ECLI:NL:RBAMS:2006:AU9128
Rechtbank Amsterdam
- Eerste aanleg - meervoudig
- F.G. Bauduin
- E. Steffan-Bakker
- M.J.E. Geradts
- Rechtspraak.nl
Veroordeling voor witwassen en investeren van crimineel geld in vastgoed te Amsterdam
Verdachte werd beschuldigd van witwassen van aanzienlijke contante gelden en het investeren van geld afkomstig uit misdrijf in onroerend goed te Amsterdam. De rechtbank sprak verdachte vrij van een deel van de tenlastelegging, maar achtte bewezen dat verdachte samen met een ander grote bedragen contant geld en een waardecheque in bezit had, wetende dat deze afkomstig waren uit misdrijf.
De verdediging voerde aan dat verdachte onrechtmatig was betrokken in het onderzoek en dat vertrouwelijke gegevens onrechtmatig waren gebruikt, maar de rechtbank verwierp deze bezwaren en oordeelde dat het onderzoek rechtmatig was gestart. De rechtbank baseerde haar oordeel op diverse bewijsmiddelen, waaronder verklaringen, financiële transacties en het ontbreken van een legale bron voor de contante gelden.
De rechtbank overwoog dat verdachte medepleger was van witwassen, zowel als natuurlijk persoon als in zijn functie als directeur en enig aandeelhouder van een besloten vennootschap. De strafmaat werd bepaald op 2,5 jaar gevangenisstraf, mede vanwege de ernst van het feit, de omstandigheden, en de noodzaak van generale preventie. Daarnaast werden grote geldbedragen en onroerend goed verbeurd verklaard.
De rechtbank benadrukte dat verdachte door zijn handelen de integriteit van de vastgoedmarkt aantastte en mede bijdroeg aan een crimineel systeem dat geweld en verloedering in de hand werkt. Verdachte werd veroordeeld ondanks zijn zwijgrecht, waarbij het ontbreken van een aannemelijke verklaring voor de herkomst van het geld zwaar woog.
De straf is mede bedoeld om een signaal af te geven aan anderen die zich bezighouden met soortgelijke criminaliteit. De rechtbank matigde de straf enigszins vanwege de afwezigheid van eerdere justitiële contacten en de leeftijd van verdachte.
Uitkomst: Verdachte is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van geld en onroerend goed.