Uitspraak
Rechtbank Rotterdam
Team straf 1
Parketnummer: 10/996705-17
Datum uitspraak: 24 maart 2021
Tegenspraak
Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:
[naam verdachte] ,
geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] ,
ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres:
[adres verdachte] , [postcode verdachte] [woonplaats verdachte] ,
raadsman mr. J.F. Bienfait, advocaat te Capelle aan den IJssel en
raadsvrouw mr. P. van Dongen, advocaat te Rotterdam.
1..Onderzoek op de terechtzitting
Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 10 maart 2021.
2..Tenlastelegging
Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
3..Eis officier van justitie
De officier van justitie mr. H.C. Vermaseren heeft gevorderd:
- bewezenverklaring van het onder 1 primair en 2 subsidiair ten laste gelegde;
- veroordeling van de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 180 uren met aftrek van voorarrest.
4..Waardering van het bewijs
4.1.
Vrijspraak
De rechtbank gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden die ter terechtzitting niet ter discussie hebben gestaan.
Op 14 oktober 2015 is door stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf (hierna: het pensioenfonds) en de stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche (hierna: RAS) het faillissement van Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] (hierna: de B.V.) aangevraagd, welk faillissement bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 15 januari 2016 daadwerkelijk is uitgesproken. Ten tijde van het faillissement hield de verdachte samen met zijn broer, de medeverdachte [naam medeverdachte 1] , ieder de helft van de aandelen van de B.V. De verdachte nam binnen de B.V. de uitvoerende (schoonmaak)werkzaamheden voor zijn rekening en zijn broer was verantwoordelijk voor de administratie en de financiën. De verdachte stond in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven als enige statutaire bestuurder van de B.V. De kinderen van de medeverdachte, [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 3] , waren ten tijde van het faillissement in loondienst van de B.V. en werkten beiden op de administratie. Hun werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het opstellen van facturen van de door de B.V. uitgevoerde werkzaamheden. De verdachte en zijn broer hebben op 8 oktober 2014 samen nog een andere schoonmaakonderneming opgericht, genaamd [naam schoonmaakonderneming] (hierna: [naam schoonmaakonderneming] ). Zij stonden ten tijde van het tenlastegelegde beiden ingeschreven als bestuurder en aandeelhouder van [naam schoonmaakonderneming] bij de Kamer van Koophandel.
Nadat het faillissement van de B.V. was uitgesproken, heeft de curator overeenstemming bereikt met [naam schoonmaakbedrijf 2] (hierna: [naam schoonmaakbedrijf 2] ) en zijn de bedrijfsinventaris, voorraad en goodwill, waaronder het klantenbestand/opdrachtgevers, verkocht en geleverd aan [naam schoonmaakbedrijf 2] .
Op 24 oktober 2016 heeft de curator melding gemaakt van onbehoorlijk bestuur dan wel onrechtmatig handelen van de bestuurders van de failliete rechtspersoon [naam schoonmaakbedrijf 1] . Bij een eerste onderzoek is hem gebleken dat vanaf de datum dat het faillissement was aangevraagd facturatie heeft plaatsgevonden door [naam schoonmaakonderneming] in plaats van door de B.V. Hiertoe zijn facturen opgemaakt met logo en bankrekeningnummer van [naam schoonmaakonderneming] , terwijl op de urenverantwoording de naam van de B.V. staat vermeld. Voorts is hem gebleken dat een deel van het klantenbestand van de B.V. aan [naam schoonmaakbedrijf 2] heeft laten weten dat zij benaderd waren door [naam schoonmaakonderneming] en reeds door [naam schoonmaakonderneming] werden bediend.
4.1.1.
Het verwijt
De verdachte wordt kortgezegd verweten dat hij samen met zijn medeverdachte [naam medeverdachte 1] als bestuurder van de B.V. ter bedrieglijke verkorting van de schuldeisers, geldbedragen en de goodwill van de B.V., bestaande uit onder meer het klantenbestand van deze onderneming, aan de failliete boedel heeft onttrokken en die goodwill en klantenbestand om niet heeft vervreemd, zoals hierboven omschreven. Voorts wordt hem valsheid in geschrift verweten door wijziging op facturen van de B.V. van het logo en bankrekeningnummer in die van [naam schoonmaakonderneming] en verzending van deze facturen aan debiteuren van de B.V.
