Uitspraak
Parketnummer: 100.00484/20
Uitspraak: 21 december 2021
Tegenspraak
Vonnis van dit Gerecht
in de strafzaak tegen verdachte:
[naam verdachte],
geboren op [geboortedatum] 1962 te Sint Maarten,
wonende op [adres] te Sint Maarten.
Onderzoek van de zaak
Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 26 en 27 oktober 2022 en 30 november 2022. De verdachte is telkens verschenen, bijgestaan door raadsvrouw, mr. S.H.M. Bommel, advocaat te Sint Maarten.
Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste gelegd dat:
Feit 1 primair
zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, een of meerdere malen en/of telkens, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/ of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
het Land Sint Maarten en/ of eilandgebied Sint Maarten en/of Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (hierna: USONA) heeft bewogen tot de afgifte van een bedrag van USD 1.775.881,- en/ of NAP 1.092.989,- in elk geval van enig geldbedrag (aan Effective Business Solutions & I.T. Consulting (hierna EBS ez) en/of Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (hierna EBS NV)),
hebbende verdachte en/ of haar mededader(s), met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/ of listiglijk en/of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid,
A.
heimelijk onverenigbare nevenfuncties vervuld door hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd te zijn van de ICT afdeling van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en lid te zijn van de
beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding
committee) van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en daarnaast belanghebbende en/of feitelijk leidinggevende te zijn van EBS ez en/of EBS NV;
B.
het belang en/of de rol en/ of de nevenfunctie die verdachte en/of haar mededader(s) hadden bij EBS ez en/ of EBS NV verborgen voor het publiek en/ of
verborgen voor haar en/of haar mededader(s) direct leidinggevenden en/of
verborgen voor het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of
verborgen voor USONA;
C.
in hoedanigheid van hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de ICT afdeling van het Land Sint Maarten en/ of
eilandgebied Sint Maarten
- deze positie en/of dit gezag aangewend en/of positief geadviseerd middels een intern advies om te bewerkstelligen dat EBS ez en/of EBS NV contracten voor de levering van ICT producten werden gegund, en/of;
- geheime en/ of nog niet openbare en of concurrentiegevoelige (overheids) informatie aan EBS ez en/of EBS NV heeft verstrekt en/ of voor EBS ez en/ of EBS NV de benodigde (aanbestedings)documenten opgesteld en/ of doen opstellen en/of EBS ez en/of EBS NV geadviseerd en of geassisteerd bij het opstellen van een of meerdere (aanbestedings)documenten, en/of;
- namens het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten aanbestedingsprocedures voor de aanschaf van ICT producten (mede) heeft uitgevoerd en/ of doen uitvoeren en/ of terms of references voor de aanschaf van ICT producten heeft opgesteld en/ of doen opstellen, en/of;
- heeft deelgenomen aan de beoordeling van offertes van EBS ez en EBS NV voor ICT projecten in de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding committee) van het land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten, en/of;
- adviesbladen en/of IC findings en/of memo's, althans documenten strekkende tot advies om fondsen over te maken aan EBS ez en/ of EBS NV (mede) heeft opgesteld en/of (doen) onderteken(d)(en) en/of (laten) doorsturen/doorgestuurd ter behandeling door de minister en/of de ministerraad en/ of het bestuurscollege van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA, en/of; - facturen van EBS ez en/ of EBS NV gericht aan het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten voor de aanschaf van ICT producten (mede) (voor akkoord) heeft ondertekend,
terwijl verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) verzuimd heeft/hebben te vermelden en/of kenbaar te maken aan het publiek en/of verdachte's en/of haar mededader(s) direct leidinggevenden en/ of het Land Sint Maarten en/ of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA dat verdachte en/of haar mededader(s)
(middelijk) een (feitelijk) leidinggevende rol/aansturende rol/geldelijk belang had(den) in EBS ez en/of EBS NV;
D.
verdachte en/of haar mededader(s) met [medeverdachte 1] en/of anderen in de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding
committee) van het land Sint Maarten en/ of eilandgebied Sint Maarten heeft/hebben deelgenomen aan de beoordeling van offertes voor ICT projecten van EBS ez en/ of EBS NV terwijl verdachte en/ of haar mededader(s) en/ of [medeverdachte 1] en/ of anderen in een zakelijke en/of financiele en/of vriendschappelijke relatie tot elkaar stonden en zij verzuimd heeft/hebben deze relatie kenbaar te maken aan het publiek en/of haar en/of haar mededader(s) direct leidinggevenden en/of het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA;
E.
de namen van verdachte en/ of [medeverdachte 2] en/ of [naam] als afzender gebruikt in e-mails en/of facturen althans in communicatie namens EBS ez en/of
EBS NV gericht aan haar mededader(s) in de hoedanigheid als hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de afdeling ICT van de het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of de afdeling ICT van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten;
F.
bij binnenkomst van de goederen de registratie en/of tracking daarvan bemoeilijkt door o.a. de gele trackingstickers te verwijderen en/of geen sluitende administratie
te voeren van de ingekomen ICT producten, en/ of geen transparante rapportage van de uitvoering van de aanbestede projecten op te leveren;
Feit 1 subsidiair
zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meerdere malen en/ of telkens al dan niet als ambtenaar (hoofd, althans als (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de afdeling ICT van het Land Sint Maarten en/of het eilandgebied Sint Maarten), opzettelijke enig goed en/ of geldbedrag (geldbedragen ter hoogte van USD 1.775.881, en/ of NAP 1.092.989,-) dat toebehoorde aan het Land Sint Maarten en/of het eilandgebied Sint Maarten en/ of Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) en dat zij en/of haar mededaders anders dan door misdrijf en/of uit hoofde van haar/hun dienstbetrekking en/of van haar/hun beroep en/of in haar/hun bediening, onder zich had als budgethouder en/of als hoofd, althans als (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd afdeling ICT (van) en/of Sint Maarten en/of het eilandgebied Sint Maarten, zich wederrechtelijk heeft/hebben toegeëigend of heeft/hebben toegelaten dat het door een ander wordt weggenomen of verduistert;
Feit 1 meer subsidiair
[verdachte] en/of [medeverdachte] en/ of een of meer onbekend gebleven
personen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, een of meerdere malen en/of telkens, met bet oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/ of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels, het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (hierna: USONA) beeft bewogen tot de afgifte van een bedrag van USD 1.775.881,- en/ of NAF 1.092.989,- in elk geval van enig bedrag aan Effective Business Solutions & I.T. Consulting (hierna EBS ez) en/of Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (hierna EBS NV) hebbende [verdachte] en/of [medeverdachte] en/of zijn/hun mededader(s) hebbende verdachte en/ of haar mededader(s), met voren omschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/ of listiglijk en/of bedrieglijk en/ of in strijd met de waarheid,
A.
heimelijk onverenigbare nevenfuncties vervuld door hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd te zijn van de ICT afdeling van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en lid te zijn van de
beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding
committee) van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en daarnaast belanghebbende en/of feitelijk leidinggevende te zijn van EBS ez en/of EBS NV;
B.
het belang en/of de rol en/of de nevenfunctie die verdachte en/of haar mededader(s) hadden bij EBS ez en/ of EBS NV verborgen voor het publiek en/ of
verborgen voor haar en/of haar mededader(s) direct leidinggevenden en/of
verborgen voor het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of
verborgen voor USONA;
C.
in hoedanigheid van hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de ICT afdeling van het Land Sint Maarten en/ of
eilandgebied Sint Maarten
- deze positie en/of dit gezag aangewend en/of positief geadviseerd middels een intern advies om te bewerkstelligen dat EBS ez en/of EBS NV contracten voor de levering van ICT producten werden gegund, en/of;
- geheime en/ of nog niet openbare en of concurrentiegevoelige (overheids) informatie aan EBS ez en/of EBS NV heeft verstrekt en/ of voor EBS ez en/ of EBS NV de benodigde (aanbestedings)documenten opgesteld en/ of doen opstellen en/of EBS ez en/of EBS NV geadviseerd en of geassisteerd bij het opstellen van een of meerdere (aanbestedings)documenten, en/of;
- namens het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten aanbestedingsprocedures voor de aanschaf van ICT producten (mede) heeft uitgevoerd en/ of doen uitvoeren en/ of terms of references voor de aanschaf van ICT producten heeft opgesteld en/ of doen opstellen, en/of;
- heeft deelgenomen aan de beoordeling van offertes van EBS ez en EBS NV voor ICT projecten in de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding committee) van het land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten, en/of;
- adviesbladen en/of IC findings en/of memo's, althans documenten strekkende tot advies om fondsen over te maken aan EBS ez en/ of EBS NV (mede) heeft opgesteld en/of (doen) onderteken(d)(en) en/of (laten) doorsturen/doorgestuurd ter behandeling door de minister en/of de ministerraad en/ of het bestuurscollege van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA, en/of; - facturen van EBS ez en/ of EBS NV gericht aan het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten voor de aanschaf van ICT producten (mede) (voor akkoord) heeft ondertekend,
terwijl verdachte en/of haar mededader(s) (telkens) verzuimd heeft/hebben te vermelden en/of kenbaar te maken aan het publiek en/of verdachte's en/of haar mededader(s) direct leidinggevenden en/ of het Land Sint Maarten en/ of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA dat verdachte en/of haar mededader(s)
(middelijk) een (feitelijk) leidinggevende rol/aansturende rol/geldelijk belang had(den) in EBS ez en/of EBS NV;
D.
