Uitspraak
Rechtbank Rotterdam
Team straf 1
Parketnummer: 83-241694-23
Datum uitspraak: 17 april 2024
Verstek
Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen de verdachte:
[verdachte] ,
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974,
niet ingeschreven in de basisregistratie personen.
1.Onderzoek op de terechtzitting
Gelet is op het onderzoek op de terechtzitting van 3 april 2024.
2.Tenlastelegging
Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging is als bijlage I aan dit vonnis gehecht.
3.Eis officier van justitie
De officier van justitie mr. R.P. Zwarts heeft gevorderd:
- partiële vrijspraak van het onder 1 primair tenlastegelegde medeplegen;
- bewezenverklaring van het onder 1 primair overigens (oplichting in de periode van 1 december 2019 tot en met 1 april 2020) en 2 primair (medeplegen oplichting in de periode van 1 september 2020 tot en met 1 januari 2021) ten laste gelegde;
- veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 17 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.
4.Waardering van het bewijs
4.1.
Bewezenverklaring zonder nadere motivering
Voor zover door de verdachte (bij de politie) is aangevoerd dat hij geen betrokkenheid had bij de valse facturen dan wel de oplichting van de factoringmaatschappijen, vindt dit zijn weerlegging in de bewijsmiddelen. De feiten zullen zonder nadere bespreking bewezen worden verklaard. Daarbij is de rechtbank, met de officier van justitie, van oordeel dat het bij feit 1 tenlastegelegde medeplegen niet kan worden bewezen.
4.2.
Bewezenverklaring
In bijlage II heeft de rechtbank de inhoud van wettige bewijsmiddelen opgenomen, houdende voor de bewezenverklaring redengevende feiten en omstandigheden. Op grond daarvan, en op grond van de redengevende inhoud van het voorgaande, is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat:
Feit 1 primair
hij in de periode van 1 december 2019 tot en met 1 april 2020 in Nederland en/of België
met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het (doen) aannemen van een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
[naam bedrijf 1] en/of [naam bedrijf 2] . en/of [naam bedrijf 3] en/of [naam bedrijf 4] . (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van:
- een geldbedrag van 9.710,99,- euro en/of
- een geldbedrag van 11.296,65,- euro en/of
- een geldbedrag van 10.023,62,- euro en/of
- een geldbedrag van 10.316,68,- euro en/of
- een geldbedrag van 22.596,91,- euro en/of
- een geldbedrag van 50.000,- euro en/of
- een geldbedrag van 50.000,- euro en/of
- een geldbedrag van 30.836,19,- euro
hebbende verdachte telkens met vorenomschreven oogmerk,
- [naam bedrijf 5] . bij [naam bedrijf 1] aangemeld als partij die in aanmerking komt om via [naam bedrijf 1] .nl vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden en vervolgens
- ter onderbouwing van die aanmelding en ter onderbouwing van het bestaan van
dievorderingen aan [naam bedrijf 1] ter beschikking stellen van één of meerdere facturen en urenstaten en vervolgens
dievorderingen aan [naam bedrijf 1] ter beschikking stellen van één of meerdere facturen en urenstaten en vervolgens
- [naam bedrijf 5] . met [naam bedrijf 1] een raamovereenkomst
heeftafgesloten waarin zij zijn overeengekomen dat [naam bedrijf 5] . facturen via [naam bedrijf 1] te koop aan zal
aanbieden en vervolgens
heeftafgesloten waarin zij zijn overeengekomen dat [naam bedrijf 5] . facturen via [naam bedrijf 1] te koop aan zal
aanbieden en vervolgens
- [naam bedrijf 5] . (via [naam bedrijf 1] ) koopovereenkomsten is aangegaan met [naam bedrijf 3] , binnen welke koopovereenkomsten [naam bedrijf 5] .
eenvordering verkoopt aan [naam bedrijf 3] en vervolgens
eenvordering verkoopt aan [naam bedrijf 3] en vervolgens
- [naam bedrijf 5] . (via [naam bedrijf 1] ) koopovereenkomsten is aangegaan met [naam bedrijf 4] ., binnen welke koopovereenkomsten [naam bedrijf 5] .
