ECLI:NL:RBOVE:2025:6268 - Rechtbank Overijssel - Medeplegen van oplichting en het voorhanden hebben van ge...

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

Team Strafrecht

Meervoudige kamer

Zittingsplaats Almelo

Parketnummer: 08/144594-23 (P)

Datum vonnis: 30 oktober 2025

Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 2000 in [geboorteplaats] ,

wonende aan de [woonplaats] .

1.Het onderzoek op de terechtzitting

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 11 september 2025, 18 september 2025 en 16 oktober 2025.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie en van wat door verdachte en zijn raadsman mr. W. van Vliet, advocaat in Amsterdam-Duivendrecht, naar voren is gebracht.

Ook heeft de rechtbank kennis genomen van wat namens de benadeelde partij de Coöperatieve Rabobank U.A. door de heer [aangever] is aangevoerd.

2.De tenlastelegging

De verdenking komt er na wijziging van de tenlastelegging als bedoeld in artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) van 24 mei 2024, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte al dan niet samen met (een) ander(en):

feit 1:in de periode van 25 oktober 2022 tot en met 17 maart 2023 35 slachtoffers heeft opgelicht;

feit 2:op 8 november 2022 heeft geprobeerd één slachtoffer op te lichten;

feit 3:op 4 april 2023 leadlijsten voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en/of zijn medeverdachten wisten dat deze bestemd waren tot het plegen van oplichtingen.

Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:

hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 25 oktober 2022 tot en met 17 maart 2023 te [plaats 1] en/of [plaats 2] en/of [plaats 3] en/of [plaats 4] en/of [plaats 5] en/of [plaats 6] en/of [plaats 7] en/of [plaats 8] en/of [plaats 9] en/of [plaats 10] en/of [plaats 11] en/of [plaats 12] en/of [plaats 13] en/of [plaats 14] en/of [plaats 15] en/of [plaats 16] en/of [plaats 17] en/of [plaats 18] en/of [plaats 19] en/of [plaats 20] en/of [plaats 21] en/of [plaats 22] en/of [plaats 23] en/of [plaats 24] en/of [plaats 25] en/of [plaats 26] en/of [plaats 27] en/of [plaats 28] en/of [plaats 29] en/of [plaats 30] en/of [plaats 31] en/of [plaats 32] , althans in Nederland

[slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] en/of en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] en/of [slachtoffer 15] en/of [slachtoffer 16] en/of [slachtoffer 17] en/of [slachtoffer 18] en/of [slachtoffer 19] en/of [slachtoffer 20] en/of [slachtoffer 21] en/of [slachtoffer 22] en/of [slachtoffer 23] en/of [slachtoffer 24] en/of [slachtoffer 25] en/of [slachtoffer 26] en/of [slachtoffer 27] en/of [slachtoffer 28] en/of [slachtoffer 29] en/of [slachtoffer 30] en/of [slachtoffer 31] en/of [slachtoffer 32] en/of [slachtoffer 33] en/of [slachtoffer 34] en/of [slachtoffer 35]

heeft bewogen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het tenietdoen van een inschuld, te weten

- het verhogen van de daglimiet van de bankrekening en/of het online overboeken van een of meerdere geldbedragen vanaf de bankrekening van/door voornoemde slachtoffers en/of

- het maken van een foto van het identiteitsbewijs van/door voornoemde slachtoffers en/of

- het opgeven/invoeren/afgeven van de pincode van de bankpas en/of de inlogcode voor het internetbankieren en/of de bankpas en/of de Randomreader/Raboreader van/door voornoemde slachtoffers en/of

- het afgeven van een of meerdere horloges (Omega Titanium en/of Rado) en/of een of meerdere contante geldbedragen (4.580 dollar en/of 7.000 euro) van/door voornoemd slachtoffer [slachtoffer 10]

door

- ( telefonisch) contact op te nemen met voornoemde slachtoffers en zich hierbij (in strijd met de waarheid) voor te doen als een medewerker van de Rabobank en/of de ING en/of

- ( telefonisch) tegen voornoemde slachtoffers te zeggen dat hun bankrekening gehackt was en/of dat (cyber)criminelen geld van hun bankrekening hadden afgehaald, dan wel trachtten af te halen en/of dat er verdachte activiteiten/overboeken waren op hun bankrekening en/of

- ( telefonisch) voornoemde slachtoffers te bewegen tot het installeren van Anydesk, althans een soortgelijk programma op hun computer, waardoor verdachte en/of haar medeverdachten toegang hadden tot die computer en/of

- ( telefonisch) voornoemde slachtoffers te bewegen tot het verhogen van de daglimiet van hun bankrekening en/of het online overboeken van een of meerdere geldbedragen vanaf hun bankrekening en/of

- ( telefonisch) voornoemde slachtoffers te bewegen tot het opgeven/invoeren van de pincode van hun bankpas en/of de inlogcode voor hun internetbankieren op hun computer en/of mobiele telefoon en/of

- ( telefonisch) tegen voornoemde slachtoffers te zeggen dat er een medewerker van de Rabobank bij hen thuis zou komen om hun bankpas en/of hun Randomreader/Raboreader en/of een of meerdere horloges (Omega Titanium en/of Rado) en/of een of meerdere contante geldbedragen (4.580 dollar en/of 7.000 euro) op te halen en/of

- voornoemde slachtoffers thuis te bezoeken en hun bankpas en/of hun Randomreader/Raboreader en/of een of meerdere horloges (Omega Titanium en/of Rado) en/of een of meerdere contante geldbedragen (4.580 dollar en/of 7.000 euro) mee te nemen en/of

- een of meerdere geldbedragen van de bankrekening van voornoemde slachtoffers af te halen en/of over te boeken;

hij op of omstreeks 8 november 2022 te [plaats 2] en/of [plaats 33], althans in Nederland

ter uitvoering van het door verdachte en/of zijn mededaders voorgenomen misdrijf om

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of een valse hoedanigheid en/of door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer 36] te bewegen tot de afgifte van enig goed, het verlenen van een dienst, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld en/of het tenietdoen van een inschuld, te weten

- het verhogen van de daglimiet van de bankrekening en/of het online overboeken van een of meerdere geldbedragen vanaf de bankrekening van/door voornoemde [slachtoffer 36] en/of

- het maken van een foto van het identiteitsbewijs van/door voornoemde [slachtoffer 36] en/of

- het opgeven/invoeren/afgeven van de pincode van de bankpas en/of de inlogcode voor het internetbankieren en/of de bankpas en/of de Randomreader/Raboreader van/door voornoemde [slachtoffer 36],

- ( telefonisch) contact heeft opgenomen met voornoemde [slachtoffer 36] en zich hierbij (in strijd met de waarheid) voor heeft gedaan als een medewerker van de Rabobank en/of

- ( telefonisch) tegen voornoemde [slachtoffer 36] heeft gezegd dat zijn bankrekening gehackt was en/of dat (cyber)criminelen geld van zijn bankrekening hadden afgehaald, dan wel hadden trachten af te halen en/of dat er verdachte activiteiten/overboeken waren op zijn bankrekening en/of

- ( telefonisch) voornoemde [slachtoffer 36] heeft bewogen tot het installeren van Anydesk, althans een soortgelijk programma op zijn computer, waardoor verdachte en/of haar medeverdachten toegang hadden tot die computer,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

hij op of omstreeks 4 april 2023 te [plaats 6] , althans in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, stoffen, voorwerpen en/of gegevens,

te weten een of meerdere leadlijsten, bestaande uit een of meerdere lijsten met persoonsgegevens en/of contactgegevens en/of bankgegevens, voorhanden heeft gehad,

waarvan verdachte en/of zijn medeverdachten wisten dat dit/deze bestemd was/waren tot het plegen van een misdrijf als omschreven in artikel 326 Wetboek van Strafrecht, voor zover dit feit betrekking heeft op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument.