verdachte en/of haar mededader(s) met [medeverdachte 1] en/of anderen in de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding
committee) van het land Sint Maarten en/ of eilandgebied Sint Maarten heeft/hebben deelgenomen aan de beoordeling van offertes voor ICT projecten van EBS ez en/ of EBS NV terwijl verdachte en/ of haar mededader(s) en/ of [medeverdachte 1] en/ of anderen in een zakelijke en/of financiële en/of vriendschappelijke relatie tot elkaar stonden en zij verzuimd heeft/hebben deze relatie kenbaar te maken aan het publiek en/of haar en/of haar mededader(s) direct leidinggevenden en/of het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA;
E.
de namen van [verdachte] en/ of [medeverdachte 1] en/ of [medeverdachte 2] als afzender gebruikt in e-mails en/of facturen althans in communicatie namens EBS ez en/of
EBS NV gericht aan haar mededader(s) in de hoedanigheid als hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de afdeling ICT van de het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten en/of de afdeling ICT van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten;
F.
bij binnenkomst van de goederen de registratie en/of tracking daarvan bemoeilijkt door o.a. de gele trackingstickers te verwijderen en/of geen sluitende administratie
te voeren van de ingekomen ICT producten, en/ of geen transparante rapportage van de uitvoering van de aanbestede projecten op te leveren;
tot het plegen van welk(e) vorenomschreven strafba(a)r(e) feit(en) verdachte in of
omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door (telkens) in de wetenschap dat haar medeverdachte(n):
haar broer [naam], hoofd van de ICT afdeling en/of lid van de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding committee) van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten
en/of [naam beleidsadviseur] (senior) beleidsadviseur en/of waarnemend sectiehoofd van de
ICT afdeling en/ of lid van de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen
ICT projecten (awarding committee) van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied
Sint Maarten was/waren:
- EBS ez en/of EBS NV en/of Cyrus Enterprises LLC op te richten en de
feitelijke leiding over deze bedrijven (heimelijk) over te laten aan [broer] , althans aan haar (overige) mededader(s) en/ of [broer]
en/of haar (overige) mededader(s) te machtigen voor de bankrekeningen van
deze bedrijven, en/of;
- poststukken voor EBS ez en EBS NV en/ of Cyrus Enterprises LLC in
ontvangst te nemen en door te geven aan [broer] en/of haar
(overige) mededader(s), en/of;
- namens EBS ez en EBS NV offertes in te dienen bij de ICT afdeling van het
Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten, en/ of;
- namens EBS ez en EBS NV goederen op te halen dan wel [broer]
en/ of haar (overige) mededader(s) over de aankomst van de goederen te
informeren, en/of;
- namens EBS ez en EBS NV facturen in te dienen bij de ICT afdeling van het
Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten, en/ of;
- in haar contact met de belastingdienst in strijd met de waarheid te zeggen dat zij in 2012 als aandeelhouder uit EBS NV was gestapt en/of dat de inkomen werden verzorgd door een zakenpartner in Amerika;
Feit 1 meest subsidiair
[verdachte] en/of [medeverdachte] in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meerdere malen en/of telkens al dan niet als ambtenaar (hoofd, althans als (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de afdeling ICT van het Land Sint Maarten en/of het eilandgebied Sint Maarten) opzettelijke enig goed en/ of geldbedrag (geldbedragen ter hoogte van USD 1.775.881,- en/ of NAF 1.092.989,-) dat toebehoorde aan van het Land Sint Maarten en/of het eilandgebied Sint Maarten en/of Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (USONA) en dat zij en/of haar mededaders anders dan door misdrijf en/of uit hoofde van haar/hun dienstbetrekking en/of van haar/hun beroep en/of in haar/hun bediening, onder zich had als budgethouder en/of als hoofd, althans als (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd afdeling ICT (van) en/ of Sint Maarten en/of het eilandgebied Sint Maarten, zich wederrechtelijk heeft/hebben toegeëigend of heeft/hebben toegelaten dat het door een ander wordt weggenomen of verduistert,
zij tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1
januari 2010 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, opzettelijk behulpzaam is
geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft,
door in de wetenschap dat haar medeverdachte(n):
haar broer ([broer]),hoofd van de ICT afdeling en/ of lid van de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding committee) van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten
en/of [medeverdachte 4] (senior) beleidsadviseur en/of waarnemend sectiehoofd van de ICT afdeling en/of lid van de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding committee) van het Land Sint Maarten en/ of eilandgebied Sint Maarten en tevens belanghebbende(n) en/ of feitelijk leidinggevende(n) was/ waren van EBS en/ of EBS NV;
- EBS ez en/ of EBS NV en/ of Cyrus Enterprises LLC op te richten en de feitelijke leiding over deze bedrijven (heimelijk) over te laten aan [broer], althans aan haar (overige) mededader(s) en/of [broer] en/ of haar (overige) mededader(s) te machtigen voor de bankrekeningen van deze bedrijven, en/ of;
- poststukken voor EBS ez en EBS NV en/ of Cyrus Enterprises LLC in ontvangst te nemen en door te geven aan [broer] en/ of haar (overige) mededader(s), en/ of;
- namens EBS ez en EBS NV offertes in te dienen bij de ICT afdeling van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten, en/of;
- namens EBS ez en EBS NV goederen op te halen dan wel [broer] en/ of haar (overige) mededader(s) over de aankomst van de goederen te informeren, en/ of;
- namens EBS ez en EBS NV facturen in te dienen bij de ICT afdeling van het
Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten, en/of;
- in haar contact met de belastingdienst in strijd met de waarheid te zeggen dat
zij in 2012 als aandeelhouder uit EBS NV was gestapt en/of dat de inkopen
werden verzorgd door een zakenpartner in Amerika;
Feit 2 primair
zij op meerdere tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met
31 december 2019 in Sint Maarten, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt, althans telkens zich schuldig heeft gemaakt aan (schuld)witwassen,
immers heeft/hebben verdachte, en/ of haar mededader(s) (krachtens die gewoonte) (telkens) van (een) voorwerp(en), te weten (een) geldbedrag(en) van in totaal ongeveer USD 1.775.881,- en/ of NAF 1.092.989,-, althans enig geldbedrag,
(ontvangen op de bankrekeningen behorende aan Effective Business Solutions & l.T. Consulting (hierna EBS ez) en/of Effective Business Solutions & l.T. Consulting NV (hierna EBS NV))
(telkens) de werkelijke aard en/of herkomst en/ of vindplaats en/of vervreemding
en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, en/ of (telkens) verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende(n) op dat/ die voorwerp(en) is/zijn en/of (telkens) (een) voorwerp(en), te weten (een) geldbedrag(en) van in totaal ongeveer USD 1.775.881,- en/of NAF 1.092.989,-, althans enig geldbedrag, (ontvangen op de bankrekeningen behorende aan EBS ez en/ of EBS NV) verworven en/ of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/ of daarvan gebruik
gemaakt,
immers, heeft/hebben verdachte en/of haar mededader(s) onder meer:
- USD 215.000,- althans enig geldbedrag overgemaakt van de bankrekening van EBS ez en/ of EBS NV naar de Amerikaanse bankrekening van Cyrus Enterprises LLC
- USD 68.888,89 althans enig geldbedrag overgemaakt van de bankrekening van EBS ez en/of EBS NV naar een Amerikaanse bankrekening van Bank of America en Standard Chartered Bank (op naam van verdachte)
- USD 10.285,15 en USD 95.832,63, althans enig bedrag van de rekening van EBS ez en/ of EBS NV overgemaakt naar de bankrekening van notariskantoor Mingo voor de aanschaf van een longlease op een perceel in Sentry Hill,
- Cheques uitgeschreven en/of contante opnames en/of overschrijvingen gedaan van de rekening van EBS ez en/ of EBS NV voor privé doeleinden en/ of familieleden en/of mededader(s) waaronder:
o Inyo Pool Services (USD 7.962,86)
o Paradise Pool
o [naam] Driving School
o [naam] Boutique
terwijl verdachte, en/ of haar mededader(s) (telkens) wist(en) en/of begre(e)p(en)
en/ of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat voormeld(e) voorwerp(en) (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;
Feit 2 subsidair
[broer] en/ of een of meer (onbekend gebleven) personen op meerdere
tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december
2019 in Sint Maarten, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft/hebben gemaakt,
althans telkens zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan (schuld)witwassen,
immers heeft/hebben [broer], en/of zijn mededader(s) (krachtens die gewoonte) (telkens) van (een) voorwerp(en), te weten (een) geldbedrag(en) van in totaal ongeveer USD 1.775.881,- en/ of NAP 1.092.989,-,althans enig geldbedrag,
(ontvangen op de bankrekeningen behorende aan Effective Business Solutions & I.T. Consulting (hierna EBS ez en/of Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (hierna EBS NV),
(telkens) de werkelijke aard en/of herkomst en/of vindplaats en/of vervreemding
en/of verplaatsing verborgen en/of verhuld, en/of (telkens) verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende(n) op dat/ die voorwerp(en) is/zijn,
en/ of (telkens) (een) voorwerp(en), te weten (een) geldbedrag(en) van in totaal ongeveer USD 1.775.881,- en/ of NAF 1.092.989,-, althans enig geldbedrag, (ontvangen op de bankrekeningen behorende aan EBS ez en/of EBS NV) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik gemaakt,
immers, heeft [broer] en/ of zijn mededader(s) onder meer:
- USD 215.000,- althans enig geldbedrag overgemaakt van de bankrekening van EBS ez en/ of EBS NV naar de Amerikaanse bankrekening van Cyrus Enterprises LLC
- USD 68.888,89 althans enig geldbedrag overgemaakt van de bankrekening van EBS ez en/of EBS NV naar een Amerikaanse bankrekening van Bank of America en Standard Chartered Bank (op naam van verdachte)
- USD 10.285,15 en USD 95.832,63, althans enig bedrag van de rekening van EBS ez en/ of EBS NV overgemaakt naar de bankrekening van notariskantoor Mingo voor de aanschaf van een longlease op een perceel in Sentry Hill,
- Cheques uitgeschreven en/of contante opnames en/of overschrijvingen gedaan van de rekening van EBS ez en/ of EBS NV voor privé doeleinden en/ of familieleden en/of mededader(s) waaronder:
o Inyo Pool Services (USD 7.962,86)
o Paradise Pool
o [naam] Driving School
o [naam] Boutique
terwijl hij, [broer] en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) en/of begre(e)p(en) en/ of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat voormeld(e) voorwerp(en) (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/ waren uit enig misdrijf
bij en/ of tot bet plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door
- Effective Business Solutions & I.T. Consulting en/of Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV en/of Cyrus Enterprises LLC op te richten en/ of bankrekeningen voor deze bedrijven te openen en (vervolgens) de feitelijke leiding over deze bedrijven heeft overgelaten en/ of overgedragen aan haar mededader(s) en/of haar mededader(s) (telkens) gemachtigd heeft voor de bankrekeningen van deze bedrijven en/of gebruik heeft laten maken van de bankrekeningen van genoemde bedrijven en/ of
- de aandelen in Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (in 2015) te
verkopen aan Cyrus Enterprises LLC
- poststukken voor Cyrus Enterprises LLC in ontvangst te nemen en door te
geven aan een of meer van haar mededader(s)
- in haar contact met de belastingdienst in strijd met de waarheid te zeggen dat
zij in 2012 als aandeelhouder uit EBS NV was gestapt en/of dat de inkopen werden verzorgd door een zakenpartner in Amerika.
