Uitspraak
Rechtbank DEN HAAG
Strafrecht
Meervoudige strafkamer
Parketnummer 09/655234-12
Datum uitspraak: 20 juni 2014
Verstek
(Promis)
De rechtbank Den Haag heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:
[verdachte],
geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1959,
adres: [adres].
1.Het onderzoek ter terechtzitting
Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 6 juni 2014.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. S. Sleeswijk Visser.
De verdachte is, alhoewel geldig gedagvaard, niet verschenen.
2.De tenlastelegging
Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:
Een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) op een of meer tijdstip(pen) in of
omstreeks de periode van 19 december 2011 tot en met 19 januari 2012 (onder
andere) te
a. a) 's-Gravenhage en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen
en/of Geldrop, in elk geval in Nederland en/of
b) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,
meermalen, althans eenmaal, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en)
wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van
een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door
een samenweefsel van verdichtsels, een groot aantal personen, waaronder
1) [slachtoffer 1] (woonachtig te Amsterdam in Nederland) heeft/hebben bewogen
tot de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 379
euro), in elk geval enig goed en/of
II) [slachtoffer 2] te (woonachtig te Weert in Nederland) heeft/hebben bewogen
tot afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 149 euro),
in elk geval enig goed en/of
III) [slachtoffer 3] (woonachtig te Sommelsdijk in Nederland) heeft/hebben
bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van
1298 euro), in elk geval enig goed en/of
IV) [slachtoffer 4] (woonachtig te Strijen in Nederland) heeft/hebben bewogen tot
de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 558 euro),
in elk geval enig goed en/of
V) [slachtoffer 5] (woonachtig te Geldrop in Nederland) heeft/hebben bewogen tot
de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 219 euro), in
elk geval enig goed en/of
VI) [slachtoffer 6] (woonachtig te Borsbeek in België) heeft/hebben bewogen tot
de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 399 euro), in
elk geval enig goed en/of
VII) [slachtoffer 7] (woonachtig te Brugge in België) heeft/hebben bewogen
tot de afgifte van een hoeveelheid geld (te weten een geldbedrag van 978
euro), in elk geval enig goed en/of
VIII) een of neer andere perso(o)n(en), woonachtig ‘in Nederland en/of België,
die ook een of meer geldbedrag(en) hebben gestort op rekeningnummer
[rekeningnummer], heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een of neer
geldbedrag(en), in elk geval enig goed,
hebbende die een of meer onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of zijn
mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -
(telkens) gebruik makend van meerdere IP adressen en/of van het
bankrekeningnummer [rekeningnummer]
I)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren)1 te weten een mobiele
telefoon (Samsung Galaxy Note N7000), te koop aangeboden, en/of toen die
[slachtoffer 1] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 1]
gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer],
en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 1] bevestigd dat het te koop
aangeboden goed, na betaling, aan die [slachtoffer 1] zou worden geleverd, en/of -
zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 1] voorgedaan als bonafide verkoper
van dat/die goed(eren), en/of
II)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
Advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een
fotocamera (Panasonic Lumix DMC-TZ2O), te koop aangeboden, en/of toen die
[slachtoffer 2] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 2] gevraagd
om een betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of -
(daarbij)gezegd en/of aan die [slachtoffer 2] bevestigd dat het te koop aangeboden
goed, na betaling, aan die [slachtoffer 2] zou worden geleverd, en/of - zich in ieder
geval tegenover die [slachtoffer 2] voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die
goed(eren), en/of
III)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten twee,
althans een (aantal) tablet(s) (Apple iPad2), te koop aangeboden, en/of toen
die [slachtoffer 3] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 3]
gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer],
en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 3] bevestigd dat het/de te koop
aangeboden goed(eren), na betaling, aan die [slachtoffer 3] zou(den) worden
geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 3] voorgedaan als
bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of
IV)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
Advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een
spelcomputer (Playstation3 ) en/of een tablet (Apple iPad2), te koop
aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 4] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen,
aan die [slachtoffer 4] gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer
[rekeningnummer], en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 4] bevestigd dat
het/de te koop aangeboden goed(eren), na betaling, aan die [slachtoffer 4] zou(den)
worden geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 4] voorgedaan
als bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of
V)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een
draagbare muziek- en mediaspeler/Mp3-speler (Apple iPod Touch), te koop
aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 5] aangaf dat/die goed(eren) te willen kopen,
aan die [slachtoffer 5] gevraagd om een betaling over te maken op bankrekeningnummer
[rekeningnummer], en/of - (daarbij) gezegd en/of aan die [slachtoffer 5] bevestigd dat het
te koop aangeboden goed, na betaling, aan die [slachtoffer 5] zou worden geleverd,