3.De voorvragen

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4.De bewijsmotivering

4.1

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft verzocht verdachte van het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde vrij te spreken. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat de iPhone 13 (beslagcode 4.2), iPhone 12 max, Samsung S20 (beslagcode 1.2.1), HP EliteBook (beslagcode 1.6.2) en Dell laptop geen concrete belastende informatie tegen verdachte bevatten.

Mocht de rechtbank overwegen om de verklaringen van medeverdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] (hierna: [medeverdachte 1] respectievelijk [medeverdachte 2]) voor het bewijs te gebruiken dan heeft de raadsman zich primair op het standpunt gesteld dat gebruik van deze verklaringen in strijd is met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM). Volgens vaste rechtspraak van het EHRM (Vidgen vs. Nederland, 10 juli 2012) mag een veroordeling niet ‘solely or decisively’ steunen op verklaringen van een getuige die de verdediging niet daadwerkelijke effectief heeft kunnen ondervragen. Nu de raadsman [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] wegens hun beroep op het verschoningsrecht niet daadwerkelijk heeft kunnen ondervragen, kunnen de verklaringen op grond van artikel 6 EVRM niet worden gebruikt en kan geen bewezenverklaring volgen. Het overige bewijsmateriaal is namelijk onvoldoende concreet om tot een veroordeling voor het onder 1 en 2 ten laste gelegde te komen.

Subsidiair heeft de raadsman zich op het standpunt gesteld de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] niet te laten bijdragen tot het bewijs wegens de gestelde onbetrouwbaarheid.

4.3

Feiten 1 en 2

4.3.1

Vaststelling van de feiten en omstandigheden

De rechtbank stelt op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

Modus operandi

Bij de politie kwamen in de periode oktober 2022 tot en met maart 2023 diverse aangiftes binnen van (een poging tot) oplichting door middel van bankhelpdeskfraude. Uit deze aangiftes kwam naar voren dat de daders een min of meer vaste werkwijze hanteerden om de slachtoffers bankpassen en pincodes afhandig te maken en daarmee vervolgens geld op te nemen. Ook werden er randomreaders, creditcards en in één zaak contant geld en horloges meegenomen. De aangevers van deze feiten waren veelal (kwetsbare) ouderen. Zij werden allen gebeld door een vrouw die zich voordeed als [alias 1] (of een variant daarop) die zogenaamd werkzaam was bij de Rabobank. De slachtoffers kregen te horen dat bij de Rabobank informatie was binnengekomen dat er (op dat moment) geld van hun rekening werd gehaald en dat er onmiddellijk moest worden ingegrepen. Sommige van hen kregen te horen dat zij het programma
Anydeskmoesten installeren op hun computer, hetgeen vervolgens ook gebeurde, waarna toegang werd verschaft tot de computer van het slachtoffer, en in de digitale rekeningomgeving waarop aangever was ingelogd de maximale pinlimiet werd verhoogd. Dit zou nodig zijn zodat de slachtoffers via de Rabobank dan verzekerd zouden zijn. In het gesprek werd vervolgens aan de slachtoffers verzocht om de pincode door te geven. Vaak middels een zogenaamde beveiligde omgeving, zodat de bankmedewerkster deze niet kon horen. Om vertrouwen te wekken werd door de bankmedewerker in het telefoongesprek een verificatiecode genoemd die degene die de pinpas kwam ophalen moest doorgeven en vaak bleef de bankmedewerkster aan de lijn totdat de collega/koerier was verschenen. De pinpas, creditcard, randomreader en/of het contante geld moesten de slachtoffers in een envelop stoppen en afgeven aan de man die aan de deur kwam, te weten [alias 2] (of een variant daarop), en hij zou zich identificeren met de code [code 1]. Vervolgens verscheen een man aan de deur en hij nam de bankpassen en/of creditcards en/of randomreaders en/of contant geld en/of horloges mee. Nadat de bankpassen waren opgehaald, werd er met die bankpas geld opgenomen van de bankrekening van het betreffende slachtoffer. Op het moment dat de slachtoffers in de gaten kregen dat zij waren opgelicht was het geld in de meeste gevallen al van de rekening opgenomen.

Rol van verdachte

Verdachte wordt ervan verdacht dat hij betrokken is bij (een poging tot) oplichting(en) en dat hij deze feiten samen met anderen heeft gepleegd.

Medeplegen

De rechtbank gaat ervan uit dat bij deze vorm van oplichting een zekere vorm van organisatie nodig is waarbij verschillende personen betrokken zijn die ieder een bepaalde rol vervullen, met financieel gewin als gezamenlijk doel. De handelingen die zijn verricht bij de oplichtingen duiden op een gezamenlijk en vooropgezet plan. Het huren van vakantiehuisjes die werden ingericht als werkplek, het kopen van leadlijsten met daarop potentiële slachtoffers, het beschikken over leadlijsten, het bellen met de slachtoffers, het doorgeven van de pincodes, het toegang verschaffen tot de computer van het slachtoffer en het overnemen van deze computer, het verhogen van de limieten, het ophalen van de bankpassen, het opnemen van het geld met deze bankpassen, het beheren van het geld en vervolgens het verdelen van het geld, zijn handelingen die een nauwgezette planning en afstemming vereisen. Vanaf het moment dat er contact wordt gelegd met de slachtoffers, is snelheid geboden. De hiervoor genoemde handelingen moeten worden verricht voordat de frauduleuze overboekingen en geldopnames met de bankpassen worden ontdekt en rekeningen worden geblokkeerd. Deze handelingen kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien en vergen dus een intensieve en nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

Iphone 6S met Imei [nummer 1]

Het toestel waarmee de slachtoffers zijn gebeld kwam in vrijwel alle gevallen overeen met hetzelfde IMEI-nummer [nummer 1].

Op 4 april 2023 is de vakantiewoning op het vakantiepark ‘[locatie 1]’ in [plaats 6] waar verdachte, [medeverdachte 1] en medeverdachte [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3]) op dat moment verbleven doorzocht. In de vakantiewoning zijn onder andere meerdere telefoons en laptops in beslag genomen, waaronder ook de telefoon van verdachte, te weten een iPhone 13 met telefoonnummer +[telefoonnummer], en de iPhone 6s met als IMEI-nummer [nummer 2].

Laatstgenoemde telefoon is onderzocht en uitgelezen. De tegennummers gebeld door dit toestel zijn te koppelen aan 28 aangiftes.

Ook zijn historische verkeersgegevens van het IMEI-nummer [nummer 1] opgevraagd. Het IMEI-nummer [nummer 2] maakte in de periode van:

• 23 oktober tot en met 27 oktober 2022 gebruik van een zendmast in [plaats 1] ;

• 28 oktober tot en met 10 november 2022 gebruik van zendmasten in [plaats 2] en het

naastgelegen [plaats 34];

• 13 november tot en met 24 november 2022 gebruik van zendmasten in [plaats 3] ;

• 27 november tot en met 11 december 2022 gebruik van zendmasten in [plaats 4] ;

• 24 januari tot en met 21 februari 2023 gebruik van een zendmast in [plaats 35],

• 3 maart tot en met 31 maart 2023 gebruik van zendmasten in [plaats 6] .