Formele voorvragen
Het Gerecht stelt vast dat de dagvaarding geldig is, dat het bevoegd is tot kennisneming van de zaak en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.
Gedeeltelijke niet ontvankelijkheid openbaar ministerie
Het Gerecht stelt vast dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk is in zijn vervolging met betrekking tot de ten laste gelegde periode van 1 januari 2010 tot en met 19 november 2013 onder feit 1 primair. Het Gerecht overweegt daartoe als volgt.
Op grond van het Wetboek van Strafrecht Sint Maarten (WvSr) is de maximale straf voor oplichting vier jaren gevangenisstraf. Ingevolge artikel 1:145 WvSr vervalt het recht tot strafvervolging door verjaring en bedraagt de verjaringstermijn voor oplichting twaalf jaren. Echter, tot 1 juni 2015 was het oude wetboek van Strafrecht Nederlandse Antillen (SrNA) van toepassing. Op grond van dit wetboek was de maximale straf voor oplichting destijds drie jaren en krachtens artikel 72 SrNA betrof de verjaringstermijn voor oplichting daarom zes jaren. Uit het arrest van de Hoge Raad van 29 januari 2010 [1] volgt dat in geval van verandering van wetgeving met betrekking tot de verjaring als uitgangspunt geldt dat deze verandering direct van toepassing is, met dien verstande dat een reeds voltooide verjaring wordt geëerbiedigd. Het Gerecht dient daarom te beoordelen of de oplichting in de ten laste gelegde periode van 1 januari 2010 tot en met 31 mei 2015 verjaard is volgens de oude wetgeving.
Ingevolge artikel 1:147 Sr kan elke daad van vervolging de verjaring stuiten, mits die daad de vervolgde bekend is of hem betekend is. Op 19 november 2019 heeft er een huiszoeking in de woning van de verdachte plaatsgevonden en daarmee is de verjaring gestuit voor wat betreft de periode na 19 november 2013. Gelet op het voorgaande is de tenlastegelegde oplichting in de periode van 1 januari 2010 tot en met 19 november 2013 daarom verjaard. Het openbaar ministerie is derhalve niet ontvankelijk in zijn vervolging met betrekking tot deze ten laste gelegde periode onder feit 1 primair.
Gelet op de zeer vele bedragen, de grote omvang van het dossier en omdat er in het dossier veelal per jaar berekeningen zijn gemaakt, zal het Gerecht de feiten die aan verdachte te laste zijn gelegd beoordelen vanaf 1 januari 2014.
Vrijspraak feit 1 subsidiair, periode voor 1 januari 2014
Zoals hierna is weergegeven is het Gerecht tot een bewezenverklaring gekomen van feit 1 primair, voor wat betreft de periode na 1 januari 2014. Derhalve dient het Gerecht ook het feit zoals tenlastegelegd onder 1 subsidiair ten aanzien van de periode voor 1 januari 2014 te beoordelen, omdat voor die periode in de primaire variant van dit feit geen veroordeling volgt.
Het Gerecht is van oordeel dat de geldbedragen, voor zover deze verkregen zijn in de periode voor 1 januari 2014, zijn verkregen door middel van oplichting. Dat het Openbaar Ministerie het feit over de periode voor 19 november 2013 niet meer mag vervolgen wegens verjaring, doet daar niet aan af.
Oplichting is een misdrijf. Voor verduistering is nodig dat de geldbedragen niet door middel van misdrijf zijn verkregen. Daarom dient verdachte te worden vrijgesproken van feit 1 subsidiair voor wat betreft de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2013.
Vrijspraak feit 2 primair
Uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting leidt het Gerecht af dat verdachte de bedrijven EBS heeft opgericht, samen met [broer] geautoriseerd was voor de bankrekeningen van deze bedrijven, en op de hoogte was van de functie van haar medeverdachten bij de overheid van Sint Maarten. Op grond hiervan is het Gerecht van oordeel dat verdachte weliswaar behulpzaam is geweest bij het ten laste gelegde witwassen, maar dat de voor medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en haar medeverdachten niet is komen vast te staan. De bijdrage van verdachte daarvoor is van onvoldoende gewicht. Het Gerecht zal verdachte daarom vrijspreken van het onder feit 2 primair ten laste gelegde medeplegen van witwassen.
Bewezenverklaring
Feit 1 primair
Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat niet ter discussie staat, vastgesteld:
Functies medeverdachte [broer] en medeverdachte [medeverdachte 4]
Vanaf 2009 was medeverdachte [broer], broer van verdachte, waarnemend hoofd van de afdeling ICT van het Land Sint Maarten. Hij is vanaf 2010 tot en met heden hoofd van diezelfde afdeling. [2] Medeverdachte [medeverdachte 4] is vanaf 2007 tot en met heden werkzaam voor het Land Sint Maarten. Hij werkte regelmatig op de afdeling ICT. [3]
Effective Business Solutions, eenmanszaak en NV (beiden hierna: EBS)
Op 15 juli 2003 heeft verdachte de eenmanszaak EBS opgericht. Dit bedrijf werd bij de Kamer van koophandel ingeschreven met het adres R.S. Nicholson Street 13 [4] . Dit was het adres van [broer] [5] . Verdachte heeft in 2003 bij de Winward Islands Bank (WIB) ten behoeve van de eenmanszaak een dollar- en een guldenrekening geopend, waarop zijzelf en [broer] geautoriseerd zijn. [6] Op deze rekeningen is door het Land Sint Maarten in 2014 ANg 12.000 en USD 16.664,88 betaald voor toegekende ICT-aanbestedingen. In 2015 is door het Land Sint Maarten een bedrag van 4.880 dollar op de dollarrekening overgemaakt voor een toegekende ICT-aanbesteding [7] .
Op 13 september 2011 werd EBS (NV) opgericht door verdachte. [8] [medeverdachte 2], de schoonzus van medeverdachte [broer], en verdachte zijn als managing directors van dit bedrijf geregistreerd. [9] Op 11 april 2012 werden bij de First Caribbean International Bank (FCIB) een dollar- en een guldenrekening geopend. [medeverdachte 2] en [broer] waren geautoriseerd voor deze rekeningen en bevoegd tot internetbankieren. [10]
Naar de dollarrekeningen is in 2014 door de stichting Usona USD 4.750.- overgemaakt, en door het Land Sint Maarten drie keer USD 75.166,31 voor toegekende ICT-aanbestedingen. [11] Naar de guldenrekening is in 2014 door Usona in totaal een bedrag van ANg 96.096,50 overgemaakt als betaling voor toegekende ICT-projecten [12] .
