslag – de goederen niet feitelijk aan verdachte worden teruggegeven, maar worden uitgewonnen ter verhaal van een eventueel op te leggen ontnemingsmaatregel.
7.De toegepaste wettelijke voorschriften
De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen. Daarnaast berust deze beslissing op de artikelen 36b, 36c en 57 Sr.
8.De beslissing
De rechtbank:
bewezenverklaring
- verklaart bewezen dat verdachte het onder 1, 2 en 3 van parketnummer 08/214720-21 en onder 1 en 2 van parketnummer 08/014928-23 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;
- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;
strafbaarheid feiten
- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;
- verklaart dat het bewezen verklaarde de volgende strafbare feiten oplevert:
Parketnummer 08/214720-21
feit 1
het misdrijf:
het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder Pro A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;
het medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder Pro A van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;
feit 2
het misdrijf:
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde en vijfde lid en artikel 10a van de Opiumwet;
deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 10 derde Pro, vierde en vijfde lid en artikel 10a van de Opiumwet;
feit 3
het misdrijf:
om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van Pro de Opiumwet, tezamen en in vereniging met anderen, voor te bereiden of te bevorderen, zich of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen.
om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van Pro de Opiumwet, tezamen en in vereniging met anderen, voor te bereiden of te bevorderen, zich of een ander gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van dat feit trachten te verschaffen.
Parketnummer 08/014928-23
feit 1
het misdrijf:
oplichting;
oplichting;
feit 2
het misdrijf:
opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.
opzettelijk gebruik maken van een vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd.
strafbaarheid verdachte
- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 1, 2 en 3 van parketnummer 08/214720-21 en het onder 1 en 2 van parketnummer 08/014928-23 bewezen verklaarde;
straf
- veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
9 (negen) jaren;
gevangenisstrafvoor de duur van
9 (negen) jaren;
- bepaalt dat de tijd die de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;
de in beslag genomen voorwerpen
- verklaart onttrokken aan het verkeer de op de beslaglijst genoemde voorwerpen onder de nummers 6 en 11, te weten
6) 1 STK telefoontoestel, merk Apple;
11) 1 STK telefoontoestel, merk Apple;
- gelast de teruggave van de op de beslaglijst vermelde goederen met de nummers 1 tot en met 5, 7 tot en met 10 en 12 tot en met 16 aan verdachte:
1) 1 STK horloge, merk Smartwear;
2) 1 STK Armband, goud;
3) 1 STK horloge, merk Audemars Piquet;
4) 1 STK horloge, merk Breitling;
5) 1 STK horloge, merk TW Steel;
7) 1000 EUR;
8) 415 EUR;
9) 1000 EUR;
10) 1985 EUR;
12) 1 STK onroerende registergoederen: [adres 1] ;
13) 1440 EUR;
14) 940 EUR;
15) 60 EUR;
16) 60 EUR.
Dit vonnis is gewezen door mr. B.T.C. Jordaans, voorzitter, mr. D.E. Schaap en
mr. M.W. Eshuis, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. de Bruin, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 14 december 2023.
Buiten staat
Mr. B.T.C. Jordaans is niet in de gelegenheid dit vonnis mede te ondertekenen.