eenvordering verkoopt aan [naam bedrijf 4] . (DOC-007 en 081);
eenvordering verkoopt aan [naam bedrijf 4] . (DOC-007 en 081);
Feit 2 primair
hij in de periode van 1 september 2020 tot en met 1 januari 2021 in Nederland
tezamen en in vereniging met een ander,
met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het (doen) aannemen van een valse naam en een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
[naam bedrijf 6] . en/of [naam bedrijf 7] . (telkens) heeft bewogen en/of doen bew
egen tot de afgifte van:
egen tot de afgifte van:
- een geldbedrag van 18.500 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 3.200 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 22.800 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 20.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 20.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 21.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 80.235 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 53.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 57.000 euro, althans een geldbedrag
hebbende verdachte en/ zijn mededader (telkens) met vorenomschreven oogmerk,
- [naam bedrijf 5] . bij [naam bedrijf 6] . aangemeld als partij die in aanmerking komt om vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden aan [naam bedrijf 6] . en vervolgens
- met [naam bedrijf 6] . een factoringsovereenkomst aangegaan, binnen welke factoringsovereenkomst [naam bedrijf 5] . zich verplicht om vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden aan [naam bedrijf 6] . en vervolgens
- ( telkens) ter onderbouwing van bestaande en op grond van die factoringsovereenkomst aan [naam bedrijf 6] . te koop aan te bieden vorderingen aan [naam bedrijf 6] . één of meerdere factu(u)r(en) van [naam bedrijf 5] . te verstrekken en vervolgens/daarbij- (telkens) aan [naam bedrijf 6] . één of meerdere e-mailadres(sen), althans contactgegevens van (een) debiteur(en) behorende bij die factu(u)r(en) aan [naam bedrijf 6] . ter beschikking gesteld en vervolgens
- in reactie op een bericht en/of telefonisch contact van [naam bedrijf 6] ./ [naam bedrijf 7] . aan die e-mailadres(sen) en/of contactgegevens — zakelijk weergegeven, in strijd met de waarheid — terugbericht dat (een) vordering(en) tussen [naam bedrijf 5] . en (die) derde(n) zoals vermeld op die factu(u)r(en) bestaan/rechtmatig zijn .
Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken.
5.Strafbaarheid feiten
De bewezen feiten leveren op:
feit 1 primair
oplichting, meermalen gepleegd;
feit 2 primair
medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd.
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. De feiten zijn dus strafbaar.
6.Strafbaarheid verdachte
Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar.
7.Motivering straf
7.1.
Algemene overweging
De straf die aan de verdachte wordt opgelegd, is gegrond op de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.
7.2.
Feit waarop de straf is gebaseerd
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan oplichting door valse facturen te verkopen via twee verschillende factoringbedrijven. Op het moment dat de kopers tot de ontdekking kwamen dat de vorderingen niet bestonden, had [naam bedrijf 5] . de bedragen al uitbetaald gekregen. Op basis van valse overeenkomsten, e-mails, rittenstaten en facturen heeft de verdachte verschillende bedrijven bewogen tot het verrichten van onterechte betalingen van in totaal ruim € 490.000,-. Daarmee heeft hij ook zichzelf, zijn partner en familie bevoordeeld.
De verdachte heeft door zijn doortrapte wijze van handelen misbruik gemaakt van het door de gedupeerden in hem gestelde vertrouwen. Bedrijven, waaronder ook factoringmaatschappijen, moeten kunnen vertrouwen op de echtheid van facturen. De verdachte heeft dat vertrouwen beschaamd. Door dergelijke feiten wordt het vertrouwen in het handelsverkeer ondermijnd.
7.3.
Persoonlijke omstandigheden van de verdachte
De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie van 16 februari 2024, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten.
7.4.
