ECLI:NL:RBNHO:2025:9393

Uitspraak

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Team Straf, zittingsplaatsen Haarlemmermeer en Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15.154125.20 (P)

Uitspraakdatum: 14 augustus 2025

Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 13, 16 en 19 juni 2025 (te Haarlemmermeer) en 31 juli 2025 (sluiting van het onderzoek te Alkmaar) in de zaak tegen:

[verdachte] ,

geboren op [datum en plaats],

ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. A.M. de Leeuw, en van wat de verdachte en zijn raadsman, mr. J. Sietsma, advocaat te Koog aan de Zaan, naar voren hebben gebracht.

1.Onderzoek Vetis

De strafzaak tegen de verdachte is het resultaat van het door de FIOD verrichtte opsporingsonderzoek naar de illegale handel en productie in geneesmiddelen, genaamd Vetis. Dit onderzoek is in mei 2019 gestart naar aanleiding van informatie over de medeverdachten [medeverdachte 1] (broer van de verdachte) en [medeverdachte 3] (diens partner) (hierna: [medeverdachte 3] ). Uit eerdere onderzoeken en gegevens van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) en de Douane was naar voren gekomen dat zij verpakkingsmaterialen, grondstoffen en apparatuur hadden betrokken voor de illegale productie van en handel in geneesmiddelen. Op grond van onder andere zogenaamde TCI-informatie kwam ook de verdachte in beeld, waarbij tevens melding werd gemaakt van het merk [MG] en de websites anabolenpower.nl en bolo-house.nl.

Tijdens onderzoek Vetis heeft de FIOD (onder andere) pseudokopen gedaan, hebben observaties plaatsgevonden en zijn doorzoekingen verricht, waarbij op meerdere locaties geneesmiddelen, waaronder anabolen, verpakkingsmateriaal en productiemiddelen zijn aangetroffen. Ook zijn gegevensdragers en administratieve bescheiden in beslag genomen en onderzocht. In de loop van dit onderzoek zijn acht personen aangemerkt als verdachte van betrokkenheid bij de illegale handel en productie van geneesmiddelen en witwassen. Het gaat naast de genoemde [medeverdachte 1] , [medeverdachte 3] en de verdachte, ook om [medeverdachte 7] (de partner van de verdachte), [medeverdachte 2] (eveneens een broer van de verdachte), [medeverdachte 4] (de oom van de broers [C] ), [medeverdachte 6] en [medeverdachte 5] .

2.Tenlastelegging

De verdachte wordt, kort en zakelijk weergegeven, na nadere omschrijving van de tenlastelegging verweten dat hij zich op verschillende data in de periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 in verschillende plaatsen in Nederland heeft schuldig gemaakt aan de volgende feiten:

feit 1:medeplegen van overtreding van artikel 18 van de Geneesmiddelenwet, door (opzettelijk) zonder vergunning een grote hoeveelheid niet voor onderzoek bedoelde geneesmiddelen, gevonden op locaties in Spijkenisse (J), Schiedam (K), Koudekerk aan den Rijn (L) en Zoetermeer (H), te bereiden, in voorraad te hebben, te verhandelen en/of een groothandel te drijven;

feit 2:medeplegen van overtreding van artikel 40 van de Geneesmiddelenwet, door (opzettelijk) een grote hoeveelheid geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning gold, verkregen middels een pseudokoop te Schiphol en gevonden op locaties J, K, L en H, in voorraad te hebben en/of te verhandelen;

feit 3:medeplegen van overtreding van artikel 2 van de Opiumwet, door (opzettelijk) vijf middelen vermeld op lijst I van de Opiumwet, gevonden op locaties J, K en L, te verhandelen, in elk geval aanwezig te hebben;

feit 4:medeplegen van overtreding van artikel 3 van de Opiumwet, door (opzettelijk) zeven middelen vermeld op lijst II van de Opiumwet, gevonden op locaties J, K, L en H, te verhandelen, in elk geval aanwezig te hebben;

feit 5:medeplegen van (schuld)witwassen, dan wel eenvoudig witwassen, van diverse geldbedragen.

De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht.

3.Voorvragen

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de zaak, de officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4.Beoordeling van het bewijs

4.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle verweten feiten. Daarbij geldt dat voor de feiten 1 tot en met 4 slechts kan worden bewezen dat de verdachte (samen met zijn twee broers) betrokkenheid heeft gehad bij de op locatie J gevonden geneesmiddelen. De verdachte moet van betrokkenheid bij de op de overige locaties gevonden geneesmiddelen worden vrijgesproken. Op het standpunt van de officier van justitie zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4.2

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit. Op het verweer van de verdediging zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.

4.3

Oordeel van de rechtbank

4.3.1

Bewijsmiddelen

De rechtbank komt op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen^[1]tot bewezenverklaring van alle verweten feiten op de hierna onder 4.4 te melden wijze. De rechtbank zal in de volgende paragrafen uiteenzetten hoe zij tot deze beslissing is gekomen.

4.3.2

Verhandelen van geneesmiddelen (feiten 1-4)

4.3.2.1 Verloop en bevindingen onderzoek Vetis

Liquid filling machines

Onderzoek Vetis naar de verdenking dat [medeverdachte 1] zich schuldig maakte aan de illegale handel in geneesmiddelen en verdovende middelen is gestart met het plaatsen van plaatsbepalingsapparatuur in voor hem bestemde liquid filling machines, met als doel het onderkennen van een productielocatie voor geneesmiddelen en verdovende middelen. Deze twee machines zijn op 13 mei 2019 opgehaald bij een PostNL-servicepunt. De bakens verplaatsten zich vervolgens naar het verblijfadres van [medeverdachte 1] aan de [woonadres medeverdachte 1]. Op 14 mei 2019 verplaatsten de bakens zich vanaf de [woonadres medeverdachte 1] naar de [straat A] in Rotterdam en straalden uit ter hoogte van het pand met huisnummers 29 en 31.^[2]De FIOD heeft daar echter geen productielocatie aangetroffen.

Pseudokopen

In juni 2020 ontving de FIOD nadere TCI-informatie, waarin de naam van de website bolohouse.nl is genoemd. De FIOD heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de websites anabolenpower.nl en bolohouse.nl. Hierbij is vastgesteld dat de websites een naamswijziging hadden ondergaan naar anabolenpower.com en bolo-house.com. De website bolo-house.com betrof een webshop waarop tientallen verschillende anabolen en geneesmiddelen te koop werden aangeboden met werkzame stoffen die voorkomen op lijst II van de Opiumwet, zoals diazepam, oxazepam en temazepam, of op lijst I van de Opiumwet, zoals Ritalin met de werkzame stof methylfenidaat. De website bood de mogelijkheid om via bitcoins en iDeal te betalen. Daarnaast was het mogelijk om contant te betalen via de post door een bestelformulier te versturen naar een postbus. Verder was te zien dat bestellingen online konden worden gevolgd via een zogenoemde track en trace code van PostNL.^[3]De track en trace code van de later gedane pseudokoop 5 via deze website werd verzonden via het e-mailadres [e-mailadres 1].^[4]De website vermeldde tot slot geen gegevens zoals een (bedrijfs)naam, een KvK-nummer, een handelsvergunning als bedoeld in artikel 18 van de Geneesmiddelenwet of een fysiek adres, waarmee kon worden achterhaald wie verantwoordelijk en/of de eigenaar was van de website.^[5]

In de periode 30 juni 2020 tot en met 15 augustus 2020 zijn door de FIOD drie pseudokopen gedaan via de website bolo-house.com.^[6]Bij deze drie pseudokopen, die door de FIOD zijn betaald met bitcoins^[7], zijn de volgende producten besteld en geleverd:

- pseudokoop 1: Pregnyl 5000 I.E. en viagra 25 mg van het merk [MG]^[8];

- pseudokoop 2: diazepam 10 mg en oxazepam 50 mg^[9];

- pseudokoop 3: concerta 54 mg^[10].

Bij het onderzoek naar de pseudokopen is [medeverdachte 2] als verdachte naar voren gekomen. Op verpakkingsmateriaal van het bij de derde pseudokoop verkregen geneesmiddel concerta werden diverse bruikbare vingerafdrukken aangetroffen, die een match opleverden met de vingerafdrukken van [medeverdachte 2] .^[11]

De middels de pseudokopen 1, 2 en 3 bestelde en geleverde geneesmiddelen zijn beoordeeld door het IGJ en gekwalificeerd als vallend onder de Geneesmiddelenwet. Voor de geneesmiddelen verkregen met pseudokoop 1 geldt dat in Nederland geen handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 40 van de Geneesmiddelenwet. Deze middelen mogen in Nederland dus niet verkocht worden. De geneesmiddelen verkregen met pseudokopen 2 en 3 vallen onder lijsten I en II van de Opiumwet en mogen alleen onder strenge voorwaarden worden verkocht door geregistreerde bedrijven/personen met handelaarsvergunning als bedoeld in artikel 18 van de Geneesmiddelenwet.^[12]

Een jaar later, in de periode 25 augustus 2021 tot en met 29 september 2021, heeft de FIOD nog drie pseudokopen verricht, verdeeld over de drie websites anabolenpower.com, bolo-house.com en anabolenspul.com.^[13]Met deze drie pseudokopen zijn de volgende producten besteld en geleverd:

- pseudokoop 4 (anabolenpower.com): dormicum 15 mg en codeïnefosfaat 20 mg^[14];

- pseudokoop 5 (bolo-house.com): diazepam 10 mg en concerta 36 mg^[15];

- pseudokoop 6 (anabolenspul.com): clenbuterol 50 van het merk [MG]^[16].

Op het verpakkingsmateriaal van de met de vijfde pseudokoop verkregen geneesmiddelen werden wederom bruikbare vingerafdrukken aangetroffen, die een match opleverden met de vingerafdrukken van [medeverdachte 2] .^[17]

Pseudokopen 4 en 6 zijn betaald door middel van overboekingen naar twee verschillende Duitse rekeningnummers. Pseudokoop 5 is betaald door middel van een contante betaling per post naar [naam 1], [postbus A] Spijkenisse.^[18]

Bitcoin transacties

Uit onderzoek naar de bitcoin transacties van pseudokopen 1, 2 en 3 is naar voren gekomen dat alle bitcoins na enkele overboekingen samenkwamen in een bitcoin-cluster met het bitcoinadres dat start met ‘1D411uf’.^[19]Van de verdachte en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn vervolgens gegevens gevorderd en geanalyseerd van crypto exchange bedrijven die voorkwamen op hun bankrekeningen. Bij deze analyse is vastgesteld dat de verdachte op 3 mei 2021 bitcoins verkoopt via zijn account bij
BTC-Direct. De herkomst van deze bitcoins komen uit het cluster ‘1D411uf’.^[20]Daarnaast is vastgesteld dat het cluster ‘1D411uf’ vanaf april 2020 werd gebruikt en dat daarop met grote regelmaat kleine hoeveelheden bitcoins werden ontvangen en periodiek een groot deel van het saldo op het cluster weer werd verplaatst^[21], wat volgens de FIOD past bij het betalen met bitcoins door klanten van een webshop.

