3.2.De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft op 4 juni 2024 een bestuurlijke rapportage opgesteld. Hierin is opgenomen dat in 2022 een onderzoek is ingesteld naar de invoer van cocaïne in georganiseerd verband. Als verdachten van deelname aan de criminele organisatie zijn vier verdachten aangemerkt, waaronder [bedrijf] . Op 6 mei 2024 werd naar aanleiding van het onderzoek, specifiek onderzoek ingesteld naar zeven locaties in Zeeland, waaronder het pand gevestigd aan [adres] te [plaats 2] . Uit het onderzoek naar de vier aangemerkte verdachten blijkt dat er sprake is van een criminele organisatie waaraan drie natuurlijke personen, zijnde de bestuurders van [bedrijf] , deelnamen en dat zij zich bezighielden met de invoer van cocaïne. De legale bedrijfsstructuur van [bedrijf] , als vierde verdachte, is misbruikt ten behoeve van de criminele organisatie.
In de bestuurlijke rapportage worden drie voorbeelden genoemd waaruit het misbruik van de legale bedrijfsstructuur zou blijken:
Op 4 januari 2018 is in [plaats 3] 150 kg cocaïne aangetroffen in een lading aluminiumblokken afkomstig uit Colombia. Via een omweg werden ze op 29 januari 2018, via een bedrijf in [plaats 3] , vervoerd naar [bedrijf] . De in totaal 43 blokken aluminium werden bij [bedrijf] aan de buitenzijde van het bedrijf onder een overkapping opgeslagen. Er werd waargenomen dat de blokken onder de overkapping werden gesplitst en op 7 februari 2018 werden blokken aluminium door een vrachtwagen afgeleverd in [plaats 4] . Bij nader onderzoek onder de overkapping bleek dat alleen de “verdachte” blokken aluminium waren weggevoerd. Op 9 februari 2018 zijn de “positieve” blokken aangetroffen. [bedrijf] diende bij de import als tijdelijke opslag en als koper van de aluminiumblokken. [bedrijf] heeft het transport geregeld en betaald.
Er heeft een voltooide invoer van 1.566 kg cocaïne en 434,5 kg ‘base’ vanuit Brazilië met als deklading kolen plaatsgevonden in de periode van 5 juni 2020 tot en met 12 januari 2021. In totaal werden er twintig bigbags met 1.566 blokken cocaïne en 434,5 kg base ingevoerd en tijdelijk opgeslagen bij [bedrijf] . [bedrijf] heeft hierin een belangrijke faciliterende rol vervuld, waarin de organisatie verantwoordelijk was voor de binnenkomst, overslag en het uithalen van de verdovende middelen.
Op 19 april 2024 is een hoeveelheid van 100 kg cocaïne door tussenkomst [bedrijf] binnen het grondgebied van Nederland gebracht. Het ging daarbij om een onder regie van politie en justitie georganiseerd transport. De opsporingsambtenaren werkten daarbij onder dekmantel. Hierbij werd de cocaïne onder andere via de haven van [plaats 5] aan het bedrijfsadres van [bedrijf] afgeleverd. De bestuurders van [bedrijf] waren hierbij rechtsreeks betrokken en verleenden advies aan de infiltranten. Ook werden door de verdachten de (legale) bedrijfsactiviteiten van [bedrijf] aangeboden om het cocaïnetransport veilig te laten verlopen. Naast het advies waren twee bestuurders rechtstreeks betrokken bij de aflevering van 100 kg cocaïne aan de infiltranten. Voor het geheel aan diensten werd met de verdachten een vergoeding afgesproken en deze werd op 19 april 2024 contant aan hen overgedragen. [bedrijf] heeft ook hier een belangrijke faciliterende rol vervuld, waarin de organisatie verantwoordelijk was voor de binnenkomst, overslag en opslag van het transport.
Verder is in de bestuurlijke rapportage opgenomen dat door het onderzoeksteam tussen het tweede (12 januari 2021) en derde voorbeeld (19 april 2024) meerdere criminele ontmoetingen zijn waargenomen met de directeuren van [bedrijf] . De drie voltooide dossiers maken duidelijk dat er sprake is van aanloop op [adres] door gekende criminelen uit het drugscircuit. [bedrijf] vervult de rol van een criminele ontmoetingsplek en wordt als (tijdelijke) opslag- en handelslocatie voor de Opiumwet gezien.
Op 6 mei 2024 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden aan [adres] te [plaats 2] . Daarbij zijn administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Daarnaast zijn diverse goederen aangetroffen. Er zijn geen verdovende middelen aangetroffen.