Tenlastelegging
Aan verdachte is, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat:
hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 maart 2018 tot en met 31 januari 2019 te Groningen,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
(van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) en/of hoeveelheden van bitcoins,
- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of,
- heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp, en/of
- heeft verborgen en/of verhuld wie een voorwerp voorhanden heeft gehad,
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,
terwijl hij wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden dat dit/deze voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middelijk – afkomstig was uit enig misdrijf;
subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
[betrokkene] en/of een of meer onbekend gebleven persoon/personen
op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 29 maart 2018 tot en met 31 januari 2019, te Groningen,
tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal,
(van) een of meer voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) en/of hoeveelheden van bitcoins,
- de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld en/of,
- heeft verborgen en/of verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp, was, en/of
- heeft verborgen en/of verhuld wie een voorwerp voorhanden heeft gehad,
- heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad, en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt,
terwijl die persoon/personen wist(en), althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat dit/deze voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middelijk – afkomstig was uit enig misdrijf,
bij en/of tot het plegen van welk misdrijf verdachte (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest en/of gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft door (telkens) opzettelijk,
- een bitcoin ATM in zijn winkel te laten plaatsen, en/of
- toe te laten dat voornoemde perso(o)n(en)/gebruiker(s) moedwillig de meldingsplichten en identificatieplichten bij transacties van meer dan 1.000,- euro omzeilen, en/of
- die voornoemde perso(o)n(en)/gebruiker(s) te vertellen hoe via de bitcoin ATM in verdachtes smartshop de identificatieplicht bij transacties van meer dan 1.000,- euro omzeilt kan worden, en/of
- die voornoemde perso(o)n(en)/gebruiker(s) te helpen bij het omzeilen van de identificatieplicht door actief te assisteren bij het aanmaken van nieuwe wallets, en/of
- zijn winkel voor reguliere openingstijden te openen teneinde de anonimiteit en veiligheid bij het storten van grote bedragen te waarborgen, en/of
- af te stemmen met de eigenaren van de bitcoin ATM dat de grens van de bitcoin ATM aangepast moet worden zodat er bedragen van meer dan 5.000,- en/of 10.000,- en/of 15.000,- gestort kunnen worden, en/of
- zich als bewaarder aan te bieden van grote geldbedragen, nu hij in zijn winkel goede opbergplekken heeft en/of,
- zich (telkens) niet ervan te vergewissen dat de om te wisselen voorwerpen (geldbedragen en/of bitcoins) niet afkomstig waren van illegale handel, en/of het darkweb en/of althans enig misdrijf en/of
- een of meer transacties (via een bitcoin ATM) van hoeveelheden contanten en/of bitcoins in zijn, verdachtes, winkelpand heeft laten verrichten terwijl deze contanten en/of bitcoins afkomstig waren van enig misdrijf.