In de periode van:

- 21 oktober tot en met 28 oktober 2022 heeft [medeverdachte 3] een lodge voor zes personen gehuurd op het vakantiepark [locatie 2] in [plaats 1] ;

- 28 oktober tot en met 11 november 2022 heeft [medeverdachte 3] een 4-persoonsvilla geboekt op vakantiepark [locatie 3] in [plaats 2] ;

- 11 tot en met 25 november 2022 is er op naam van [medeverdachte 1] ingecheckt en uitgecheckt op vakantiepark [locatie 4] te [plaats 3] . De betaling voor het verblijf is voldaan vanaf een rekeningnummer op naam van [medeverdachte 2];

- 27 november 2022 tot en met 11 december 2022 is er een verblijf geboekt op naam van [medeverdachte 2] bij [locatie 5] te [plaats 4] . Dit verblijf is betaald vanaf een rekeningnummer op naam van [medeverdachte 2]. Bij het schoonmaken van de bungalow waarin zij verbleven hebben de schoonmaaksters een Apple iPhone 6S aangetroffen. Dat toestel is te linken aan een aangifte van poging tot oplichting op 5 december 2022;

- 27 februari 2023 tot en met 11 april 2023 heeft [medeverdachte 1] een bungalow gehuurd op het vakantiepark [locatie 1] in [plaats 6] .

Verdachte, [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] verbleven vaak samen in de gehuurde vakantiehuizen in [plaats 1] , [plaats 2] , [plaats 3] , [plaats 4] en [plaats 6] .

Uit de verkeershistorische gegevens van het telefoonnummer +[telefoonnummer] in gebruik bij verdachte blijkt dat dit telefoonnummer gedurende de oplichting van [slachtoffer 13] , [slachtoffer 14] , [slachtoffer 18] , [slachtoffer 19] , [slachtoffer 25] , [slachtoffer 26] , [slachtoffer 27] , [slachtoffer 28] , [slachtoffer 29] en [slachtoffer 31] dezelfde mast aanstraalde als de iPhone 6S met IMEI-nummer [nummer 2], waarmee deze slachtoffers zijn gebeld.

4.3.2

De overwegingen van de rechtbank

De vraag die aan de rechtbank voor ligt is of verdachte als medepleger kan worden aangemerkt van de tenlastegelegde (poging tot) oplichting(en).

[medeverdachte 1] heeft bekend dat zij de slachtoffers heeft gebeld en zich daarbij heeft voorgedaan als bankhelpdeskmedewerkster [alias 1]. In haar verklaring op 18 april 2023 heeft zij verklaard dat verdachte ten tijde van de oplichtingen aanwezig was en zich de toegang verschafte tot de computers van de slachtoffers. Op het moment dat [medeverdachte 1] de pincode van het slachtoffer had ontfutseld stuurde verdachte via Snapchat mensen aan om de pinpas op te halen.

[medeverdachte 2] heeft op 18 april 2023 ook een belastende verklaring over verdachte afgelegd.

Verdachte zat achter de laptop, [medeverdachte 3] zat er naast en [medeverdachte 1] zat dan aan de zijkant of er tegenover te bellen.

De rechtbank overweegt dat de verdediging, terwijl daar (telkens) om is verzocht, niet in de gelegenheid is geweest [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] op zitting te ondervragen over hun belastende verklaringen over verdachte. [medeverdachte 2] is immers niet op zitting verschenen en heeft bovendien via haar raadsman laten weten dat als zij wel op zitting zou zijn verschenen, zij zich op het haar toekomende verschoningsrecht zou hebben beroepen. [medeverdachte 1] is wel verschenen, maar heeft op zitting een beroep gedaan op het verschoningsrecht en heeft geen vragen beantwoord.

De rechtbank is van oordeel dat nu [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zich van het geven van een getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen verschonen, een behoorlijke en effectieve mogelijkheid tot ondervraging ontbreekt (vgl. HR 29 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX5539, NJ 2013/145), waardoor de verdediging de verklaringen niet op betrouwbaarheid heeft kunnen toetsen hetgeen leidt tot een beperking van de rechten van de verdediging.

De vraag die vervolgens aan de rechtbank voor ligt is of de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] ‘sole or decisive’ zijn of dat er ander (ondersteunend) bewijs uit andere bron(nen) is.

De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] het enige directe bewijs vormen voor de betrokkenheid van verdachte bij het onder 1 en 2 tenlastegelegde. Zonder deze verklaringen resteert slechts indirect bewijs, op basis waarvan de rechtbank niet kan vaststellen dat verdachte een intellectuele of materiële bijdrage heeft geleverd aan de oplichtingen. Nu er bovendien geen compenserende maatregelen zijn geweest, kunnen de verklaringen op grond van artikel 6 EVRM niet gebruikt worden voor het bewijs en kan geen bewezenverklaring volgen voor het onder 1 en 2 tenlastegelegde.

De rechtbank zal verdachte van het onder 1 en 2 tenlastegelegde vrijspreken.

4.4

Feit 3

4.4.1

Vaststelling van de feiten en omstandigheden

De rechtbank heeft reeds hiervoor vastgesteld dat uit de verkeershistorische gegevens van het telefoonnummer +[telefoonnummer] in gebruik bij verdachte blijkt dat dit telefoonnummer gedurende de oplichting van [slachtoffer 13] , [slachtoffer 14] , [slachtoffer 18] , [slachtoffer 19] , [slachtoffer 25] , [slachtoffer 26] , [slachtoffer 27] , [slachtoffer 28] , [slachtoffer 29] en [slachtoffer 31] dezelfde mast aanstraalde als de iPhone 6S met IMEI-nummer [nummer 2], waarmee deze slachtoffers zijn gebeld.

Op 4 april 2023 is de vakantiewoning op het vakantiepark ‘[locatie 1]’ in [plaats 6] waar verdachte, [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] op dat moment verbleven doorzocht. In de woning zijn onder andere meerdere telefoons, een HP Laptop 255 G8 en een HP EliteBook 840 aangetroffen, in beslag genomen en onderzocht.

Verder heeft de rechtbank op basis van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vastgesteld.

Op de HP Laptop 255 G8 zijn meerdere leadlijsten aangetroffen met daarop grote hoeveelheden persoonsgegevens. Op deze laptop zijn onder andere leadlijsten aangetroffen met de naam [bestandsnaam 1] en [bestandsnaam 2]. Op deze leadlijsten zijn onder andere de namen van de slachtoffers [slachtoffer 18] , [slachtoffer 19] , [slachtoffer 27] , [slachtoffer 28] , [slachtoffer 29] en [slachtoffer 31] aangetroffen.

Op de HP EliteBook 840 stonden een zestal Excellijsten met daarop persoonsgegevens, contactgegevens en bankrekeningnummers. Deze leadlijsten waren geselecteerd en samengesteld op personen geboren voor 1960. De namen van de zes leadlijsten zijn: '[alias 3]-‘, ‘[alias 4]’, '[alias 5]’, '[alias 6]', '[alias 7]' en '[alias 8]'. Op de lijst '[alias 6]' stonden de persoonlijke gegevens van ongeveer 1011 personen met geboortedata (overwegend) voor 1955. Op de leadlijsten zijn onder andere de namen van de slachtoffers [slachtoffer 14] , [slachtoffer 27] , [slachtoffer 28] , [slachtoffer 29] en [slachtoffer 31] aangetroffen.

Op 29 december 2023 is verdachte aangehouden. Bij zijn aanhouding is een Dell laptop in beslag genomen. In de map downloads werd een Excelbestand aangetroffen met de naam:

'[bestandsnaam 8]’. Het oorspronkelijke bestand was niet meer raadpleegbaar. Verder werden er op de laptop een referentie naar de bestanden '[bestandsnaam 3]’, ‘[bestandsnaam 4]’ en '[bestandsnaam 5]’ aangetroffen.