Conclusies van de rechtbank
Gezien de ernst van de feiten kan niet anders worden gereageerd dan met het opleggen van een gevangenisstraf. Bij de bepaling van de duur van de gevangenisstraf heeft de rechtbank gelet op straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. De rechtbank zal een deel van de voorgenomen straf voorwaardelijk opleggen. Dit voorwaardelijk strafdeel dient er toe de verdachte ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw strafbare feiten te plegen.
Alles afwegend acht de rechtbank de hierna te noemen straf passend en geboden.
Tenuitvoerlegging van de op te leggen gevangenisstraf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat de verdachte in aanmerking komt voor deelname aan een penitentiair programma als bedoeld in artikel 4 van Pro de Penitentiaire beginselenwet.
8.Toepasselijke wettelijke voorschriften
Gelet is op artikelen 14a, 14b, 14c, 47, 57 en 326 van het Wetboek van Strafrecht.
9.Bijlagen
De in dit vonnis genoemde bijlagen maken deel uit van dit vonnis.
10.Beslissing
De rechtbank:
verklaart bewezen, dat de verdachte de onder 1 primair en 2 primair ten laste gelegde feiten, zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;
verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders ten laste is gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;
stelt vast dat het bewezen verklaarde oplevert de hiervoor vermelde strafbare feiten;
verklaart de verdachte strafbaar;
veroordeelt de verdachte tot een
gevangenisstraf voor de duur van 17 (zeventien) maanden;
gevangenisstraf voor de duur van 17 (zeventien) maanden;
bepaalt dat van deze gevangenisstraf een gedeelte, groot
6 (zes) maandenniet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;
6 (zes) maandenniet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;
verbindt hieraan een proeftijd, die wordt gesteld op 2 jaren;
tenuitvoerlegging kan worden gelast als de veroordeelde de algemene voorwaarde niet naleeft;
stelt als algemene voorwaarde:
- de veroordeelde zal zich vóór het einde van de proeftijd niet aan een strafbaar feit schuldig maken.
Dit vonnis is gewezen door mr. L. Daum, voorzitter,
en mrs. I. Tillema en H.J. de Kraker, rechters,
in tegenwoordigheid van mr. R.E. Kroon, griffier,
en uitgesproken op 17 april 2024.
De oudste rechter en de jongste rechter zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.
Bijlage I
Tekst tenlastelegging
Aan de verdachte wordt ten laste gelegd dat
Feit 1 primair
hij in of omstreeks de periode van 1 december 2019 tot en met 1 april 2020 te Enschede en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel en/of Duizel in elk geval in Nederland en/of België
tezamen en in vereniging met een ander, of anderen, althans alleen,
met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen en/of te doen bevoordelen en/of door het (doen) aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
[naam bedrijf 1] en/of [naam bedrijf 2] . en/of [naam bedrijf 3] en/of [naam bedrijf 4] . (telkens) heeft bewogen en/of doen bewogen tot de afgifte van:
- een geldbedrag van 9.710,99,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 1/8) en/of
- een geldbedrag van 11.296,65,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 2/8) en/of
- een geldbedrag van 10.023,62,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 3/8) en/of
- een geldbedrag van 10.316,68,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 4/8) en/of
- een geldbedrag van 22.596,91,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 5/8) en/of
- een geldbedrag van 50.000,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 6/8) en/of
- een geldbedrag van 50.000,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 7/8) en/of
- een geldbedrag van 30.836,19,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 8/8)
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk,
- [naam bedrijf 5] . bij [naam bedrijf 1] aangemeld als partij die in aanmerking komt om via [naam bedrijf 1] facturen/vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden en/of (vervolgens)