EBS heeft derhalve na 1 januari 2014 voor toegewezen ICT-aanbestedingen, van het Land Sint Maarten en/of Usona, ontvangen: USD 251.793,81 en ANg 108.096,50
Aanbestedingsprocedure overheid Sint Maarten
Medeverdachte [broer] heeft verklaard dat de Procure-to-Pay van de overheid voorschrijft dat er bij een aanbestedingsproject van boven de NAf 15.000 drie offertes zijn vereist. Bij een aanbesteding van boven de NAf 50.000 is bij de inkoop van goederen en diensten het mandaat van de Council of Ministers noodzakelijk. Bij aanbestedingen lager dan NAf 50.000 heeft de Minister zelf het mandaat. [13] Bij dergelijke aanbestedingen onder de NAf 50.000 wordt er een proposal uitgestuurd naar minimaal drie bedrijven die op een lijst staan bij de betrokken afdeling van het Land Sint Maarten. Deze bedrijven worden uitgenodigd om biedingen te doen op de aan te besteden projecten.[broer], als hoofd van de afdeling ICT, adviseert de Minister of er apparatuur moet worden ingekocht en derhalve of er een aanbesteding nodig is. Meestal is het zo dat de bieder met de laagste prijs de aanbesteding wint.
Bij aanbestedingen boven de NAf 50.000 wordt door [broer], als hoofd van de afdeling ICT een budget bepaald aan de hand van te benodigde apparatuur. Het budget wordt vervolgens goed- of afgekeurd door de Council of Ministers. Daarna wordt er een public tender uitgebracht door middel van een advertentie in de media. Bedrijven die daarop reageren, ontvangen een e-mail met informatie en de deadline voor de bieding. De biedingen worden aangeleverd in gesloten enveloppen die worden geopend in aanwezigheid van alle meebiedende bedrijven. Vervolgens worden de geboden bedragen aan alle aanwezigen bekend gemaakt. Daarna worden de biedingen door een Awarding Committee, dat uit drie personen bestaat, beoordeeld aan de hand van een scoresysteem en brengt het comité hierover advies uit aan de Council of Ministers. Medeverdachte [broer] zat als hoofd van de ICT-afdeling altijd in het Awarding Committee. Ook medeverdachte [medeverdachte 4] heeft een aantal keren plaats genomen in dit comité. [14]
Standpunt van de officier van justitie
Volgens de officier van justitie kunnen medeverdachten [broer] en [medeverdachte 4] feitelijk als leidinggevende dan wel belanghebbende van EBS worden aangemerkt en kan daarom wettig en overtuigend worden bewezen dat zij het Land Sint Maarten hebben opgelicht. Medeverdachten [broer] en [medeverdachte 4] hebben als respectievelijk hoofd dan wel medewerker van de ICT-afdeling en als leden van de Awarding Committee belangrijke informatie onthouden aan de overheid van Sint Maarten die bij monde van de Council of Ministers moest beslissen over de allocatie van gelden voor ICT-projecten. De informatie die door hen werd achtergehouden was onder andere dat zij zelf belanghebbenden waren van EBS en dat deze bedrijven aan door de ICT-afdeling georganiseerde aanbestedingen meededen. Na positief advies van de medeverdachten over de offertes van EBS, zijn vervolgens een groot deel van de aanbestedingen aan deze bedrijven toegekend. Indien de overheid zou hebben geweten dat [broer] en [medeverdachte 4] de belanghebbenden waren van EBS, zouden deze aanbestedingen nooit aan deze bedrijven hebben toegekend, aldus de officier van justitie.
Volgens de officier van justitie heeft verdachte nauw samengewerkt met de medeverdachten bij de oplichting door EBS. Verdachte heeft immers de EBS-bedrijven opgericht en was samen met [broer] geautoriseerd voor de bankrekeningen van deze bedrijven. Verdachte heeft door de bedrijven op haar naam te zetten geholpen bij het verborgen houden van de rol van de medeverdachten bij EBS. De officier van justitie heeft zich daarom op het standpunt gesteld dat sprake is geweest van een zodanige nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en haar medeverdachten, dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het medeplegen van de ten laste gelegde oplichting.
Standpunt van de verdediging
Verdachte ontkent dat [broer] de feitelijk leidinggevende dan wel belanghebbende van de EBS-bedrijven was. Zij stelt dat [broer]haar enkel behulpzaam was bij bepaalde bedrijfsmatige handelingen en verder niks met EBS van doen had. EBS was van haar en zij volgde met haar bedrijf op juiste wijze de procedure met betrekking tot aanbestedingen bij de overheid.
De raadsvrouw van verdachte heeft aangevoerd dat niet is komen vast te staan dat de bedrijfsstructuur van EBS door [broer] was bedacht en opgezet en ook niet dat alle wezenlijke beslissingen door hem werden genomen. Bovendien heeft [broer]als waarnemend hoofd dan wel hoofd van de ICT-afdeling van de overheid te allen tijde in lijn met de geldende procedure van de ICT-afdeling van de overheid een sluitende administratie van ingekomen ICT-producten gevoerd. EBS behoorde toe aan verdachte en zij mocht met haar bedrijven mee doen aan de aanbestedingsprocedures van de overheid Sint Maarten. Tot slot dient er voor oplichting een intentie te zijn om een nadeel toe te brengen en in casu kan die conclusie niet worden getrokken, aldus de raadsvrouw. De raadsvrouw heeft het Gerecht daarom verzocht verdachte vrij te spreken van het tenlastegelegde onder feit 1 wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.
Beoordeling door het Gerecht
Rol van medeverdachte [broer] bij EBS
[medeverdachte 2] is door [broer] gevraagd om managing director te worden van EBS. Het bedrijf werd op haar naam gezet en zij hoefde niks voor het bedrijf te doen. In 2015 heeft [medeverdachte 2] namens EBS met de belastingdienst gesproken, omdat [broer] haar heeft gevraagd dit te doen. [15] Zij heeft bij de belastingdienst verklaard dat zij managing director was bij EBS en dat zij hier USD 700,- per maand voor kreeg en verder niks voor het bedrijf hoefde te doen. [16] Het document betreffende de autorisatie van de EBS rekeningen bij FCIB heeft zij getekend, maar het was [broer] die daadwerkelijk voor de rekening was geautoriseerd. Zij was zelf niet in het bezit van een chequeboek, bankpas of creditcard van die rekeningen. Daarnaast heeft zij nooit haar handtekening gezet op een offerte voor een public tender. Zij heeft ook geen e-mails namens EBS verzonden aan de overheid. [17]
Bij een huiszoeking in de woning van verdachte werd een HP laptop aangetroffen met het serienummer [nummer]. Op die laptop zijn documenten aangetroffen die gerelateerd zijn aan de IT-afdeling van de overheid. Deze documenten zijn gemaakt door een persoon met de gebruikersnaam [gebruikersnaam] . [18] Deze gebruikersnaam kan gerelateerd worden aan het e-mailaccount [broer].[email adres] [broer] is de gebruiker van deze gebruikersnaam. [19] Op de laptop zijn tien offertes van EBS aangetroffen. De offertes zijn gericht aan de overheid van Sint Maarten, in de persoon van medeverdachte [medeverdachte 4]. [broer] heeft deze offertes als Excel-bestanden met het e-mailadres [email adres] verstuurd naar zijn eigen e-mailadres bij de overheid. De totale waarde op de offertes bedraagt USD 180.618,00. [20] De offertes worden enkele dagen later door [email adres] , maar dan ondertekend door [verdachte] , naar de werk-mail van medeverdachte [medeverdachte 4] verstuurd. De bedragen zijn dan aangepast. De totale waarde van de offertes is dan USD 178.058,00. [21] Tot slot is er een e-mail met facturen voor de toegekende offertes aangetroffen die namens EBS is verstuurd door [verdachte] aan [medeverdachte 4]. [22]
Tijdens het onderzoek heeft de politie vanaf de overheidsserver de e-mailboxen van [broer] en [medeverdachte 4] gekopieerd en inbeslaggenomen. In de e-mailbox van [broer] zijn diverse e-mails van en naar EBS aangetroffen. Onderaan deze e-mails staat veelvuldig de naam van [medeverdachte 2] vermeld. Daarnaast worden de e-mails ondertekend met de naam [verdachte] of [naam] , die zich salesmanager bij EBS noemt. Op 18 februari 2015 wordt er door EBS een e-mail naar [naam] verstuurd. Deze e-mail wordt echter verstuurd vanaf het werk e-mailadres van [broer] in plaats van het e-mailadres van EBS. [23]
Daarnaast zijn in de woning van [broer] de originele oprichtingsakte van EBS NV, verschillende chequeboeken op naam van EBS die werden gebruikt door [broer], bestellingen, facturen en bills of lading op naam van EBS met veelal het telefoonnummer van [broer] daarop, aangetroffen. [24] Al deze documenten hebben rechtstreeks te maken met de oprichting en het beheer van EBS.
Tot slot waren zelfs de eigen boekhouders van het bedrijf, [naam] en [naam] in de veronderstelling dat [broer] de contactpersoon en leidinggevende was van EBS. [25] Getuige[naam] , werkzaam voor het Land Sint Maarten als ‘director of the department Resources and Support Services’, waar de ICT-afdeling onder valt, wist niet dat [broer] eigenaar was van EBS. [26]
Gelet op het voorgaande stelt het Gerecht vast dat [broer] bemoeienis, invloed en vele bevoegdheden heeft gehad binnen het bedrijf EBS. Het Gerecht is daarom van oordeel dat [broer] feitelijk als leidinggevende dan wel belanghebbende van EBS kan worden aangemerkt.