Tot slot zijn op de iPhone 13 van verdachte Snapchataccounts aangetroffen onder de naam '[bestandsnaam 6]' en '[bestandsnaam 7].

4.4.2

Overwegingen van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat verdachte ten tijde van het bellen naar de slachtoffers [slachtoffer 13] , [slachtoffer 14] , [slachtoffer 18] , [slachtoffer 19] , [slachtoffer 25] , [slachtoffer 26] , [slachtoffer 27] , [slachtoffer 28] , [slachtoffer 29] en [slachtoffer 31] aanwezig was in de vakantiewoningen. Het kan niet anders dan dat hij wist dat er ten tijde van het bellen naar potentiële slachtoffers van oplichting gebruik werd gemaakt van leadlijsten. Verdachte heeft bekend dat hij gebruik heeft gemaakt van de HP Elitebook, waar de leadlijsten op zijn aangetroffen. Voorts zijn op de Dell laptop van verdachte bij zijn aanhouding in december 2023 leadlijsten met een grotendeels gelijkluidende naam, te weten: '[bestandsnaam 8]’ en '[bestandsnaam 5]’ aangetroffen. Daarnaast maakt verdachte gebruik van de naam amiri op snapchat. Nu deze naam ook terugkomt in de genoemde leadlijsten en zelfs in één van de lijsten wordt gesuggereerd dat hij (Amiri) er mee bezig is, is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van het voorhanden hebben van leadlijsten.

4.5

De bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in de bijlage opgenomen bewijsmiddelen waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de bewezenverklaring steunt wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

hij op 4 april 2023 te [plaats 6] , tezamen en in vereniging met anderen, gegevens,

te weten leadlijsten, bestaande uit meerdere lijsten met persoonsgegevens en/of contactgegevens en/of bankgegevens, voorhanden heeft gehad, waarvan verdachte en zijn medeverdachten wisten dat deze bestemd waren tot het plegen van een misdrijf als omschreven in artikel 326 Wetboek van Strafrecht, voor zover dit feit betrekking heeft op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument.

De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte onder 3 meer of anders is ten laste gelegd, zodat zij hem daarvan zal vrijspreken.

5.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde is strafbaar gesteld in de artikelen 47 en 234 van het Wetboek van Strafrecht (Sr). Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Het bewezenverklaarde levert op:

feit 3

het misdrijf: medeplegen van gegevens voorhanden hebben waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot het plegen van een misdrijf omschreven in artikel 326 voor zover het feit betrekking heeft op de verkrijging van een niet-contant betaalinstrument.

6.De strafbaarheid van verdachte

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De rechtbank oordeelt daarom dat verdachte strafbaar is voor het bewezenverklaarde feit.

7.De op te leggen straf of maatregel

7.1

De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd aan verdachte voor het onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 40 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

7.2

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft geen strafmaatverweer gevoerd.

7.3

De gronden voor een straf of maatregel

Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte zoals die uit het dossier en tijdens de behandeling ter terechtzitting naar voren zijn gekomen. De rechtbank acht daarbij in het bijzonder het volgende van belang.

-
De aard en de ernst van het gepleegde feit

Verdachte heeft meerdere leadlijsten met grote hoeveelheden persoonsgegevens, contactgegevens en rekeningnummers voorhanden gehad. Die gegevens zijn bij uitstek niet bedoeld om openbaar te worden. Verdachte wist dat deze gegevens illegaal waren verzameld en daarmee van misdrijf afkomstig waren. Verdachte heeft geen enkel oog gehad voor de privacy van de op de lijst genoemde personen en de financiële schade bij mogelijk toekomstige slachtoffers van oplichting en het leed en ongemak waarmee deze (oudere) slachtoffers worden opgezadeld.

-
De persoon van verdachte

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit de justitiële documentatie betreffende verdachte van 10 juni 2025. Hieruit blijkt dat verdachte eerder is veroordeeld voor oplichting.

De rechtbank heeft daarnaast ook acht geslagen op de opgemaakte reclasseringsadviezen van Reclassering Nederland van 27 juni 2024, 21 februari 2025 en 21 augustus 2025 waaruit de persoonlijke omstandigheden van verdachte blijken. Door de ontkennende houding van verdachte heeft de reclassering geen criminogene factoren kunnen duiden.

De reclassering schat het recidiverisico in op laag. Vanwege het gebrek aan een hulpvraag bij verdachte, zijn proceshouding en het gegeven dat de reclassering geen zicht heeft op factoren die als risico’s worden aangemerkt, adviseert de reclassering een straf zonder bijzondere voorwaarden.

-
De op te leggen straf

Gelet op de ernst van het feit is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden volstaan met een lichtere of andere sanctie dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Voor de straftoemeting van het voorhanden hebben van leadlijsten bestaan geen landelijke oriëntatiepunten. De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf gelet op straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd. Gelet hierop, zal de rechtbank aan verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen voor de duur van drie maanden, met aftrek van de dagen die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

8.De schade van benadeelden

[slachtoffer 3] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 2.850,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- afgeschreven bedrag van rekening € 2.850,--.

[slachtoffer 4] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van

€ 7.503,87, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende posten:

- afgeschreven bedragen van rekening € 2.000,--

€ 2.150,--

€ 3.250,--

€ 103,87.

[slachtoffer 28] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 2.330,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- pinbedrag van Rabobank € 2.330,--.

[slachtoffer 35] heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 94,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende post:

- nieuw paspoort € 94,--.

Coöperatieve Rabobank U.A. heeft zich als benadeelde partij gevoegd in dit strafproces. De benadeelde partij vordert verdachte te veroordelen om schadevergoeding te betalen tot een totaalbedrag van € 80.519,31, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is ontstaan. De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende posten:

- schadeloosstelling 24 benadeelden € 77.639,31

- onderzoekskosten € 2.880,--.

8.2

Het oordeel van de rechtbank

De vorderingen hebben betrekking op het onder 1 ten laste gelegde. Omdat verdachte van dit feit wordt vrijgesproken, zal de rechtbank de benadeelde partijen op de voet van artikel 361, tweede lid, Sv niet-ontvankelijk verklaren in de vorderingen.

9.De toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op de hiervoor genoemde wetsartikelen.

10.De beslissing

De rechtbank:

vrijspraak

- verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij;

bewezenverklaring

- verklaart bewezen dat verdachte het onder 3 ten laste gelegde heeft begaan, zoals hierboven omschreven;

- verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

strafbaarheid feit

- verklaart het bewezen verklaarde strafbaar;

- verklaart dat het bewezen verklaarde het volgende strafbare feit oplevert:

feit 3

strafbaarheid verdachte

- verklaart verdachte strafbaar voor het onder 3 bewezen verklaarde;

straf

- veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de duur van
3 (drie) maanden;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

schadevergoeding

- bepaalt dat de benadeelde partijen [slachtoffer 3] , [slachtoffer 4] , [slachtoffer 28] ,

[slachtoffer 35] en Coöperatieve Rabobank U.A. in het geheel niet-ontvankelijk zijn in de vorderingen;

- bepaalt dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder de eigen kosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.M.F. Schreurs, voorzitter, mr. D. van den Berg en

mr. D.K. ten Cate , rechters, in tegenwoordigheid van M.M. Greven-Diepenmaat, griffier, en is in het openbaar uitgesproken op 30 oktober 2025.

Bijlage bewijsmiddelen

Leeswijzer

Deze bijlage maakt deel uit van het vonnis en bevat de bewijsmiddelen.

