Uitspraak
Rechtbank Rotterdam
Team straf 1
Parketnummer: 10/996679-18
Datum uitspraak: 1 februari 2019
Tegenspraak
Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte rechtspersoon:
[naam verdachte rechtspersoon] ,
gevestigd te [vestigingsadres verdachte rechtspersoon] , [vestigingsplaats verdachte rechtspersoon] ,
ter terechtzitting vertegenwoordigd door [naam] , die blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd is om de vennootschap in deze te vertegenwoordigen.
1.Onderzoek op de terechtzitting
Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 18 januari 2019.
2.Tenlastelegging
Aan de verdachte rechtspersoon is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding .
De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
3.Eis officier van justitie
De officier van justitie mr. A.M. Dingley heeft gevorderd:
- bewezenverklaring van het ten laste gelegde;
- veroordeling van de verdachte rechtspersoon tot een voorwaardelijke geldboete van
€ 25.000,- met een proeftijd van twee jaren;
- teruggave aan de rechthebbende van de in beslag genomen auto.
4.Waardering van het bewijs
4.1.
Bewezenverklaring zonder nadere motivering
Het onder feit 1 en 2 ten laste gelegde is door de verdachte rechtspersoon bekend. Deze feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard.
4.2.
Bewezenverklaring
In bijlage II heeft de rechtbank een opgave gedaan van wettige bewijsmiddelen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Met deze opgave wordt volstaan, nu de verdachte rechtspersoon het bewezen verklaarde heeft bekend en nadien geen vrijspraak is bepleit. Op grond daarvan is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte rechtspersoon het onder feit 1 en feit 2 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:
1.
zij, op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 september 2018, in Krimpen aan den IJssel enelders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,
geldbedragen,
tot een totaal vanEUR 347.255 de herkomst heeft verhuld en verborgen wie de rechthebbende
(n)op die geldbedragen is/zijn en heeft verworven en voorhanden heeft gehad en omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten dat bovenomschreven geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit een of meer misdrij(f)(ven), terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders, van het plegen van witwassen een gewoonte hebben gemaakt;
tot een totaal vanEUR 347.255 de herkomst heeft verhuld en verborgen wie de rechthebbende
(n)op die geldbedragen is/zijn en heeft verworven en voorhanden heeft gehad en omgezet en daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders wisten dat bovenomschreven geldbedragen - onmiddellijk of middellijk - afkomstig waren uit een of meer misdrij(f)(ven), terwijl hij, verdachte, en zijn mededaders, van het plegen van witwassen een gewoonte hebben gemaakt;
2.
zij, op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-59 (DOC-017), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-54 (DOC-023), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-58 (DOC-024), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-64 (DOC-025), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-65 (DOC-026), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-67 (DOC-027), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-68 (DOC-028), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-73 (DOC-029), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-74 (DOC-030), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-80 (DOC-031),
elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens valselijk heeft/ opgemaakt
immers hebben hij en zijn mededaders, telkens valselijk in strijd met de waarheid in bovengenoemde facturen opgenomen of (doen) laten opnemen dat die facturen afkomstig waren van de in die facturen opgenomen leverancier/crediteur, terwijl die facturen in werkelijkheid niet afkomstig waren van die leverancier/crediteur,
zulks (telkens) met het oogmerk om die facturen , als echt en onvervalst te gebruiken endoor anderen te doen gebruiken;
en
zij, op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017066, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-096), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017065, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-097), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017069, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-098), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017070, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-099), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017071, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-100), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017072, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-101), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017058, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 3] (DOC-105), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017059, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-106), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017060, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-107), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017061, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-108), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017062, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-109), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017063, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-110), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017064, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-111), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017067, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-112), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017068, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-113),
elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, telkens valselijk heeft/ opgemaakt of doen (laten) opmaken immers hebben zij en haar mededaders, telkens valselijk in strijd met de waarheid in bovengenoemde facturen opgenomen en/of (doen) laten opnemen dat die facturen afkomstig waren van de in die facturen opgenomen leverancier/crediteur, terwijl die facturen in werkelijkheid niet afkomstig waren van die leverancier/crediteur, zulks (telkens) met het oogmerk om die facturen , als echt en onvervalst te gebruiken en door anderen te doen gebruiken;
en
zij, op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse geschriften, te weten
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-59 (DOC-017), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-54 (DOC-023), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-58 (DOC-024), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-64 (DOC-025), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-65 (DOC-026), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-67 (DOC-027), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-68 (DOC-028), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-73 (DOC-029), en
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-74 (DOC-030), en
en factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-80 (DOC-031),
bestaande dat (doen) gebruik maken telkens hierin dat verdachte en/of zijn mededaders bovengenoemde facturen heeft/hebben (doen) verstrekt/verstrekken aan ING Bank N.V.
en
zij, op tijdstippen gelegen in de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen,
telkens opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt en/of doen maken van valse geschriften, te weten
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017066, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-096), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017065, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-097), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017069, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-098), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017070, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-099), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017071, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-100), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017072, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-101), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017058, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 3] (DOC-105), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017059, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-106), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017060, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-107), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017061, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-108), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017062, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-109), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017063, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-110), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017064, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-111), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017067, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-112), en
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017068, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-113),
bestaande dat (doen) gebruik maken telkens hierin dat verdachte en/of zijn mededaders bovengenoemde facturen heeft/hebben (doen) verstrekt/verstrekken aan ING Bank N.V.