[postbus B] Spijkenisse

Tijdens het bestelproces van pseudokoop 1 via de website bolo-house.com kwam de mogelijkheid naar voren om de bestelling contant te betalen per post via [postbus B] Spijkenisse op naam van [naam 2]. Uit gegevens van PostNL bleek dat deze postbus niet op naam stond van de genoemde stichting, maar op naam van een oude eenmanszaak van de verdachte. Aan de postbus is een bankrekening op naam van de verdachte gekoppeld.^[22]Vanaf de opening van deze postbus, in april 2013, zijn tot en met 5 oktober 2021 24.437 stuks poststukken in deze postbus ontvangen.^[23]Vanaf juli 2019 zijn 5.074 poststukken opgehaald door [betrokkene 1], [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [medeverdachte 2] .^[24][betrokkene 1] heeft als getuige verklaard dat hij poststukken heeft opgehaald uit de postbus op verzoek van een donker getinte man, waarvan hij de naam niet weet. Als beloning kreeg hij daar sigaretten of boodschapjes voor.^[25][betrokkene 2] was destijds de vriendin van [medeverdachte 2]^[26]en [betrokkene 3] is haar dochter^[27].

[postbus A] Spijkenisse

In het bestelproces van pseudokoop 5 via de website bolo-house.com werd de instructie ontvangen om het te betalen bedrag onder vermelding van het bestelnummer per aangetekende post te versturen naar [naam 1], [postbus A] Spijkenisse. Deze postbus staat op naam van [betrokkene 4], woonachtig in Spijkenisse.^[28]Op het bij PostNL opgegeven woonadres staan echter als woonachtig ingeschreven eerdergenoemde [betrokkene 2] en haar dochter.^[29]Uit gegevens van PostNL is naar voren gekomen dat de postbus op 4 juni 2020 is geopend. In de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 zijn 494 poststukken ontvangen, waarvan in de periode van 16 september tot en met 24 september 2020 negen stuks met overlegging van het rijbewijs op naam van [betrokkene 2] zijn afgehaald.^[30]In de periode van 9 maart tot en met 5 oktober 2021 zijn in de postbus 975 poststukken ontvangen, waarvan 913 stuks met overlegging van het rijbewijs op naam van [betrokkene 2] zijn afgehaald.^[31][betrokkene 4] heeft over haar betrokkenheid bij de postbus verklaard dat zij de postbus op haar naam heeft genomen op verzoek van ene [bijnaam [medeverdachte 2] ], de vriend van haar vriendin [betrokkene 2]. Zelf heeft zij nooit post uit de postbus gehaald.^[32]In dit verband is verder nog opvallend dat [betrokkene 4] een Facebook-contact van [medeverdachte 2] is.^[33]

Observaties [medeverdachte 1] en [medeverdachte 5]

Tijdens het onderzoek hebben verschillende observaties plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van onder andere plaatsbepalingsapparatuur. Uit observaties kwam naar voren dat [medeverdachte 1] zich regelmatig ophield bij de locaties [locatie H] in Zoetermeer en [straat A] 39-41 in Rotterdam.^[34]Tijdens de observaties van [medeverdachte 1] zag het onderzoeksteam bij zijn verblijfsadres in Pijnacker meerdere malen dezelfde BMW-personenauto met daarin steeds dezelfde bestuurder. Deze bestuurder bleek [medeverdachte 5] (hierna: [medeverdachte 5] ) te zijn.^[35]Naar aanleiding van observaties van (de BMW van) [medeverdachte 5] is ook hij verdachte geworden in het onderzoek.

De BMW van [medeverdachte 5] is volgens de plaatsbepalingsapparatuur in de periode van 15 juli 2021 tot en met 4 oktober 2021 meerdere keren in de directe omgeving van woon- en/of bedrijfsadressen van medeverdachten in het onderzoek geweest.^[36]Tijdens meerdere observaties in de periode van 12 mei 2021 tot en met 5 oktober 2021 is waargenomen dat hij post wegbracht of ophaalde bij meerdere PostNL-locaties. Ook is meerdere malen waargenomen dat hij enveloppen, tassen en dozen ophaalde bij en/of wegbracht naar adressen van de medeverdachten, waaronder de woning van [medeverdachte 2] .^[37]

Doorzoekingen

In oktober 2021 heeft de FIOD vervolgens doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten en in bedrijfspanden, voertuigen en postbussen. Dit heeft geleid tot de inbeslagname van diverse goederen en gegevensdragers. Onder meer op de hierna te bespreken locaties zijn verschillende soorten geneesmiddelen aangetroffen, waaronder anabolen. Op sommige locaties zijn ook in beslag genomen verpakkingsmaterialen of productiemiddelen, waarmee geneesmiddelen kunnen worden bereid. Van de in beslag genomen geneesmiddelen is een selectie gemaakt van de middelen die zowel onder de Geneesmiddelenwet als de Opiumwet vallen. Daarvan zijn monsters genomen die ter determinatie aan het Douanelaboratorium zijn aangeboden. Deze zijn vervolgens door het Douanelaboratorium gedetermineerd. Alle gedetermineerde geneesmiddelen bevatten de werkzame stof als omschreven op de verpakking, zijnde werkzame stoffen die vallen onder lijst I of II van de Opiumwet.^[38]IGJ heeft verder een productbeoordeling opgesteld van de op de verweten locaties aangetroffen middelen.^[39]IGJ heeft beoordeeld of het gaat om geneesmiddelen met een handelsvergunning in Nederland, waarbij de handelaar in deze geneesmiddelen in het bezit moet zijn van een handelaarsvergunning als bedoeld in artikel 18 van de Geneesmiddelenwet^[40], of om (ongeregistreerde) geneesmiddelen zonder handelsvergunning in Nederland als bedoeld in artikel 40 van de Geneesmiddelenwet^[41].

Locatie F – loods [loods F] te Numansdorp

In deze loods, die werd gehuurd door de verdachte, heeft de FIOD onder andere aangetroffen een geldtelmachine, negentien dozen met injectiespuiten van het merk Chirana en een witte envelop met diverse medicatie/anabolen/injectienaalden. Ook heeft de FIOD een zogeheten “Desktop Tablet Pers” aangetroffen, alsmede een poeder-vulmachine, een ketel met compressor, honderden lege vials en tientallen zakjes van het merk [MG].^[42]

Locatie H – bedrijfspand [locatie H] te Zoetermeer

In dit bedrijfspand is het bedrijf [bedrijf AB] gevestigd. Dat is het bedrijf van [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4] ). Dit betreft de oom van de broers [C] .^[43]De kantoorruimte op de eerste verdieping van dit pand is in gebruik bij [medeverdachte 1] .^[44]

In de door [medeverdachte 1] gehuurde kantoorruimte zijn productiemiddelen aangetroffen, die kunnen worden gebruikt ten behoeve van de handel in respectievelijk de productie van geneesmiddelen en anabolen. Het gaat onder andere om vier magneetmixers, drie grammenweegschalen, een liquid filling machine en twee vacuümpompen. In de liquid filling machine is de plaatsbepalingsapparatuur teruggevonden die in 2019 door de FIOD was geplaatst. Op de productiemiddelen waren duidelijk sporen van gebruik zichtbaar. Hiernaast zijn verpakkingsmaterialen en medische hulpmiddelen, waaronder injectiespuiten en handelshoeveelheden vials, aangetroffen.^[45]Een vial is een injectieflacon/klein flesje, dat vaak wordt gebruikt om vloeibare geneesmiddelen op te slaan. Ook zijn er duizenden afsluitdoppen en drie doptangen voor het bevestigen van de doppen op de vials aangetroffen.^[46]

Locatie J – [locatie J] te Spijkenisse

In een afgesloten slaapkamer in de woning van [medeverdachte 2] heeft de FIOD handelshoeveelheden geneesmiddelen aangetroffen. De geneesmiddelen lagen in verschillende kasten, waren gesorteerd op soort en lagen deels in plastic bakken voorzien van labels.^[47]In totaal zijn 119.685 eenheden geneesmiddelen geteld. Door IGJ zijn 39.345 eenheden beoordeeld als geneesmiddel en voorkomend op lijst II van de Opiumwet en 1.956 eenheden als geneesmiddel voorkomend op lijst I van de Opiumwet. Van de 66.770 eenheden geneesmiddelen zonder vergunning zijn 25.543 eenheden van het merk [MG].^[48]De inkoopwaarde van de in beslag genomen voorraad is door de FIOD berekend op een bedrag van € 153.302.^[49]

In de slaapkamer zijn ook grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal en medische hulpmiddelen, zoals enveloppen, insulinespuiten en vials, aangetroffen, alsmede duizenden stickers/labels van het merk [MG]. Daarop stonden meer dan tweeëntwintig verschillende namen van geneesmiddelen/anabolen.^[50]In de slaapkamer zijn verder nog twee verzendklare postpakketten met geneesmiddelen aangetroffen, waarvan één pakket was geadresseerd aan een adres in België.^[51]

Locaties AP en AB – bedrijfspand [locatie AP] Zoetermeer en huurauto [medeverdachte 5]

Uit onderzoek bleek het bedrijf [bedrijf AB] het naastgelegen pand [locatie AP] te huren.^[52]Op de bij het bedrijf in beslag genomen bewakingsbeelden was te zien dat [medeverdachte 1] op 4 oktober 2021 het pand [locatie AP] binnenging en tussen de twee bedrijfspanden heen en weer liep.^[53]Bij een observatie van 5 oktober 2021 was gezien dat [medeverdachte 5] ditzelfde bedrijfspand had betreden en na een paar minuten weer naar buiten kwam met een witte bigshopper-tas met oranje hengsels, die hij in zijn huurauto plaatste.^[54]Kort hierna heeft de FIOD [medeverdachte 5] aangehouden in de nabije omgeving van de woning van [medeverdachte 1] .^[55]In de kofferbak van zijn auto werd de witte bigshopper-tas aangetroffen. Daarin zaten twee plastic zakken met witte pillen. In de pillen waren de letters “MG” gestempeld. De ene zak had het opschrift “Lady Diana” en de andere zak het opschrift “Winny de Pooh”.^[56]Onderzoek wees uit dat de zakken handelshoeveelheden van ongeveer 10.300 respectievelijk 13.200 tabletten inhielden.^[57]Verder zaten in de bigshopper-tas twee rollen met stickers/labels met het opschrift “[MG]”. Op één rol etiketten stond de aanduiding “Winstrol 10” en op de andere rol “Dianabol 10”. Dit betreffen twee verschillende soorten anabolen.^[58]

Op 29 oktober 2021 heeft vervolgens een doorzoeking van het pand [locatie AP] plaatsgevonden. Het pand is geopend met een sleutel die onder [medeverdachte 5] in beslag was genomen.^[59]Vooraan in de ruimte stonden twee grote kisten. Deze kisten bleken open aan de onderkant en stonden over een industriële poedermixer en een tabletteermachine heen.^[60]De tabletteermachine was voorzien van een stempel met de letters “MG”. Op de industriële poedermixer en tabletteermachine waren resten van een poederachtige stof aanwezig.^[61]Het poeder op de tabletteermachine bleek een mengsel van vier werkzame stoffen vallend onder de Geneesmiddelenwet, waaronder de werkzame stoffen stanozolol en methandrostenolon. Het poeder op de droogpoedermixer betrof ook een mengsel van vier werkzame stoffen vallend onder de Geneesmiddelenwet, waaronder eveneens stanozolol.^[62]De met “MG” bestempelde tabletten die op 5 oktober 2021 in de huurauto van [medeverdachte 5] zijn aangetroffen, bevatten de werkzame stoffen methandrostenolon en stanozolol.^[63]