Wanneer hierna wordt verwezen naar dossierpagina’s, zijn dit pagina’s uit het dossier van politie eenheid Oost-Nederland, districtsrecherche Twente, met nummer ON2R023019 en onderzoeksnaam Ceder23. Tenzij hieronder anders wordt vermeld, wordt steeds verwezen naar pagina’s van een in de wettelijke vorm, door daartoe bevoegde personen, opgemaakt proces-verbaal.

Feit 3

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 13] van 13 november 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 444 - 447, zaaksdossier 13):

Op 13 november 2022 omstreeks 18.30 uur werd ik gebeld door een vrouw, die zich voorstelde als [alias 1] werkzaam bij het fraudeteam van de Rabobank. Ze zei tegen mij dat dat er op mijn rekening een bedrag was afgeschreven. Ze vermoedde dat er hackers

actief waren. Ze vroeg om mijn Rabobank op de laptop op te starten. Ik moest hiervoor een programma downloaden zodat ze met mij mee kon kijken. Ik moest ook het nummer van mijn pincode inspreken. Ik moest mijn randomreader en pinpas afgeven aan een medewerker van de Rabobank door het in een envelop te doen. Zijn naam zou [alias 2] zijn. Ik heb hem de envelop gegeven. Ik heb de Rabobank gebeld. Er was € 5.000,-- van mijn rekening opgenomen.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 14] van 16 november 2022, met bijlage, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 448 - 451, zaaksdossier 14):

Op 13 november 2022 omstreeks 20.45 uur werd ik gebeld door een vrouw, zij stelde zich voor als mevrouw [alias 1] van de Rabobank. De vrouw gaf aan dat er vreemde transacties te zien waren op mijn bankrekening. Ik heb ingelogd in mijn bankomgeving. Ik moest een programma downloaden. Zij kon daardoor meekijken in mijn bankomgeving. Ik hoorde de vrouw zeggen dat mijn pinpas niet goed functioneerde en dat ze daarom mijn bankpas nodig hadden evenals mijn pincode. Ik hoorde de vrouw zeggen dat er zo iemand langs zou komen om mijn bankpas op te halen. Omstreeks 21:45 uur stond er een meneer aan mijn deur die

de bankpas kwam ophalen. Ik heb mijn bankpas meegegeven aan de man. Op het beeldscherm verscheen de tekst “U bent gefopt”. Ik belde met de Rabobank. Er bleek

€ 1.690,-- opgenomen.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 18] van 1 december 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 461 - 465, zaaksdossier 16):

Op 23 november 2022 omstreeks 19.00 uur werd ik gebeld door een vrouw die zich uitgaf als medewerkster van de Rabobank. De vrouw vertelde dat er op dit moment hackers actief waren in Nederland. Ze adviseerde mij om € 3000,-- over te boeken van mijn spaarrekening naar mijn lopende rekening. Vervolgens vroeg de vrouw aan de telefoon naar mijn bankpas. Ze zei dat er een koerier mijn bankpas zou komen ophalen. Ik moest ook mijn pincode geven. Dat heb ik gedaan. Tussen 20.15 uur en 20.30 uur stond een man voor mijn voordeur. Ik heb hem de enveloppe met mijn bankpas erin gegeven. Ik heb de Rabobank gebeld: er bleek € 2.000,-- opgenomen.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 19] van 2 december 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 467 - 472, zaaksdossier 17):

Op 23 november 2022 werd ik omstreeks 17.50 uur gebeld door [alias 1], zij was werkzaam bij de Rabobank. Ze zei dat ze had gezien dat op de rekening een bedrag klaar stond dat zou worden afgeschreven en dat [alias 1] dit niet vertrouwde. Ze opende toen via Anydesk een programma. Ik moest na de pieptoon mijn pincode noemen. Er zou iemand aan de deur komen om mijn pasjes en randomreader op te halen. In totaal is er € 3.790,-- opgenomen.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 25] van 7 december 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 500 - 503, zaaksdossier 23):

Op 1 december 2022 om 16:58 uur werd ik gebeld door vrouw die vertelde dat zij van de Rabobank was. Om 18:29 uur ben ik nogmaals gebeld. Omstreeks 18:30 uur kwam er een jongeman aan de deur om mijn bankpas op te halen. Ik heb toen mijn bankpasje gegeven en mijn pincode. Ik zag dat er € 1.100,-- gepind was van mijn rekening.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 26] van 1 december 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 504 - 506, zaaksdossier 24):

Op 1 december 2022 om 21.23 uur werd ik gebeld door een vrouw. Deze vrouw zei: “ik ben van de Rabobank en zie dat er € 25,-- is verdwenen van uw rekening”. Ik moest mijn Rabobank app openen en ik ben een uur lang aan de praat gehouden. Ik zou volgens haar onderverzekerd zijn en moest € 3000,-- van mijn spaarrekening overschrijven op mijn lopende rekening. Er zou een medewerker van de bank aan huis komen, genaamd [alias 2] . Hij zou de Rabo scanner en bankpas komen ophalen. Omstreeks 22.30 uur stond er een manspersoon aan de deur, hij stelde zich voor als [alias 2] met personeelsnummer [code 1]. Ik heb de envelop met de bankpas en Rabo scanner aan deze man afgegeven. Om 22.25 uur bleek er voor € 2.000,-- te zijn gepind van mijn rekening.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 27] van 7 december 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 507 - 508, zaaksdossier 25):

Op 3 december 2022 omstreeks 18:30 uur werd ik gebeld door ene [alias 1] van de fraude helpdesk van de Rabobank. Ze vertelde dat er een bedrag van € 612,-- van mijn rekening was afgeschreven. Ze vroeg of ik wilde inloggen op een site Anydesk. Ik heb dit toen gedaan. Ik kwam toen op een site van de Rabobank. Ik moest van haar naar een bandje luisteren en daarop moest ik ook mijn pincode inspreken. Mijn man heeft gehoord dat ik mijn pincode had opgegeven, en zei tegen mij dat ik moest ophangen. De Rabobank heeft mijn rekening meteen geblokkeerd. Er is geen geld van mijn rekening af gehaald.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 28] van 11 december 2022, met bijlage, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 510 - 513, zaaksdossier 26):

Op 4 december 2022 omstreeks 16:15 uur werd ik gebeld door [alias 1] , een fraudehelpdeskmedewerkster van de Rabobank. Ik hoorde dat [alias 1] zei dat mijn bankrekeningen gehackt waren en dat ze al mijn geld hadden opgenomen. Ik moest mijn computer aanzetten. Vervolgens moest ik Anydesk installeren. Ik moest mijn paslimiet aanpassen. [alias 1] zei vervolgens dat er een collega, [alias 2] , bij mij aan de deur zou komen om de bankpas op te halen. Rond 17:30 uur stond [alias 2] voor de deur. Ik heb hem binnengelaten en de bankpas en Raboscanner overhandigd. Ik heb contact opgenomen met Rabobank en zei vertelden dat er € 2.330,-- was gepind van mijn rekening.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 29] van 13 december 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 514 - 516, zaaksdossier 27):

Op 4 december 2022 omstreeks 18.50 uur werd ik gebeld door een vrouw die zich voordeed als medewerkster van de Rabobank. Zij wilde weten of het klopte dat ik een overboeking had gedaan van € 612,--. Ik heb mijn laptop opgestart en ik moest het programma anydesk downloaden. Ik ben toen naar de omgeving van de Rabobank gegaan en heb hier ingelogd met mijn gegevens. Ze verhoogde mijn limiet van € 1.250,-- naar € 5.000,--. De vrouw gaf aan dat er binnen 15 minuten een persoon mijn pasje zou komen ophalen. Ik moest wel de pincode al aan haar afgegeven. Per ongeluk heb ik toen mijn pasnummer vermeld en niet mijn pincode. Even later belde een man aan. Ik heb hem het pasje en de scanner meegegeven en hij is vertrokken. De vrouw aan de telefoon gaf aan dat de pincode niet klopte. Ik kwam tot de ontdekking dat ik de verkeerde code had gegeven en gaf de goede. Direct hoorde ik dat de vrouw zei: "Ha,ha, we gaan shoppen van jouw geld. Ik heb direct gebeld met de Rabobank en deze hebben mijn pasje geblokkeerd. Er is geen geld afgeschreven.