- ( ter onderbouwing van die aanmelding en/of ter onderbouwing van het bestaan van vorderingen/door [naam bedrijf 5] . te verkopen vorderingen) aan [naam bedrijf 1] ter beschikking stellen van één of meerdere factu(u)r(en) en/of urensta(aa)t(en) (DOC-004 1 t/m 6, DOC-045, DOC-046, DOC-049 t/m 055) en/of (vervolgens)
- [naam bedrijf 5] . met [naam bedrijf 1] een raamovereenkomst afgesloten waarin zij zijn overeengekomen dat [naam bedrijf 5] . één of meerdere facturen via [naam bedrijf 1] te koop aan zal bieden (DOC-048) en/of (vervolgens)
- [naam bedrijf 5] . (via [naam bedrijf 1] ) één of meerdere koopovereenkomst(en) is aangegaan met [naam bedrijf 3] , binnen welke koopovereenkomst(en) [naam bedrijf 5] . één of meerdere vorderingen verkoopt aan [naam bedrijf 3] (DOC-006, 080, 082 en 083 ) en/of (vervolgens)
- [naam bedrijf 5] . (via [naam bedrijf 1] ) één of meerdere koopovereenkomst (en) is aangegaan met [naam bedrijf 4] ., binnen welke koopovereenkomst(en) [naam bedrijf 5] . één of meerdere vorderingen verkoopt aan [naam bedrijf 4] . (DOC-007 en 081);
Feit 1 subsidiair
[naam bedrijf 5] . in of omstreeks de periode van 1 december 2019 tot en met 1 april 2020 te Enschede en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel en/of
Duizel in elk geval in Nederland en/of België
tezamen en in vereniging met een ander, of anderen, althans alleen,
met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen en/of te doen bevoordelen en/of door het (doen) aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
[naam bedrijf 1] en/of [naam bedrijf 2] . en/of [naam bedrijf 3] en/of [naam bedrijf 4] . (telkens) heeft bewogen en/of doen bewogen tot de afgifte van:
- een geldbedrag van 9.710,99,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 1/8) en/of
- een geldbedrag van 11.296,65,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 2/8) en/of
- een geldbedrag van 10.023,62,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 3/8) en/of
- een geldbedrag van 10.316,68,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 4/8) en/of
- een geldbedrag van 22.596,91,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 5/8) en/of
- een geldbedrag van 50.000,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 6/8) en/of
- een geldbedrag van 50.000,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 7/8) en/of
- een geldbedrag van 30.836,19,- euro, althans een geldbedrag (DOC-005 8/8)
hebbende [naam bedrijf 5] . en/of haar mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk,
- [naam bedrijf 5] . bij [naam bedrijf 1] aangemeld als partij die in aanmerking komt om via [naam bedrijf 1] facturen/vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden en/of (vervolgens)
- ( ter onderbouwing van die aanmelding en/of ter onderbouwing van het bestaan van vorderingen/door [naam bedrijf 5] . te verkopen vorderingen) aan [naam bedrijf 1] ter beschikking stellen van één of meerdere factu(u)r(en) en/of urensta(aa)t(en) (DOC-004 1 t/m 6, DOC-045, DOC-046, DOC-049 t/m 055) en/of (vervolgens)
- [naam bedrijf 5] . met [naam bedrijf 1] een raamovereenkomst afgesloten waarin zij zijn overeengekomen dat [naam bedrijf 5] . één of meerdere facturen via [naam bedrijf 1] te koop aan zal bieden (DOC-048) en/of (vervolgens)
- [naam bedrijf 5] . (via [naam bedrijf 1] ) één of meerdere koopovereenkomst(en) is aangegaan met [naam bedrijf 3] , binnen welke koopovereenkomst(en) [naam bedrijf 5] . één of meerdere vorderingen verkoopt aan [naam bedrijf 3] (DOC-006, 080, 082 en 083 ) en/of (vervolgens)
- [naam bedrijf 5] . (via [naam bedrijf 1] ) één of meerdere koopovereenkomst(en) is aangegaan met [naam bedrijf 4] ., binnen welke koopovereenkomst(en) [naam bedrijf 5] . één of meerdere vorderingen verkoopt aan [naam bedrijf 4] . (DOC-007 en 081)
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;
Feit 1 meer subsidiair
hij op één of meerdere tijdstip (pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2019
tot en met 1 april 2020 te Enschede en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel en/of Duizel in elk geval in Nederland en/of België
tezamen en in vereniging met (een) ander (en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal
(telkens) één of meerdere geschrift(en) (elk) zijnde een geschrift dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
- een factuur van [naam bedrijf 5] aan [naam bedrijf 8] . van 144.231,66,- euro d.d. 19 maart 2020 (DOC-004 5/6) en/of
- een factuur van [naam bedrijf 5] aan [naam bedrijf 8] . van 37.208,07,- euro d.d. 19 maart 2020 (DOC-004 6/6) en/of
- een koopovereenkomst tussen [naam bedrijf 5] . en [naam bedrijf 4] . (DOC-007) en/of
- een koopovereenkomst tussen [naam bedrijf 5] . en [naam bedrijf 4] . (DOC-081)
(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben doen opmaken en/of heeft/hebben vervalst en/of heeft/hebben doen vervalsen,
immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -:
- [naam bedrijf 5] (een) vordering(en) op [naam bedrijf 8] . had zoals beschreven in die factu(u)r(en) en/of
- in die koopovereenkomst(en) (artikel 5) - als verkoper van één of meerdere vordering(en) -heeft bevestigd dat de te verkopen vordering(en) binnen die overeenkomst(en) rechtsgeldig tot stand zijn gekomen en er geen belemmering bestaat tot verkoop en levering van die vordering(en)
zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken en/of (vervolgens)
(telkens) van die/dat geschrift(en) gebruik heeft/hebben gemaakt en/of doen gebruikmaken, als ware dat/die geschrift(En) echt en onvervalst, door - zakelijk weergegeven -:
- die factu(u)r(en) op het platform [naam bedrijf 1] te plaatsen ter onderbouwing van (een) te verkopen vordering(en) en/of
- die koopovereenkomst(en) (digitaal) te ondertekenen en/of (vervolgens) - ter sluiting van die overeenkomst(en) - die koopovereenkomst(en) - via [naam bedrijf 1] - aan de koper ter beschikking te stellen;
Feit 1 meest subsidiair
[naam bedrijf 5] . op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2019 tot en met 1 april 2020 te Enschede en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel en/of Duizel in elk geval in Nederland en/of België
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal
(telkens) één of meerdere geschrift(en) (elk) zijnde een geschrift dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
- een factuur van [naam bedrijf 5] aan [naam bedrijf 8] . van 144.231,66,- euro d.d. 19 maart 2020 (DOC-004 5/6) en/of
- een factuur van [naam bedrijf 5] aan [naam bedrijf 8] . van 37.208,07,- euro d.d. 19 maart 2020 (DOC-004 6/6) en/of
- een koopovereenkomst tussen [naam bedrijf 5] . en [naam bedrijf 4] . (DOC-007) en/of
- een koopovereenkomst tussen [naam bedrijf 5] . en [naam bedrijf 4] . (DOC-081)
(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben doen opmaken en/of heeft/hebben vervalst en/of heeft/hebben doen vervalsen,
immers heeft/hebben [naam bedrijf 5] ., en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -:
- op die factu(u)r(en) vermeld dat [naam bedrijf 5] (een) vordering(en) op [naam bedrijf 8] . had en/of
- in die koopovereenkomst(en) (artikel 5) - als verkoper van één of meerdere vordering(en) - heeft bevestigd dat de te verkopen vordering(en) binnen die overeenkomst(en) rechtsgeldig tot stand zijn gekomen en er geen belemmering bestaat tot verkoop en levering van die vordering(en) zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken en/of (vervolgens)
(telkens) van die/dat geschrift(en) gebruik heeft/hebben gemaakt en/of doen gebruikmaken, als ware dat/die geschrift(En) echt en onvervalst, door - zakelijk weergegeven -:
- die factu(u)r(en) op het platform [naam bedrijf 1] te plaatsen ter onderbouwing van (een) te verkopen vordering(en) en/of
- die koopovereenkomst(en) (digitaal) te ondertekenen en/of (vervolgens) — ter sluiting van die overeenkomst(en) — die koopovereenkomst(en) — via [naam bedrijf 1] — aan de koper ter beschikking te stellen;
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;
Feit 2 primair
hij in of omstreeks de periode van 1 september 2020 tot en met 1 januari 2021 te Houten en/of Duizel en/of Nieuwerkerk aan den IJssel en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel in elk geval in Nederland
tezamen en in vereniging met een ander, of anderen, althans alleen,