en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 5] voorgedaan als bonafide
verkoper van dat/die goed(eren), en/of
VI)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een tablet
(Apple iPad2), te koop aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 6] aangaf dat/die
goed(eren) te willen kopen, aan die [slachtoffer 6] gevraagd om een betaling over te
maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of - (daarbij) gezegd en/of aan
die [slachtoffer 6] bevestigd dat het te koop aangeboden goed, na betaling, aan die
[slachtoffer 6] zou worden geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover die [slachtoffer 6]
voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of
VII)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
advantagecorner.com en/of 2dehands.be) (een) goed(eren), te weten een mobiele
telefoon (Samsung Galaxy S11) en/of een tablet (Apple iPad2), te koop
aangeboden, en/of toen die [slachtoffer 7] aangaf dat/die goed(eren) te willen
kopen, aan die [slachtoffer 7] gevraagd om een betaling over te maken op
bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of - daarbij)gezegd en/of aan die [slachtoffer 7]
bevestigd dat het/de te koop aangeboden goed(eren), na betaling, aan
die [slachtoffer 7] zou(den) worden geleverd, en/of - zich in ieder geval tegenover
die [slachtoffer 7] voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die goed(eren), en/of
VIII)) via het internet (te weten op de internetsite(s) marktplaats.nl en/of
advantagecorner.com en/of 2dehands.be) een of meer goederen te koop
heeft/hebben aangeboden, en/of toen die andere perso(o)n(en) aanga(f) (ven)
dat/die goed(eren) te willen kopen, aan die perso(o)n(en) gevraagd om een
betaling over te maken op bankrekeningnummer [rekeningnummer], en/of (daarbij)
gezegd en/of aan die andere perso(o)n(en) bevestigd dat het/de te koop
aangeboden goed(eren), na betaling, aan die andere perso(o)n(en) zou/zouden
worden geleverd, en/of zich in ieder geval tegenover die andere perso(o)n(en)
voorgedaan als bonafide verkoper van dat/die goed(eren),
waardoor bovengenoemde perso(o)n(en) en/of die andere perso(o)n(en) werd(en)
bewogen tot bovenomschreven afgifte, zulks terwijl verdachte en/of zijn
mededader(s) (telkens) niet beschikte en/of niet kon beschikken over dat/die
door die persoon gewenste goed(eren),
tot het plegen van welk misdrijf verdachte (telkens) op verschillende
tijdstippen, althans een enig tijdstip in of omstreeks de periode van 19
december 2011 tot en met 19 januari 2012 onder andere te
a)) ‘s-Gravenhage en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen
en/of Geldrop, in elk geval in Nederland en/of
b)) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,
opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of
opzettelijk behulpzaam is geweest door
- aan die onbekend gebleven perso(o)nen) en/of diens mededader(s) zijn,
verdachtes, bankrekeningnummer [rekeningnummer] en/of (een) bijbehorende
inlogcodes en/of TAN-lijst beschikbaar te stellen/te overhandigen (als
middel met behulp waarvan voornoemd misdrijf gemakkelijker zou kunnen worden
gepleegd) en/of
- aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of diens mededader(s) zijn,
verdachtes, bankrekeningnummer en/of sofinummer en/of adresgegevens en/of
geboortedatum beschikbaar te stellen/te overhandigen (als middel met behulp
waarvan voornoemd misdrijf makkelijker zou kunnen worden gepleegd) en/of
- aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of diens mededader(s) het
bankpasje behorende bij bankrekeningnummer [rekeningnummer] beschikbaar te
stellen/te overhandigen en/of
- ( telkens) een of meer geldbedrag(en) van de rekening met bankrekeningnummer
[rekeningnummer] over te maken naar een onbekend gebleven bankrekening,
toebehorende aan die onbekend gebleven perso(o)n(en) en/of diens
mededader(s), althans aan (een) andere perso(o)n(en);
art 48 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht
art 326 lid 1 Wetboek van Strafrecht
Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een
veroordeling mocht of zou kunnen leiden:
hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van
19 december 2011 tot en met 19 januari 2012, tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens)
onder andere te
a. a) ‘s-Gravenhage en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen
en/of Geldrop, althans in Nederland en/of
b) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,
(telkens) van (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (tot
totaal ongeveer 56.995 euro), in elk geval enig voorwerp, (telkens) de
werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de
verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp was en/of wie bovenomschreven
voorwerp, te weten (een) geldbedrag(en) (van totaal ongeveer 56.995 euro),
voorhanden had,
althans (een) voorwerp(en), te weten een of neer geldbedrag(en) (tot totaal
ongeveer 56.995 euro), in elk geval enig voorwerp, (telkens) heeft verworven
en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet
en/of gebruik (van) heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte wist, althans
redelijkerwijs had moeten vermoeden dat voormeld(e) geldbedrag(en), althans
voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;
art 420quater lid 1 onder a en b Wetboek van Strafrecht
art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht
3.Bewijsoverwegingen
3.1
Inleiding
In de periode van december 2011 tot en met januari 2012 hebben veertig personen uit Nederland en België aangifte gedaan van oplichtingspraktijken. Volgens de aangevers kregen zij, nadat zij hadden gereageerd op een advertentie op www.marktplaats.nl of www.tweedehands.be te horen van [naam 2] dat het product was uitverkocht, maar dat een soortgelijk product werd aangeboden op de website www.advantagecorner.com. De aangevers bestelden via laatst genoemde website producten, maakten geld over naar bankrekening [rekeningnummer]ten name van verdachte en kregen de producten niet geleverd.
De vraag waar de rechtbank zich voor ziet gesteld is of verdachte medeplichtig is geweest aan oplichting. Als de rechtbank deze vraag ontkennend beantwoordt, dan dient zij de vraag te beantwoorden of verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan schuldwitwassen.
3.2
Het standpunt van de officier van justitie
De officier van justitie is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte medeplichtig is geweest aan oplichting.
3.3
De beoordeling van de tenlastelegging [1]
Feiten en omstandigheden
De rechtbank gaat uit van de volgende door haar vastgestelde feiten en omstandigheden.
I) [slachtoffer 1], wonende te Amsterdam, heeft een Samsung Note N7000 besteld bij www.advantagecorner.com en op 19 december 2011 € 379 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen. [2]
II) [slachtoffer 2] wonende te Weert, heeft een fotocamera van het merk Panasonic, type Lumix DMC-TZ20 besteld bij www.advantagecorner.com en op 27 december 2011 € 149 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen. [3]
III) [slachtoffer 3], wonende te Sommelsdijk, heeft twee tablets, te weten twee Apple iPads 2,
besteld bij www.advantagecorner.com en op 2 januari 2012 € 1298 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen. [4]
IV) [slachtoffer 4], wonende te Strijen, heeft een tablet, te weten een Apple iPad 2, besteld bij www.advantagecorner.com en op 21 december 2011 € 558 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen. [5]
V) [slachtoffer 5], wonende te Geldrop, heeft een draagbare muziek- en mediaspeler, te weten een Apple iPod Touch besteld bij www.advantagecorner.com en op 27 december 2011 € 219 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen. [6]
VI) [slachtoffer 6] wonende te Borsbeek (België), heeft een tablet, te weten een Apple iPad 2, besteld bij www.advantagecorner.com en op 16 januari 2012 € 399 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen. [7]
VII) [slachtoffer 7] wonende te Brugge (België), heeft een mobiele telefoon, te weten een Samsung Galaxy SII en een tablet, te weten een Apple iPad 2, besteld bij www.advantagecorner.com en op 19 december 2011 € 987 overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte] en het bestelde product niet geleverd gekregen. [8]
Daarnaast hebben de volgende personen ook aangifte gedaan van oplichting via www.advantagecorner.com waarbij zij geld hebben overgemaakt op bankrekening [rekeningnummer]ten name van [verdachte].
[betrokkene 1] [9] , [betrokkene 2] [10] , [betrokkene 3] [11] , [betrokkene 4] [12] , [betrokkene 5] [13] , [betrokkene 6] [14] , [betrokkene 7] [15] , [betrokkene 8] [16] , [betrokkene 9] [17] , [betrokkene 10] [18] , [betrokkene 11] [19] , [betrokkene 12] [20] , [betrokkene 13] [21] , [betrokkene 14] [22] , [betrokkene 15] [23] , [betrokkene 16] [24] , [betrokkene 17] [25] , [betrokkene 18] [26] , [betrokkene 19] [27] , [betrokkene 20] [28] , [betrokkene 21] [29] , [betrokkene 22] [30] , [betrokkene 23] [31] , [betrokkene 24] [32] , [betrokkene 25] [33] , [betrokkene 26] [34] , [betrokkene 27] [35] , [betrokkene 28] [36] ,[betrokkene 29] [37] , [betrokkene 30] [38] , [betrokkene 31] [39] , [betrokkene 32] [40] en [betrokkene 33] [41] .
Uit bijna alle aangiften blijkt dat de aangevers reageerden op een advertentie op www.marktplaats.nl waarna zij een e-mail kregen van [naam 2] die vertelde dat het product net was verkocht en verwees naar de webshop van www.advantagecorner.com.
Blijkens door de ING Bank verstrekte gegevens betreffende bankrekeningnummer [rekeningnummer]stond deze rekening op naam van verdachte. [42]
“
Geachte [naam 3]. Kunt u de tanlijst vandaag verzenden. Indien u geen scanner heeft kunt u het ook intypen. U kunt dan op 26-12-2011 uw bonus pinnen. In afwachting van u verblijf ik.”
Geachte [naam 3]. Kunt u de tanlijst vandaag verzenden. Indien u geen scanner heeft kunt u het ook intypen. U kunt dan op 26-12-2011 uw bonus pinnen. In afwachting van u verblijf ik.”
Verdachte verstuurde de volgende email naar het emailadres[e-mailadres]
“
Hallo [naam 4], tanlijst ontvangen? Zou het uitkomen om de bonus voor de kerst op de rekening te mogen ontvangen, want de 26e is namelijk tweede Kerstdag. Sorry voor deze vraag. Vriendelijk groeten [naam 3].”
Hallo [naam 4], tanlijst ontvangen? Zou het uitkomen om de bonus voor de kerst op de rekening te mogen ontvangen, want de 26e is namelijk tweede Kerstdag. Sorry voor deze vraag. Vriendelijk groeten [naam 3].”
Uit voornoemd onderzoek van de politie bleek dat de naam [naam 4] ook in andere oplichtingszaken via het internet voorkwam.
Uit bankafschriften van bankrekening [rekeningnummer]blijkt er in de periode van 19 december 2011 tot en met 16 januari 2012 € 56.955 is bijgeschreven op voornoemde bankrekening en dat in dezelfde periode € 56.655 is afgeschreven. [46]
Oplichting
Op de websites www.marktplaats.nl en www.2dehands.be werden producten aangeboden door een persoon die zich [naam 2] noemde. Gelet op de het assortiment van de door [naam 2] aangeboden goederen, de omstandigheid dat de goederen steeds net verkocht waren en dat [naam 2] dan steevast doorverwees naar de professioneel ogende website www.advantagecorner.com die na betaling geen goederen leverde, is de rechtbank van oordeel dat de onbekend gebleven perso(o)n(en) met listige kunstgrepen potentiele slachtoffers hebben geronseld op www.marktplaats.nl en www.2dehands.be met het enkele doel om hen te laten betalen voor producten die niet zouden worden geleverd.
Medeplichtigheid aan oplichting?
De rechtbank stelt vast dat verschillende personen via de internetsite www.marktplaats.nl, www.2dehands.be en www.advantagecorner.com zijn opgelicht door een persoon of personen die het geld voor de bestelde goederen liet(en) overmaken op de rekening van verdachte. Voorts stelt de rechtbank vast dat verdachte vrijwillig zijn TAN codes aan iemand heeft verstrekt die zichzelf [naam 4] noemt (hierna: NN) in ruil voor € 300.
Voorts stelt de rechtbank vast dat uit het dossier niet valt af te leiden dat verdachte anders dan door het ter beschikking stellen van zijn bankrekening bij de oplichting betrokken was. Evenmin valt uit het dossier af te leiden dat hij wist dat NN zijn bankgegevens zou gebruiken voor het oplichten van meerdere personen via internetsites www.marktplaats.nl, www.2dehands.be en www.advantagecorner.com.
De vraag is derhalve of verdachte opzet, in voorwaardelijke zin, heeft gehad op de gepleegde oplichting. Voorwaardelijke opzet op een bepaald gevolg is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit gevolg zal intreden. De beantwoording op de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
Gelet op het hetgeen hiervoor is vastgesteld, is de rechtbank van oordeel dat verdachte door te handelen zoals hij heeft gedaan, te weten het afgeven van TAN codes van zijn bankrekening aan een persoon die hij nauwelijks kende in ruil voor € 300, had moeten vermoeden dat de door hem ter beschikking gestelde bankrekening gebruikt zou worden voor een doel dat niet oorbaar is.
Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet worden vastgesteld dat door het afgeven van de TAN codes er ook een (naar algemene ervaringsregels) aanmerkelijke kans aanwezig was dat NN de bankrekening zou gebruiken voor het oplichten van verschillende mensen op www.marktplaats.nl, www.2dehands.be en www.advantagecorner.com. Immers uit het dossier valt niet op te maken dat er een grote kans aanwezig was dat NN advertenties op www.marktplaats.nl en www.2dehands.be zou laten plaatsen en daarmee consumenten zou bewegen goederen te bestellen bij www.advantagecorner.com en een betaling te laten verrichten, zonder dat die goederen ook daadwerkelijk zouden worden geleverd.
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat niet kan worden bewezen verklaard dat verdachte voorwaardelijk opzet heeft gehad op de oplichting, zodat verdachte van de medeplichtigheid aan de oplichting dient te worden vrijgesproken. De rechtbank verwijst in dat kader ook naar het arrest van de Hoge Raad van 20 februari 2014 (ECLI:NL:HR:2014:385).
Schuldwitwassen
Zoals de rechtbank hiervoor heeft overwogen had verdachte moeten vermoeden dat de door hem ter beschikking gestelde bankrekening gebruikt zou worden voor een doel dat niet oorbaar is. Verdachte heeft de aanmerkelijke kans aanvaard dat er misdrijven zouden worden gepleegd met behulp van zijn bankrekening en hij had redelijkerwijs moeten vermoeden dat gelden die op zijn bankrekening werden bijgeschreven afkomstig waren uit enig misdrijf.
In korte tijd is ruim € 56.955 op de bankrekening van verdachte bijgeschreven. Verdachte had de beschikking over deze bankrekening omdat deze bankrekening op zijn naam stond gesteld en omdat hij de beschikking had over een bankpas waarmee hij geld van deze bankrekening kon opnemen, hetgeen hij ook heeft gedaan.
De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat verdachte schuldig is aan schuldwitwassen van € 56.955.
3.5
De bewezenverklaring
De rechtbank verklaart bewezen - zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad – dat verdachte:
Subsidiair
hij
op een of meerdere tijdstip(pen)in
of omstreeksde periode van
op een of meerdere tijdstip(pen)in
of omstreeksde periode van
19 december 2011 tot en met 19 januari 2012,
tezamen en in vereniging met een
tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal (telkens)
onder anderete
a.
a)s-Gravenhage
en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen
a)s-Gravenhage
en/of Amsterdam en/of Weert en/of Sommelsdijk en/of Strijen
en/of Geldrop, althans in Nederland en/of
b) Borsbeek en/of Brugge, in elk geval in België,
(telkens) van (een) voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) (tot
totaal ongeveer 56.995 euro), in elk geval enig voorwerp, (telkens) de
werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding en/of de
verplaatsing heeft verborgen en/of verhuld, althans heeft verborgen en/of
verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp was en/of wie bovenomschreven
voorwerp, te weten (een) geldbedrag(en) (van totaal ongeveer 56.995 euro),
voorhanden had,
althans (een) voorwerp(en), te weten een of neer geldbedrag(en) (tot totaal
ongeveer56.995 euro
), in elk geval enig voorwerp, (telkens) heeft verworven
), in elk geval enig voorwerp, (telkens) heeft verworven
en/ofvoorhanden heeft gehad
en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet
en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet
en/of gebruik (van) heeft gemaakt,terwijl hij
, verdachte wist, althans
, verdachte wist, althans
redelijkerwijs had moeten vermoeden dat voormeld
(e)geldbedrag
(en), althans
(e)geldbedrag
(en), althans
voorwerp- onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf;
4.De strafbaarheid van het feit
Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het feit uitsluiten. Dit levert het in de beslissing genoemde strafbare feit op.
5.De strafbaarheid van de verdachte
Verdachte is eveneens strafbaar, omdat er geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid uitsluiten.
6.De strafoplegging
6.1
De vordering van de officier van justitie
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het primaire feit wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren.
6.2
Het oordeel van de rechtbank
Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.
In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan schuldwitwassen gedurende de laatste twee weken in 2011 en de eerste twee weken in 2012 waarbij € 56.955 naar zijn bankrekening werd overgemaakt. Verdachte heeft zich geleend voor de kwalijke praktijken van anderen, waarbij veel mensen, die via internet goederen bestelden en deze vooraf betaalden, werden opgelicht. Het vertrouwen dat zij stelden in het doen van aankopen via het internet is op deze wijze geschonden.
Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank gelet op de inhoud van een verdachte betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie van 6 mei 2014, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest.