Het proces-verbaal van aangifte van [slachtoffer 31] van 7 december 2022, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 519 - 520, zaaksdossier 29):

Op welke wijze is er contact geweest met de oplichter?: telefonisch

Welke voornaam/voornamen gebruikte de oplichter?: [alias 1]

Welke achternaam gebruikte de oplichter?: [alias 1]

Vermeld hier de link naar de phishingswebsite.: anydesk.com

Hebt u de link aangeklikt?: Ja

Datum aanklikken link: 06-12-2022

Tijd aanklikken link: 19:00 uur

Hoe is de betaling gedaan?: eraf gehaald € 100,--.

Het proces-verbaal van doorzoeking ter inbeslagneming van 5 april 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 588 – 589):

Op 4 april 2023 is voor een doorzoeking ter inbeslagneming binnengetreden in het vakantiehuisje gelegen op bungalowpark [locatie 1] aan de [adres 1] te [plaats 6] . Tijdens de doorzoeking werden onder andere aangetroffen.

Woonkamer 1

Laptop HP zwart

Laptop HP zilver

IPhone

Keuken 4 (aanrecht)

IPhone 13

Het proces-verbaal van bevindingen van 18 september 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 964 – 966):

Tijdens de doorzoeking op 4 april 2023 aan de [adres 1] is een iPhone 6S, zilver van kleur, aangetroffen in een gele Jumbo tas in de woonkamer van [adres 2]. De iPhone 6S (IBN-code 1.2.3) heeft als IMEI-nummer [nummer 2].

De historische verkeersgegevens van het IMEI-nummer [nummer 2] zijn opgevraagd over de periode 1 november 2022 tot en met 4 april 2023.

Uit onderzoek naar de historische verkeersgegevens blijkt dat het merendeel van de aangevers in onderzoek Ceder23 zijn gebeld vanaf het toestel met IMEI-nummer [nummer 2]. Uit de historische verkeersgegevens blijkt het volgende:

In onderstaande tabel wordt in de kolommen, van links naar rechts, benoemd:

• nummer van het zaaksdossier;

• datum waarop het telefoongesprek heeft plaatsgevonden,

• tijd van de aanvang van het telefoongesprek;

• duur van het telefoongesprek in seconden;

• nummer waarmee (door de verdachten) is gebeld en welke is gekoppeld aan het

IMEI-nummer [nummer 2];

• nummer waar (door de verdachten) naartoe is gebeld en in gebruik is bij aangevers,

• zendmast waarvan het toestel met IMEI-nummer [nummer 2] bij aanvang van het

telefoongesprek gebruik heeft gemaakt.

[Afbeelding]

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de slachtoffers van oplichting (art. 326 Sr) tussen 13 november 2022 en 6 december 2022 zijn gebeld vanaf het toestel met IMEI-nummer [nummer 2]. Het gaat om de aangiften in de zaaksdossiers 13, 14 16, 17, 23 tot en met 27 en 29.

Uit de historische verkeersgegevens blijkt dat het bellende nummer, gekoppeld aan het IMEI-nummer [nummer 2], dagelijks wordt gewisseld. In totaal zijn er in de opgevraagde periode heel verschillende telefoonnummers gekoppeld aan het IMEI-nummer [nummer 2].

Het toestel maakte tijdens bovenstaande telefoongesprekken gebruik van zendmasten in [plaats 3] en [plaats 4] . Uit de historische verkeersgegevens blijkt dat het toestel op diverse locaties meerdere dagen achtereen gebruik heeft gemaakt van zendmasten. Het IMEI-nummer [nummer 2] maakte:

• van 13 tot en met 24 november 2022 gebruik van zendmasten in [plaats 3] ;

• van 27 november tot en met 11 december 2022 gebruik van zendmasten in [plaats 4] .

Het proces-verbaal van bevindingen ‘analyse historische gegevens (telecom) d.d. 13 november 2022’ van 22 september 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 919 – 924):

1.Algemeen

In verband met de aangiften van [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] analyseerde ik de historische

gegevens van de mobiele telefoonnummers die in gebruik zijn bij verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]. Aangevers [slachtoffer 13] en [slachtoffer 14] hebben verklaard dat zij op 13 november 2022 omstreeks 18:30 uur respectievelijk 20:45 uur telefonisch contact hebben gehad met de dader(s).

[Afbeelding]

2.Resultaten analyse

[Afbeelding]

[Afbeelding]

3.Resumé

Uit de analyse van de historische gegevens van de gebruikers van de telefoonnummers die blijkens onderzoek Ceder23 in gebruik zijn bij [medeverdachte 3], [medeverdachte 1] en [verdachte] blijkt het volgende:

- Op 13 november 2022 tussen 18:00 uur en 23:04 uur maken mobiele telefoonnummers die in gebruik zijn bij [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en [verdachte] op meerdere momenten verbinding met masten in [plaats 3] die in de directe nabijheid van vakantiepark [locatie 6] zijn gelegen.

Het proces-verbaal van bevindingen ‘analyse historische gegevens (telecom) d.d. 23 november 2022’ van 14 september 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 928 – 931):

1.Algemeen

In verband met de aangiften van [slachtoffer 18] en [slachtoffer 19] analyseerde ik de historische gegevens van de mobiele telefoonnummers die in gebruik zijn bij verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]. Aangevers [slachtoffer 18] en [slachtoffer 19] hebben verklaard dat zij op 16 november 2022 omstreeks 19:00 uur respectievelijk 17:50 uur telefonisch contact hebben

gehad met de dader(s).

[Afbeelding]

2.Resultaten analyse

[Afbeelding]

3.Resumé

- Op 23 november 2022 tussen 15:57 uur en 21:14 uur maken mobiele telefoonnummers die (vermoedelijk) in gebruik zijn bij [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en [verdachte] op meerdere momenten verbinding met de mast die in [plaats 3] aan de [adres 3] is gelegen.

Het proces-verbaal van bevindingen ‘analyse historische gegevens (telecom) d.d. 1 december 2022’ van 15 september 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 941 – 943):

1.Algemeen

In verband met de aangiften van [slachtoffer 25] en [slachtoffer 26] analyseerde ik de historische gegevens van de mobiele telefoonnummers die in gebruik zijn bij verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]

. Aangevers [slachtoffer 25] en [slachtoffer 26] hebben verklaard dat zij op 1 december 2022 omstreeks 16:58 uur respectievelijk 21:23 uur telefonisch contact hebben gehad met de dader(s).

[Afbeelding]

2.Resultaten analyse

[Afbeelding]

3.Resumé

- Op 1 december 2022 tussen 15:28 uur en 23:46 uur maken mobiele telefoonnummers die (vermoedelijk) in gebruik zijn bij [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en [verdachte] op meerdere momenten verbinding met masten die in [plaats 4] in de directe nabijheid van Center Parc [locatie 5] zijn gelegen.

Het proces-verbaal van bevindingen ‘analyse historische gegevens (telecom) d.d. 3 december 2022’ van 15 september 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 944 – 948):

1.Algemeen

In verband met de aangifte van [slachtoffer 27] analyseerde ik de historische gegevens van de mobiele telefoonnummers die in gebruik zijn bij verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]. Aangever [slachtoffer 27] heeft verklaard dat zij op 3 december 2022 omstreeks 18:30 uur telefonisch contact heeft gehad met de dader(s).