Rol van medeverdachte [medeverdachte 4] bij EBS
Medeverdachte [medeverdachte 4] werkte intensief samen met [broer]. Volgens een collega van de ICT-afdeling trad [medeverdachte 4], bij afwezigheid van [broer], op als hoofd van de afdeling. [medeverdachte 4] wist tevens wat er allemaal speelde binnen het departement en hij handelde alsof hij onderdeel was van het management. [27] Bovendien werden alle facturen van EBS ten aanzien van de overheid gericht aan [medeverdachte 4] in plaats van aan [broer] als hoofd van de ICT-afdeling. [28] Voorts was [medeverdachte 4] als medewerker van de ICT-afdeling een aantal keer onderdeel van de Awarding Committee en beoordeelde hij in deze hoedanigheid de binnengekomen offertes van EBS. Na analyse van de bankrekening van [medeverdachte 4] is gebleken dat hij in de ten laste gelegde periode veelvuldig grote geldbedragen van [broer] en EBS heeft ontvangen. [29]
Gelet op het voorgaande is het Gerecht van oordeel dat [medeverdachte 4] een belangrijke rol heeft gespeeld bij het toekennen van aanbestedingen aan EBS en het verhullen van de rol van [broer] met betrekking tot EBS. [medeverdachte 4] heeft hiermee een wezenlijke bijdrage geleverd aan de oplichting van de overheid als het gaat om het bedrijf EBS.
Rol van verdachte bij EBS
Verdachte heeft met medeverdachte [broer] samengewerkt bij de totstandbrenging van de bedrijven EBS Ez en EBS Nv. Zij heeft beide bedrijven opgericht en was samen met [broer] geautoriseerd voor de bankrekeningen van de bedrijven. Ze wist dat de EBS-bedrijven biedingen deden naar aanleiding van ICT-aanbestedingsprocedures van het Land Sint Maarten. Ze heeft ingestemd dat [broer] de bankpassen van de rekeningen en de chequeboekjes van beide bedrijven in zijn bezit had. Bovendien was ze op de hoogte van de functie van [broer] als waarnemend hoofd en hoofd van de ICT-afdeling. Daarnaast heeft verdachte wisselend verklaard over de rol van [broer] bij EBS. Zo heeft ze eerst verklaard dat [broer]degene is geweest die de administratie en financiën van EBS deed en vervolgens, nadat zij werd geconfronteerd met de verdenkingen jegens haar en [broer], verklaard dat [broer] enkel hielp bij bepaalde zaken en enkel met haar toestemming handelde [30] . Daarnaast heeft verdachte het bedrijf Cyrus Enterprises LLC opgericht. Dit bedrijf heeft een grote rol gespeeld bij het witwassen van de door EBS verkregen gelden van de overheid.
Verdachte heeft door de bedrijven op haar naam te zetten geholpen bij het verborgen houden van de rol van [broer] bij EBS. Ze heeft hierbij intensief samengewerkt met [broer], zowel in de voorbereiding als bij de uitvoering van de oplichting door EBS. Het Gerecht concludeert er sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen [broer] en verdachte.
Is er sprake van oplichting?
Voor een veroordeling wegens oplichting is onder meer vereist dat sprake is van het bezigen van één of meer van de in die bepaling specifiek aangeduide oplichtingsmiddelen: het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, het gebruik van listige kunstgrepen of het gebruik van verdichtsels.
Medeverdachten [broer] en [medeverdachte 4] maakten als respectievelijk hoofd en medewerker van de ICT-afdeling deel uit van het Awarding Committee, een commissie die de verschillende biedingen met betrekking tot de aanschaf van nieuw ICT-apparatuur beoordeelde en hierover advies uitbracht aan de Counsil of Ministers. Bovendien was [broer] als hoofd van de ICT-afdeling op de hoogte van het maximale budget ten aanzien van een aanbesteding. Daarnaast beoordeelden [broer] en [medeverdachte 4] ook de biedingen van bedrijven, waaronder die van EBS. Door het bedrijf door verdachte op te laten richten, waardoor niet zichtbaar was wie de werkelijke eigenaar was van EBS, hebben zij verhuld voor het Land Sint Maarten wie de feitelijk leidinggevende of belanghebbende waren bij de EBS-bedrijven aan wie door het Land Sint Maarten meerdere aanbestedingen werden gegund. EBS is daardoor in bevoorrechte posities geplaatst en na gunning van de aanbestedingen daadwerkelijk wederrechtelijk bevoordeeld. Door aldus te handelen was er voor de overheid een gerede kans om niet de laagste prijs of juiste kwaliteit te krijgen en is er namens de overheid onbetrouwbaar en niet transparant gehandeld.
Het Gerecht is van oordeel dat uit voormelde gang van zaken volgt dat verdachte en haar medeverdachten zich hebben bediend van bedrieglijke handelingen, die geschikt zijn om een valste voorstelling ingang te doen vinden en daaraan kracht bij te zetten, zodat naar het oordeel van het Gerecht sprake is van listige kunstgrepen en dat derhalve sprake is van oplichting in de zin van de wet.
Feit 2
Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat niet ter discussie staat, vastgesteld:
EBS, tussen 1 januari 2014 en 31 december 2019
Het bedrijf EBS heeft gelden ontvangen van de overheid Sint Maarten door middel van toegewezen aanbestedingen. Vanuit de bankrekeningen van EBS zijn er bedragen overgemaakt naar het bedrijf Cyrus Enterprises LLC. [31]
Op 17 oktober 2011 werd het bedrijf Cyrus Enterprises LLC opgericht in de Verenigde Staten. [medeverdachte 2], de vrouw van medeverdachte [broer], en verdachte werden aangesteld als managing directors van dit bedrijf. [32]
Na analyse van de bankrekening van Cyrus Enterprises LLC is gebleken dat in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 een bedrag van USD 89,000.00 op die rekening is bijgeschreven door EBS. [33] Voorts volgt uit analyse van de bankrekeningen van EBS dat er gelden zijn overgemaakt naar een Amerikaanse bankrekening van Bank of America op naam van [broer]. In totaal is er in 2014 een bedrag van NAf 7,098.00 overgemaakt naar deze rekening. [34]
Daarnaast heeft [broer] cheques uitgeschreven en contante opnames gedaan van de rekening van EBS. In totaal gaat het om ANg 67,827.40 en USD 127,801.37 aan cheques en ANg 16,380.00 en USD 5,050.00 aan contant opnames. [broer] heeft daarvan USD 7,962.82 gebruikt voor de aanleg van een zwembad, USD 3,585.00 voor poolservice, USD 450.00 voor rijlessen en USD 1,000 voor [naam] Boutique. [35]
Standpunt van de officier van justitie
Volgens de officier van justitie kan wettig en overtuigend worden bewezen dat [broer] samen met verdachte de gelden die EBS heeft verkregen door middel van oplichting van de overheid Sint Maarten heeft witgewassen. Verdachte moet worden aangemerkt als medepleger, aangezien sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen [broer] en verdachte. De officier van justitie heeft daarom gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder feit 2 primair ten laste gelegde feit.
Standpunt van de verdediging
De verdediging heeft zich primair op het standpunt gesteld dat de gelden die EBS heeft ontvangen van de overheid, betalingen betreffen die gedaan zijn voor levering van ICT-apparatuur. Dit wordt onderbouwd door facturen. De bron van de gelden is derhalve herleidbaar en niet afkomstig uit (enig) misdrijf. Er is derhalve geen sprake van opzet – evenmin in voorwaardelijke zin – waardoor ook niet aan het dubbel opzetvereiste van medeplichtigheid wordt voldaan. Verdachte is daarom niet schuldig aan het bevorderen dan wel het behulpzaam zijn bij enig misdrijf. Verdachte dient daarom te worden vrijgesproken van het onder feit 2 primair en feit 2 subsidiair tenlastegelegde.
Beoordeling door het Gerecht
Met het oog op een bewezenverklaring van de aan verdachte ten laste gelegde medeplichtigheid aan witwassen onder feit 2 subsidiair, is allereerst van belang dat bewezen moet worden dat haar medeverdachte [broer] de geldbedragen die zijn vermeld in de tenlastelegging voorhanden heeft gehad. Dat voorhanden hebben dient te blijken uit de inhoud van wettige bewijsmiddelen. De ten laste gelegde witwasbedragen omvatten de gelden die de EBS-bedrijven op hun bankrekeningen hebben ontvangen van het Land Sint Maarten en Usona.
Aangezien medeverdachte [broer] leidinggevende dan wel belanghebbende was van EBS en [broer] geautoriseerd was voor de bijbehorende rekeningen, acht het Gerecht het wettig en overtuigend bewezen dat hij deze geldbedragen voorhanden heeft gehad. Op grond van de overwegingen en de bewijsmiddelen met betrekking tot feit 1 primair acht het Gerecht het eveneens wettig en overtuigend bewezen dat de ten laste gelegde geldbedragen afkomstig waren van een misdrijf, namelijk van de door verdachte en haar medeverdachten zelf begane oplichting van de overheid van Sint Maarten. Het was derhalve bekend dat de gelden door misdrijf afkomstig waren.
Ten aanzien van het verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen die onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig zijn, geldt dat die gedragingen niet zonder meer als witwassen kunnen worden gekwalificeerd. In een dergelijk geval moeten de gedragingen ook gericht zijn geweest op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het voorwerp. Er moet dus sprake zijn van een gedraging die meer omvat dan het enkele verwerven of voorhanden hebben en die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van dat door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft. [36]
Het Gerecht oordeelt hieromtrent als volgt.
