Tenlastelegging
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:
hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 mei 2014 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (van) een of meerdere voorwerp(en) en/of een of meerdere geldbedrag(en), te weten (onder meer):
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 596.110 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 1] met rekeningnummer [rekeningnummer 1], p. 995 tot en met 996),
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 18 februari 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.219.200 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 2], p.1003),
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 6 mei 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 538.950 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 3], p. 1153 tot en met 1154),
- in of omstreeks de periode van 8 juli 2011 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 821.090 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 4], p. 1225 tot en met 1229),
- in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2013 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.385.245 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 5], p. 1315 tot en met 1325)
- in of omstreeks de periode van 20 maart 2012 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 495.265 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 4] met rekeningnummer [rekeningnummer 6], p. 1387 tot en met 1388),
- in of omstreeks de periode van 17 januari 2014 tot en met 14 mei 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.761.150 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 5] met rekeningnummer [rekeningnummer 7], p. 1443 tot en met 1463),
de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op voornoemde voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) was/waren en/of wie voornoemde voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) voorhanden had(den)
en/of
verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of gebruik gemaakt, terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) - geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
[medeverdachte 1] en/of een of meerdere ander(en) in of omstreeks de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 mei 2014 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen, immers heeft/hebben [medeverdachte 1] en/of een of meerdere ander(en) (van) een of meerdere voorwerp(en) en/of een of meerdere geldbedrag(en), te weten (onder meer):
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 596.110 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 1] met rekeningnummer [rekeningnummer 1], p. 995 tot en met 996),
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 18 februari 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.219.200 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 2], p.1003),
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 6 mei 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 538.950 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 3], p. 1153 tot en met 1154),
- in of omstreeks de periode van 8 juli 2011 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 821.090 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 4], p. 1225 tot en met 1229),
- in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2013 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.385.245 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 5], p. 1315 tot en met 1325)
- in of omstreeks de periode van 20 maart 2012 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 495.265 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 4] met rekeningnummer [rekeningnummer 6], p. 1387 tot en met 1388),
- in of omstreeks de periode van 17 januari 2014 tot en met 14 mei 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.761.150 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 5] met rekeningnummer [rekeningnummer 7], p. 1443 tot en met 1463),
de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op voornoemde voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) was/waren en/of wie voornoemde voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) voorhanden had(den)
en/of
verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of gebruik gemaakt,
terwijl [medeverdachte 1] en/of een of een of meerdere ander(en) wist(en) dat dat/die voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) - geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf,
tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, in of omstreeks de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 mei 2014 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest:
- door de bedrijven [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 4] en/of [bedrijf 5] op zijn naam te (laten) zetten en/of
- door het ter beschikking stellen van de pasjes en/of pincodes en/of inloggegevens van de rekeningen t.n.v. [bedrijf 1] met rekeningnummer [rekeningnummer 1] en/of [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 2] en/of [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 3] en/of [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 4] en/of [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 5] en/of [bedrijf 4] met rekeningnummer [rekeningnummer 6] en/of [bedrijf 5] met rekeningnummer [rekeningnummer 7], zodat daarop bovengenoemd(e) geldbedrag(en) gestort en (vervolgens) door geboekt kon(den) worden
hij in of omstreeks de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 mei 2014 te Amsterdam en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) een of meerdere voorwerp(en) en/of een of meerdere geldbedrag(en) te weten (onder meer):
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 596.110 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 1] met rekeningnummer [rekeningnummer 1], p. 995 tot en met 996),
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 18 februari 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.219.200 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 2], p.1003),
- in of omstreeks de periode van 25 september 2013 tot en met 6 mei 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 538.950 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 2] met rekeningnummer [rekeningnummer 3], p. 1153 tot en met 1154),
- in of omstreeks de periode van 8 juli 2011 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 821.090 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 4], p. 1225 tot en met 1229),
- in of omstreeks de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2013 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.385.245 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 3] met rekeningnummer [rekeningnummer 5], p. 1315 tot en met 1325)
- in of omstreeks de periode van 20 maart 2012 tot en met 29 april 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 495.265 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 4] met rekeningnummer [rekeningnummer 6], p. 1387 tot en met 1388),
- in of omstreeks de periode van 17 januari 2014 tot en met 14 mei 2014 een geldbedrag van in totaal (ongeveer) 1.761.150 euro (contant gestort op rekening t.n.v. [bedrijf 5] met rekeningnummer [rekeningnummer 7], p. 1443 tot en met 1463),
de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing verborgen en/of verhuld, althans verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende(n) op voornoemde voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) was/waren en/of wie voornoemde voorwerp(en) en/of geldbedrag(en) voorhanden had(den)
en/of
verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of gebruik gemaakt,
terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat bovenomschreven geldbedrag(en) geheel of gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zal het hof deze verbeterd lezen. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.