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.
5.Strafbaarheid feiten
De bewezen feiten leveren op:
Ten aanzien van feit 1:
-
Gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon
Gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon
Ten aanzien van feit 2:
-
de voortgezette handeling van valsheid in geschrift en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon
de voortgezette handeling van valsheid in geschrift en opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd, begaan door een rechtspersoon
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten.
De feiten zijn dus strafbaar.
6.Strafbaarheid verdachte rechtspersoon
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte rechtspersoon uitsluit.
De verdachte rechtspersoon is dus strafbaar.
7.Motivering straf
De straf die aan de verdachte rechtspersoon wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.
De verdachte rechtspersoon heeft zich gedurende een periode van anderhalf jaar schuldig gemaakt aan het tezamen en in vereniging met anderen gewoontewitwassen van een totaalbedrag van ruim € 340.000,-. Daarnaast heeft de verdachte rechtspersoon zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het opmaken van valse facturen om de bank ervan te overtuigen dat het witgewassen bedrag legaal was. Het witwassen van crimineel vermogen vormt, zeker in deze omvang, een aantasting van de legale economie en is een bedreiging voor de samenleving vanwege de corrumperende invloed ervan op het gewone handelsverkeer. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt bovendien de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd.
Gezien de ernst van de strafbare feiten dient in de regel te worden gereageerd met een forse onvoorwaardelijke geldboete. De rechtbank houdt er rekening mee dat de onderhavige zaak samenhangt met de strafzaak tegen de wettelijk vertegenwoordiger van de verdachte rechtspersoon. De wettelijk vertegenwoordiger wordt in de samenhangende strafzaak veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De rechtbank vindt het in die omstandigheid niet passend om de verdachte rechtspersoon voor (deels) hetzelfde feitencomplex te veroordelen tot een onvoorwaardelijke straf. De geldboete van € 25.000,- wordt daarom conform de eis van de officier van justitie volledig voorwaardelijk opgelegd.
8.In beslag genomen voorwerpen
8.1.
Standpunt officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd de onder de verdachte rechtspersoon in beslag genomen auto terug te geven aan de rechthebbende. De auto betreft een leaseauto en behoort dan ook toe aan de leasemaatschappij.
8.2.
Beoordeling
Ten aanzien van de in beslag genomen auto, een Mercedes Benz C-300 Sedan, zal een last worden gegeven tot teruggave aan een ander zijnde deze degene bij wie deze in beslag is genomen en die redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt.
9.Toepasselijke wettelijke voorschriften
Gelet is op de artikelen: 14a, 14b, 14c, 23, 47, 51, 56, 57, 225 en 420ter van het Wetboek van Strafrecht.
10.Bijlagen
De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.
11.Beslissing
De rechtbank:
verklaart bewezen dat de verdachte rechtspersoon de onder 1 en 2 ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;
verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte rechtspersoon meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;
stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;
verklaart de verdachte rechtspersoon strafbaar;
veroordeelt de verdachte rechtspersoon tot een
geldboete van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro);
geldboete van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro);
bepaalt dat deze geldboete niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, omdat de veroordeelde voor het einde van de proeftijd, die hierbij wordt gesteld op 2 jaar na te melden voorwaarden overtreedt.
stelt als algemene voorwaarde de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken;
beslist ten aanzien van de voorwerpen, geplaatst op de lijst van inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, als volgt:
- gelast de teruggave aan de rechthebbende van de onder de verdachte in beslag genomen auto, Mercedes Benz C-300 Sedan.
- gelast de teruggave aan de rechthebbende van de onder de verdachte in beslag genomen auto, Mercedes Benz C-300 Sedan.
Dit vonnis is gewezen door:
mr. A. Verweij, voorzitter,
en mrs. E. Rabbie en F.A. Hut, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. F.J. van der Putte, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op de 1 februari 2019.
Bijlage I
Tekst tenlastelegging
Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat
1.
zij, op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari 2017 tot en met 1 september 2018, in Krimpen aan den IJssel en/of Dordrecht en/of Dongen en/of Zwolle en/of Barendrecht en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
(van) één of meer geldbedrag(en), waaronder een bedrag van ten minste EUR 347.255 en/of enig ander (contant gestort) geldbedrag, de werkelijke aard en/of herkomst en/of de vindplaats en/of de vervreemding en/of verplaatsing heeft verborgen en/of heeft verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende op dat/die geldbedrag(en) is/zijn en/of heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden, dat bovenomschreven geldbedrag(en) (geheel of gedeeltelijk) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit een of meer misdrij(f)(ven), terwijl zij, verdachte, en haar mededader(s), van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt;
2.