De managing director van Cyrus Enterpises LLC, [medeverdachte 2], is geconfronteerd met de oprichtingspapieren en heeft verklaard dat het de eerste keer is dat zij deze papieren ziet en nooit iets heeft ondertekend. Zij weet niks van het bedrijf Cyrus Enterprises LLC af. [37] Na onderzoek is gebleken dat [broer], evenals verdachte, is geautoriseerd voor de rekening van Cyrus Enterprises LLC. [38] In de werkmail van [broer ]is een e-mailbericht aangetroffen afkomstig van [naam] boekhouder van [broer]. Zij schrijft in deze e-mail onder andere dat [broer] in de bijlage bij het bericht de facturen van elk van zijn bedrijven, waaronder Cyrus Enterprises LLC, aantreft. [39] Gelet op het voorgaande overweegt het Gerecht dat het bedrijf Cyrus Enterprises LLC eveneens toebehoort aan [broer] en dat [broer], door de gelden van EBS die zijn verkregen door middel van oplichting over te maken naar de rekening van Cyrus Enterprises LLC, de criminele herkomst van deze gelden heeft verborgen of verhuld en derhalve heeft witgewassen. Met betrekking tot de gelden die zijn overgemaakt naar de bankrekening van [broer] bij de Bank of America, de uitgeschreven cheques door [broer] en de contante opnames door [broer] oordeelt het Gerecht overeenkomstig. Ook van deze gelden is de criminele herkomst door [broer] verborgen en verhuld en derhalve witgewassen.
Het Gerecht acht daarom wettig en overtuigend bewezen dat [broer] een bedrag van USD 101.440,88, zijnde het door oplichting verkregen voordeel zoals bewezen geacht in feit 1, en een bedrag van ANg 91,305,40 in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 heeft witgewassen.
Gewoontewitwassen
Het Gerecht acht, gelet op de duur van de periode en de frequentie van de gepleegde handelingen, tevens wettig en overtuigend bewezen dat [broer] van het plegen van witwassen een gewoonte hebben gemaakt.
Rol van verdachte
Het Gerecht stelt vast dat verdachte de bedrijven EBS en het bedrijf Cyrus Enterprises LLC heeft opgericht en de bij deze bedrijven behorende bankrekeningen heeft geopend. Vervolgens heeft zij de feitelijke leiding over deze bedrijven overgelaten aan haar broer, medeverdachte [broer], en hem gebruik laten maken van de bankrekeningen van EBS en Cyrus Enterprises LLC. Het Gerecht is daarom van oordeel dat verdachte het door [broer] begane witwassen van de gelden van EBS heeft bevorderd en vergemakkelijkt. Zij heeft met haar handelingen immers opzettelijk gelegenheid verschaft tot het plegen van het witwassen. Verdachte was op de hoogte van het feit dat de door EBS ontvangen gelden van de overheid afkomstig waren van oplichting. Gelet op deze wetenschap en de gedragingen van verdachte is het Gerecht van oordeel dat verdachte – al dan niet in voorwaardelijke zin – tevens opzet heeft gehad op het witwassen van deze gelden. Het Gerecht acht daarom wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder feit 2 subsidiair ten laste gelegde medeplichtigheid aan gewoontewitwassen.
Bewezenverklaring
Het Gerecht acht - op grond van de hiervoor vermelde redengevende feiten en omstandigheden, de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen en de nadere bewijsoverwegingen, in onderling verband en samenhang beschouwd - wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder feit 1 primair en feit 2 subsidiair ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:
Feit 1 primair
zij in
of omstreeksde periode van
1 januari 20101 januari 2014 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, tezamen en in vereniging
met een ander ofanderen,
een of meerdere malen en/oftelkens, met het oogmerk om zich en/of
(een)ander
(en
)wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/ ofdoor een of meer listige kunstgrepen
en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
of omstreeksde periode van
1 januari 20101 januari 2014 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten, tezamen en in vereniging
met een ander ofanderen,
een of meerdere malen en/oftelkens, met het oogmerk om zich en/of
(een)ander
(en
)wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/ ofdoor een of meer listige kunstgrepen
en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
het Land Sint Maarten en/of
eilandgebied Sint Maartenen
/ofStichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (hierna: USONA) heeft bewogen tot de afgifte van een bedrag van USD 251.793,81 en
/ofNAF 108.096,50
in elk geval van enig bedragaan Effective Business Solutions & I.T. Consulting (hierna EBS ez) en/of Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (hierna EBS NV)
eilandgebied Sint Maartenen
/ofStichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (hierna: USONA) heeft bewogen tot de afgifte van een bedrag van USD 251.793,81 en
/ofNAF 108.096,50
in elk geval van enig bedragaan Effective Business Solutions & I.T. Consulting (hierna EBS ez) en/of Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (hierna EBS NV)
hebbende verdachte en/of haar mededader
(s
), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
valselijk en/oflistiglijk en
/ of bedrieglijk en/ofin strijd met de waarheid
(s
), met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
valselijk en/oflistiglijk en
/ of bedrieglijk en/ofin strijd met de waarheid
A.
heimelijk onverenigbare nevenfuncties vervuld door hoofd
, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd te zijnvan de ICT afdeling van het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maartenen lid te zijn van de
, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd te zijnvan de ICT afdeling van het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maartenen lid te zijn van de
beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding
committee) van het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maartenen daarnaast belanghebbende en/of feitelijk leidinggevende te zijn van EBS ez en/of EBS NV;
en/of eilandgebied Sint Maartenen daarnaast belanghebbende en/of feitelijk leidinggevende te zijn van EBS ez en/of EBS NV;
B.
het belang en/of de rol en/of de nevenfunctie die
verdachte en/ofhaar mededader
(s)hadden bij EBS ez en/ of EBS NV verborgen voor het publiek en
/ of
verdachte en/ofhaar mededader
(s)hadden bij EBS ez en/ of EBS NV verborgen voor het publiek en
/ of
verborgen voor
haar en/ofhaar mededader
(s
)direct leidinggevenden en
/of
haar en/ofhaar mededader
(s
)direct leidinggevenden en
/of
verborgen voor het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maartenen
/of
en/of eilandgebied Sint Maartenen
/of
verborgen voor USONA;
C.
in hoedanigheid van hoofd
, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofdvan de ICT afdeling van het Land Sint Maarten
en/ of
, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofdvan de ICT afdeling van het Land Sint Maarten
en/ of
eilandgebied Sint Maarten
- deze positie en
/ofdit gezag aangewend en
/ofpositief geadviseerd middels een intern advies om te bewerkstelligen dat EBS ez en/of EBS NV contracten voor de levering van ICT producten werden gegund, en
/of;
/ofdit gezag aangewend en
/ofpositief geadviseerd middels een intern advies om te bewerkstelligen dat EBS ez en/of EBS NV contracten voor de levering van ICT producten werden gegund, en
/of;
- geheime en
/ ofnog niet openbare en of concurrentiegevoelige (overheids) informatie aan EBS ez en/of EBS NV heeft verstrekt en
/ ofvoor EBS ez en/ of EBS NV de benodigde (aanbestedings)documenten opgesteld
en/ of doen opstellen en/of EBS ez en/of EBS NV geadviseerd en of geassisteerd bij het opstellen van een of meerdere (aanbestedings)documenten,en
/of;
/ ofnog niet openbare en of concurrentiegevoelige (overheids) informatie aan EBS ez en/of EBS NV heeft verstrekt en
/ ofvoor EBS ez en/ of EBS NV de benodigde (aanbestedings)documenten opgesteld
en/ of doen opstellen en/of EBS ez en/of EBS NV geadviseerd en of geassisteerd bij het opstellen van een of meerdere (aanbestedings)documenten,en
/of;
- namens het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maartenaanbestedingsprocedures voor de aanschaf van ICT producten (mede) heeft uitgevoerd
en/ of doen uitvoeren en/ of terms of references voor de aanschaf van ICT producten heeft opgesteld en/ of doen opstellen,en
/of;
en/of eilandgebied Sint Maartenaanbestedingsprocedures voor de aanschaf van ICT producten (mede) heeft uitgevoerd
en/ of doen uitvoeren en/ of terms of references voor de aanschaf van ICT producten heeft opgesteld en/ of doen opstellen,en
/of;
- heeft deelgenomen aan de beoordeling van offertes van EBS ez en EBS NV voor ICT projecten in de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding committee) van het land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maarten,en
/of;
en/of eilandgebied Sint Maarten,en
/of;
- adviesbladen en/of IC findings en/of memo's
, althans documenten strekkende tot adviesom fondsen over te maken aan EBS ez en/ of EBS NV (mede) heeft opgesteld en
/of (doen)onderteken
(d
)(en)en
/of (laten) doorsturen/doorgestuurd ter behandeling door de minister en/of de ministerraad en/ of het bestuurscollege van het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maartenen
/ofUSONA, en
/of; - facturen van EBS ez en/ of EBS NV gericht aan het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten voor de aanschaf van ICT producten (mede) (voor akkoord) heeft ondertekend,
, althans documenten strekkende tot adviesom fondsen over te maken aan EBS ez en/ of EBS NV (mede) heeft opgesteld en
/of (doen)onderteken
(d
)(en)en
/of (laten) doorsturen/doorgestuurd ter behandeling door de minister en/of de ministerraad en/ of het bestuurscollege van het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maartenen
/ofUSONA, en
/of; - facturen van EBS ez en/ of EBS NV gericht aan het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten voor de aanschaf van ICT producten (mede) (voor akkoord) heeft ondertekend,
terwijl verdachte en
/ofhaar mededader
(s
) (telkens
)verzuimd heeft
/hebbente vermelden en
/ofkenbaar te maken aan het publiek en
/of verdachte's en/of haar mededader
(s
)direct leidinggevenden en
/ ofhet Land Sint Maarten
en/ of eilandgebied Sint Maartenen
/ofUSONA dat
verdachte en/ofhaar mededader
(s
)
/ofhaar mededader
(s
) (telkens
)verzuimd heeft
/hebbente vermelden en
/ofkenbaar te maken aan het publiek en
/of verdachte's en/of haar mededader
(s
)direct leidinggevenden en
/ ofhet Land Sint Maarten
en/ of eilandgebied Sint Maartenen
/ofUSONA dat
verdachte en/ofhaar mededader
(s
)
(middelijk)een (feitelijk) leidinggevende rol/aansturende rol/geldelijk belang had
(den
)in EBS ez en/of EBS NV;
(den
)in EBS ez en/of EBS NV;
D.
verdachte en/ofhaar mededader
(s
)met
[medeverdachte 1] en/ofanderen in de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding
(s
)met
[medeverdachte 1] en/ofanderen in de beoordelings- en adviescommissie aanbestedingen ICT projecten (awarding
committee) van het land Sint Maarten
en/ of eilandgebied Sint Maarten heeft/hebben deelgenomen aan de beoordeling van offertes voor ICT projecten van EBS ez en/ of EBS NV terwijl
verdachte en/ ofhaar mededader
(s
) en/ of [medeverdachte 1] en/ of anderenin een zakelijke en
/offinanciele en
/ofvriendschappelijke relatie tot elkaar stonden en zij verzuimd heeft
/hebbendeze relatie kenbaar te maken aan het publiek en
/of haar en/ofhaar mededader
(s
)direct leidinggevenden en
/ofhet Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA;
en/ of eilandgebied Sint Maarten heeft/hebben deelgenomen aan de beoordeling van offertes voor ICT projecten van EBS ez en/ of EBS NV terwijl
verdachte en/ ofhaar mededader
(s
) en/ of [medeverdachte 1] en/ of anderenin een zakelijke en
/offinanciele en
/ofvriendschappelijke relatie tot elkaar stonden en zij verzuimd heeft
/hebbendeze relatie kenbaar te maken aan het publiek en
/of haar en/ofhaar mededader
(s
)direct leidinggevenden en
/ofhet Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maarten en/of USONA;
E.
de namen van verdachte en
/ of[medeverdachte 2] en
/ of[naam] als afzender gebruikt in e-mails
en/of facturen althans in communicatienamens EBS ez en/of
/ of[medeverdachte 2] en
/ of[naam] als afzender gebruikt in e-mails
en/of facturen althans in communicatienamens EBS ez en/of
EBS NV gericht aan haar mededader
(s
)in de hoedanigheid als hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de afdeling ICT van de het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maarten en/of de afdeling ICT van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten;
(s
)in de hoedanigheid als hoofd, althans (senior) beleidsadviseur, althans als waarnemend sectiehoofd van de afdeling ICT van de het Land Sint Maarten
en/of eilandgebied Sint Maarten en/of de afdeling ICT van het Land Sint Maarten en/of eilandgebied Sint Maarten;
F.
bij binnenkomst van de goederen de registratie en/of tracking daarvan bemoeilijkt door o.a. de gele trackingstickers te verwijderen en/of geen sluitende administratie
te voeren van de ingekomen ICT producten, en/ of geen transparante rapportage van de uitvoering van de aanbestede projecten op te leveren;
Feit 2 subsidair
[broer]
en/ of een of meer (onbekend gebleven) personen op meerdere
en/ of een of meer (onbekend gebleven) personen op meerdere
tijdstippenin
of omstreeksde periode van
1 januari 20101 januari 2014 tot en met 31 december 2019 in Sint Maarten,
(telkens
) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft
/hebbengemaakt
, althans telkens zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan (schuld)witwassen,
of omstreeksde periode van
1 januari 20101 januari 2014 tot en met 31 december 2019 in Sint Maarten,
(telkens
) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, van het plegen van witwassen een gewoonte heeft
/hebbengemaakt
, althans telkens zich schuldig heeft/hebben gemaakt aan (schuld)witwassen,
immers heeft
/hebben[broer],
en/of zijn mededader(s) (krachtens die gewoonte
) (telkens
)van
(een)voorwerp
(en
), te weten
(een)geldbedrag
(en
)van in totaal ongeveer
USD 1.775.881,USD 101.440,88 en
/ of NAP 1.092.989,-,NAF 91.305,40,
althans enig geldbedrag,
/hebben[broer],
en/of zijn mededader(s) (krachtens die gewoonte
) (telkens
)van
(een)voorwerp
(en
), te weten
(een)geldbedrag
(en
)van in totaal ongeveer
USD 1.775.881,USD 101.440,88 en
/ of NAP 1.092.989,-,NAF 91.305,40,
althans enig geldbedrag,
(ontvangen op de bankrekeningen behorende aan Effective Business Solutions & I.T. Consulting (hierna EBS ez en/of Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (hierna EBS NV),
(telkens
)de werkelijke aard en
/ofherkomst
en/of vindplaats en/of vervreemding
)de werkelijke aard en
/ofherkomst
en/of vindplaats en/of vervreemding
en/of verplaatsingverborgen en
/ofverhuld,
en/of (telkens) verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende(n) op dat/ die voorwerp(en) is/zijn,
/ofverhuld,
en/of (telkens) verhuld en/of verborgen wie de rechthebbende(n) op dat/ die voorwerp(en) is/zijn,
en/ of (telkens) (een) voorwerp(en), te weten (een) geldbedrag(en) van in totaal ongeveer USD 1.775.881,- en/ of NAF 1.092.989,-, althans enig geldbedrag, (ontvangen op de bankrekeningen behorende aan EBS ez en/of EBS NV) verworven en/of voorhanden gehad en/of overgedragen en/of omgezet en/of daarvan gebruik gemaakt,
immers, heeft [broer]
en/ of zijn mededader(s)onder meer:
en/ of zijn mededader(s)onder meer:
- USD 89.000
215.000,- althans enig geldbedragovergemaakt van de bankrekening van EBS ez en/ of EBS NV naar de Amerikaanse bankrekening van Cyrus Enterprises LLC
215.000,- althans enig geldbedragovergemaakt van de bankrekening van EBS ez en/ of EBS NV naar de Amerikaanse bankrekening van Cyrus Enterprises LLC
-
USD 68.888,89NAf 7.089,-
althans enig geldbedragovergemaakt van de bankrekening van EBS ez en/of EBS NV naar een Amerikaanse bankrekening van Bank of America en Standard Chartered Bank
(op naam van verdachte)
USD 68.888,89NAf 7.089,-
althans enig geldbedragovergemaakt van de bankrekening van EBS ez en/of EBS NV naar een Amerikaanse bankrekening van Bank of America en Standard Chartered Bank
(op naam van verdachte)
- USD 10.285,15 en USD 95.832,63, althans enig bedrag van de rekening van EBS ez en/ of EBS NV overgemaakt naar de bankrekening van notariskantoor Mingo voor de aanschaf van een longlease op een perceel in Sentry Hill,
- Cheques uitgeschreven en
/ofcontante opnames en
/ofoverschrijvingen gedaan van de rekening van EBS ez en/ of EBS NV voor privé doeleinden
en/ of familieleden en/of mededader(s)waaronder:
/ofcontante opnames en
/ofoverschrijvingen gedaan van de rekening van EBS ez en/ of EBS NV voor privé doeleinden
en/ of familieleden en/of mededader(s)waaronder:
o Inyo Pool Services (USD 7.962,86)
o Paradise Pool
o [naam]Driving School
o [naam] Boutique
terwijl hij, [broer]
en/of zijn mededader(s) (telkens
)wist
(en)en
/ofbegre
(e
)p
(en) en/ of redelijkerwijs moest(en) vermoedendat voormeld
(e
)voorwerp
(en
) (geheel
of gedeeltelijk)onmiddellijk of middellijk – afkomstig
was/waren uit enig misdrijf
en/of zijn mededader(s) (telkens
)wist
(en)en
/ofbegre
(e
)p
(en) en/ of redelijkerwijs moest(en) vermoedendat voormeld
(e
)voorwerp
(en
) (geheel
of gedeeltelijk)onmiddellijk of middellijk – afkomstig
was/waren uit enig misdrijf
bij en/ oftot het plegen van welk misdrijf verdachte in
of omstreeksde periode van
1 januari 20101 januari 2014 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten,
opzettelijk behulpzaam is geweest en/ofopzettelijk gelegenheid, middelen
en/of inlichtingenheeft verschaft, door
of omstreeksde periode van
1 januari 20101 januari 2014 tot en met 31 december 2015 in Sint Maarten,
opzettelijk behulpzaam is geweest en/ofopzettelijk gelegenheid, middelen
en/of inlichtingenheeft verschaft, door
- Effective Business Solutions & I.T. Consulting en
/ofEffective Business Solutions & I.T. Consulting NV en
/ofCyrus Enterprises LLC op te richten en
/ ofbankrekeningen voor deze bedrijven te openen en (vervolgens) de feitelijke leiding over deze bedrijven heeft overgelaten
en/ of overgedragenaan haar mededader
(s)en
/of haar mededader(s) (telkens) gemachtigd heeft voor de bankrekeningen van deze bedrijven en/ofgebruik heeft laten maken van de bankrekeningen van genoemde bedrijven.
en/ of
/ofEffective Business Solutions & I.T. Consulting NV en
/ofCyrus Enterprises LLC op te richten en
/ ofbankrekeningen voor deze bedrijven te openen en (vervolgens) de feitelijke leiding over deze bedrijven heeft overgelaten
en/ of overgedragenaan haar mededader
(s)en
/of haar mededader(s) (telkens) gemachtigd heeft voor de bankrekeningen van deze bedrijven en/ofgebruik heeft laten maken van de bankrekeningen van genoemde bedrijven.
en/ of
- de aandelen in Effective Business Solutions & I.T. Consulting NV (in 2015) te
verkopen aan Cyrus Enterprises LLC
- poststukken voor Cyrus Enterprises LLC in ontvangst te nemen en door te
geven aan een of meer van haar mededader(s)
- in haar contact met de belastingdienst in strijd met de waarheid te zeggen dat
zij in 2012 als aandeelhouder uit EBS NV was gestapt en/of dat de inkopen werden verzorgd door een zakenpartner in Amerika.
Strafbaarheid en kwalificatie van het bewezen verklaarde
Het bewezenverklaarde wordt als volgt gekwalificeerd:
feit 1 primair
oplichting
feit 2
medeplichtigheid aan van het plegen van witwassen een gewoonte maken
Strafbaarheid van de verdachte
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten.
Verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezenverklaarde.
Motivering van de straf
Standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van drie jaren, een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 240 uren met aftrek van het voorarrest, en een geldboete van USD 7.500,- en NAf 5.312,28.
Standpunt van de verdediging
De verdediging heeft het Gerecht verzocht in geval van een bewezenverklaring rekening te houden met de overschrijding van de redelijke termijn en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, namelijk dat zij wegens haar gezondheid niet in staat is om een werkstraf uit te voeren en dat zij geen financiële middelen heeft om een geldboete te kunnen betalen.
Oordeel van het Gerecht
Bij de bepaling van de op te leggen straf wordt gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan, op de mate waarin de gedraging aan verdachte te verwijten is en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de ernst van het bewezenverklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals die onder meer tot uitdrukking komt in de hierop gestelde wettelijke strafmaxima en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd.
Verdachte en haar medeverdachten hebben zich schuldig gemaakt aan oplichting van de overheid van Sint Maarten. Medeverdachte [broer] was in deze periode hoofd van de afdeling ICT van het Land Sint Maarten en medeverdachte [medeverdachte 4] was een collega die ook voor die afdeling werkte. Bij die werkzaamheden behoorde ook het beoordelen van offertes voor de aanschaf van ICT-apparatuur die door bedrijven werden uitgebracht in aanbestedingsprocedures.
[broer] heeft met eigen bedrijven, te weten EBS eenmanszaak en EBS NV in aanbestedingsprocedures voor ICT-apparatuur meegeboden. Om te verhullen dat [broer] de eigenaar van de EBS-bedrijven was, zijn deze bedrijven opgericht door verdachte. De aangestelde managing directors waren familieleden van verdachte en [broer]. Verdachte en haar medeverdachten hebben offertes naar [broer], als hoofd van de ICT-afdeling, of [medeverdachte 4], die medewerker was op die afdeling, gestuurd. Vervolgens heeft [broer], veelal samen met de [medeverdachte 4], over de binnengekomen offertes, waaronder die van de EBS-bedrijven, geadviseerd aan de Council of Ministers, of aan de Minister.
Door het Land Sint Maarten zijn, dankzij de adviezen van [broer] en [medeverdachte 4], meerdere aanbestedingen gegund aan de EBS-bedrijven, en werden door het Land Sint Maarten forse bedragen als betaling voor de gegunde projecten naar de bankrekeningen van de EBS-bedrijven overgemaakt.
Daarnaast heeft verdachte in de Verenigde Staten het bedrijf Cyrus Enterprises LLC opgericht, terwijl [broer] de werkelijke eigenaar van dit bedrijf was. Vanaf de bankrekeningen van de EBS-bedrijven, zijn geldbedragen overgemaakt naar de rekeningen van Cyrus Enterprises LLC. Van zowel de rekeningen van de EBS-bedrijven als van Cyrus Enterprises LLC zijn vervolgens geldbedragen opgenomen of gebruikt voor privéaankopen. Verdachte is door middel van het oprichten van de EBS-bedrijven en Cyrus Enterprises LLC haar medeverdachte [broer] behulpzaam geweest bij het door hem begane witwassen van de door de oplichting verkregen gelden.
Hoewel de EBS-bedrijven wel apparatuur hebben geleverd, was er voor de overheid een gerede kans om niet de laagste prijs of juiste kwaliteit te krijgen. Het Land Sint Maarten is hierdoor benadeeld, terwijl verdachte en haar medeverdachten zich ten koste van publieke middelen gedurende geruime tijd hebben verrijkt. Het Gerecht rekent dit verdachte en haar medeverdachten zwaar aan. Voor het goed functioneren van een overheid is het immers van essentieel belang dat ambtenaren integer handelen.
Gelet op de ernst van het bewezenverklaarde, is het Gerecht van oordeel dat een straf die een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt, in beginsel passend zou zijn.
Echter, gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachte, namelijk haar verslechterde gezondheid, ziet het Gerecht aanleiding om deze gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen. Deze voorwaardelijke gevangenisstraf zal hoger zijn dan door de officier van justitie is geëist, omdat het Gerecht aan verdachte geen geldboete zal opleggen, zoals de officier van justitie heeft geëist, vanwege haar slechte financiële situatie. Daarnaast acht het Gerecht, gelet op de ernst van het feit, een maximale werkstraf passend en geboden. Het is aan de reclassering om rekening te houden met de slechte gezondheid van verdachte en passend werk voor haar te zoeken.
Het Gerecht stelt vast dat de redelijke termijn, als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Verdrag tot bescherming van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) in dit geval is overschreden. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de behandeling van een zaak ter terechtzitting moet zijn afgerond met een eindvonnis binnen twee jaren nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals de ingewikkeldheid van een zaak, de invloed van de verdachte en/of zijn raadsvrouw op het procesverloop en de wijze waarop de zaak door de bevoegde autoriteiten is behandeld. Naar het oordeel van het Gerecht doen zich zodanige bijzondere omstandigheden niet voor. De op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is in de onderhavige zaak aangevangen op 19 november 2019, zijnde de datum waarop de woning van verdachte is doorzocht. Nu het Gerecht op 21 december 2022 vonnis wijst, is de redelijke termijn met een periode van dertien maanden overschreden.
Het Gerecht is van oordeel dat in beginsel een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden en een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 240 uren, met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, passend en geboden zijn. Het Gerecht zal vanwege de overschrijding van de redelijke termijn een strafkorting toepassen van twee maanden. Derhalve zal verdachte veroordeeld worden tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden met een proeftijd van twee jaren en een onvoorwaardelijke werkstraf voor de duur van 240 uren.
Toepasselijke wettelijke voorschriften
De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 1:19, 1:20, 1:21, 1:45, 1:46, 1:62, 1:123, 1:124, 1:136, 2:305, 2:404 en 2:405, zoals deze luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.
BESLISSING
Het Gerecht:
verklaart het openbaar ministerie niet ontvankelijk in de vervolging met betrekking tot de ten laste gelegde periode van 1 januari 2010 tot en met 19 november 2013 onder feit 1 primair;
verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte onder feit 1 subsidiair met betrekking tot de periode van 1 januari 2010 tot en met 19 november 2013 en onder feit 2 subsidiair ten laste is gelegd en spreekt haar daarvan vrij;
verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder feit 1 primair en feit 2 subsidiair ten laste gelegde feiten heeft begaan;
verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;
kwalificeert het bewezenverklaarde als hiervoor omschreven;
verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en verdachte daarvoor strafbaar;
veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstrafvoor de
8 (acht) maanden;
gevangenisstrafvoor de
8 (acht) maanden;
bepaalt dat de gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte zich voor het einde van een
proeftijdvan
2 (twee) jarenaan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.
proeftijdvan
2 (twee) jarenaan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.
veroordeelt verdachte tot een
taakstraf, bestaande uit een werkstrafvoor de duur van
240 (tweehonderdveertig) uren,indien niet naar behoren verricht te vervangen door
120 (honderdtwintig) dagen hechtenis;
taakstraf, bestaande uit een werkstrafvoor de duur van
240 (tweehonderdveertig) uren,indien niet naar behoren verricht te vervangen door
120 (honderdtwintig) dagen hechtenis;
beveelt dat de tijd die door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, naar de maatstaf van 2 (twee) uren taakstraf per in voorarrest doorgebrachte dag;
Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. H.G. Eskes, bijgestaan door mr. A.H.A. van Roessel, griffier, en op 21 december 2022 in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van het Gerecht te Sint Maarten.