Doorzoeking postbussen

[postbus B] in Spijkenisse, die gekoppeld kan worden aan de website bolo-house.com, was ten tijde van de actiedag op 5 oktober 2021 en de doorzoekingen niet meer actief. [postbus A] in Spijkenisse, die eveneens gekoppeld kan worden aan de website bolo-house.com en ook aan de websites anabolenpower.com en anabolenspul.com, was nog wel actief. In deze postbus zijn vijf poststukken aangetroffen. In deze poststukken, die allemaal waren geadresseerd aan “[naam 1]”, is in totaal een contant geldbedrag van € 1.110 aangetroffen.^[64]

Bevoegdheidsbeoordeling

Onderzoek heeft uitgewezen dat geen van de verdachten in onderzoek Vetis in de onderzoeksperiode beschikten over de bevoegdheid tot het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten met geneesmiddelen als bedoeld in de Geneesmiddelenwet en/of met middelen als bedoeld in lijst I of II behorende bij de Opiumwet.^[65]

4.3.2.2 Financieel onderzoek

Inbeslagname bitcoins en contanten onder [verdachte]

Bij de doorzoeking van de woning van [verdachte] en zijn partner [medeverdachte 7] (hierna: [medeverdachte 7] ) aan de [locatie Z] te Numansdorp heeft de FIOD in een tv-meubel twee handgeschreven mnenomic phrases aangetroffen. Dit zijn reeksen woorden waarmee toegang kan worden verschaft tot bitcoinwallets. Hiermee heeft de FIOD toegang verkregen tot een hardware wallet, die eveneens in de woning van [verdachte] werd aangetroffen. Daarop stonden 2,625 bitcoins. Deze zijn door de FIOD in beslag genomen.^[66]Een derde handgeschreven briefje, dat is aangetroffen in een tas aan de kapstok in de hal van de woning, heeft geleid tot toegang tot een software wallet en de inbeslagname van 0,974 bitcoin.^[67]

Analyse bankrekeningen verdachte en zijn partner

Uit een analyse van de privébankrekeningen van de verdachte en [medeverdachte 7] is gebleken dat in de periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 op de bankrekeningen van de verdachte (bij ABN-Amro) en [medeverdachte 7] (bij ING) in totaal € 109.090 contant geld is gestort.^[68]De analyse heeft verder uitgewezen dat in de periode van 20 april 2018 tot en met 19 augustus 2021 op de ABN-Amro bankrekening van de verdachte en zijn Bunq bankrekening (per saldo) in totaal € 38.698,68 is bijgeschreven afkomstig van cryptocurrency exchanges.^[69]

Onderzoek contante betalingen door de verdachte en zijn partner

Gedurende het onderzoek is verder naar voren gekomen dat de verdachte en zijn partner, blijkens onder andere gevonden facturen en bonnen, in de door de FIOD onderzochte periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 veel contante uitgaven hebben gedaan. Buiten de hiervoor genoemde aangetroffen contanten in de woning en de contante stortingen op hun privérekeningen, is in totaal voor ruim € 440.000 contant uitgegeven aan onder andere voertuigen, vaartuigen, huurbetalingen, levensonderhoud en de aankoop van chalets.^[70]

Dienstverband van de verdachte bij [bedrijf YB]

Uit gegevens van de Belastingdienst is gebleken dat de verdachte van januari tot en met december 2020 in loondienst zou zijn geweest bij [bedrijf YB], een eenmanszaak van [eigenaar bedrijf YB] (hierna: [eigenaar bedrijf YB]), voor een brutosalaris van € 7.700 per maand. In de telefoon van de verdachte heeft de FIOD berichten aangetroffen tussen hem en [eigenaar bedrijf YB]. In berichten van 18 juli 2019 meldde de verdachte aan [eigenaar bedrijf YB] dat hij klanten voor hem moet aanslaan “alsof t mijn klanten zijn”, met de toevoeging “dan betaal ik jou die klanten”.^[71]In november 2019 berichtte de verdachte vervolgens aan [eigenaar bedrijf YB]: “Ja 90 toch. Bruto jaarloon.” En: “Zeg maar dat ik in de avond cursus geef van 2,5 uur ofzo.”^[72]

Financiën [medeverdachte 2]

Analyse van de Bunq bankrekening van [medeverdachte 2] heeft uitgewezen dat in de periode van 6 maart 2020 tot en met 15 oktober 2020 door middel van twaalf bijschrijvingen een totaalbedrag van € 3.152,68 is ontvangen uit cryptocurrency exchanges.^[73]Uit het financiële onderzoek is verder gebleken dat [medeverdachte 2] ten tijde van de verweten feiten onder bewind stond en maandelijks een uitkering van het UWV ontving wegens arbeidsongeschiktheid.^[74]

Inbeslagname contanten onder [medeverdachte 2]

In de woning van [medeverdachte 2] is een contant geldbedrag aangetroffen van in totaal € 3.550.^[75]

Opvallende betalingen [medeverdachte 1]

Vanaf drie Bunq bankrekeningen van [medeverdachte 1] hebben in de periode van 30 oktober 2018 tot en met 14 januari 2021 in totaal zeven betalingen plaatsgevonden aan het Engelse bedrijf [bedrijf BD], waaronder een betaling van 9 april 2019 van € 1.017,39 (omgerekend £ 906,89).^[76]Het betreft een totaalbedrag van € 9.072,90. De politie heeft in april 2020 tijdens een ander onderzoek naar de handel in geneesmiddelen een aan [medeverdachte 1] gerichte factuur gevonden en deze aan de FIOD verstrekt. Het betrof een factuur van 9 april 2019 voor tien kilogram magnesium stearate en 200 kilogram microcrystalline cellulose 102, middelen die worden gebruikt voor het maken van capsules en/of tabletten, voor een bedrag van £ 906,89.^[77]

Uit een analyse van de Bunq bankrekeningen van [medeverdachte 1] is naar voren gekomen dat in de periode van 29 augustus 2018 tot en met 20 april 2021 via twee bankrekeningen veertien keer een bedrag is afgeschreven naar een bankrekening op naam van het bedrijf [bedrijf MED BV], een groothandel in medische artikelen. Het betreft bestellingen van injectienaalden, spuitnaalden, injectiespuiten en/of alcoholswabs van het merk Chirana. Al deze bestellingen zijn gedaan via het e-mailadres
[e-mailadres 3] en waren geadresseerd aan [medeverdachte 1] , [alias 1] of [alias 2] op het adres [woonadres medeverdachte 1] of aan [alias 3] op het adres [locatie H] in Zoetermeer.^[78]Hierbij valt op dat via hetzelfde e-mailadres ook bestellingen zijn gedaan en betaald door de verdachte.^[79]

4.3.2.3 Digitaal onderzoek

Onderzoek gegevensdragers van de verdachte

Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte en zijn partner zijn meerdere telefoons in beslag genomen, waaronder twee nog werkende Samsung telefoons, namelijk een Galaxy Note 10+ en een Galaxy Note 8. Deze telefoons worden op grond van de volgende bevindingen toegeschreven aan de verdachte.

Aan de Galaxy Note 10+ zijn onder andere de twee e-mailaccounts [e-mailadres [verdachte] ] en [e-mailadres 1] gekoppeld. De username van de op de telefoon gevonden applicatie Signal betreft “[voornamen]”, wat overeenkomt met de tweede en derde voornaam van de verdachte. Aan de telefoon is verder het telefoonnummer eindigend op -6333 gekoppeld.^[80]Dit telefoonnummer staat op naam van de verdachte.^[81]

Aan de Galaxy Note 8 is het user-account “[voornaam]” gekoppeld, wat overeenkomt met de tweede voornaam van de verdachte, met als gekoppeld telefoonnummer eveneens het telefoonnummer eindigend op -6333.^[82]

De rechtbank gaat er op grond van deze bevindingen van uit dat deze telefoons aan de verdachte toebehoren en door hem werden gebruikt. Daarbij betrekt de rechtbank ook dat in de Galaxy Note 10+ chatberichten zijn aangetroffen met het hierna te bespreken contact [contact R], die heeft verklaard dat hij contact had met de verdachte.^[83]Bovendien heeft de verdachte op de zitting bevestigd dat het eerstgenoemde e-mailadres, dat bestaat uit zijn tweede en derde voornaam, aan hem toebehoort.^[84]

Chats met [bijnaam contact R]

In de Galaxy Note 10+ van de verdachte zijn ongeveer 1.400 chatberichten aangetroffen uit de periode van 13 juni 2017 tot en met 13 juni 2020 met het contact ‘[bijnaam contact R]’^[85], die later is geïdentificeerd als [contact R]^[86]. In de berichten wordt onder andere gesproken over de websites van drie bedrijven van de verdachte, maar ook over de websites “Power”, “Bolo” en “Spul”.^[87]

Op 17 september 2017 vroeg [bijnaam contact R] aan de verdachte of hij de inloggegevens van “Power” kan doorgeven. De verdachte stuurde vervolgens de hierover ontvangen e-mail door. Ook meldde hij dat hij een test had gedaan en dat de klant wel een e-mail had ontvangen, maar geen bestelformulier.^[88]

Op 4 januari 2018 stuurde de verdachte dat hij een prepaidkaart gaat halen en [bijnaam contact R] de codes zal geven. Ook vroeg hij [bijnaam contact R]: “die bolo domein betalen voor mij?”. De verdachte stuurde daarna dat die “seo” van “pwr” nog niet wil en echt omhoog moet gaan. Vervolgens stuurde hij dat hij morgen aanbiedingen gaat verzinnen en maken om ze naar [bijnaam contact R] door te sturen, om zo meer klanten te trekken.^[89]Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat “seo” staat voor search engine optimization, ofwel het optimaliseren van vindbaarheid van websites via zoekmachines met als doel om hoger in zoekresultaten te eindigen.

Op 30 mei 2020 stuurde [bijnaam contact R] een bericht aan de verdachte of hij voor alle websites de wallets kan doorsturen. De verdachte vroeg hierop of de ontvangstadressen worden bedoeld, waarna hij de ontvangstadressen verstuurde voor “Power”, “Bolo” en “Spul”.^[90]

[contact R] heeft bij de FIOD verklaard dat de hiervoor genoemde chatberichten chatverkeer betreft tussen hem en de verdachte. Ook heeft hij verklaard verschillende websites voor (bedrijven van) de verdachte te hebben gemaakt.^[91]

De rechtbank maakt uit deze bevindingen op dat de verdachte contact heeft gehad met [contact R] over de drie websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com, waarbij de verdachte onder andere heeft aangeven dat de vindbaarheid van anabolenpower.com moet verbeteren en hij aanbiedingen zal gaan verzinnen om meer klanten te trekken.

Vergelijking websites

Gedurende het onderzoek heeft de FIOD de drie websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com met elkaar vergeleken. Daarbij is opgevallen dat de websites nagenoeg identiek waren, zowel visueel als op broncodeniveau. Alleen de kleurstelling en de gebruikte logo’s (banners) verschilden.^[92]De FIOD heeft ook een vergelijkingsanalyse gemaakt van twee producten, die op alle drie de websites te koop werden aangeboden. Uit deze analyse is gebleken dat de productomschrijving, het modelnummer, de levertijd en de prijs op alle drie websites volledig gelijk aan elkaar waren.^[93]De rechtbank maakt hieruit op dat de drie websites kopieën van elkaar zijn.