4.1.2.
Standpunt officier van justitie
Het ten laste gelegde feit onder 1 primair is wettig en overtuigend bewezen. De verdachte was aan te merken als formeel bestuurder van de B.V. en als zodanig was hij in de aanloop naar het faillissement en in de periode erna verantwoordelijk voor het beleid van deze onderneming. Bovendien had hij belangrijke klantcontacten.
De officier van justitie heeft voorts gerekwireerd tot bewezenverklaring van het ten laste gelegde onder 2 subsidiair, inhoudende dat de verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan valsheid in geschrift, gepleegd door de B.V., doordat de medeverdachten [naam medeverdachte 2] en [naam medeverdachte 3] mede in zijn opdracht facturen van [naam schoonmaakbedrijf 1] hebben aangepast en hebben verzonden aan debiteuren uit naam van [naam schoonmaakonderneming] .
4.1.3.
Beoordeling
De tenlastelegging onder 1 is toegesneden op artikel 343 aanhef Pro sub 1 en sub 2 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr), zoals dit luidde ten tijde van de ten laste gelegde feiten. Voor zover van belang richt deze bepaling zich tot de bestuurder van een rechtspersoon. In dit artikel is strafbaar gesteld om in het zicht van het faillissement of tijdens het faillissement goederen aan de boedel te onttrekken (sub 1) en weg te geven of beneden de waarde te verkopen (sub 2).
Hieruit volgt dat de verdachte, nu hij als statutair bestuurder stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zonder meer is aan te merken als bestuurder van de B.V. De rechtbank is evenwel, anders dan de officier van justitie heeft betoogd, van oordeel dat geen sprake is van opzet, ook niet in voorwaardelijke zin, op bedrieglijke verkorting van schuldeisers. Naar het oordeel van de rechtbank bevat het dossier onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen vaststellen dat de verdachte wetenschap had van (de dreiging van) een onafwendbaar faillissement van [naam schoonmaakbedrijf 1] en evenmin dat hij in het zicht van het faillissement dan wel na het uitspreken daarvan op enige wijze een bijdrage heeft geleverd aan de hem onder 1 tenlastegelegde onttrekkingen aan de boedel en de daarmee samenhangende onder 2 tenlastegelegde valsheid in geschrift.
4.1.4.
Conclusie
Het ten laste gelegde onder 1 en 2 is niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachte wordt daarvan vrijgesproken.
5..Bijlage
De in dit vonnis genoemde bijlage maakt deel uit van dit vonnis.
6..Beslissing
De rechtbank:
verklaart niet bewezen, dat de verdachte de ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij.
Dit vonnis is gewezen door:
mr. E. Rabbie, voorzitter,
en mrs. C.E. Bos en R.H. Kroon, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. H.P. Eekhout, griffier,
en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank op 24 maart 2021.
Bijlage I
Tekst tenlastelegging
Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat
1.
hij
op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober 2015 tot en met 30 juni 2016, te Zwijndrecht en/of Dordrecht en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
als bestuurder van een rechtspersoon, te weten Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] ,
welke rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 15 januari 2016 (D-004) in staat van faillissement is verklaard,
(telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van genoemde rechtspersoon (een) geldbedrag(en) van (totaal) euro 278.290,67 (D-081) en/of goodwill en/of klantenbestand, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en) en/of vorderingen, aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken, en/althans doen onttrekken, en/of (deze) baten (geheel of gedeeltelijk) niet verantwoord en/of heeft/hebben verantwoord in de administratie van Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] ,
en/of
(die) goodwill en/of klantenbestand om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft/hebben vervreemd, immers
==is/zijn het/de hiervoor vermelde geldbedrag(en) bestemd als vergoeding voor werkzaamheden en/of diensten verricht door Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] gefactureerd op naam van [naam schoonmaakonderneming] en/of gefactureerd aan de hand van een factuur vermeldende het bankrekeningnummer [bankrekeningnummer] (ten name van [naam schoonmaakonderneming] )
en/of