[Afbeelding]

2.Resultaten analyse

[Afbeelding]

3.Resumé

- Op 3 december 2022 tussen 16:52 uur en 19:17 uur maken mobiele telefoonnummers die (vermodelijk) in gebruik zijn bij [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en [verdachte] op meerdere momenten verbinding met masten die in [plaats 4] in de directe nabijheid van Center Parc [locatie 5] zijn gelegen.

Het proces-verbaal van bevindingen ‘analyse historische gegevens (telecom) d.d. 4 december 2022’ van 15 september 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 949 – 952):

1.Algemeen

In verband met de aangiften van [slachtoffer 28] en [slachtoffer 29] analyseerde ik de historische gegevens van de mobiele telefoonnummers die in gebruik zijn bij verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]. Aangevers [slachtoffer 28] en [slachtoffer 29] hebben verklaard dat op 4 december 2022 omstreeks 16:15 uur en 18:50 uur telefonisch contact te hebben gehad met de dader(s).

[Afbeelding]

2.Resultaten analyse

[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]

[Afbeelding]

3.Resumé

- Op 4 december 2022 tussen 15:24 uur en 20:10 uur maken mobiele telefoonnummers die (vermodelijk) in gebruik zijn bij [medeverdachte 1], [medeverdachte 3] en [verdachte] op meerdere momenten verbinding met masten die in [plaats 4] in de directe nabijheid van Center Parc [locatie 5] zijn gelegen.

Het proces-verbaal van bevindingen ‘analyse historische gegevens (telecom) d.d. 6 december 2022’ van 15 september 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 957 – 959):

1.Algemeen

In verband met de aangifte van [slachtoffer 31] analyseerde ik de historische gegevens van de mobiele telefoonnummers die in gebruik zijn bij verdachten [medeverdachte 3] en [medeverdachte 1]

Aangever [slachtoffer 31] heeft op 6 december 2022 omstreeks 19.00 uur telefonisch contact gehad met de dader(s).

[Afbeelding]

2.Resultaten analyse

[Afbeelding]

[Afbeelding][Afbeelding]

3.Resumé

- Op 6 december 2022 tussen 16:56 uur en 21:25 uur maken mobiele telefoonnummers die (vermoedelijk) in gebruik zijn bij D.B. [medeverdachte 2], [medeverdachte 3] en [verdachte] op meerdere momenten (en uitsluitend) verbinding met masten die in [plaats 4] in de directe nabijheid van Center Parc [locatie 5] zijn gelegen.

Het proces-verbaal van bevindingen van 13 april 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 621 – 624):

Tijdens de doorzoeking van 4 april 2023 aan de [adres 1], is een computer, merk HP, type 255 G8 aangetroffen, het Team Digitale Opsporing heeft deze overgenomen en opgeslagen op een harddisk.

Omschrijving computer:

Merk : HP

Type : 255 G8

Uit het onderzoek is het volgende gebleken:

[slachtoffer 33] :

Ik zocht tussen de bestanden met de zoekterm ‘ [slachtoffer 33] ’. Ik trof deze naam in totaal in vijf bestanden aan te weten:

[Afbeelding]

Ik zag dat voorgenoemde bestanden allemaal .xlsx bestanden waren. Het betreffen hier bestanden, te openen in het programma Excel. Bij het openen van voorgenoemde bestanden trof ik grote hoeveelheden persoonsgegevens aan. Het betreffen allen zogenoemde leadlijsten. Voorgenoemde lijsten betreffen allen één en dezelfde leadlijst.

In alle voorgenoemde leadlijsten trof ik de persoonsgegevens van aangever [slachtoffer 33] aan (zaaksdossier 30).

[slachtoffer 23] :

Ik zocht tussen de bestanden met de zoekterm ‘[adres 4]’. Ik trof deze naam in totaal in één bestand aan te weten:

[Afbeelding]

Voorgenoemd bestand betreft evenals de vorige vijf .xlsx bestanden een zogenoemde leadlijst. Bij het openen van voorgenoemd bestand trof ik grote hoeveelheden persoonsgegevens aan. Tussen voorgenoemde persoonsbestanden trof ik de naam ‘[adres 4]’ twee (2) maal aan. Het betreft hier eenmaal [adres 4] met perceelnummer [nummer 3] en eenmaal [adres 4] met perceelnummer [nummer 4].

Bij [adres 4] [nummer 3] trof ik de persoonsgegevens van [slachtoffer 23] aan (zaaksdossier 21).

Het proces-verbaal van bevindingen van 8 juni 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 839 – 842):

1.Aangevers op Leadlijsten

In het proces-verbaal van bevindingen met proces-verbaalnummer 113 gaf ik al aan dat er meerdere persoonsgegevens gevonden waren die voorkwamen op zogenaamde Leadlijsten. Naderhand zijn er meerdere aangiftes gevoegd in het onderzoek. Ik heb daarom nogmaals een zoekslag gemaakt in de gegevens om te kijken of de persoonsgegevens van deze "nieuwe” aangiftes ook voorkwamen op voorgenoemde Leadlijsten.

Hieronder zijn de resultaten per zaaksdossier weergegeven:

Zaaksdossier 16. Aangever [slachtoffer 18]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever van [slachtoffer 18] . Ik zag dat zijn naam, adres,

woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum op de leadlijst genaamd: ‘56.xlsx’ voorkwam.

Zaaksdossier 17. Aangever [slachtoffer 19]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever van [slachtoffer 19] . Ik zag dat zijn naam, adres,

woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum op de leadlijst genaamd: ‘56.xlsx’ voorkwam.

Zaaksdossier 25. Aangever [slachtoffer 27]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever van [slachtoffer 27] . Ik zag dat het, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum op de leadlijst genaamd:

‘[alias 3]-.xlsx’ voorkwam.

Zaaksdossier 26. Aangever [slachtoffer 28]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever [slachtoffer 28] . Ik zag dat zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum op de leadlijst genaamd:

'[alias 3]-.xlsx' voorkwam.

Zaaksdossier 27. Aangever [slachtoffer 29]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever van [slachtoffer 27] [de rechtbank begrijpt: [slachtoffer 29] ]. Ik zag dat het, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum op de leadlijst genaamd: ‘[alias 3]-.xlsx’ voorkwam.

Zaaksdossier 29 Aangever [slachtoffer 31]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever [slachtoffer 31] . Ik zag dat de naam-, adres-,

woonplaatsgegevens van [naam 1] op de lijst stonden. Daarnaast zag ik het,

telefoonnummer, emailadres en geboortedatum van laatstgenoemde op de leadlijst:

‘[alias 3]-.xlsx’.

21.

Het proces-verbaal van bevindingen ‘HP Grijze laptop (IBN-code 1.6.2)’ van 7 juni 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 593 – 599):

Op 4 april 2023 werd tijdens een doorzoeking aan de [adres 1] te [plaats 6] , in [adres 2],

een grijze laptop, HP EliteBook 840, in beslag genomen. Deze inbeslaggenomen laptop werd

overgedragen aan het Team Digitale Opsporing.

Ik zag het volgende:

Omschrijving computer

Merk : HP

Type : EliteBook 840 G3.E01.