Onderzoek gegevensdragers [medeverdachte 2]

Bij doorzoeking van de woning van [medeverdachte 2] is in de televisiekast in de woonkamer een zilveren HP-laptop in beslag genomen.^[94]De rechtbank gaat ervan uit dat deze laptop aan [medeverdachte 2] toebehoort, nu deze in de woonkamer van zijn woning, tussen zijn eigendommen, is aangetroffen.

Sporen van pseudokopen in gegevensdragers

In de data van de in beslag genomen gegevensdragers is onderzoek gedaan naar kenmerkende sporen van de zes pseudokopen die zijn gedaan via de websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com.^[95]Opvallend daarbij zijn de resultaten van de hiervoor genoemde Galaxy Note 10+ van de verdachte en de in de woning van [medeverdachte 2] in beslag genomen HP-laptop.

In de HP-laptop van [medeverdachte 2] en in de Galaxy Note S10+ van de verdachte zijn een groot aantal unieke kenmerken van de zes pseudokopen aangetroffen. Tijdens het bestelproces van de eerste pseudokoop werd duidelijk dat bij contante betaling een formulier per post kon worden verzonden naar [naam 2].^[96]Ook bij pseudokopen 5 en 6 kwam [naam 2] naar voren.^[97]De term “[naam 2]” is gevonden in 51 e-mailberichten in de Galaxy Note 10+ van de verdachte.^[98]Ook kwam de term negen keer voor in de browsergeschiedenis van de HP-laptop van [medeverdachte 2] .^[99]

Na de bestelling van pseudokoop 5 ontving de FIOD een track en trace code via het e-mailadres [e-mailadres 1].^[100]Dit e-mailadres kwam ook naar voren bij (informatie over) pseudokopen 1 en 4.^[101]Met dit e-mailaccount heeft zeer veelvuldig e-mailverkeer plaatsgevonden in zowel de telefoon van de verdachte als de laptop van [medeverdachte 2] . Daaruit kan worden afgeleid dat vanaf beide gegevensdragers toegang kon worden verkregen tot het account met dit e-mailadres. Het e-mailadres is meer dan 15.000 keer voorgekomen in e-mailbestanden (uit de periode van 9 juni 2019 tot en met 1 oktober 2021) op de telefoon van de verdachte en meer dan 20.000 keer in de browsergeschiedenis (uit de periode van 9 juni tot en met 7 september 2021) van de laptop van [medeverdachte 2] .^[102]

Ook een groot aantal overige kenmerkende gegevens van de zes pseudokopen zijn aangetroffen op de telefoon van de verdachte en/of de laptop van [medeverdachte 2] . Zo is de volledige naam van het bitcoin-cluster, waarop de bitcoin transacties van pseudokopen 1, 2 en 3 terecht zijn gekomen, in data op de telefoon van de verdachte gevonden.^[103]Het ordernummer van pseudokoop 4 kwam vier keer naar voren in de browsergeschiedenis van de laptop van [medeverdachte 2] .^[104]De Duitse bankrekening waarnaar de betaling voor pseudokoop 4 is overgemaakt, kwam naar voren op een in de laptop van [medeverdachte 2] gevonden afbeelding van een afschrijving met een ander ordernummer dan deze pseudokoop, alsmede in 27 e-mailberichten uit de periode 28 juni 2021 tot en met 10 augustus 2021 die zijn aangetroffen op de telefoon van de verdachte.^[105]Op de telefoon van de verdachte zijn ook het ordernummer en het Duitse bankrekeningnummer aangetroffen die met pseudokoop 6 verband houden. Het ordernummer was vermeld in een e-mailbericht van 28 september 2021.^[106]Het Duitse bankrekeningnummer kwam verder naar voren in twaalf e-mailberichten van 29 september 2021.^[107]Tot slot is gebleken dat het e-mailadres dat verband hield met pseudokopen 5 en 6, is aangetroffen op de telefoon van de verdachte (19.500 keer in e-mailbestanden uit de periode van 22 juni 2016 tot en met 1 oktober 2021) en de laptop van [medeverdachte 2] (140 keer in de browsergeschiedenis uit de periode van 17 mei 2019 tot en met 7 juni 2019).^[108]

Inlog- en beheerdergegevens

Op de Galaxy Note 10+ van de verdachte en de HP-laptop van [medeverdachte 2] zijn gegevens aangetroffen, waaruit kan worden opgemaakt dat met deze gegevensdragers de zogenaamde “admin omgeving” is bezocht van enkele websites. Met de telefoon van de verdachte is de OpenCart admin pagina bezocht van de website anabolenpower.com (100 keer in de periode van 14 juni 2020 tot en met 10 september 2021, de website anabolenspul.com (3.585 keer in de periode van 4 juni 2021 tot en met 1 oktober 2021) en de website bolo-house.com (144 keer in de periode van 28 juni 2021 tot en met 1 oktober 2021). In het geval van de laptop van [medeverdachte 2] gaat het om het bezoeken van de OpenCart admin pagina van drie websites in de periode van 9 juni 2021 tot en met 7 september 2021, namelijk anabolenpower.com (7.827 keer), anabolenspul.com (6.816 keer) en bolo-house.com (321 keer).^[109]Weliswaar kunnen de OpenCart adminpagina’s van deze websites worden geopend en bezocht om vervolgens pas in te loggen, maar vanuit de websites zelf is er geen knop of link om door te gaan naar de inlogpagina van de adminpagina. Dit betekent dat de URL van de adminpagina bij de gebruiker die probeert in te loggen, bekend moet zijn om deze te kunnen bereiken en te kunnen inloggen.^[110]

Uit onderzoek van de FIOD is tot slot gebleken dat op al deze websites geneesmiddelen en anabolen te koop worden aangeboden.^[111]

De rechtbank stelt vast dat de verdachte en [medeverdachte 2] geen verklaring hebben gegeven voor de sporen op hun gegevensdragers van de pseudokopen en van het veelvuldig bezoeken van de adminpagina’s.

Onderzoek gegevensdragers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3]

Bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] zijn onder andere drie telefoons en een Apple MacBook aangetroffen en in beslag genomen.^[112]Deze gegevensdragers kunnen op grond van de volgende bevindingen worden gekoppeld aan [medeverdachte 1] .

Aan de iPhone 11 Pro Max, met de toestelnaam “[voornaam medeverdachte 1]”, zijn gekoppeld de Apple ID [e-mailadres medeverdachte 1] en het telefoonnummer eindigend op -4189.^[113]Dit telefoonnummer staat op naam van [medeverdachte 1] .^[114]

Aan de iPhone S, met de toestelnaam “[voornaam medeverdachte 1]” en als laatst gebruikt telefoonnummer het nummer van [medeverdachte 1] eindigend op -4189, zijn vier e-mailaccounts gekoppeld, namelijk [e-mailadres medeverdachte 1], [e-mailadres 2], [e-mailadres crypto] en [e-mailadres 2 medeverdachte 1].^[115]

Aan de iPhone XS is gekoppeld de Apple ID [e-mailadres 3 medeverdachte 1]. Het telefoonnummer dat het laatst is gebruikt, is een nummer uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dit nummer behoort bij een WhatsApp account met de naam “[voornaam medeverdachte 1 met toevoeging Dubai]”.^[116]

In de gegevens van de in beslag genomen Apple MacBook zijn twee e-mailadressen aangetroffen, namelijk [e-mailadres 2] en [e-mailadres 4 medeverdachte 1]. Dit laatste e-mailadres is in gebruik bij [medeverdachte 1] .^[117]

In de woning van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] zijn verder een telefoon en Apple iMac aangetroffen, die op grond van de volgende bevindingen aan [medeverdachte 3] gekoppeld kunnen worden.

Aan de iPhone 12 Pro, met de toestelnaam “[voornaam medeverdachte 3]”, is het telefoonnummer eindigend op -1702 gekoppeld.^[118]Dit telefoonnummer staat op naam van [medeverdachte 3] .^[119]Aan de telefoon zijn de e-mailaccounts [e-mailadres medeverdachte 3] en [e-mailadres 2 medeverdachte 3] gekoppeld, alsmede het Wickr-account “Kattenoog”.^[120]

Het gebruikersprofiel van de onderzochte iMac bleek de naam “[naam medeverdachte 3]” te hebben.^[121]

Chats [medeverdachte 1] met [contact P]

Op de iPhone 11 Pro Max van [medeverdachte 1] zijn in de applicatie WeChat berichten aangetroffen met ene [contact P] uit China. De berichten zijn gestart op 7 december 2018.^[122]Uit de berichten kan worden opgemaakt dat [medeverdachte 1] in januari 2019 bij [contact P] tweeduizend “labels” en tweeduizend “boxes” heeft besteld voor het merk “[MHG]” voor een totaalbedrag van $ 2160.^[123]Voor het toesturen van de “designs”, zodat deze gecheckt kunnen worden, heeft [medeverdachte 1] het e-mailadres [e-mailadres 2] opgegeven.^[124]Uit de berichtenwisseling op 12 februari 2019 kan worden opgemaakt dat [medeverdachte 1] boos is op [contact P], omdat de bestelling vier weken vertraagd is. Hij schrijft aan [contact P] dat hij al een website heeft gemaakt met de vermelding “coming soon everything” en dat de “launch” van deze website door [contact P] vertraging oploopt. [medeverdachte 1] geeft aan dat hij inmiddels al $ 10.000 had kunnen verdienen en dat hij 16K (de rechtbank begrijpt: 16.000) klanten heeft. Uit de berichten blijkt dat [contact P] vervolgens bereid is om korting te geven. [medeverdachte 1] wil extra korting, namelijk 1000 stuks extra van elk label en doosje.^[125]

De WeChat berichten bevatten ook een berichtenwisseling van 23 oktober 2019. Hierin heeft [medeverdachte 1] [contact P] bericht dat hij “labels” nodig heeft voor het hormoon sustenon van “[MG] and others”. Daarbij verstuurde [medeverdachte 1] een afbeelding van negen labels van verschillende producten van het merk [MG]. Te zien is dat het gaat om verschillende soorten anabolen. [medeverdachte 1] bericht dat hij tweeduizend van elk wil ontvangen en maakt er een spoedorder van, omdat hij “out of stock” is.^[126]

Op 1 juni 2020 verstuurde [medeverdachte 1] opnieuw berichten aan [contact P], waarin hij aangaf “labels” nodig te hebben; dit keer voor de geneesmiddelen lorazepam, lormetazepam, diazepam en temazepam, omdat hij nu ook medicijnen gaat “launchen”. Hij vraagt om duizend labels van elk medicijn.^[127]Een dag later voegde [medeverdachte 1] hieraan het geneesmiddel xanax toe en vroeg hij ook om “[MG] boxes” van vijftig tabletten.^[128]Op 4 juni 2020 stuurde [medeverdachte 1] vervolgens een afbeelding van het label voor lormetazepam aan [contact P] en gaf daarbij aan dat het label voor xanax zoals de verstuurde afbeelding moet worden.^[129]Op 5 juni 2020 benadrukte [medeverdachte 1] bij [contact P] dat [MG] op elk “label” en elke “box” moet komen te staan.^[130]

Uit de berichten blijkt verder dat er op 21 oktober 2020 een berichtenwisseling volgde over rollen met labels. Daarbij gaf [medeverdachte 1] aan dat hij ook een “new design” nodig heeft voor [MHG], zijn “other brand”.^[131]