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen oordeelt de rechtbank dat voor de afdoening van de onderhavige zaak een gevangenisstraf zoals door de officier van justitie is gevorderd passend is.
7.De vorderingen van benadeelde partijen
Als benadeelde partij hebben zich in het strafproces gevoegd:
-[betrokkene 1]. De benadeelde partij [betrokkene 1] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Hij heeft aan materiële schade een bedrag van € 278,-- gevorderd;
-[slachtoffer 2]. De benadeelde partij [slachtoffer 2] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 155,75 gevorderd;
-[betrokkene 2]. De benadeelde partij [betrokkene 2] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Hij heeft aan materiële schade een bedrag van € 159,-- gevorderd;
-[slachtoffer 1]. De benadeelde partij [slachtoffer 1] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van 379,-- gevorderd;
-[betrokkene 3]. De benadeelde partij [betrokkene 3] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Hij heeft aan materiële schade een bedrag van € 379,-- gevorderd;
-[betrokkene 4]. De benadeelde partij [betrokkene 4] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 379,-- gevorderd;
-[slachtoffer 5]. De benadeelde partij [slachtoffer 5] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 219,-- gevorderd;
-[betrokkene 6]. De benadeelde partij [betrokkene 6] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 119,-- gevorderd;
-[betrokkene 9]. De benadeelde partij [betrokkene 9] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd;
-[betrokkene 11]. De benadeelde partij [betrokkene 11] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 149,-- gevorderd;
-[betrokkene 13]. De benadeelde partij [betrokkene 13] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 139,-- gevorderd.
-[betrokkene 16]. De benadeelde partij [betrokkene 16] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 329,-- gevorderd.
-[betrokkene 17]. De benadeelde partij [betrokkene 17] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 349,-- gevorderd.
-[betrokkene 18]. De benadeelde partij [betrokkene 18] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.
-[slachtoffer 6]. De benadeelde partij [slachtoffer 6] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.
-[betrokkene 19]. De benadeelde partij Van [betrokkene 19] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.
-[betrokkene 21]. De benadeelde partij [betrokkene 21] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 379,-- gevorderd.
-[betrokkene 22]. De benadeelde partij [betrokkene 22] heeft schriftelijk opgave gedaan van de inhoud van de vordering. Zij heeft aan materiële schade een bedrag van € 399,-- gevorderd.
Nu verdachte van het aan hem primair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken en er geen rechtstreeks verband is tussen het subsidiair ten laste gelegde feit en de door de benadeelde geleden schade, zullen bovengenoemde benadeelde partijen niet-ontvankelijk worden verklaard in hun vordering.
Aangezien de benadeelde partijen niet-ontvankelijk in hun vorderingen zullen worden verklaard, zal de verdachte niet worden veroordeeld in de kosten die door de benadeelde partijen zijn gemaakt.
De rechtbank zal de benadeelde partijen veroordelen in de kosten van het geding door de verdachte ten behoeve van zijn verdediging tegen de vorderingen gemaakt, begroot op nihil.
8.De toepasselijke wetsartikelen
De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d en 420quater van het Wetboek van Strafrecht.
Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.
9.De beslissing
De rechtbank,
verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding primair tenlastegelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;
verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding subsidiair tenlastegelegde feit heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:
Schuldwitwassen;
verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;
verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;
veroordeelt de verdachte tot:
een
gevangenisstrafvoor de duur van
drie (3) MAANDEN;
gevangenisstrafvoor de duur van
drie (3) MAANDEN;
bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot
twee (2) MAANDENniet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
twee (2) MAANDENniet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op twee jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;
verklaart de benadeelde partijen [betrokkene 1], [slachtoffer 2], [betrokkene 2], [slachtoffer 1], [betrokkene 3], [betrokkene 4], [slachtoffer 5], [betrokkene 6], [betrokkene 9], [betrokkene 11], [betrokkene 13], [betrokkene 16], [betrokkene 17], [betrokkene 18], [slachtoffer 6], [betrokkene 19], [betrokkene 21] en [betrokkene 22] niet-ontvankelijk in hun vordering;
veroordeelt voornoemde benadeelde partijen in de kosten door de verdachte ter verdediging tegen die vorderingen gemaakt, tot op heden begroot op nihil.
Dit vonnis is gewezen door
mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzitter,
mrs. J.M.C. Louwinger-Rijk, J.J. Peters, rechters
in tegenwoordigheid van mr. B. Schaafsma, griffier,
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 juni 2014.