Computer naam : [medeverdachte 2]

3.Lead-lijsten

Ik zag in de veiliggestelde gegevens van deze laptop meerdere Excel-lijsten met persoonsgegevens. Ik zag dat in deze lijsten de naam, adres- en woonplaatsgegevens werden

weergegeven. Ik zag dat daarnaast ook de bankrekeningnummers en emailadressen zichtbaar

waren. Ik zag dat deze lijsten waren samengesteld aan de hand van geboortedata (voornamelijk) op of voor het jaar 1960. Ik zag dat deze Excellijsten de volgende namen hadden:

• $[bestandsnaam 9].xlsx;

• $[bestandsnaam 10].xlsx;

• $[bestandsnaam 11].xlsx;

• [bestandsnaam 12].xlsx;

• [alias 6].xlsx;

• [alias 5].xlsx;

• [alias 7].xlsx;

• [alias 8].xlsx;

4.Aangevers op leadlijsten

Ik heb aan de hand van de gegevens van de verschillende aangevers gezocht in de veiliggestelde gegevens van de laptop. Ik zag dat de persoonsgegevens van meerdere aangevers binnen onderzoek Ceder23 op deze zogenaamde Lead-lijsten voorkwamen. Hieronder zijn de resultaten per zaaksdossier weergegeven.

Zaaksdossier 14. Aangever [slachtoffer 14]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever [slachtoffer 14] . Ik zag dat zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer en geboortedatum op de leadlijst genaamd: '[alias 3]-.xlsx' voorkwam.

Zaaksdossier 25. Aangever [slachtoffer 27]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever van [slachtoffer 27] . Ik zag dat het, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum op de leadlijst genaamd:

‘[alias 3]-.xlsx’ voorkwam.

Zaaksdossier 26. Aangever [slachtoffer 28]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever [slachtoffer 28] . Ik zag dat zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum op de leadlijst genaamd:

'[alias 3]-.xlsx' voorkwam.

Zaaksdossier 27. Aangever [slachtoffer 29]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever van [slachtoffer 27] [de rechtbank begrijpt aangever: [slachtoffer 29] ]. Ik zag dat het, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum op de leadlijst genaamd: ‘[alias 3]-.xlsx’ voorkwam.

Zaaksdossier 29. Aangever [slachtoffer 31]

Ik zocht op het telefoonnummer van aangever [slachtoffer 31] . Ik zag dat de naam-, adres-,

woonplaatsgegevens van [naam 1] op de lijst stonden. Daarnaast zag ik het,

telefoonnummer, emailadres en geboortedatum van laatstgenoemde op de leadlijst:

'[alias 3]-.xlsx’.

7.Zoekslagen op ‘[verdachte]’, [verdachte] ’

Ik zocht in de veiliggestelde gegevens op de voor- en achternamen: ‘[verdachte]’ en ‘ [verdachte] ’. Ik zag dat het emailadres: [e-mailadres] is ingevoerd in de laptop en op 6 maart 2023 om 00:09:03 uur is opgeslagen als 'username’ in de database die betrekking heeft op Chrome Autofill.

Autofill is een functie waarbij het programma het woord of de zin die de gebruiker wil typen voorspelt zonder dat deze al volledig zijn ingetypt. Dit is deels mogelijk op basis van eerder getypte woorden / zinnen.

[Afbeelding]

Het proces-verbaal van bevindingen van 6 april 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 586 - 587):

Op 4 april 2023 werd een vakantiewoning op het adres [adres 1] te [plaats 6] , chalet nummer [nummer 5], doorzocht. Tijdens deze doorzoeking werd onder meer een zilverkleurige HP Elitebook 840 G3, hierna de laptop te noemen, (IBN 1.6.2.) in beslaggenomen.

Ik keek in de map Downloads van deze laptop. Ik zag een zestal Excellijsten met daarop

persoonlijke informatie als naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummers, emailadressen en telefoonnummers. Ik zag dat deze zogenaamde 'lead-lijsten' waren geselecteerd en samengesteld op personen geboren voor 1960. Ik zag de volgende zes lijsten: '[alias 3]-“, ‘[alias 4]’, '[alias 5]’, '[alias 6]', '[alias 7]' en '[alias 8]'. Ik zag dat het bestand '[alias 7]’ bestond uit persoonlijke gegevens van ongeveer 186 personen en dat deze lijst was samengesteld uit personen uit (overwegend) het geboortejaar 1959. Ik zag dat de lijst '[alias 6]' bestond uit de persoonlijke gegevens van ongeveer 1011 personen met geboortedata (overwegend) voor 1955.

Het proces-verbaal van bevindingen van 12 april 2024, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 995 – 1000):

1.Aanleiding

Op 29 december 2023 werd verdachte [verdachte] aangehouden op het vliegveld te

Düsseldorf. Door de Duitse collega’s werd ook een laptop in beslag genomen.

Omschrijving computer:

Merk: Dell

Computer naam: [naam 2]

Product ID: [nummer 6]

Besturingssysteem: Windows 10 Home

Ik zag dat in de map downloads een Excelbestand zichtbaar was met de naam: ' ~$[alias 6].xlsx’. Ik zag dat dit een verwijzing naar een verwijderd bestand betrof en dat het oorspronkelijke bestand niet meer raadpleegbaar was.

De HP EliteBook 840 werd ook door mij onderzocht. Op deze HP EliteBook werd een Excelbestand aangetroffen met de naam: ‘ [alias 6] .xlsx'. Het bestand bleek een zogenaamde leadlijst te zijn met de persoonsgegevens van personen (voornamelijk) geboren in of voor het jaar 1960.

9.Lijst ‘[bestandsnaam 13]’ en ‘[bestandsnaam 14]’

Ik zag in de veiliggestelde gegevens van deze laptop een referentie naar de bestanden '[bestandsnaam 3]’, ‘[bestandsnaam 4]’ en '[bestandsnaam 5]’. Ik sloeg aan op deze namen aangezien er in de laptops die in het chalet aan de [adres 1] in [plaats 6] in beslag zijn genomen een leadlijst werd aangetroffen met de naam '[alias 5] .xlsx'.

Het proces-verbaal van bevindingen ‘iPhone 13, beslagcode 4.2) van 10 mei 2023, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven, (pagina's 642 – 649):

Gegevens van de onderzochte telefoon:

Beslagcode: 4.2 / [code 2]

IPhone 13 (A2633)

Telefoonnummer: [telefoonnummer]

User accounts:

De volgende accounts zijn op deze telefoon gebruikt:

Snapchat: '[bestandsnaam 6]'

Snapchat: '[bestandsnaam 7]' (naam [accountnaam])

Het proces-verbaal ter terechtzitting van 11 september 2025, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat mijn e-mailadres op de HP EliteBook is aangetroffen.

Medeplegen van oplichting en het voorhanden hebben van gegevens bestemd voor misdrijven

Uitspraak

RECHTBANK OVERIJSSEL

1.Het onderzoek op de terechtzitting

2.De tenlastelegging

3.De voorvragen

4.De bewijsmotivering

5.De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

6.De strafbaarheid van verdachte

7.De op te leggen straf of maatregel

8.De schade van benadeelden

9.De toegepaste wettelijke voorschriften

10.De beslissing

1.Algemeen

2.Resultaten analyse

3.Resumé

1.Algemeen

2.Resultaten analyse

3.Resumé

1.Algemeen

2.Resultaten analyse

3.Resumé

1.Algemeen

2.Resultaten analyse

3.Resumé

1.Algemeen

2.Resultaten analyse

3.Resumé

1.Algemeen

2.Resultaten analyse

3.Resumé

1.Aangevers op Leadlijsten

3.Lead-lijsten

4.Aangevers op leadlijsten

7.Zoekslagen op ‘[verdachte]’, [verdachte] ’

1.Aanleiding

9.Lijst ‘[bestandsnaam 13]’ en ‘[bestandsnaam 14]’