Uit een berichtwisseling van 10 november 2020 kan tot slot worden opgemaakt dat [medeverdachte 1] al lang samenwerkt met [contact P]. In een bericht van 10 november 2020 schreef [contact P] aan [medeverdachte 1] dat zij al bijna zes jaren hebben samengewerkt. [medeverdachte 1] berichtte vervolgens dat hij een fabriek gaat starten, voor “this business”, en een goede prijs nodig heeft voor nieuwe labels, als klanten daarom vragen.^[132]

Op de iPhone 11 Pro Max heeft de FIOD ook een berichtenwisseling aangetroffen via de applicatie Telegram met ene [contact P] Labels. Hieruit blijkt dat [medeverdachte 1] op 26 april 2021 labels heeft besteld voor de geneesmiddelen oxazepam, temazepam, lorazepam, lormetazepam en nitrazepam.^[133]

Chats [medeverdachte 3] met [medeverdachte 1]

In de iPhone 12 Pro van [medeverdachte 3] zijn chatberichten aangetroffen met [medeverdachte 1] , die zijn verstuurd in de periode van 3 mei 2021 tot 4 oktober 2021. Daarin werd gesproken over tabletten, blisters, doosjes, batches, roids, orals, vials, injects, mg, MHG en [MG]. De rechtbank stelt op basis van de inhoud en de context van deze chatberichten vast dat deze gaan over de handel in illegale geneesmiddelen, waaronder anabole steroïden.^[134]In de chatberichten van [medeverdachte 3] met [medeverdachte 1] werd ook de naam Motorman genoemd. De rechtbank maakt uit de berichten, in combinatie met de verklaring van [medeverdachte 5] dat hij chauffeur is geweest voor [medeverdachte 1]^[135]en het gegeven dat [medeverdachte 5] op de applicatie Wickr gebruik maakt van de naam Motorman^[136], dat Motorman een bijnaam is voor [medeverdachte 5] .

In het chatbericht van 2 juli 2021 vroeg [medeverdachte 1] aan [medeverdachte 3] waarom Motorman de tassen met “roids” naar Rotterdam heeft gebracht, namelijk de vials, die gelabeld waren.^[137]De rechtbank gaat ervan uit dat dit bericht gaat over vials met vloeibare anabole steroïden. [medeverdachte 1] meldde vervolgens dat [bijnaam [medeverdachte 4] ] “not amused” is over de gang van zaken. Volgens [medeverdachte 3] moet [bijnaam [medeverdachte 4] ] dan met Motorman of [contact B] bellen en regelen dat er wat naar hem toe gaat.^[138]

Op 19 juli 2021 gaf [medeverdachte 3] verder nog aan dat de rita bij [contact B] op is en dat er een voorraad vanuit Zoetje daarheen moet. Zij berichtte [medeverdachte 1] dat [bijnaam [medeverdachte 4] ] dat moet klaarleggen voor Motorman, zodat het morgen eventueel al naar [contact B] kan.^[139]

In een chatbericht van 20 juli 2021 schreef [medeverdachte 1] dat hij het druk heeft en dat het beter is dat zij het morgen samen even doen. [medeverdachte 3] antwoordde hierop dat zij dan de kids heeft, waarop [medeverdachte 1] reageerde dat hij wel even doorgaat en daar wel wat eet. [medeverdachte 3] schreef vervolgens dat ze [betrokkene Y] kan vragen of [betrokkene J] als zij niks van [betrokkene Y] hoort. [medeverdachte 1] antwoordde dat dat niet te doen is, wat [medeverdachte 3] begreep nu het alleen gaat om “het vullen van die injects”, omdat het inpakken van zakjes door iemand anders wordt gedaan. [medeverdachte 3] sloot vervolgens af met: “Ga jij nou maar gewoon door.”^[140]

Chats [medeverdachte 3] met [contact B]

In de telefoon van [medeverdachte 3] zijn verder chatberichten aangetroffen met ene [contact B], die zijn verstuurd vanaf 10 juni 2021.^[141]Op 4 oktober 2021 vroeg zij [contact B] of hij wel oxa en lormetazepam extra heeft besteld. In zijn antwoord schreef [contact B] dat hij geen lormeta binnenkrijgt, maar dat hij “1mg” kan pakken bij een andere partij. Oxa heeft hij weer weinig, voegde hij daaraan toe.^[142]Hierop stuurde [medeverdachte 3] aan [contact B]: “Hoop dat mg wat kan maken” en “maar ja die klote poeders worden iedere keer onderschept”.^[143]

4.3.2.4 Administratief onderzoek

Locatie J – [locatie J] te Spijkenisse

In de woning van [medeverdachte 2] zijn 980 ingevulde en uitgeprinte bestelformulieren aangetroffen met daaraan per formulier een verzendbewijs vastgeniet. Het betreft bestellingen uit de periode van 27 mei 2021 tot en met 3 oktober 2021 van onder andere de websites anabolenpower.com, anabolenspul.com en bolo-house.com. Ook het bestelformulier en bijbehorende verzendbewijs van pseudokoop 6 behoort tot deze administratie.^[144]Tot de bestellingen behoren in totaal 52 verschillende geneesmiddelen, waaronder geneesmiddelen die niet zijn toegelaten tot de markt en middelen op lijst I of II van de Opiumwet.^[145]Daarnaast zijn nog meer PostNL-verzendbonnen aangetroffen, waaruit volgt dat tussen 20 september 2021 en 4 oktober 2021 in totaal 1264 pakketten via PostNL zijn verzonden.^[146]

[postbus G] Spijkenisse

In de woning van [medeverdachte 2] heeft de FIOD een notitie aangetroffen met een adressticker en twee verzendbewijzen gericht aan [postbus G]. Hieruit blijkt dat een persoon met de naam [betrokkene 10] een bestelling heeft gedaan van de middelen lorazepam en temazepam en dat zij, nadat zij deze niet heeft ontvangen, een aangetekende brief hierover heeft verzonden naar [postbus G] in Spijkenisse.^[147]Deze postbus is geopend in maart 2020 en staat op naam van [betrokkene 11].^[148]Zij is als getuige gehoord. De getuige heeft verklaard dat zij op verzoek van de verdachte drie postbussen, waaronder [postbus G], op haar naam heeft gezet, die alle drie contant door hem aan haar werden betaald.^[149]

4.3.2.5 Verklaringen verdachten

De verdachte

De verdachte heeft in zijn verhoor bij de FIOD verklaard dat hij bitcoins die verdiend zijn met het verkopen van verboden spullen via de websites heeft omgezet in euro's. Hij gaf de zogenoemde wallets door waarop de bitcoins konden worden gestort. De verdachte heeft in 2013 [postbus B] geopend en op naam gezet van [bedrijf CoBB]. Hij heeft toestemming verleend aan een ander om deze postbus te gebruiken, maar heeft van deze persoon geen naam genoemd.^[150]

[medeverdachte 1]

heeft bij de FIOD bekend dat hij geld heeft verdiend met de handel in geneesmiddelen en anabolen^[151]en dat hij niet in het bezit was van de daarvoor vereiste handelsvergunning^[152]. [medeverdachte 1] had in de periode 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 betrokkenheid bij de websites anabolen-online.nl en anabolen-online.com.^[153]Ook heeft hij verklaard dat [postbus D] van hem was.^[154]Over bedrijfspand [locatie AP] in Zoetermeer heeft [medeverdachte 1] verklaard dat hij de ruimte samen met [medeverdachte 4] heeft laten verbouwen.^[155]

4.3.2.6 Oordeel van de rechtbank

De rechtbank leidt uit het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, het volgende af.

In onderzoek Vetis zijn vanaf 30 juni 2020 zes pseudokopen gedaan via de websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com. Daarbij zijn geneesmiddelen, namelijk niet-geregistreerde geneesmiddelen en geneesmiddelen vermeld op lijst I en II van de Opiumwet, besteld en aan het onderzoeksteam geleverd.

De rechtbank stelt vast dat [medeverdachte 2] in beeld is gekomen bij het onderzoeksteam nadat zijn vingerafdrukken zijn aangetroffen op twee van de zes pseudokopen. Bij een doorzoeking van zijn woning is een zeer grote hoeveelheid geneesmiddelen aangetroffen in een daarvoor ingerichte kamer. Uit aangetroffen verzendbewijzen blijkt dat in de periode 9 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 980 bestellingen zijn verzonden. Het gaat daarbij onder andere om verzendbewijzen van bestellingen geplaatst op de bovengenoemde websites.

Naast deze fysiek aangetroffen handelshoeveelheid geneesmiddelen en verzendbewijzen kunnen de betaalmogelijkheden voor het zestal pseudokopen in bitcoin en contant geld herleid worden tot de verdachte en/of [medeverdachte 2] .

De via bitcoin verrichte betalingen van de pseudokopen 1 tot en met 3 zijn terechtgekomen op een cluster, waartoe toegang kan worden verkregen door middel van een in de woning van de verdachte aangetroffen hardware wallet. Ook het mnenomic phrasesbriefje dat toegang tot deze wallet verleende, is in de woning van de verdachte aangetroffen. Bovendien zijn bitcoins van dat cluster in mei 2021 verkocht via een BTC-account van de verdachte. Hieruit kan worden afgeleid dat de verdachte de begunstigde was van de verrichte bitcoinbetalingen.

Pseudokoop 1 kon contant worden betaald door het zenden van contant geld naar [naam 2], [postbus B] te Spijkenisse. Deze postbus staat op naam van (een oude eenmanszaak van) de verdachte. De postbus werd onder andere geleegd door [medeverdachte 2] , zijn toenmalige vriendin en haar dochter. Pseudokoop 5 kon contant betaald worden door het zenden van contant geld naar [naam 1], [postbus A] te Spijkenisse. Deze postbus stond, op verzoek van [medeverdachte 2] , op naam van een vriendin van zijn toenmalige vriendin. Daarnaast leidt de rechtbank uit de notitie aangetroffen in de woning van [medeverdachte 2] af dat ook [postbus G] is gebruikt voor de handel in anabolen. Deze postbus stond op verzoek van de verdachte eveneens op naam van een katvanger.

Daarnaast zijn een zeer groot aantal digitale sporen aangetroffen van de pseudokopen en verdere illegale handel in geneesmiddelen op gegevensdragers die zijn aangetroffen bij de doorzoekingen van de woningen van de verdachte en [medeverdachte 2] .

Op de Galaxy Note 10+ van de verdachte zijn veel sporen aangetroffen die wijzen op een vergaande betrokkenheid bij de websites. Zo zijn in de telefoon van de verdachte chatberichten aangetroffen met [contact R] over de websites, waarbij de verdachte onder andere heeft aangegeven aanbiedingen te zullen verzinnen om meer klanten te trekken. Ook is het ordernummer van pseudokoop 5 aangetroffen in een e-mailbericht op die telefoon, naast tientallen e-mailberichten met verwijzingen naar [naam 2] en meer dan tienduizend e-mailberichten van en naar het e-mailadres verband houdend met pseudokopen 5 en 6, waarmee is ingelogd op de telefoon van de verdachte. Bovendien blijkt uit de telefoon dat duizenden keren toegang is verkregen tot de adminomgeving van de bovengenoemde websites.

Op de HP-laptop van [medeverdachte 2] zijn eveneens sporen aangetroffen die wijzen op vergaande betrokkenheid van [medeverdachte 2] . In de browsergeschiedenis van de laptop is te zien dat berichten van het e-mailadres [e-mailadres 1] circa 20.000 keer zijn aangetroffen. Daarnaast zijn e-mailberichten aangetroffen waarin [naam 2] wordt genoemd. Daarnaast is het Duitse bankrekeningnummer waar de betaling voor pseudokoop 4 aan is voldaan, aangetroffen in 27 e-mailberichten. Bovendien blijkt uit de telefoon dat duizenden keren toegang is verkregen tot de pagina waarmee de adminomgeving van de bovengenoemde websites kan worden bezocht.