is/zijn de betaling(en) en/of geldbedrag(en) van/betreffende die werkzaamheden en/of diensten ontvangen en/of ter beschikking gekomen en/of ten goede gekomen aan [naam schoonmaakonderneming] , in elk geval zijn de geldbedrag(en) aan de boedel van choonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] onttrokken;
en/of
==is/zijn de hierna genoemde klant(en) en/of opdrachtgevers en/of contractanten van Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] aan de boedel onttrokken, en/of om niet, in elk geval beneden de waarde, overgegaan en/of overgedaan aan (rechtsopvolger) [naam schoonmaakonderneming] ,
immers is/zijn deze onderneming(en) op verzoek van verdachte en/of zijn mededader(s) klant geworden van (rechtsopvolger) [naam schoonmaakonderneming] , te weten:
Van Erk bouw B.V. en/of Blokland bouwpartners B.V. en/of NBU B.V. en/of NSI N.V.;
Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou
kunnen leiden:
Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober 2015 tot en met 30 juni 2016, te Zwijndrecht en/of Dordrecht en/of elders in Nederland,
(telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, welke rechtspersoon bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam d.d. 15 januari 2016 (D-004) in staat van faillissement is verklaard, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van genoemde rechtspersoon (een) geldbedrag(en) van (totaal) euro 278.290,67 (D-081) en/of goodwill en/of klantenbestand, in elk geval enig(e) goed(eren) en/of geldbedrag(en) en/of vorderingen, aan de boedel van genoemde rechtspersoon heeft/hebben onttrokken, en/althans doen onttrekken, en/of (deze) baten (geheel of gedeeltelijk) niet verantwoord en/of heeft/hebben verantwoord in de administratie van Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] ,
en/of
(die) goodwill en/of klantenbestand om niet en/of klaarblijkelijk beneden de waarde heeft/hebben vervreemd, immers
==is/zijn het/de hiervoor vermelde geldbedrag(en) bestemd als vergoeding
voor werkzaamheden en/of diensten verricht door Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] gefactureerd op naam van [naam schoonmaakonderneming] en/of gefactureerd aan de hand van een factuur vermeldende het bankrekeningnummer [bankrekeningnummer] (ten name van [naam schoonmaakonderneming] )
en/of
is/zijn de betaling(en) en/of geldbedrag(en) van/betreffende die werkzaamheden en/of diensten ontvangen en/of ter beschikking gekomen en/of ten goede gekomen aan [naam schoonmaakonderneming] , in elk geval zijn de geldbedrag(en) aan de boedel van schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] onttrokken;
en/of
==is/zijn de hierna genoemde klant(en) en/of opdrachtgevers en/of contractanten van Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] aan de boedel onttrokken, en/of om niet, in elk geval beneden de waarde, overgegaan en/of overgedaan aan (rechtsopvolger) [naam schoonmaakonderneming] , immers is/zijn deze onderneming(en) op verzoek van verdachte en/of zijn
mededader(s) klant geworden van (rechtsopvolger) [naam schoonmaakonderneming] , te weten:
Van Erk bouw B.V. en/of Blokland bouwpartners B.V. en/of NBU B.V. en/of NSI N.V.
hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, tot de/het vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en);
2.
hij
op een of meer tijdstip(pen)
in of omstreeks de periode van 14 oktober 2015 tot en met 30 juni 2016,
te Zwijndrecht en/of Dordrecht, en/of elders in Nederland,
(telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
factu(u)r(en),
te weten
1.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming]
gericht aan Aannemersbedrijf Gebr. Blokland
d.d. 17-11-2015
(bijlage DOC-010);
en/of
2.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan BM Bouw B.V. d.d. 17-11-2015
(bijlage D0C-012);
en/of
3.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan VKV Groep d.d. 17-11-2015
(bijlage DOC-013);
en/of
4.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Heijmans Utiliteitsbouw d.d. 24-11-2015
(bijlage DOC-014);
en/of
5.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Blokland Bouwpartners B.V.
d.d. 26-11-2015 (bijlage DOC-015);
en/of
6.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Adriaan van Erk Bouw B.V.
d.d. 27-10-2015 (bijlage DOC-028);
en/of
7.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan NSI HNK B.V. d.d. 27-10-2015
(bijlage DOC-034);
en/of
8.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan NSI Monumenten B.V.
d.d. 1-11-2015 (bijlage DOC-036);
en/of
9.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan VastNed Offices Benelux Holding B.V.