met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen en/of te doen bevoordelen en/of door het (doen) aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
[naam bedrijf 6] . en/of [naam bedrijf 7] . (telkens) heeft bewogen en/of doen bewogen tot de afgifte van:
- een geldbedrag van 18.500 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 3.200 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 22.800 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 20.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 20.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 21.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 80.235 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 53.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 57.000 euro, althans een geldbedrag (AMB-004)
hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk,
- [naam bedrijf 5] . bij [naam bedrijf 6] . aangemeld als partij die in aanmerking komt om facturen/vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden aan [naam bedrijf 6] . en/of (vervolgens)
- met [naam bedrijf 6] . een factoringsovereenkomst aangegaan, binnen welke factoringsovereenkomst [naam bedrijf 5] . zich verplicht om vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden aan [naam bedrijf 6] . (DOC-014) en/of (vervolgens/daarbij)
- ( telkens) (ter onderbouwing van bestaande en op grond van die factoringsovereenkomst aan [naam bedrijf 6] . te koop aan te bieden vorderingen) aan [naam bedrijf 6] . één of meerdere factu(u)r(en) van [naam bedrijf 5] . te verstrekken (DOC-015/DOC-060 t/m 068) en/of (vervolgens/daarbij)
- ( telkens) aan [naam bedrijf 6] . één of meerdere e-mailadres(sen), althans contactgegevens van (een) debiteur(en) behorende bij die factu(u)r(en) aan [naam bedrijf 6] . ter beschikking gesteld en/of (vervolgens)
- in reactie op een bericht en/of telefonisch contact van [naam bedrijf 6] ./ [naam bedrijf 7] . aan die e-mailadres(sen) en/of contactgegevens — zakelijk weergegeven, in strijd met de waarheid — (terug)bericht dat (een) vordering(en) tussen [naam bedrijf 5] . en (die) derde(n) zoals vermeld op die factu(u)r(en) bestaan/rechtmatig zijn (DOC-016, 017, 084 tot en met 093);
Feit 2 subsidiair
[naam bedrijf 5] . in of omstreeks de periode van 1 september 2020 tot en met 1 januari 2021 te Houten en/of Duizel en/of Nieuwerkerk aan den IJssel en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een ander, of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen en/of te doen bevoordelen en/of door het (doen) aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
[naam bedrijf 6] . en/of [naam bedrijf 7] . (telkens) heeft bewogen en/of doen bewogen tot de afgifte van:
- een geldbedrag van 18.500 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 3.200 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 22.800 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 20.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 21.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 80.235 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 53.000 euro, althans een geldbedrag en/of
- een geldbedrag van 57.000 euro, althans een geldbedrag (AMB-004)
hebbende [naam bedrijf 5] . en/of haar mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk,
- [naam bedrijf 5] . bij [naam bedrijf 6] . aangemeld als partij die in aanmerking komt om facturen/vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden aan [naam bedrijf 6] . en/of (vervolgens)
- met [naam bedrijf 6] . een factoringsovereenkomst aangegaan, binnen welke factoringsovereenkomst [naam bedrijf 5] . zich verplicht om vorderingen van [naam bedrijf 5] . te koop aan te bieden aan [naam bedrijf 6] . (DOC-014) en/of (vervolgens/daarbij)
- ( telkens) (ter onderbouwing van bestaande en op grond van die factoringsovereenkomst aan [naam bedrijf 6] . te koop aan te bieden vorderingen) aan [naam bedrijf 6] . één of meerdere factu(u)r(en) van [naam bedrijf 5] . te verstrekken (DOC-015/DOC-060 t/m 068) en/of (vervolgens / daarbij)