Een groot aantal van de geneesmiddelen, aangetroffen in de woning van [medeverdachte 2] , zijn van het merk [MG]. Uit de pseudokopen blijkt dat de verdachte en [medeverdachte 2] ook daadwerkelijk geneesmiddelen van dit merk hebben verkocht en geleverd. In het vonnis van [medeverdachte 1] heeft de rechtbank vastgesteld dat hij de spil was in de illegale productie van geneesmiddelen die onder de merknamen “[MG]” (afgekort MG) en “[MHG]” (afgekort MHG of [MHG]) op de markt werden gebracht.

De rechtbank acht voor dit oordeel allereerst van belang de berichtenwisseling met [contact P] in China, waaruit blijkt dat door [medeverdachte 1] (rollen) labels en doosjes worden ontworpen en besteld voor anabolen steroïden en medicijnen voor “zijn” merken [MG] en [MHG]. Dat er illegale medicijnen worden bereid, blijkt ook uit het chatgesprek met [medeverdachte 3] op 20 juli 2021, waaruit kan worden afgeleid dat [medeverdachte 1] het druk heeft met het vullen van “die injects” en uit het chatgesprek van 2 juli 2021 dat over “roids” en vials gaat, waarop kennelijk labels moesten worden aangebracht. De rechtbank maakt uit de context van de gesprekken op dat deze over het bereiden van vloeibare anabolen gaan. De rechtbank acht bij dit oordeel ook van belang dat in de kantoorruimte van [medeverdachte 1] een liquid filling machine is aangetroffen, alsmede een groot aantal vials, afsluitdoppen en doptangen voor het bevestigen van de doppen. Hij kon dus ook over de middelen beschikken waarmee deze werkzaamheden werden verricht.

Dat naast zogenaamde natte anabolen ook pillen zijn gemaakt leidt de rechtbank af uit het feit dat in de locatie [locatie AP] in Zoetermeer, die mede bij [medeverdachte 1] in gebruik was, een industriële poedermixer en een tabletteermachine zijn aangetroffen met de stempels voorzien van de letters MG. De resten op deze machines bevatten onder meer de stoffen die ook zijn aangetroffen in de pillen die [medeverdachte 5] op 5 oktober 2021 uit dat pand heeft opgehaald en in zijn huurauto bij zich had. Deze pillen hadden de letters MG erin gestanst en zaten verpakt in plastic zakken met daarin ook rollen labels met het opschrift '[MG]'. Op één rol stickers stond de aanduiding 'Winstrol 10' en op de andere rol ‘Dianabol 10’, beide anabole steroïden. In de door [medeverdachte 1] gehuurde ruimte op de [locatie H] in Zoetermeer zijn voorts productiemiddelen als magneetmixers, vacuümpompen en grammen weegschalen aangetroffen met daarop gebruiksresten.

De rechtbank hecht tot slot belang aan het gesprek tussen [medeverdachte 3] en [contact B] van 4 oktober 2021, waarin gesproken wordt over een tekort aan lormetazepam en oxazepam en waarin [medeverdachte 3] aangeeft dat ze hoopt dat MG weer wat kan maken, maar dat die klote poeders iedere keer worden onderschept. Uit de analyse van de rekening van [medeverdachte 1] blijkt dat hij verschillende keren grondstoffen voor het maken van geneesmiddelen heeft besteld in het buitenland, terwijl uit informatie van de Douane blijkt dat in het verleden meerdere zendingen grondstoffen zijn tegengehouden en vernietigd. Dit past bij de gang van zaken waarover [medeverdachte 3] bericht aan [contact B].

De rechtbank gaat er verder van uit dat [medeverdachte 1] de desbetreffende middelen en labels heeft geleverd aan zijn broers, opdat deze ook via de door hen beheerde websites konden worden verkocht. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat uit het dossier geen betrokkenheid kan worden vastgesteld van de verdachte en [medeverdachte 2] bij het maken van pillen of het vullen van vials of bij het ontwerpen en het bestellen van de labels. Voorts blijkt uit de chatberichten dat [medeverdachte 5] voor [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] zorgdroeg voor vervoer van middelen van en naar verschillende locaties en is medeverdachte [medeverdachte 5] bij observaties ook meermalen met een doos bij de woning van [medeverdachte 2] gezien. In de huurauto van [medeverdachte 5] zijn bij zijn aanhouding ook twee zakken pillen met rollen labels van het merk [MG] aangetroffen, die hij net in Zoetermeer had opgehaald. Kennelijk werden vaker pillen vervoerd die nog verpakt en gelabeld moesten worden. Uit het aantreffen van de duizenden labels in de woning van [medeverdachte 2] , leidt de rechtbank af dat ook door hem en de verdachte middelen van het ‘eigen merk’ van hun broer op de markt zijn gebracht.

Slotsom

Dit brengt de rechtbank tot de conclusie dat de verdachte zich in een nauwe en bewuste samenwerking met zijn broers [medeverdachte 2] en [medeverdachte 1] heeft schuldig gemaakt aan de illegale handel in geneesmiddelen, waaronder niet-geregistreerde geneesmiddelen en middelen van lijst I en II van de Opiumwet. Hij kan op basis van de bewijsmiddelen worden gekoppeld aan de in de tenlastelegging opgenomen pseudokopen en locatie J. Uit het onderzoek blijkt van vergaande betrokkenheid bij de websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com, de bestellingen die daarop werden gedaan, het klantcontact en het afhandelen van betalingen.

4.3.3

Witwassen (feit 5)

Aan de verdachte is onder feit 5 ten laste gelegd dat hij in de periode van 1 januari 2017 tot en met
5 oktober 2021 meerdere geldbedragen heeft witgewassen, ter waarde van meer dan € 500.000 en meer dan 3,5 bitcoins.

Het verwijt ziet concreet op de volgende bedragen:

- € 109.090 aan contante stortingen in de periode van 1 januari 2017 tot 5 oktober 2021 op de
ABN-Amro bankrekening van de verdachte en de ING bankrekeningvan [medeverdachte 7] ;

- € 97.470 aan contant geld, aangetroffen op verschillende plekken in de woning van de verdachte;

- € 21.350 aan contante uitgave voor een Mercedes ([kenteken X]);

- € 700 aan contante uitgave voor een BMW ([kenteken Y]);

- € 19.000 aan contante uitgave voor een Nissan ([kenteken Z]);

- € 7.500 aan contante uitgave voor een boot;

- € 37.200 aan contante uitgave voor een boot;

- € 72.702 aan contante aankopen, afgeleid uit aangetroffen bonnen en facturen;

- € 11.100 aan contante huurbetalingen voor de woning van de verdachte en zijn partner;

- € 21.175 aan contant huurbetalingen voor de loods van de verdachte in Numansdorp;

- € 21.500 aan contant aangekochte chalets;

- € 53.838 aan per bank ontvangen salaris van [bedrijf YB];

- € 38.698,86 aan bijschrijvingen op bankrekeningen van de verdachte uit crypto exchanges.

Ten aanzien van de bitcoins gaat het om de in beslag genomen hoeveelheid van 3,599 BTC, namelijk om 2,625 BTC aangetroffen op een hardwarewallet in de woning van de verdachte en om 0,974 BTC aangetroffen op een softwarewallet. De twee handgeschreven mnenomic phrases die toegang tot de hardwarewallet en softwarewallet verleenden, zijn ook in de woning aangetroffen.

Juridisch kader

In de tenlastelegging zijn meerdere varianten van witwassen omschreven, namelijk het (mede)plegen van:

art. 420bis Sr: witwassen van voorwerpen die afkomstig zijn uit enig misdrijf;
art. 420quater Sr: schuldwitwassen van voorwerpen die afkomstig zijn uit enig misdrijf;
art. 420bis.1 Sr: eenvoudig witwassen van voorwerpen die afkomstig zijn uit eigen misdrijf;
art. 420quater.1 Sr: eenvoudig schuldwitwassen van voorwerpen die afkomstig zijn uit eigen misdrijf.

Indien een verdachte de geldbedragen alleen voorhanden heeft gehad of heeft verworven, zonder dat nadere verbergings- of verhullingshandelingen zijn verricht, is de kwalificatie voor witwassen uitgesloten indien de bedragen afkomstig waren uit
eigenmisdrijf. In dat geval komen de bepalingen van het eenvoudig witwassen in beeld. Heeft een verdachte bij bedragen afkomstig uit eigen misdrijf wél nadere verbergings- of verhullingshandelingen verricht (waaronder ook het “omzetten” van geld valt te scharen), namelijk gedragingen gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van de geldbedragen, dan is sprake van (schuld)witwassen.

De rechtbank dient allereerst na te gaan of de genoemde geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn of dat die een door de verdachte zelf begaan misdrijf betreffen. Vervolgens dient te worden bezien of de verdachte van deze misdadige afkomst wist of die moest vermoeden.^[156]

Afkomstig uit eigen misdrijf

De verdachte wordt dit vonnis veroordeeld voor het medeplegen van het bedrijven van groothandel in illegale geneesmiddelen in de periode van 30 juni 2020 tot en met 5 oktober 2021. Hij heeft daarbij samengewerkt met zijn broers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] . De verdachte en zijn broer [medeverdachte 2] kunnen worden gekoppeld aan de websites bolo-house.com en anabolenpower.com, waarop de pseudokopen zijn gedaan door de FIOD.

Uit het dossier maakt de rechtbank op dat de verdachte al eerder dan 30 juni 2020 in verband kan worden gebracht met de illegale handel in geneesmiddelen. Zo zijn, zoals de rechtbank hiervoor onder de feiten 1 tot en met 4 al heeft overwogen, in de telefoon van de verdachte berichten vanaf september 2017 aangetroffen, waarin de verdachte contact heeft met [contact R] over de drie websites
bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com. Ook heeft zijn broer [medeverdachte 1] bij de FIOD verklaard dat hij al vanaf 2017 via de websites anabolen-online.com en anabolen-online.nl handelde in illegale geneesmiddelen en daarmee geld heeft verdiend^[157], terwijl de verdachte bij de FIOD heeft verklaard voor anderen de via websites gemaakte inkomsten aan cryptocurrency om te zetten in euro’s.^[158]Daar komt bij dat, zoals hiervoor is overwogen, [postbus B], die is gebruikt voor het ontvangen van contante geldbedragen voor de aankoop van de geneesmiddelen, al sinds 2013 op naam van (een bedrijf van) de verdachte staat. Tot slot is gebleken dat vanaf 2017 bij het bedrijf [bedrijf MED BV], een groothandel in medische artikelen, grote hoeveelheden spuitnaalden, injectiespuiten en injectienaalden van het merk Chirana zijn besteld, ter attentie van de verdachte, en zijn bezorgd op zijn toenmalige woonadres.^[159]

De verdachte heeft niet betwist de genoemde bedragen voorhanden te hebben gehad of daarmee uitgaven te hebben gedaan. De verdachte heeft over de herkomst van het contante geld verklaard dat hij handelde in bitcoins en daarmee (contant) geld verdiende, wat de contante bedragen en uitgaven kan verklaren. Hij zette wat anderen verdienden met verschillende websites om in euro’s. Hij wist wat zij verkochten via die websites en dat dat verboden spullen waren.^[160]Op verdiepende vragen van de FIOD over wie die anderen waren, in welke periode hij dit precies had gedaan en om hoeveel geld het ging, heeft de verdachte niet willen antwoorden. Over het salaris van [bedrijf YB] heeft de verdachte verder verklaard dat dat, anders dan de FIOD stelt, weldegelijk een maandelijkse vergoeding was voor werkzaamheden die hij voor de bewuste kapperszaak had verricht.