d.d. 1-11-2015 (bijlage DOC-037);
en/of
10.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Rehorst Bouw B.V. d.d. 2-11-2015
(bijlage DOC-038);
en/of
11.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Woonbron Dordrecht d.d. 5-11-2015
(bijlage DOC-045);
zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken door op/in die factu(u)r(en),
==het logo en/of tenaamstelling [naam schoonmaakbedrijf 1] aan te passen en/of te wijzigen;
en/of
==als bankrekeningnummer [bankrekeningnummer] (ten name van [naam schoonmaakonderneming] ) te vermelden en/of weer te geven,
terwijl in werkelijkheid de werkzaamheden en/of diensten zijn verricht door Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] en/of die factu(u)r(en) toebehoren aan en/of afkomstig was/waren van Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] , zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
en/of
opzettelijk bovenbedoeld(e)/genoemd(e) valse of vervalst(e) geschrift(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben afgeleverd en/of doen en/of laten afleveren bij
Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. en/of
BM Bouw B.V. en/of VKV-Groep en/of
Heijmans Utiliteitsbouw en/of Blokland Bouwpartners B.V. en/of
Adriaan van Erk Bouw B.V. en/of
NSI HNK B.V. en/of
NSI Monumenten B.V. en/of
VastNed Offices Benelux Holding B.V. en/of
Rehorst Bouw B.V. en/of
Woonbron Dordrecht,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/die geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst;
Subsidiair, voorzover het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou
kunnen leiden:
Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 oktober 2015 tot en met 30 juni 2016, te Zwijndrecht en/of Dordrecht en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen,
factu(u)r(en) te weten
1.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Aannemersbedrijf Gebr. Blokland
d.d. 17-11-2015 (bijlage DOC-010);
en/of
2.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan BM Bouw B.V. d.d. 17-11-2015
(bijlage DOC-012);
en/of
3.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan VKV Groep d.d. 17-11-2015
(bijlage DOC-013);
en/of
4.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Heijmans Utiliteitsbouw
d.d. 24-11-2015 (bijlage DOC-014);
en/of
5.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Blokland Bouwpartners B.V.
d.d. 26-11-2015 (bijlage DOC-015);
en/of
6.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Adriaan van Erk Bouw B.V.
d.d. 27-10-2015 (bijlage DOC-028);
en/of
7.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan NSI HNK B.V. d.d. 27-10-2015
(bijlage DOC-034);
en/of
8.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan NSI Monumenten B.V.
d.d. 1-11-2015 (bijlage DOC-036);
en/of
9.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan VastNed Offices Benelux Holding B.V.
d.d. 1-11-2015 (bijlage DOC-037);
en/of
10.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Rehorst Bouw B.V. d.d. 2-11-2015 (bijlage DOC-038)
en/of
11.
een factuur van [naam schoonmaakonderneming] gericht aan Woonbron Dordrecht
d.d. 5-11-2015 (bijlage DOC-045);
zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst, en/althans valselijk heeft doen en/of laten opmaken door op/in die factu(u)r(en),
==het logo en/of tenaamstelling [naam schoonmaakbedrijf 1] aan te passen en/of te wijzigen;
en/of
==als bankrekeningnummer [bankrekeningnummer] (ten name van [naam schoonmaakonderneming] ) te vermelden en/of weer te geven, terwijl in werkelijkheid de werkzaamheden en/of diensten zijn verricht door Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] en/of die factu(u)r(en) toebehoren aan en/of afkomstig was/waren van Schoonmaakbedrijf [naam schoonmaakbedrijf 1] ,
zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken,
en/of
opzettelijk bovenbedoeld(e)/genoemd(e) valse of vervalst(e) geschrift(en) voorhanden heeft/hebben gehad en/of heeft/hebben afgeleverd en/of doen en/of laten afleveren bij
Aannemersbedrijf Gebr. Blokland B.V. en/of
BM Bouw B.V. en/of
VKV-Groep en/of
Heijmans Utiliteitsbouw en/of
Blokland Bouwpartners B.V. en/of
Adriaan van Erk Bouw B.V. en/of
NSI HNK B.V. en/of
NSI Monumenten B.V. en/of
VastNed Offices Benelux Holding B.V. en/of
Rehorst Bouw B.V. en/of
Woonbron Dordrecht,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes, mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/die geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst, hebbende hij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en),
althans alleen, tot de/het vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan de vorenstaande verboden gedraging(en).