zij, op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/of Dordrecht en/of Dongen en/of Zwolle en/of Barendrecht en/of Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-59 (DOC-017), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-54 (DOC-023), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-58 (DOC-024), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-64 (DOC-025), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-65 (DOC-026), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-67 (DOC-027), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-68 (DOC-028), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-73 (DOC-029), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-74 (DOC-030), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-80 (DOC-031),
(elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben vervalst en/of doen (laten) opmaken en/of doen (laten) vervalsen,
immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s), (telkens) valselijk in strijd met de waarheid in bovengenoemde factu(u)r(en) opgenomen en/of (doen) laten opnemen dat die factu(u)r(en) afkomstig was/waren van de in die factu(u)r(en) opgenomen leverancier/crediteur, terwijl die factu(u)r(en) in werkelijkheid niet afkomstig was/waren van die leverancier/crediteur,
zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die factu(u)r(en) , althans geschrift(en), als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;
en/of
zij, op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/of Dordrecht en/of Dongen en/of Zwolle en/of Barendrecht en/of Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017066, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-096), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017065, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-097), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017069, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-098), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017070, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-099), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017071, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-100), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017072, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-101), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017058, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 3] (DOC-105), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017059, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-106), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017060, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-107), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017061, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-108), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017062, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-109), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017063, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-110), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017064, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-111), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017067, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-112), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017068, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-113), en/of
(elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, (telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben vervalst en/of doen (laten) opmaken en/of doen (laten) vervalsen, immers heeft/hebben zij en/of haar mededader(s), (telkens) valselijk in strijd met de waarheid in bovengenoemde factu(u)r(en) opgenomen en/of (doen) laten opnemen dat die factu(u)r(en) afkomstig was/waren van de in die factu(u)r(en) opgenomen leverancier/crediteur, terwijl die factu(u)r(en) in werkelijkheid niet afkomstig was/waren van die leverancier/crediteur, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die factu(u)r(en) , althans geschrift(en), als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te doen gebruiken;
en/of
zij, op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/of Dordrecht en/of Dongen en/of Zwolle en/of Barendrecht en/of Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt en/of doen maken van (een) vals(e) geschrift(en), te weten
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-59 (DOC-017), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-54 (DOC-023), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-58 (DOC-024), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-64 (DOC-025), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-65 (DOC-026), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-67 (DOC-027), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-68 (DOC-028), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-73 (DOC-029), en/of
een factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-74 (DOC-030), en/of
en factuur van [naam bedrijf 1] aan [naam verdachte rechtspersoon] , voorzien van kenmerk 2017-80 (DOC-031),
als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
bestaande de valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) hierin dat, (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid in bovengenoemde factu(u)r(en) is opgenomen dat die factu(u)r(en) afkomstig was/waren van de in die factu(u)r(en) opgenomen leverancier/crediteur, terwijl die factu(u)r(en) in werkelijkheid niet afkomstig was/waren van die leverancier/crediteur,
bestaande dat (doen) gebruik maken (telkens) hierin dat verdachte en/of haar mededader(s) bovengenoemde factu(u)r(en) heeft/hebben (doen) verstrekt/verstrekken aan ING Bank N.V.
en/of bovengenoemde factu(u)r(en) voorhanden heeft/hebben gehad, terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat/die factu(u)r(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware deze echt en onvervalst;
en/of
zij, op één of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 januari
2017 tot en met 7 augustus 2018, in Krimpen aan den IJssel en/of Dordrecht en/of Dongen en/of Zwolle en/of Barendrecht en/of Arnhem en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
(telkens) opzettelijk gebruik heeft/hebben gemaakt en/of doen maken van (een) vals(e) geschrift(en), te weten
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017066, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-096), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017065, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-097), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017069, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-098), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017070, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-099), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017071, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-100), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017072, met vermelding van [naam bedrijf 4] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-101), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017058, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 3] (DOC-105), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017059, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-106), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017060, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-107), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017061, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-108), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017062, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-109), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017063, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-110), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017064, met vermelding van [naam verdachte rechtspersoon] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 1] (DOC-111), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017067, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-112), en/of
een factuur van [naam bedrijf 2] aan [naam bedrijf 3] , voorzien van kenmerk 2017068, met vermelding van [naam bedrijf 1] , IBAN NUMBER:
[rekeningnummer 2] (DOC-113), en/of
als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, (elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
bestaande de valshe(i)d(en) en/of vervalsing(en) hierin dat, (telkens) valselijk en in strijd met de waarheid in bovengenoemde factu(u)r(en) is opgenomen dat die factu(u)r(en) afkomstig was/waren van de in die factu(u)r(en) opgenomen leverancier/crediteur, terwijl die factu(u)r(en) in werkelijkheid niet afkomstig was/waren van die leverancier/crediteur,
bestaande dat (doen) gebruik maken (telkens) hierin dat verdachte en/of zijn mededader(s) bovengenoemde factu(u)r(en) heeft/hebben (doen) verstrekt/verstrekken aan ING Bank N.V.
en/of bovengenoemde factu(u)r(en) voorhanden heeft/hebben gehad, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat/die factu(u)r(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware deze echt en onvervalst;