De rechtbank acht de verklaring van de verdachte over de herkomst van de contanten en de bitcoins ongeloofwaardig. Ook is zijn verklaring naar het oordeel van de rechtbank niet verifieerbaar, omdat de verdachte geen namen, stukken en/of gegevens heeft verstrekt om zijn verklaring en daarmee de herkomst van de geldbedragen te kunnen onderzoeken. Dat het in het geval van de vergoeding van [bedrijf YB] daadwerkelijk ging om de betaling voor werkzaamheden van de verdachte voor deze kapperszaak, wordt naar het oordeel van de rechtbank weersproken door de inhoud van de aangetroffen chatberichten in de telefoon van de verdachte tussen hem en [eigenaar bedrijf YB].

Tussenconclusie

Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat alle in de tenlastelegging genoemde bedragen en bitcoins een criminele herkomst hadden, namelijk dat deze afkomstig zijn uit de mede door de verdachte gedreven handel in illegale geneesmiddelen. Er is aldus sprake van een eigen misdrijf dat ten grondslag ligt aan de witgewassen bedragen en bitcoins. Uit de bewijsmiddelen en de vastgestelde gang van zaken volgt bovendien dat de verdachte van deze criminele herkomst heeft geweten.

De verdachte heeft deze geldbedragen en bitcoins verworven, voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet en in enkele gevallen daarvan gebruik gemaakt. In het geval van de contante stortingen op de bankrekeningen is het in de tenlastelegging genoemde bedrag ook omgezet. De rechtbank is echter van oordeel dat het omzetten in dit geval heeft plaatsgevonden onder omstandigheden die niet wezenlijk verschillen van de situatie waarin de verdachte contant geld heeft verworven of voorhanden heeft gehad, nu het omzetten bestaat uit het storten van contanten op een eigen bankrekening. Dit betekent dat voor de kwalificatie van witwassen van dit bedrag ook een nadere verbergings- of verhullingshandeling is vereist

Verbergen/verhullen

Om te kunnen komen tot de kwalificatie van witwassen resteert voor de geldbedragen en bitcoins die de verdachte uitsluitend voorhanden heeft gehad c.q. heeft verworven, de vraag of hij ten aanzien daarvan (ook) andere handelingen heeft verricht die waren gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van of het zicht bemoeilijken op de criminele herkomst ervan. Die gedragingen moeten tevens geschikt zijn om dat doel te bereiken (ECLI:NL:HR:2017:236 en ECLI:NL:HR:2024:887).

De rechtbank is van oordeel dat ten aanzien van alle ten laste gelegde geldbedragen en bitcoins, behalve de contante stortingen en het in de woning aangetroffen contante geld, kan worden gekomen tot bewezenverklaring en kwalificatie van witwassen. De rechtbank overweegt hierover het volgende.

De volgende bedragen betreffen alle door de verdachte gedane contante betalingen voor de aankoop van voer- en vaartuigen, goederen en chalets, alsmede de contante betalingen van huursommen. Hiermee zijn de uit eigen misdrijf verworven gelden overgedragen, gebruikt en omgezet in goederen of huurgenot, waardoor die contante gelden een andere bestemming hebben gekregen. Nog los van het feit dat deze gelden daarmee verder uit het zicht van de autoriteiten zijn gebracht, gaat het om zodanige gedragingen, dat voor de kwalificatie van het witwassen ervan geen nadere verbergings- of verhullingshandeling is vereist. Het gaat dan om de volgende bedragen:

- € 21.350 ( € 21.350 (Mercedes [kenteken X]);^[161]

- € 700 ( € 700 (BMW [kenteken Y]);^[162]

- € 19.000 ( € 19.000 (Nissan [kenteken Z]);^[163]

- € 7.500 ( € 7.500 (boot);^[164]

- € 37.200 ( € 37.200 (boot);^[165]

- € 72.702 ( € 72.702 (contante aankopen);^[166]

- € 11.100 ( € 11.100 (huur woning);^[167]

- € 21.175 ( € 21.175 (huur loods);^[168]

- € 21.500 ( € 21.500 (aankoop chalets).^[169]

Ten aanzien van het ontvangen geldbedrag van in totaal € 53.838 als “salaris” van kapperszaak [bedrijf YB] overweegt de rechtbank dat in de aangetroffen berichten van 18 juli 2019 en 20 november 2019 tussen de verdachte en [eigenaar bedrijf YB] onomwonden wordt gesproken over het opzetten van een fictief dienstverband. Zo instrueerde de verdachte op 18 juli 2019 [eigenaar bedrijf YB]: “Je moet ze aanslaan voor mij”, “Alsof t mijn klanten zijn”, “Dus bij mij in de agenda zetten. En dan betaal ik jou die klanten”.^[170]En op 20 november 2020 appte de verdachte: “Ja 90 toch. Bruto jaarloon” en “Zeg maar dat ik in de avond cursus geef van 2,5 uur ofzo”.^[171]Dit chatgesprek toont naar het oordeel van de rechtbank ondubbelzinnig de werkelijke intentie van de verdachte en het waarheidsgehalte van het dienstverband. De rechtbank acht daarom bewezen dat de ontvangsten afkomstig van [bedrijf YB] geen ander doel hadden dan het geven van een ogenschijnlijk legale herkomst aan geldbedragen die de verdachte heeft verkregen uit de handel in illegale geneesmiddelen. Door het verzonnen dienstverband en de geldstroom van de verdachte naar [bedrijf YB] en vervolgens de uitbetaling van zogenaamd salaris terug aan de verdachte, is aan dat illegaal verdiende geld getracht een legaal karakter te geven. Hiermee is ook het verbergende of verhullende karakter gegeven.

Voor de uitbetalingen van cryptovaluta platforms op de twee bankrekeningen van de verdachte voor een totaalbedrag van € 38.698,86^[172]en het bezit van 0,974 en 2,625 bitcoins in aan de verdachte te relateren wallets^[173]overweegt de rechtbank ten slotte het volgende. De betaling door klanten van hun bestelde geneesmiddelen vond gedeeltelijk plaats middels bitcoins. Daaraan heeft de verdachte verdiend. De handel in en het bezit van bitcoins wordt gekenmerkt door de volledige anonimiteit van de gebruikers en daarmee ook door de niet-herleidbaarheid van de bron. Het is ook pas na een onderzoek aan de wallets die zijn aangetroffen tijdens de bij verdachte verrichte huiszoeking, dat hij in beeld is gekomen als de eigenaar van de betreffende bitcoins. Door welbewust te kiezen voor bitcoins als betalingsmiddel voor hun illegale handel in geneesmiddelen, heeft de verdachte eraan bijgedragen dat de herkomst en het eigendom van de betreffende bitcoins is verhuld. Daarmee is sprake van het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst zoals vereist voor een kwalificatie van witwassen van de uitbetalingen en de (opgeteld) 3,599 bitcoins, die een waarde vertegenwoordigen van ongeveer € 150.000 (bij een koers op 5 oktober 2021 van $ 49.000 / BTC).

Conclusie

Dit alles brengt de rechtbank tot de conclusie dat de verdachte zich in de ten laste gelegde periode heeft schuldig gemaakt aan het witwassen in de zin van artikel 420bis Sr van de in de tenlastelegging genoemde geldbedragen en bitcoins, met uitzondering van de genoemde contante stortingen en de in de woning aangetroffen contante gelden.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn in het geval van de contante stortingen ad € 109.090^[174]en de in de woning aangetroffen contante gelden ad € 97.470^[175](tezamen opgeteld een bedrag van € 206.560) geen handelingen verricht die waren gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van of het zicht bemoeilijken op de criminele herkomst van die bedragen van deze gelden. Dat betekent dat voor deze ten laste gelegde geldbedragen sprake is geweest van eenvoudig witwassen.

Voor de ten laste gelegde verdenking dat de verdachte het (eenvoudig) witwassen in een nauwe en bewuste samenwerking met een of meer anderen zou hebben begaan, ziet de rechtbank tot slot onvoldoende bewijs, zodat de verdachte in zoverre zal worden vrijgesproken.

4.4

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte alle verweten feiten heeft begaan, met dien verstande dat hij:

feit 1 – 18 Geneesmiddelenwet

op 5 oktober 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid niet voor onderzoek bedoelde geneesmiddelen, te weten op de locatie

[locatie J] te Spijkenisse (locatie J)

Modafinil Aurobindo 100 mg bevattende 100 mg van de werkzame stof modafinil
Thyrax Duotab 0,100 mg bevattende 100 mcg van de werkzame stof levothyroxine
Zopiclon 7,5 PCH bevattende 7,5 mg van de werkzame stof zopiclon
Quetiapine 100 mg Teva bevattende 100 mg van de werkzame stof quetiapine
Tamoxifen PCH 20 mg bevattende 20 mg van de werkzame stof tamixofen

T3 50 ([MG]) bevattende 50 mcg van de werkzame stof liothyronine
Viagra 25 ([MG]) bevattende 25 mg van de werkzame stof sildenafil
Stanozolol 10 mg ([PP]) bevattende 10 mg van de werkzame stof stanozolol
Oxymetholone 50 mg ([PP]) bevattende 50g van de werkzame stof oxymetholon
Turinabol 10 mg ([PP]) bevattende 10 mg van de werkzame stof testosteron

zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van de Geneesmiddelenwet, in voorraad heeft gehad, te koop heeft aangeboden dan wel een groothandel heeft gedreven;

feit 2 – 40 Geneesmiddelenwet

in de periode van 30 juni 2020 tot en met 5 oktober 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid geneesmiddelen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid sub b van de Geneesmiddelenwet, waarvoor geen handelsvergunning gold, te weten op de locaties

Schiphol (pseudokoop)

Pregnyl 5000 I.E., bevattende de werkzame stof humaan choriongonadotrofine
Viagra 25 mg ([MG]), bevattende 25 mg van de werkzame stof Viagra

[locatie J] te Spijkenisse (locatie J)

T3 50 ([MG]) bevattende 50 mcg van de werkzame stof liothyronine
Viagra 25 ([MG]) bevattende 25 mg van de werkzame stof sildenafil
Stanozolol 10 mg ([PP]) bevattende 10 mg van de werkzame stof stanozolol
Oxymetholone 50 mg ([PP]) bevattende 50g van de werkzame stof oxymetholon
Turinabol 10 mg ([PP]) bevattende 10 mg van de werkzame stof testosteron

in voorraad heeft gehad, te koop heeft aangeboden, heeft verkocht, heeft afgeleverd en/of buiten het Nederlands grondgebied heeft gebracht;

feit 3 – lijst I

in de periode van 30 juni 2020 tot en met 5 oktober 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft verkocht, afgeleverd, verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad op de locatie [locatie J] te Spijkenisse (locatie J),

een hoeveelheid van een materiaal bevattende methylfenidaat zijnde methylfenidaat en/of codeïne zijnde codeïne en/of oxycodon zijnde oxycodon en/of morfine zijnde morfine dexamfetamine zijnde dexamfetamine, telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

feit 4 – lijst II

een hoeveelheid van een materiaal bevattende lorazepam zijnde lorazepam en/of temazepam zijnde temazepam en/of midazolam zijnde midazolam en/of diazepam zijnde diazepam en/of oxazepam zijnde oxazepam en/of zolpidem zijnde zolpidem en/of alprazolam zijnde alprazolam, telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

feit 5 – (eenvoudig) witwassen

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 in Nederland

(witwassen)

geldbedragen, te weten:

€ 21.350 (Mercedes [kenteken X]), € 700 (BMW [kenteken Y]), € 19.000 (Nissan [kenteken Z]), € 7.500 (boot) en € 37.200 (boot) en
€ 72.702 (contant) en
€ 11.100 en € 21.175 en € 21.500 en
€ 53.838 en
€ 38.698,86 (ontvangen uit crypto exchanges) en
0.974 BTC en 2.625 BTC,

heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen, heeft omgezet en/of daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, wist dat die geldbedragen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit eigen misdrijf,

(eenvoudig witwassen)

geldbedragen, te weten € 109.090 (contante stortingen) en € 97.470 (contant), heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft omgezet, terwijl hij, verdachte, wist dat die geldbedragen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit eigen misdrijf.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Uit het verhandelde op de zitting blijkt dat de verdachte daardoor niet is geschaad in de verdediging.

Wat aan de verdachte onder deze feiten meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

5.Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

feit 1:medeplegen van opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 18, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

feit 2:medeplegen van opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

feit 3:de eendaadse samenloop van:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 4:de eendaadse samenloop van:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, en

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 5:

witwassen, meermalen gepleegd, en

eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan de bewezen verklaarde feiten zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6.Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar.

7.Motivering van de sanctie

7.1

Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de verdachte, gelet op de ernst van de feiten en de rol van de verdachte enerzijds en de overschrijding van de redelijke termijn anderzijds, te veroordelen tot een gevangenisstraf van 33 maanden, met aftrek van de in voorarrest doorgebrachte tijd.

7.2

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat de eis van de officier van justitie te hoog is, gezien de straffen die in vergelijkbare gevallen worden opgelegd en gelet op de forse overschrijding van de redelijke termijn. In de visie van de verdediging doet een strafkorting van 25% recht aan de mate van de overschrijding van de redelijke termijn. De verdediging heeft verder verzocht rekening te houden met de al in voorarrest doorgebrachte tijd en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, en dit in strafmatigende zin bij de strafoplegging te betrekken. Gelet op dit alles heeft de verdediging verzocht te volstaan met oplegging van een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest, eventueel gecombineerd met een voorwaardelijk strafdeel en/of een taakstraf.

7.3

Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de strafoplegging heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek op de zitting is gebleken. In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Ernst van de feiten

De verdachte heeft zich vijftien maanden lang bezig gehouden met het op grote schaal onbevoegd handelen in en voorhanden hebben van geneesmiddelen, zoals anabolen, erectie bevorderende middelen en middelen tegen slapeloosheid en angststoornissen. Deze illegale geneesmiddelen, die lagen opgeslagen in de woning van [medeverdachte 2] , werden via verschillende webshops op de markt gebracht en aan particulieren verkocht, terwijl de verdachte en de medeverdachten daarvoor niet de vereiste vergunningen hadden. De verdachte en [medeverdachte 2] hadden via webshops hun eigen verkooplijn in geneesmiddelen, waar hun broer [medeverdachte 1] niet direct bij was betrokken. De verdachte en [medeverdachte 2] waren wel nauw betrokken bij de distributie en verkoop van de door [medeverdachte 1] geproduceerde medicijnen en hebben ten behoeve daarvan samengewerkt. De verdachte en [medeverdachte 2] waren belangrijke afnemers en distributeurs van deze illegale medicijnen.

Door zijn handelen heeft de verdachte het systeem van een gecontroleerde productie van en handel in geneesmiddelen, die van essentieel belang is voor de gezondheidszorg in Nederland, ondermijnd. De (legale) productie en handel in geneesmiddelen is in het belang van de volksgezondheid verbonden aan allerlei voorschriften en vergunningen. Zo mogen geneesmiddelen alleen onder strikte (hygiënische) voorwaarden geproduceerd en bewaard worden, bijvoorbeeld om verontreiniging te voorkomen of om een juiste dosering te waarborgen. Hieraan is niet voldaan. De rechtbank rekent dit de verdachte des te meer aan aangezien het gebruik van geneesmiddelen, zoals anabolen, erectie bevorderende middelen en slaapmedicatie, grote gevaren kunnen opleveren voor de gezondheid van de gebruikers ervan. Zo kunnen verschillende geneesmiddelen waar de verdachte ongecontroleerd in handelde een zeer verslavende werking hebben. Het gebruik daarvan in een verkeerde dosering en/of zonder voorafgaande diagnose door een arts kan zelfs, gelet op mogelijk schadelijke bijwerkingen, fatale gevolgen hebben. De verdachte heeft zich om al deze gevolgen niet bekommerd en heeft de risico’s van de middelen voor de gezondheid van de gebruikers op de koop toegenomen. Hij heeft slechts oog gehad voor eigen geldelijk gewin. De rechtbank neemt dat de verdachte zeer kwalijk.

De verdachte heeft in de tijd dat hij zich met de handel in geneesmiddelen heeft bezig gehouden, ongeveer zesenhalf ton aan opbrengsten witgewassen. De verdachte heeft op deze manier geprofiteerd van gelden die op illegale wijze zijn verkregen. Het witwassen van crimineel geld vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan, omdat de inkomsten uit misdrijven op deze manier aan het zicht van justitie worden onttrokken. De frequentie en de duur van het witwassen maken dit een ernstig feit.

Uitgangspunt strafoplegging

De ernst en de omvang van de feiten, de gestructureerde, georganiseerde wijze waarop de feiten zijn uitgevoerd, de rol van de verdachte en de hoogte van het witwasbedrag, maken dat de rechtbank in beginsel oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig maanden passend vindt. Daarbij heeft de rechtbank gelet op straffen die rechtbanken en gerechtshoven in vergelijkbare zaken opleggen. In de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals de verdediging die naar voren heeft gebracht, ziet de rechtbank geen reden voor matiging van deze beoogde straf of de keuze voor een andere strafmodaliteit. Daarvoor vindt de rechtbank de feiten en de rol van de verdachte te ernstig.

Overschrijding van de redelijke termijn

In strafmatigende zin weegt de rechtbank bij de strafoplegging wel het tijdsverloop in dit onderzoek mee. In artikel 6, eerste lid, van het EVRM is het recht van iedere verdachte gewaarborgd om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Bij de uitleg van dit grondrecht wordt als uitgangspunt genomen dat een strafzaak bij de rechtbank, in het geval de verdachte zich niet (meer) in voorlopige hechtenis bevindt, moet zijn afgerond met een vonnis binnen twee jaren nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

De officier van justitie heeft betoogd dat ten aanzien van het onderzoek Vetis, gelet op de omvang en complexiteit daarvan, in zowel de onderzoeksfase als de planningsfase, zou moeten worden uitgegaan van een redelijke termijn van drie jaren. De rechtbank volgt de officier van justitie hierin niet. Het gaat weliswaar om een onderzoek met een omvangrijk einddossier en met meerdere verdachten, die gelijktijdig worden berecht, maar het onderzoek was naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig complex dat dit een verlenging van de als redelijk aan te merken termijn rechtvaardigt. Het einddossier in dit onderzoek is al in augustus 2022 afgerond en vervolgens een maand later opgeleverd en verspreid. De omstandigheid dat daarna op verzoek van de verdediging onderzoekswensen zijn uitgevoerd, heeft wel voor enige vertraging gezorgd, maar de duur daarvan is niet ongebruikelijk geweest. Ook andere bijzondere omstandigheden die het tijdsverloop sinds de start van het onderzoek kunnen rechtvaardigen, hebben zich naar het oordeel van de rechtbank niet voorgedaan. Dat het vervolgens tot juni 2025 heeft geduurd voordat de inhoudelijke behandeling van dit onderzoek is gestart, was gelegen in het feit dat de rechtbank bij de planning van de zittingsdagen te maken had met de agenda’s van de vele procespartijen, wat de planning heeft bemoeilijkt. Dat is niet ongebruikelijk in grote (mega) zaken en is naar het oordeel van de rechtbank geen omstandigheid die ten nadele van de verdediging zou moeten worden uitgelegd met verlenging van de redelijke termijn. De rechtbank ziet al met al daarom geen reden af te wijken van het hiervoor genoemde uitgangspunt van een redelijke termijn van twee jaren.

De redelijke termijn in deze zaak is aangevangen op 5 oktober 2021, de dag waarop de verdachte is aangehouden en in verzekering is gesteld. Omdat het vonnis in deze zaak op 14 augustus 2025 wordt gewezen, is de redelijke termijn in de zaak met ruim 22 maanden overschreden. Regel is dat overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door vermindering van de straf die zou zijn opgelegd als de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Om die reden zal de rechtbank in plaats van de beoogde straf een gevangenisstraf van kortere duur opleggen. De rechtbank zal, anders dan is bepleit, geen strafkorting van 25% toepassen. Een matiging van die omvang acht de rechtbank niet passend en niet proportioneel gelet op de ernst van de feiten.

Slotsom

Alles afwegende acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van 27 maanden, met aftrek van de in voorarrest doorgebrachte tijd, passend en geboden. Tenuitvoerlegging van deze straf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend, als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

8.Beslag

Tijdens het onderzoek naar de verdachte zijn onder andere drie mobiele telefoons (beslagnummers 168916 (zwarte Samsung), 168931 (gouden Samsung) en 168927 (brons-gouden Samsung)) en twee computers (beslanummers 168919 (Medion) en 169403 (Digi Mastercase)) in beslag genomen. Deze voorwerpen behoren aan de verdachte toe.

De rechtbank is van oordeel dat de genoemde voorwerpen moeten worden verbeurd verklaard, nu uit het onderzoek op de zitting is gebleken dat de bewezen feiten 1 tot en met 4 met behulp van deze voorwerpen zijn begaan.

9.Toepasselijke wettelijke voorschriften

Van toepassing zijn de artikelen 33, 33a, 47, 55, 57, 420bis en 420bis.1 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet, de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, en de artikelen 2, 3, 10 en 11 van de Opiumwet.

Al deze wetsartikelen zijn toepasselijk zoals deze golden ten tijde van de bewezen verklaarde feiten.

10.Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat de verdachte de feiten 1 tot en met 5 heeft begaan zoals hiervoor onder 4.4 weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder deze feiten meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven onder 5. vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot
een gevangenisstraf van 27 maanden.

Bepaalt dat de tijd die de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van deze straf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurdde drie in beslag genomen mobiele telefoons (beslanummers 168916 (zwarte Samsung), 168931 (gouden Samsung) en 168927 (brons-gouden Samsung)) en twee computers (beslagnummers 168919 (Medion) en 169403 (Digi Mastercase)).

Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum

Dit vonnis is gewezen door

mr. L. Boonstra, voorzitter,

mrs. P.A. Hesselink en H. Bakker, rechters,

in tegenwoordigheid van de griffier, mr. P.H. Boersma,

en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 augustus 2025.

Gevangenisstraf voor illegale handel in geneesmiddelen en witwassen