- ( telkens) aan [naam bedrijf 6] . één of meerdere e-mailadres(sen), althans contactgegevens van (een) debiteur(en) behorende bij die factu(u)r(en) aan [naam bedrijf 6] . ter beschikking gesteld en/of (vervolgens)
- in reactie op een bericht en/of telefonisch contact van [naam bedrijf 6] ./ [naam bedrijf 7] . aan die e-mailadres(sen) en/of contactgegevens - zakelijk weergegeven, in strijd met de waarheid - (terug)bericht dat (een) vordering(en) tussen [naam bedrijf 5] . en (die) derde(n) zoals vermeld op die factu(u)r(en) bestaan/rechtmatig zijn (DOC-016, 017, 084 tot en met 093)
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven;
Feit 2 meer subsidiair
hij op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2020
tot en met 1 januari 2021 te Houten en/of Duizel en/of Nieuwerkerk aan den IJssel en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel in elk geval in Nederland en/of België
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal
(telkens) één of meerdere geschrift(en) (elk) zijnde een geschrift dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
- een factuur met factuurnummer 2020579 van [naam bedrijf 5] . aan [naam bedrijf 8] . van 196.346,70,- euro d.d. 17 november 2020 (DOC-015 7/12) en/of
- een factuur met factuurnummer 2020178 van [naam bedrijf 5] . aan [naam bedrijf 8] . van 143.508,24,- euro d.d. 27 oktober 2020 (DOC-015 6/12) en/of
- een factuur met factuurnummer 2020578 van [naam bedrijf 5] . aan [naam bedrijf 9] van 117.273,- euro d.d. 21 oktober 2020 (DOC-015 8/12) en/of
(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben doen opmaken en/of heeft/hebben vervalst en/of heeft/hebben doen vervalsen,
immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -:
op die factu(u)r(en) vermeld dat [naam bedrijf 5] . één of meerdere nog te betalen vorderingen had op [naam bedrijf 8] . en/of [naam bedrijf 9]
zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken en/of (vervolgens)
(telkens) van die/dat geschrift(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, door - zakelijk weergegeven-:
die factu(u)r(en) - ter onderbouwing van te verkopen vorderingen - ter
beschikking te stellen aan [naam bedrijf 6] en/of [naam bedrijf 7] .;
Feit 2 meest subsidiair
[naam bedrijf 5] . op één of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 september 2020 tot en met 1 januari 2021 te Houten en/of Duizel en/of Nieuwerkerk aan den IJssel en/of Amsterdam en/of Zoetermeer en/of Capelle aan den IJssel in elk geval in Nederland en/of België
tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal
(telkens) één of meerdere geschrift(en) (elk) zijnde een geschrift dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen, te weten:
- een factuur met factuurnummer 2020579 van [naam bedrijf 5] . aan [naam bedrijf 8] . van 196.346,70,- euro d.d. 17 november 2020 (DOC-015 7/12) en/of
- een factuur met factuurnummer 2020178 van [naam bedrijf 5] . aan [naam bedrijf 8] . van 143.508,24,- euro d.d. 27 oktober 2020 (DOC-015 6/12) en/of
- een factuur met factuurnummer 2020578 van [naam bedrijf 5] . aan [naam bedrijf 9] van 117.273,- euro d.d. 21 oktober 2020 (DOC-015 8/12) en/of
(telkens) valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of heeft/hebben doen opmaken
en/of heeft/hebben vervalst en/of heeft/hebben doen vervalsen,
immers heeft/hebben [naam bedrijf 5] ., en/of haar mededader(s) (telkens) valselijk, immers opzettelijk in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -:
op die factu(u)r(en) vermeld dat [naam bedrijf 5] . één of meerdere nog te betalen vorderingen had op [naam bedrijf 8] . en/of [naam bedrijf 9]
zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken en/of (vervolgens)
(telkens) van die/dat geschrift(en) gebruik heeft/hebben gemaakt, als ware dat/die geschrift(en) echt en onvervalst, door - zakelijk weergegeven -:
die factu(u)r(en) — ter onderbouwing van te verkopen vorderingen — ter beschikking te stellen aan [naam bedrijf 6] en/of [naam bedrijf 7] .;
tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafba(a)r(e) feiten verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven gedraging(en) verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven.