Uitspraak
vonnis
RECHTBANK NOORD-HOLLAND
Handel, Kanton en Insolventie
Zittingsplaats Haarlem
zaaknummer / rolnummer: C/15/336252 / KG ZA 23-41
Vonnis in kort geding van 7 maart 2023
in de zaak van
[eiser],
wonende te [woonplaats 1] ,
eiser,
advocaat mr. D.D. Weeland te Breda,
tegen
[gedaagde],
wonende te [woonplaats 2] ,
gedaagde,
verschenen in persoon.
Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.
1.De procedure
1.1.
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 t/m 14
- het verweerschrift van [gedaagde] met producties 1 t/m 17
- aanvullende productie 15 van [eiser]
- aanvullende producties 18 t/m 22 van [gedaagde]
- de mondelinge behandeling, waarvan de griffier aantekeningen heeft bijgehouden
- de spreekaantekeningen van [eiser]
1.2.
Ten slotte is vonnis bepaald.
2.De zaak in het kort
Deze zaak gaat over de vraag of [eiser] tegenover [gedaagde] aanspraak kan maken op afgifte van een groot aantal (financiële) stukken en informatie die betrekking hebben op twee vennootschappen, waarvan zij beiden (indirect) bestuurders zijn. [eiser] vordert ook afgifte van een laptop waarop zich de boekhouding/administratie zou bevinden en hij wil voorts toegang tot een viertal e-mailaccounts van de vennootschappen. De voorzieningenrechter wijst de vordering gedeeltelijk toe en veroordeelt [gedaagde] tot het afgeven van de informatie en stukken voor zover hij daarover beschikt en tot het verschaffen van toegang (door middel van het afgeven van de inloggegevens) tot één e-mailaccount.
3.De feiten
3.1.
[eiser] en [gedaagde] zijn beiden bestuurders en aandeelhouders van de in januari 2019 opgerichte besloten vennootschap Magic Coffee International B.V. (hierna: MC International). MC International is enig bestuurder en grootaandeelhouder van de in september 2019 opgerichte besloten vennootschap Magic Coffee Nederland B.V. (hierna: MC Nederland).
3.2.
MC International en MC Nederland zijn opgericht met het doel om een koffieconcentraat (waarop een octrooi is verkregen) op de markt te brengen en te exploiteren.
3.3.
Tussen [eiser] en [gedaagde] is binnen MC International en MC Nederland in december 2021 een conflict ontstaan over bedragen die van de zakelijke bankrekening zijn afgehaald en/of het uitblijven van toegezegde investeringen.
3.4.
[eiser] heeft in april 2022 een zaak aanhangig gemaakt bij de Ondernemingskamer en (onder meer) verzocht om een onderzoek te (laten) doen naar het beleid en de (financiële) gang van zaken binnen MC International.
3.5.
De Ondernemingskamer heeft op 28 juni 2022 een beschikking afgegeven waarin onder meer is overwogen dat MC International niet over een deugdelijke administratie beschikt en er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken binnen MC International. De Ondernemingskamer heeft daarom een onderzoek bevolen en zowel [eiser] als [gedaagde] geschorst als bestuurder van MC International. De Ondernemingskamer heeft voorts bepaald dat een derde tot bestuurder zal worden benoemd en een onderzoek naar de (financiële) gang van zaken in MC International bevolen. Op 26 juli 2022 heeft de Ondernemingskamer de getroffen voorzieningen weer opgeheven omdat de vennootschap niet over de middelen beschikt om deze te bekostigen en [eiser] het ter financiering van deze kosten toegezegde voorschot van € 30.000,- niet heeft willen voldoen.
3.6.
Op 9 september 2022 heeft [eiser] [gedaagde] gesommeerd om een grote hoeveelheid informatie, stukken en gegevensdragers te verstrekken teneinde de administratie van MC Nederland en MC international op te kunnen stellen. In reactie hierop heeft [gedaagde] op 18 november 2022 per e-mail een (ZIP-)bestand als bijlage toegestuurd aan de advocaat van [eiser] , waarin volgens [gedaagde] alle banktransacties, facturen en informatie over de omzetbelasting is opgenomen. Dit bestand was voor [eiser] en zijn advocaat echter niet te openen. Bij e-mailberichten van 5 en 19 december 2022 is daarom verzocht een leesbaar exemplaar te verzenden. [gedaagde] heeft aan dit verzoek niet voldaan.
4.Het geschil
4.1.
[eiser] vordert dat de voorzieningenrechter [gedaagde] :
I. gebiedt om binnen 2 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, althans binnen in een in goede justitie te bepalen termijn, aan [eiser] de kopieën te overleggen van alle bescheiden en informatie te verstrekken op basis waarvan de administraties van MC International en MC Nederland deugdelijk kunnen worden gevoerd en waardoor te allen tijde de rechten en verplichtingen van de MC Vennootschappen kunnen worden gekend, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of dagdeel, met een maximum van € 50.000,00, waaronder, maar niet beperkt tot, de kopieën van de onderstaande bescheiden en Informatie van MC International en MC Nederland over de periode vanaf hun oprichting tot het door U, Edelachtbare Voorzieningenrechter, te wijzen vonnis:
a. de verkoop- en inkoopfacturen;
b. een actueel overzicht van de openstaande schulden aan crediteuren, inclusief NAW-gegevens van deze crediteuren en de hoogte/omvang van de openstaande schulden aan deze crediteuren;
c. een actueel overzicht van de openstaande vorderingen op debiteuren, inclusief NAW- gegevens van deze debiteuren en de hoogte/omvang van de openstaande vorderingen op deze debiteuren;
d. een actueel overzicht van de betwiste crediteuren, alsmede een actueel overzicht van de betwiste of dubieuze debiteuren;
e. een verkorte (kolommen)balans en winst- en verliesrekening, alles met inbegrip van de grootboekrekeningen en -kaarten;
f. een schriftelijke opgave van de maandelijkse omzet;
g. een opgaaf van rekening-courantvorderingen en/of-schulden en van de leningen tussen de bestuurders en de MC Vennootschappen en/of aandeelhouders en de vennootschappen;
h. de management- en/of leningsovereenkomsten en/of overige schriftelijke overeenkomsten die tussen de bestuurders en de MC Vennootschappen en/of aandeelhouders en de MC Vennootschappen zijn gesloten;
i. een schriftelijke weergave van de mondeling gesloten overeenkomsten die tussen de bestuurders en de MC Vennootschappen en/of aandeelhouders en de MC Vennootschappen zijn gesloten en van de overeenkomst(en) die tussen de MC Vennootschappen met Magic Coffee Blends B.V. en/of met de bestuurders en/of aandeelhouders van de MC Vennootschappen met Magic Coffee Blends B.V. zijn gesloten;
j. alle actueel gespecificeerde overzichten van de roerende zaken die eigendom zijn van de MC Vennootschappen;
k. alle actuele voorraadlijsten, inclusief de gehanteerde in-en verkoopprijzen;
l. een opgaaf/overzicht van de Intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooirechten behoudens hiervoor genoemd, handelsnamen, auteursrechten, merkrechten, domeinnamen, alle door de MC Vennootschappen gebruikte e-mailadressen, knowhow en andere exclusieve rechten;
m. de door de MC Vennootschappen ingediende aangiften omzetbelasting:
n. een volledig overzicht/opgave van de vorderingen van de Belastingdienst;
o. alle (suppletie)aangiften omzetbelasting (en eventueel loonheffing);
p. alle aan de MC Vennootschappen opgelegde aanslagen omzetbelasting (en eventueel loonheffing) en naheffingsaanslagen omzetbelasting;
q. een schriftelijke weergave van de afspraken die [gedaagde] met de belastingdienst ter zake de onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gemaakt;
r. de aangekondigde en/of opgelegde (verzuim- en vergrijp)boeten ter zake van deze (onjuiste) aangiften omzetbelasting;
s. de eventueel Ingediende bezwaarschriften ter zake van deze aanslagen;
t. een overzicht en de kopieën van de van nog lopende of Inmiddels opgezegde (en/of betwiste) duurovereenkomsten, rechtens aanhangig gemaakte of (dreigende) geschillen met zakelijke relaties in de meest ruime zin van het woord en Investeerders, gerechtelijke of aangekondigde gerechtelijke procedures door of tegen de MC Vennootschappen, bestuurders en/of aandeelhouders;
u. alle van belang zijnde informatie, aankondigingen en documenten die kan leiden tot eventuele aansprakelijkheid van bestuurders van MC International en/of MC Nederland;
v. alle overige bescheiden en informatie welke mogelijk relevant zijn voor (een deugdelijke samenstelling van) de administraties van MC International en MC Nederland; en/of
w. aan [eiser] volledige en vrije toegang te verlenen tot inzage van alle door de MC Vennootschappen voorheen en thans nog gebruikte bankrekeningen en de betreffende banken daartoe van de benodigde instructies te voorzien waaronder het verzoek aan de betreffende banken om [eiser] van een bankpas te voorzien;
II. gebiedt om binnen 2 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis,
althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, aan [eiser] toegang te verstrekken tot en af te geven van alle gegevensdragers waaronder voormelde laptop van MC International en MC Nederland waarop zich de digitaal bijgehouden boekhouding/administratie van MC International en MC Nederland zou bevinden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of dagdeel, met een maximum van € 50.000,00;
III. gebiedt om binnen 2 dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis,
althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, aan [eiser] onbelemmerde toegang te verschaffen en te blijven verschaffen tot de e-mailaccounts [e-mailadres 1] , [e-mailadres 2] , [e-mailadres 3] . [e-mailadres 4] . zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per dag of dagdeel, met een maximum van € 50.000,00, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan dat:
a. [eiser] de beschikking krijgt over de inloggegevens van de e-mallaccounts [e-mailadres 1] , [e-mailadres 2] , [e-mailadres 3] . [e-mailadres 4] ; en/of
b. een eventuele tweestapsverificatie bij het inloggen op de e-mallaccounts [e-mailadres 1] , [e-mailadres 2] . [e-mailadres 3] . [e-mailadres 4] wordt gedeactiveerd of zodanig wordt gewijzigd dat de verificatie ter zake de tweestapsverificatie steeds uitsluitend rechtstreeks wordt verzonden aan [eiser] op het e-mailadres [e-mailadres 5] ; en
IV. veroordeelt in de proces- en nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf de dag van opeisbaarheid van de vordering(en).
4.2.
[gedaagde] voert verweer.
4.3.
Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
[gedaagde] heeft in zijn verweerschrift aangegeven ook een aantal tegenvorderingen te willen instellen. Dat kan echter alleen door een advocaat worden gedaan. Omdat [gedaagde] er voor heeft gekozen zelf, zonder advocaat verweer te voeren, zullen deze tegenvorderingen daarom als niet ingesteld worden beschouwd.
5.De beoordeling
Vordering I: het verstrekken van kopieën van bescheiden en informatie
5.1.
[eiser] vordert in deze procedure afgifte van een grote hoeveelheid bescheiden van MC International en MC Nederland teneinde aan zijn administratieverplichting in de zin van artikel 2:10 BW Pro en de publicatieverplichting in de zin van artikel 2:394 BW Pro te kunnen voldoen. [gedaagde] betwist de vordering en voert onder meer aan dat [eiser] over alle informatie beschikt, althans hierover kan beschikken, maar zelf de afgelopen jaren geen concrete stappen heeft ondernomen om een administratie op te (laten ) zetten of te (laten) reconstrueren. [gedaagde] voert voorts aan dat hij over een groot aantal van de gevorderde bescheiden niet beschikt en dat hij, wat hij niet heeft, ook niet kan afgeven.
Op verzoek van [eiser] zijn tijdens de zitting vervolgens alle gevorderde bescheiden doorgelopen en heeft [gedaagde] per onderdeel aangegeven wat er volgens hem (nog) is en wat er niet (meer) is of nooit is geweest. [gedaagde] heeft hierover als volgt verklaard:
a: Verkoop- en inkoopfacturen
,die zijn er, die kan ik sturen op zodanige wijze dat de andere kant die kan openen.
,die zijn er, die kan ik sturen op zodanige wijze dat de andere kant die kan openen.
b: Er zijn geen crediteuren meer, alleen nog de belastingdienst. Een overzicht is ook nooit opgesteld.
c: Die zijn er niet
d: Die zijn er niet.
e: Die zijn niet opgesteld en zijn er niet
f: Die is er niet.
g: Er is één lening aan Magic Coffee blends maar die is niet op schrift gesteld dus die overeenkomst kan ik niet verstrekken. Voor de rest is er niets.
h: Er zijn geen managementovereenkomsten, er zijn alleen investeerdersovereenkomsten. Die heeft [eiser] maar kan ik ook verstrekken.
i: Die zijn er niet.
j
:Die hebben we ook niet, er is geen overzicht van de roerende zaken. Er zijn alleen pannen met een afvoerputje. De pannen en afvulmachines zijn de enige roerende zaken die de vennootschappen bezitten.
:Die hebben we ook niet, er is geen overzicht van de roerende zaken. Er zijn alleen pannen met een afvoerputje. De pannen en afvulmachines zijn de enige roerende zaken die de vennootschappen bezitten.
k: De voorraadlijsten zijn er niet.
l: Er is alleen de inschrijving van het octrooi, die kan ik overhandigen. Daarover beschikt [eiser] al, maar ik wil dat best opnieuw delen. De rest is er niet.
m: Ingediende aangiften zijn er niet.
n: Hier geldt hetzelfde. Ik heb ze niet, die kan hij opvragen bij de belastingdienst
o: Die aangiften zijn er niet.
p: Heb ik niet, die kan hij opvragen bij de belastingdienst
q: Heb ik niet, die kan hij opvragen bij de belastingdienst; er komt nog een boete van de belastingdienst.
r: Deze zijn er niet.
s: Deze zijn er niet.
t: Deze zijn er niet.
u: Die zijn er niet.
v: Deze zijn er niet, anders dan de facturen die al verstrekt zullen worden.
w: Ik heb aangeboden dat hij de bankpas bij mij kan komen ophalen. Met die bankpas kan hij zelf de online omgeving van de bank in en de bankafschriften bekijken. Maar de bankrekening is op dit moment geblokkeerd dus ik kan nu niet meer inloggen. Dan kan je niets meer doen, ook niet downloaden. De ING zegt dat zolang de UBO verklaring niet is ingevuld de rekening geblokkeerd blijft. [eiser] kan zelf de bank benaderen om het account te deblokkeren.
[gedaagde] heeft verder aangegeven dat [eiser] voor het (her)activeren van de e-mailadressen terecht kan bij Everclouds.
Namens [eiser] heeft mr. Weeland op zitting vervolgens de vordering, voor wat betreft de bescheiden waarvan [gedaagde] heeft aangegeven dat die er niet meer zijn of nooit zijn geweest, laten vallen.
5.2.
Het voorgaande brengt mee dat alleen nog op vorderingen I (a), (h) en (l) moet worden beslist.
5.3.
[gedaagde] heeft op zitting aangegeven dat hij beschikt over de inkoop- en verkoopfacturen van de vennootschappen over 2020 en 2021 (vordering I (a)), de overeenkomsten met de investeerders in MC Nederland en een afschrift van de inschrijving van het octrooi op het koffieconcentraat dat MC Nederland verkoopt.
5.4.
[gedaagde] heeft op zitting toegezegd dat hij de in r.o. 5.3 genoemde informatie en stukken alsmede de bankafschriften van de zakelijke rekeningen van de vennootschappen waarover hij beschikt, in een voor [eiser] raadpleegbaar bestand, zal toesturen aan (de advocaat van) [eiser] . De voorzieningenrechter begrijpt hieruit dat [gedaagde] zich niet (langer) verweert tegen toewijzing van de vordering op dit punt. De vordering van [eiser] zal ten aanzien van de genoemde informatie en stukken dan ook worden toegewezen.
5.5.
Op zitting is door [gedaagde] geprobeerd (een deel van) de genoemde stukken via een link aan de advocaat van [eiser] ter beschikking te stellen. Dat is, net als voorafgaand aan de procedure, niet gelukt op zodanige wijze dat [eiser] de stukken kon inzien. [gedaagde] zal daarom niet kunnen volstaan met het sturen van een link naar de online vindplaats van de toegezegde stukken en informatie. De voorzieningenrechter zal hem dan ook veroordelen om de stukken te downloaden en als (aparte) PDF-bestanden bij de advocaat van [eiser] aan te leveren, althans op zodanige wijze te verstrekken dat [eiser] kennis kan nemen van de inhoud van de stukken, binnen een termijn van zeven dagen na betekening van het vonnis.
5.6.
De voorzieningenrechter zal zoals gevorderd aan [gedaagde] een dwangsom opleggen zij het dat deze wordt beperkt tot € 500,- per dag dat hij de hoofdveroordeling niet naleeft, met een maximum van € 25.000,-.
Vordering II: toegang tot en afgifte van gegevensdragers
5.7.
[eiser] vordert dat [gedaagde] de laptop van MC Nederland en MC International afgeeft waarop zich de digitale administratie van beide vennootschappen bevindt en daartoe toegang geeft aan [eiser] .
5.8.
[gedaagde] verweert zich tegen deze vordering en voert aan dat dit zijn privélaptop is en geen laptop van MC Nederland en MC International. Hij heeft op zitting verklaard dat hiermee wel toegang kan worden verkregen tot de stukken en informatie betreffende de vennootschappen door in te loggen op een online werkomgeving (Google Workspace) van MC Nederland waar de documenten, die in r.o. 5.3 genoemd zijn, staan opgeslagen. Hij voert aan dat alle investeerders in MC Nederland toegang tot deze online werkomgeving hadden en op de laptop zelf niet meer of andere stukken en informatie staan dan die aanwezig zijn in de online werkomgeving.
5.9.
[eiser] heeft voornoemde verweren van [gedaagde] , niet (gemotiveerd) weersproken. Dat sprake is van enige andere gegevensdrager waarop zich (meer) informatie en stukken over MC International of MC Nederland bevinden, is niet gesteld of gebleken. De voorzieningenrechter zal daarom deze vordering afwijzen.
Vordering III: toegang tot e-mailadressen
5.10.
[eiser] vordert toegang tot een viertal e-mailaccounts met een ‘ [e-mail extensie] ’ extensie, namelijk [e-mailadres 1] , [e-mailadres 2] , [e-mailadres 3] en [e-mailadres 4] .
5.11.
Op zitting heeft [gedaagde] verklaard dat van deze vier e-mailadressen alleen [e-mailadres 1] nog beschikbaar is en dat de andere drie e-mailaccounts zijn opgeheven, omdat MC Nederland niet meer betaalde voor de registratie hiervan. [gedaagde] stelt niet (meer) te beschikken over de inloggegevens van de gedeactiveerde e-mailadressen. Om deze weer te heractiveren en de inloggegevens te verkrijgen zal [eiser] zelf in contact moeten treden met ICT-bedrijf Everclouds, aldus [gedaagde] .
5.12.
Ten aanzien van het nog actieve e-mailaccount [e-mailadres 1] heeft [gedaagde] op zitting toegezegd aan [gedaagde] toegang te zullen verschaffen door de benodigde inloggegevens aan hem door te sturen. De voorzieningenrechter begrijpt hieruit dat [gedaagde] zich niet (langer) verweert tegen toewijzing van de vordering van [eiser] op dit punt. De vordering van [eiser] zal ten aanzien van dit e-mailaccount dan ook worden toegewezen, waarbij [eiser] een termijn van zeven dagen na betekening van dit vonnis zal krijgen om de benodigde gegevens te verstrekken. De voorzieningenrechter zal [gedaagde] tevens een dwangsom opleggen van € 500,- per dag dat hij deze hoofdveroordeling niet naleeft, met een maximum van € 25.000,-.
5.13.
Ten aanzien van de drie andere e-mailaccounts zal de vordering van [eiser] worden afgewezen, omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat [gedaagde] in staat is om [eiser] toegang te geven tot deze accounts. [eiser] zal contact moeten opnemen met de beheerder van de e-mailaccounts (Everclouds) om, al dan niet tegen betaling, hiertoe toegang te verkrijgen.
5.14.
De voorzieningenrechter zal [gedaagde] in de proceskosten veroordelen. [gedaagde] heeft voorafgaande aan de procedure, ondanks een uitdrukkelijke toezegging op dit punt, nagelaten de beschikbare stukken en informatie op zodanige wijze te verstrekken aan (de advocaat van) [eiser] dat deze voor hem raadpleegbaar waren en moet daarom als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden beschouwd. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:
- betekening oproeping € 128,31
- griffierecht 314,00
- salaris advocaat
1.079,00
1.079,00
Totaal € 1.521,31
5.15.
[eiser] verzoekt daarnaast om veroordeling van [gedaagde] in de nakosten. Volgens vaste rechtspraak (zie HR 10 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:853) levert een kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel op. Een veroordeling tot betaling van de proceskosten omvat dus een veroordeling tot betaling van de nakosten. De rechtbank zal daarom de nakosten niet afzonderlijk in de proceskostenveroordeling vermelden.
6.De beslissing
De voorzieningenrechter
6.1.
gebiedt [gedaagde] om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan [eiser] te verstrekken:
de inkoop- en verkoopfacturen van Magic Coffee Nederland B.V. en Magic Coffee International B.V. over 2020 en 2021;
de overeenkomsten tussen Magic Coffee Nederland B.V. en/of Magic Coffee International B.V. met de investeerders in Magic Coffee Nederland B.V.; en
een afschrift van de inschrijving van het octrooi op het koffieconcentraat dat Magic Coffee Nederland B.V. verkoopt;
door deze informatie en stukken te downloaden en in (aparte) PDF-bestanden per e-mail toe te sturen aan de advocaat van [eiser] , althans op zodanige wijze te verstrekken dat de advocaat van [eiser] kennis kan nemen van de inhoud van de toegezonden informatie en stukken,
6.2.
veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 500 voor iedere dag dat hij niet aan de in 6.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,- is bereikt,
6.3.
gebiedt [gedaagde] om binnen zeven dagen na betekening van het vonnis aan [eiser] toegang te verschaffen tot en de inloggegevens te verstrekken van het e-mailaccount [e-mailadres 1] ,
6.4.
veroordeelt [gedaagde] om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 500 voor iedere dag dat hij niet aan de in 6.3 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,- is bereikt,
6.5.
veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op € 1.521,31, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW Pro over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
6.6.
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
6.7.
wijst het meer of anders gevorderde af,
Dit vonnis is gewezen door mr. H.A. Pott Hofstede en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. F.J.G. Hulsbergen op 7 maart 2023. [1]
Tegen dit vonnis kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam binnen vier weken na de dag van de uitspraak. Het beroep moet worden ingesteld door tussenkomst van een advocaat. Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, heeft het vonnis al wel geldende werking zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.